WINDVISION WINDFARM LEUZE-EN-HAINAUT

Dénomination : WINDVISION WINDFARM LEUZE-EN-HAINAUT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 818.925.171

Publication

18/02/2013

��Mod PDF 1 t.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

BELG~ ibunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

2013 2 9 JAN. 2013

MUON\

MONITEUR

1 1 -02-BELIGISCH STA

ATSBLAD

Greffe rsrr

N� d'entreprise : 818.925.171

D�nomination (en entier) : WINDVISION WINDFARM LEUZE-EN-HAINAUT (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge :7120 Estinnes, Rue Grande 160

(adresse compl�te).

Objet(s) de Pacte : assemblee generale extraordinaire

Il r�sulte du proc�s-verbal dress� par le Notaire Joris Stalpaert r�sidant � Tremelo, le 21 d�cembre 2012, portant � la suite la mention: enregistr� 4 r�les, 0 renvois, � Haacht, le 24 d�cembre 2012 ,volume N77, folio 04 case 7. Re�u : 25 euros. Le receveur (sign�) Hubert Van Linter, Que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "WINDVISION WINDFARM LEUZE-EN-HAINAUT', ayant son si�ge social � Estinnes, Rue Grande 160, lequel assembl�e a pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes:

Pr: mi�re r�solution

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'approuver l'apport en nature d'une cr�ance, � savoir un apport hors capital, par l'actionnaire unique, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e WindVision Windfarm Holding Germany Il GmbH, si�ge social est situ� � 52076 Aachen (Allemagne), Pascalstrasse 14, dont la valeur est estim�e � un million quatre cent quarante-huit mille huit cent huit euros (1.448.808 EUR). L'apport se d�roulera comme suit: pour un montant d'un million quatre cent quarante-huit mille huit cent huit euros (1.448.808 EUR), par �mission d'un million quatre cent quarante-huit mille huit cent huit (1.448.808) parts b�n�ficiaires, sans d�signation de valeur nominale, qui seront qualifi�es comme �tant des parts b�n�ficiaires �cat�gorie A2 �, non repr�sentatives du capital social.

Les parts b�n�ficiaires seront num�rot�es de 1 � 1.448.808 inclus.

Les parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 seront �mises � un prix de souscription d'un euro (1,00 EUR) en esp�ces par part b�n�ficiaire. Le prix de souscription des parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 sera comptabilis� par la soci�t� sur un compte sp�cial (capitaux propres) indisponible appel� "compte de parts b�n�ficiaires", qui servira de garantie pour les tiers dans la m�me mesure que le capital social de la soci�t� et qui pourra seulement �tre r�duit ou supprim� par une r�solution de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de fa soci�t� dans le respect des conditions requises pour une modification des statuts de la soci�t�. Les parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 participent au r�sultat de l'ann�e en cours.

Les parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 sont nominatives.

DESCRIPTION DE L'APPORT EN NATURE

La cr�ance fait partie d'un pr�t subordonn� � la soci�t� anonyme � Windvision Windfarm Leuze-en-Hainaut � en date du 31 octobre 2012 pour un montant de 7.500.000 euros.

Le pr�t a �t� formalis� par une convention de pr�t du 12 novembre 2012.

Votg : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'approuver la proposition contenant le remplacement de l'article 5 des statuts en cons�quence de la d�cision pr�c�dente par le texte suivant :

�ARTICLE 5. ACTIONS ET AUTRES TITRES

Article 5.1: Actions

Le capital social est fix� � soixante deux mille euros (62.000� ),

Il est repr�sent� par soixante deux mille (62.000) actions, sans d�signation de valeur nominale.

Article 5.2: Parts b�n�ficiaires

En plus des actions, un million quatre cent quarante huit mille huit cent huit (1.448.808) parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 non repr�sentatives du capital sont �mises, num�rot�es de 1 � 1.448.808 inclus, qui b�n�ficient toutes des droits et des avantages comme d�termin�s dans les pr�sents statuts. �

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'approuver la proposition de supprimer l'article 6 des statuts et d�cide, pour le bon ordre des statuts, de renum�roter les anciens articles 7 et 8 en articles portant respectivement le num�ro 6 et 7.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B. Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

I Quatri�me r�solution

[L'assembl�e g�n�rale d�cide d'approuver la proposition de changer le troisi�me paragraphe du nouvel article 7 (par suppression de la phrase � en bourse, par le minist�re d'un agent de change �) comme suit

I "Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer i la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi I que tous dommages-int�r�ts."

!Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

I Cinqui�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'approuver la proposition selon lequel les caract�ristiques des parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 seront d�crites, et liberellera que la soci�t� a �mis un million quatre cent quarante huit mille huit jcent huit (1.448.808) parts b�n�ficiaires, d�sign�es comme �tant des "parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2", qui ne repr�sentent pas le capital social de la soci�t� et que les parts b�n�ficiaires ne peuvent jamais �tre converties en I actions qui repr�sentent le capital. L'assembl�e g�n�rale d�cide que les parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 S seront �mises chacune � un prix de souscription d'un euro (1� ). Le prix de souscription des parts b�n�ficiaires de !cat�gorie A2 est comptabilis� par la soci�t� sur un compte sp�cial (capitaux propres) indisponible appel� "compte I de parts b�n�ficiaires", qui servira de garantie pour les tiers dans la m�me mesure que le capital social de la I soci�t� et qui pourra seulement �tre r�duit ou supprim� par une r�solution de ['assembl�e g�n�rale des I actionnaires de la soci�t� dans le respect des conditions requises pour une modification des statuts de la soci�t�. Les parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ont �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription. Toutes tes I parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 sont et resteront nominatives. La propri�t� des parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 est exclusivement d�termin�e par l'enregistrement dans un registre sp�cial des parts b�n�ficiaires qui sera conserv� au si�ge social de la soci�t�. Le transfert des parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ne sera valable 1 qu'apr�s enregistrement dans le registre des parts b�n�ficiaires de la d�claration de transfert dat�e et sign�e par ?tant le c�dant que le cessionnaire ou leurs repr�sentants. [l n'existe pas de fractions de parts b�n�ficiaires de I cat�gorie A2 et la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part b�n�ficiaire de cat�gorie A2. Lorsque plus I d'une personne est propri�taire de droits au regard d'une m�me part b�n�ficiaire de cat�gorie A2, l'exercice de ces droits sera suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e propri�taire de la part b�n�ficiaire de cat�gorie A2 vis-�-vis de la soci�t�. Les d�tenteurs de parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 n'ont pas de droits de vote, sauf dans les cas sp�cifiquement pr�vus par le Code des soci�t�s. Les d�tenteurs de parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ne sont pas invit�s aux assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires d'actionnaires au cours desquelles ils n'auraient pas de droits de vote. Si les d�tenteurs de parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ont un I droit de vote en vertu du Code des soci�t�s, ils sont invit�s par lettre recommand�e quinze (15) jours avant 1 l'assembl�e et sont en droit de recevoir les m�mes informations que les actionnaires. Dans les cas o� les d�tenteurs de parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ont un droit de vote, chaque part b�n�ficiaire de cat�gorie A2 octroie � son d�tenteur une (1) voix. Le nombre total de votes attribu�s aux parts b�n�ficiaires ne sera toutefois = en aucun cas plus de la moiti� du nombre de votes attribu�s aux actionnaires repr�sentant le capital social. Par

II ailleurs, les votes exerc�s par les d�tenteurs de parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ne sont en tout �tat de cause pas pris en compte pour plus de deux tiers du nombre de votes exerc�s par les actionnaires repr�sentant le � capital social. Le d�tenteur d'une part b�n�ficiaire de cat�gorie A2 n'a en aucun cas un droit pr�f�rentiel de souscription sur parts b�n�ficiaires ni sur actions dans le cas d'une augmentation de capital. Le nouvel article 8 aura le contenu suivant:

� ARTICLE 8. PARTS B�N�FICIAIRES DE CAT�GORIE A2

18.1. La soci�t� a �mis un million quatre cent quarante huit mille huit cent huit (1.448.808) parts b�n�ficiaires, d�sign�es comme �tant des "parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2". Elles ne repr�sentent pas le capital social de I la soci�t�. Les parts b�n�ficiaires ne peuvent lamais �tre converties en actions oui repr�sentent le capital.

1 8.2. Les parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ont �t� �mises chacune � un prix de souscription d'un euro (1� ). Le I prix de souscription des parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 est comptabilis� parla soci�t� sur un compte sp�cial '(capitaux propres) indisponible appel� "compte de parts b�n�ficiaires'; qui servira de garantie pour les tiers dans, la m�me mesure que le capital social de fa soci�t� et qui pourra seulement �tre r�duit ou supprim� par une jr�solution de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� dans le respect des conditions requises pour lune modification des statuts de la soci�t�. Les parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ont �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription.

8.3. Toutes les parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 sont et resteront nominatives. La propri�t� des parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 est exclusivement d�termin�e par l'enregistrement dans un registre sp�cial des I parts b�n�ficiaires qui sera conserv� au si�ge social de la soci�t�.

1 8.4. Le transfert des parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ne sera valable qu'apr�s enregistrement dans le registre I des parts b�n�ficiaires de la d�claration de transfert dat�e et sign�e par tant le c�dant que le cessionnaire ou ? leurs repr�sentants.

l 8.5. il n'existe pas de fractions de parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 et la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part b�n�ficiaire de cat�gorie A2. Lorsque plus d'une personne est propri�taire de droits au I regard d'une m�me pari b�n�ficiaire de cat�gorie A2, l'exercice de ces droits sera suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e propri�taire de la part b�n�ficiaire de cat�gorie A2 vis-�-vis de la soci�t�.

8.6. Les d�tenteurs de parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 n'ont pas de droits de vote, sauf dans les cas sp�cifiquement pr�vus parle Code des soci�t�s, Les d�tenteurs de parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ne sont 1 pas invit�s aux assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires d'actionnaires au cours desquelles ils n'auraient pas de droits de vote. Si les d�tenteurs de parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ont un droit de vote en vertu du Code des soci�t�s, ils sont invit�s par lettre recommand�e quinze (15) jours avant l'assembl�e et sont en droit de recevoir les m�mes informations_que les actionnaires. Dans les cas o� les d�tenteurs de " arts

Mentionner sur le derni�re page du Volet B, Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morate � l'�gard des tiers

Au verso .Nom et signature

R�serv� Au Volet B - suite

belge { b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ont un droit de vote, chaque part b�n�ficiaire de cat�gorie A2 octroie � son

\\,/7 : d�tenteur une (1) voix. Le nombre total de votes attribu�s aux parts b�n�ficiaires ne sera toutefois en aucun cas

plus de la moiti� du nombre de votes attribu�s aux actionnaires repr�sentant le capital social Par ailleurs, les

votes exerc�s par les d�tenteurs de parts b�n�ficiaires de cat�gorie A2 ne sont en tout �tat de cause pas pris en

': compte pour plus de deux tiers du nombre de votes exerc�s par les actionnaires repr�sentant le capital social.

18.7. Le d�tenteur d'une part b�n�ficiaire de cat�gorie A2 n'a en aucun cas un droit pr�f�rentiel de souscription sur

parts b�n�ficiaires ni sur actions dans le cas d'une augmentation de capital. �

I Vote : cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

!Sixi�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'approuver la proposition de changer les articles 9 et 10 par la suppression de

toutes les r�f�rences aux actions comme seule forme de titres. Le nouvel article 9 aura le contenu suivant

� ARTICLE 9. TITRES.

Tous tes titres (actions et parts b�n�ficiaires) sont nominatifs. il est tenu un registre pour les titres nominatifs, les

t parts b�n�ficiaires, les droits de souscriptions et les obligations. Par suite de l'inscription sur le registre, un

i certificat constatant cette inscription sera d�livr� � l'actionnaire ou le titulaire du titre. Tous les titres portent un

num�ro d'ordre.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'un titre en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le nu-

i propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des titres nominatifs �.

Le nouvel article 10 aura le contenu suivant :

� ARTICLE 10.

Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent, en quelque main qu'il passe.

Les cr�anciers ou h�ritiers d'un d�tenteur de titres ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des

scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune

I mani�re dans son administration.

! ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux d�lib�rations de l'assembl�e

g�n�rale.

! La soci�t� ne peut �tre propri�taire de ses propres titres que dans les limites strictes fix�es par le Code des

{ Soci�t�s. �

Vote : cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

Septi�me r�solution

!L'assembl�e g�n�rale d�cide de changer le titre de l'article 28 de "DISTRIBUTION" en " AFFECTATION DU

I RESULTAT".

Vote : cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

i Huiti�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale d�cide de supprimer le deuxi�me alin�a de l'article 29, par lequel l'article 29 aura le

contenu suivant:

� ARTICLE 29.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.

Le conseil d'administration fixe le montant de ces acomptes au vu d'un �tat r�sumant la situation active et passive

de la soci�t� dress� dans les deux mois pr�c�dant sa d�cision. Cet �tat est v�rifi� par les commissaires qui

dresseront un rapport de v�rification � annexer � leur rapport annuel.

La d�cision du conseil d'administration ne peut �tre prise plus de deux mois apr�s la date de la situation active et

passive et moins de six mois apr�s la cl�ture de l'exercice pr�c�dent, ni avant l'approbation des comptes annuels

! se rapportant � cet exercice.

i Un nouvel acompte sur dividende ne peut �tre d�cid� que trois mois apr�s la d�cision de distribution de l'acompte

!pr�c�dent.

Les actionnaires qui ont re�u un acompte sur dividende d�cr�t� en violation des dispositions l�gales doivent ie

i restituer si la soci�t� prouve qu'ils connaissaient l'irr�gularit� de ia distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte

tenu des circonstances. �

Neuvi�me r�solution

j L'assembl�e g�n�rale d�cide d'ajouter la phrase "et les parts b�n�ficiaires au pro rata et de leur apport non

rembours� � dans le troisi�me alin�a de l'article 32 des statuts, et de supprimer fes quatri�me et cinqui�me

alin�as de ce m�me article, en cons�quence de quoi l'article 32 aura le contenu suivant;

� ARTICLE 32.

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re

I par les soins de liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la liquidation

!s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination

r�sultant de ia d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, � cette fin, des pouvoirs les plus �tendus, � d�faut

[ d'autre d�cision de l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� des voix.

Apr�s apurement de toutes les 'dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes

!n�cessaires � cette fin, l'actif net sera r�parti �galement entre toutes les actions et les parts b�n�ficiaires au pro

rata et de leur apport non-rembours�, apr�s qu'elles auront �t� mises sur pied d'�galit� quant � leur lib�ration,

3 soit par appel compl�mentaire, soit par remboursement partiel. �

Vote : cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

Dixi�me r�solution

!L'assembl�e approuve la coordination du texte des statuts.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso :Nom et signature

Volet B - suite

r Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Onzi�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps

-proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire

-coordination des statuts et historique

F��eerti�

Au

--- ersitettr

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Valet B. Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant .)u de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

04/12/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv�

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Moniteur

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N� d'entreprise : 0818.925.1 71

D�nomination

(en entier) : Windvision Windfarm Leuze en Hainaut

(en abr�g�) :

Forme Juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge: Rue Grande 160 - 7120 Estinnes

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : Changement de contr�le

D�position des r�solutions �crites des actionnaires dd. 12 novembre 2012 concernant le changement de contr�le en vertu de l'article 556 du Code des Soci�t�s

Inge Stiers

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

" " ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers "

Au verso : Nom et signature

16/07/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 818.925.171

D�nomination

(en entier): WindVision WindFarm Leuze-en-Hainaut SA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Grande 160, 7120 Estinnes

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�signation Commissaire

D'apr�s d�cision prise pendant l'assembl�e g�n�rale ordinaire de WindVision WindFarm Leuze-en-Hainaut SA � date du 7 mai 2012, Briers, Bekkers & C�, Weg naar Opoeteren 10 � 3660 Opglabbeek (B00231), repr�sent� fixement par Simon Briers, r�viseur d'entreprise (1BR nr A01341) et Fons Bekkers, r�viseur d'entreprise (IE3R nr A00834) est renomm�e commissaire de WindVision WindFarm Leuze-en-Hainaut SA.

Le mandat de Briers, Bekkers & C�, est prolong� pour une p�riode de trois ans et entre en vigueur pour l'exercice qui se termine le 31 d�c�mbre 2012.

Jacob-Jan Ferweda

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 15.06.2012 12184-0342-020
15/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 12.09.2011 11542-0114-018
25/02/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

ENTEZ 1

13 FFV. 2015

Le Greffier

Greffe

1503 9 0

es

i

N� d'entreprise : 0818.925.171

D�nomination

(en entier) : Windvision Windfarm Leuze-en-Hainaut

(en abr�g�) .

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Grande(EMT) 160 7120 Estinnes

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�mission des administrateurs - Nomination des nouveaux administrateurs Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale du 23 d�cembre 2014:

" L'assembl�e prend acte de, et accepte, la d�mission de Messieurs Jacob Jan Ferweda et Johan Vos, ainsi que de la soci�t� Windvision Windfarm Holding SA, de leur mandat d'administrateur, avec effet au jour de la pr�sente assembl�e g�n�rale.

Par vote s�par�, l'assembl�e donne d�charge � chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant la totalit� de ce mandat.

L'assembl�e d�cide de nommer Windvision Development Limited, Windvision Financing Limited et Windvision Operations Limited comme administrateurs de la soci�t�, avec effet au jour de la pr�sente assembl�e. Ces mandats seront exerc�s � titre gratuit. Ces fonctions prendront fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020.

L'assembl�e prend acte de ce que les soci�t�s Windvision Development Limited, Windvision Financing', Limited et Windvision Operations Limited ont chacune nomm� un repr�sentant permanent en application de l'article 61, �2 du code des soci�t�s, �tant respectivement Messieurs Johan Vos, Leon Vankan et Stephan Moelans.

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de donner une procuration sp�ciale � Monsieur Johan Vos, pour la mise en en Suvre des r�solutions qui pr�c�de, et en particulier pour effectuer les formalit�s de publicit� requises par le code des soci�t�s".

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 23 d�cembre 2014:

"Le conseil d'administration d�cide de nommer Windvision Financing Limited comme pr�sident du conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration d�cid� de nommer Windvision Operations Limited comme administrateur d�l�gu�,"

Johan Vos

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.05.2011, DPT 09.08.2011 11390-0158-018
06/07/2015

��WOU

15095

R�ser+. au Monite belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i

M06WOR611.1

Tribunat de commerce de Charleroi

ENTRE LE

7 5 RN 2015

LeGfreer

N� d'entreprise : 0818,925.171

D�nomination

(en entier) : Windvision Windfarm Leuze-en-Hainaut

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Grande(EMT) 160 7120 Estinnes

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�mission des administrateurs - Nomination des nouveaux administrateurs Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale du 27 mars 2015:

" L'assembl�e prend acte de, et accepte, la d�mission, au 27 mars 2015, de :

-la soci�t� chypriote Windvision Financing Limited, dont le si�ge social est �tabli Georgiou A', 84, Flamingo Court, 4th Floor, Flat/office 43, Germasogeia, 4048, Limassol, Chypre, enregistr�e au registre des soci�t�s chypriotes sous le num�ro NE 214431, en la personne de son repr�sentant permanent (art. 61 C, Soc.), Leon Vankan, ressortissant n�erlandais, domicili� Kennedylaan 11 � 6245 EP Eijsden, Pays-Bas, porteur du: passeport n�erlandais num�ro NSLHFBJ88, de son poste d'administrateur et de pr�sident du conseil. d'administration ;

-la soci�t� chypriote Windvision Operations Limited, dont le si�ge social est �tabli Georgiou A', 84, Flamingo: Court, 4th Floor, Flat/office 43, Germasogeia, 4048, Limassol, Chypre, enregistr�e au registre des soci�t�s chypriotes sous le num�ro HE 214469, en la personne de son repr�sentant permanent (art. 61 C. Soc.), Stephan Moelans, ressortissant belge, domicili� Kumtichsestraat 32 � 3370 Boutersem, porteur de la carte; d'identit� belge num�ro 591-4046138-79, de son poste d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� ;

-La soci�t� chypriote Windvision Development Limited dont le si�ge social est �tabli Georgiou A', 84, Flamingo Court, 4th Floor, Flat/office 43, Germasogeia, 4048, Limassol, Cyprus, enregistr�e au registre des' soci�t�s chypriotes sous le num�ro HE 214449, en la personne de son repr�sentant permanent (art. 61 C,' Soc.), Johan Vos, ressortissant belge, domicili� Beatrijslaan 60 � 3110 Rotselaar, porteur de la carte d'identit� belge num�ro 591-6461658-08, de son poste d'administrateur.

L'assembl�e note que la Banque-carrefour des Entreprises ne renseigne pas ces soci�t�s comme administrateurs de la soci�t� Windvision Windfarm Leuze SA, alors m�me que la d�cision de l'AGS du 23 d�cembre 2014, ayant effectu� ces nominations, a �t� publi�e aux annexes du Moniteur Belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe, ainsi qu'il r�sulte de l'annexe 2.

[,..1

L'assembl�e d�cide de nommer, avec effet au 27 mars 2015 :

-Leon Vankan, ressortissant n�erlandais, domicili� Kennedylaan 11 � 6245 EP Eijsden, Pays-Bas, porteur, du passeport n�erlandais num�ro NSLHFBJ88, au poste d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� ;

-Johan Vos, ressortissant belge, domicili� Beatrijslaan 60 � 3110 Rotselaar, porteur de la carte d'identit�

belge num�ro 591-6461658-08, au poste d'administrateur et pr�sident du conseil d'administration.

Ces mandats seront exerc�s � titre gratuit. Ces fonctions prendront fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire. de 2020.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B AU recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso - Nom et signature

Volet B - Suite

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de donner une procuration sp�ciale � Monsieur Johan Vos, pour fa mise en oeuvre des r�solutions qui pr�c�de, et en particulier pour effectuer les formalit�s de publicit� requises par le = code des soci�t�s."

Johan Vos

Mandataire

Coordonnées
WINDVISION WINDFARM LEUZE-EN-HAINAUT

Adresse
RUE GRANDE 160 7120 ESTINNES

Code postal : 7120
Localité : Croix-Lez-Rouveroy
Commune : ESTINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées WINDVISION WINDFARM LEUZE-EN-HAINAUT

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