31/10/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 0 0 W O R D 1 1 , 1
" i a i ~ s o s a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 4 . 7 0 6 . 4 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n d V i s i o n W i n d F a r m E s t i n n e s S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G r a n d e 1 6 0 , 7 1 2 0 E s t i n n e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o r o g a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l - p r o l o n g a t i o n d e s m a n d a t s
U n c o m p t e r e n d u d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 i n d i q u e q u e l e s a c t i o n n a i r e s
o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e d a n s l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s
p r e n a n t f i n f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 :
- M o n s i e u r F E R W E D A J a c o b - J a n , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , S i n t A n n a s t r a a t 1 0 ,
- M o n s i e u r V O S J o h a n , d o m i c i l i é à 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n 5 6 ,
- L a s o c i é t é W I N D V I S I O N W I N D F A R M H O L D I N G G E R M A N Y G M B H a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à e n
A l l e m a g n e , à 5 2 0 7 6 A i x - l a - C h a p e l l e , P a s c a l s t r a s s e 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
U n c o m p t e r e n d u d e l a r é u n i o n d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n d u i t i n d i q u e q u e l e
C o n s e i l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e ;
- a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r V O S J o h a n p r é c i t é ;
- a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r F E R W E D A J a c o b - J a n , p r é c i t é ;
- a u p o s t e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é W I N D V I S I O N W I N D F A R M H O L D I N G G M B H p r é c i t é e ,
M o n s i e u r F E R W E D A J a c o b - J a n , p r é c i t é ;
p o u r u n t e r m e d e 6 a n s p r e n a n t f i n f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8
L e s a c t i o n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s
F E R W E D A J a c o b - J a n
V O S J o h a n
W i n d V i s i o n W i n d F a r m H o l d i n g G e r m a n y G m b h , r e p r e s e n t é e p a r F E R W E D A J a c o b - J a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v B R I M M e l l
a u
M a n i t e t
b e l g e
l i s u t a l ; ~ ? C j Y d e C h a 1 ' l e A ' o i
E N ' ï Z ' _ 1 . , 7 1 1
1 3 F F V . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 7 0 6 , 4 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n d v i s i o n W i n d f a r m E s t i n n e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G r a n d e ( E M T ) 1 6 0 7 1 2 0 E s t i n n e s
" ( a d r e s s e c o m p l è t e )
` " O b l e t ( s L e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s J a c o b J a n F e r w e d a e t J o h a n V o s , a i n s i q u e d e l a s o c i é t é W i n d v i s i o n W i n d t a r r a H o l d i n g G e r m a n y G m b H , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l a t o t a l i t é d e c e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r W i n d v i s i o n D e v e l o p m e n t L i m i t e d , W i n d v i s i o n F i n a n c i n g L i m i t e d e t ' W i n d v i s i o n O p e r a t i o n s L i m i t e d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . C e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e q u e l e s s o c i é t é s W i n d v i s i o n D e v e l o p m e n t L i m i t e d , W i n d v i s i o n F i n a n c i n g L i m i t e d e t W i n d v i s i o n O p e r a t i o n s L i m i t e d o n t c h a c u n e n o m m é u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n a p p l i c a t i o n d e , l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t r e s p e c t i v e m e n t M e s s i e u r s J o h a n V o s e , L e o n V a n k a n e t S t e p h a n M o e l a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r J o h a n V o s , p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e , e t e n p a r t i c u l i e r p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é r e q u i s e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r W i n d v i s i o n F i n a n c i n g L i m i t e d c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r W i n d v i s i o n O p e r a t i o n s L i m i t e d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ' d é l é g u é . "
J o h a n V o s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r , b u n a i d e c o m m e r c e
e e C h a r l e r o i
E N
2 5 J U I N U O i 5
. e G r o l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 7 0 6 . 4 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n d v i s i o n W i n d f a r m E s t i n n e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G r a n d e ( E M T ) 1 6 0 7 1 2 0 E s t i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 :
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e , e t a c c e p t e , l a d é m i s s i o n , a u 2 7 m a r s 2 0 1 5 , d e
- l e s o c i é t é c h y p r i o t e W i n d v i s i o n F i n a n c i n g L i m i t e d , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i G e o r g i o u A ' , 8 4 , F l a m i n g o , C o u r t , 4 t h F l o o r , F l a t / o f f i c e 4 3 , G e r m a s o g e i a , 4 0 4 8 , L i m a s s o l , C h y p r e , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c h y p r i o t e s s o u s l e n u m é r o H E 2 1 4 4 3 1 , e n l a p e r s o n n e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( a r t . 6 1 C . S o c . ) , L e o n V a n k a n , r e s s o r t i s s a n t n é e r l a n d a i s , d o m i c i l i é K e n n e d y l a a n 1 1 à 6 2 4 5 E P E i j s d e n , P a y s - B a s , p o r t e u r d u , p a s s e p o r t n é e r l a n d a i s n u m é r o N S L H F B J 8 8 , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- l a s o c i é t é c h y p r i o t e W i n d v i s i o n O p e r a t i o n s L i m i t e d , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i G e o r g i o u A ' , 8 4 , F l a m i n g o C o u r t , 4 t h F l o o r , F l a t / o f f i c e 4 3 , G e r m a s o g e i a , 4 0 4 8 , L i m a s s o l , C h y p r e , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c h y p r i o t e s s o u s l e n u m é r o H E 2 1 4 4 6 9 , e n l a p e r s o n n e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( a r t . 6 1 C . S o c . ) , S t e p h a n M o e l a n s , r e s s o r t i s s a n t b e l g e , d o m i c i l i é K u m t i c h s e s t r a a t 3 2 à 3 3 7 0 B o u t e r s e m , p o r t e u r d e l a c a r t e : d ' i d e n t i t é b e l g e n u m é r o 5 9 1 - 4 0 4 6 1 3 8 - 7 9 , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- L a s o c i é t é c h y p r i o t e W i n d v i s i o n D e v e l o p m e n t L i m i t e d d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i G e o r g i o u A ' , 8 4 , : F l a m i n g o C o u r t , 4 t h F l o o r , F l a t / o f f i c e 4 3 , G e r m a s o g e i a , 4 0 4 8 , L i m a s s o l , C y p r u s , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s ' s o c i é t é s c h y p r i o t e s s o u s l e n u m é r o H E 2 1 4 4 4 9 , e n f a p e r s o n n e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( a r t . 6 1 S o c . ) , J o h a n V o s , r e s s o r t i s s a n t b e l g e , d o m i c i l i é B e a t r i j s l a a n 6 0 à 3 1 1 0 R o t s e l a a r , p o r t e u r d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é . b e l g e n u m é r o 5 9 1 - 6 4 6 1 6 5 8 - 0 8 , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e n o t e q u e l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s n e r e n s e i g n e p a s c e s s o c i é t é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é W i n d v i s i o n W i n d f a r m E s t i n n e s S A , a l o r s m ê m e q u e l a d é c i s i o n d e l ' A G S d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a y a n t e f f e c t u é c e s n o m i n a t i o n s , a é t é p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a n n e x e 2 ,
L ' a s s e m b l é e r é i t è r e a v o i r p r i s a c t e , a u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c o b J a n : F e r w e d a , r e s s o r t i s s a n t n é e r l a n d a i s , d o m i c i l i é S i n t A n n a s t r a a t , 1 0 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i q u e , p o r t e u r d u p a s s e p o r t n é e r l a n d a i s n u m é r o N N 7 K 7 D F 0 3 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e t t e r é i t é r a t i o n e s t e f f e c t u é e d è s l o r s q u e , m a l g r é l e d é p ô t d e s d o c u m e n t s r e q u i s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n t i e n t d e r e n s e i g n e m e n t s e r r o n é s à c e p r o p o s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 2 7 m a r s 2 0 1 5 ;
- L e o n V a n k a n , r e s s o r t i s s a n t n é e r l a n d a i s , d o m i c i l i é K e n n e d y l a a n 1 1 à 6 2 4 5 E P E i j s d e n , P a y s - B a s , p o r t e u r d u p a s s e p o r t n é e r l a n d a i s n u m é r o N S L H F B J 8 8 , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- S t e p h a n M o e l a n s , r e s s o r t i s s a n t b e l g e , d o m i c i l i é K u m t i c h s e s t r a a t 3 2 à 3 3 7 0 B o u t e r s e m , p o r t e u r d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é b e l g e n u m é r o 5 9 1 - 4 0 4 6 1 3 8 - 7 9 , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- J o h a n V o s , r e s s o r t i s s a n t b e l g e , d o m i c i l i é B e a t r i j s l a a n 6 0 à 3 1 1 0 R o t s e l a a r , p o r t e u r d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é , b e t i g e n u m é r o 5 9 1 - 6 4 6 1 6 5 8 4 1 8 , a u p o s t e c S ' a d r s t i i r i t i s t s a t e ü s e t p s é s k l e n t d t i t i c o n s e S S d ' a d m i r i t i s t s a t t i o n .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . C e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e " d e 2 0 2 0 ,
R é s e r v é
a u x
j V l o r e t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r J o h a n V o s , p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e , e t e n p a r t i c u l i e r p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é r e q u i s e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s . "
J o h a n V o s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e