25/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
l , 6 O C T . 2 0 1 3
C ! - I F ( l : à i e ~ ~ o l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 1 3 7 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I S E I C T S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 6 0 C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t , r u e F e r r e r 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) . d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
I V . R a p p o r t .
L e g é r a n t a é t a b l i l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e ,
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s à s o n o b j e t
- L ' a c t i v i t é d e h o l d i n g ;
- L a c o n s u l t a n c e e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
1 ) à l ' é t u d e , l a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a m i s e e n p l a c e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t e c h n o l o g i e s e t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i s é s , d e s y s t è m e s d e r é g u l a t i o n s , d ' e x p l o i t a t i o n s , d e g e s t i o n a s s i s t é e s , a d m i n i s t r a t i f s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s ; l a c r é a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t d e t o u t « s o f t w a r e » ; l ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t a p p a r e i l , t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e , m é c a n i q u e , é l e c t r o n i q u e , i n f o r m a t i q u e , a u d i o - v i s u e l , e t e n g é n é r a l t o u t b i e n s m e u b l e s ; l a t é l é m a t i q u e e t l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s ;
2 ) l ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c ô t é s o u n o n e n b o u r s e , e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r ( à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i ) ;
3 ) l e m a n a g e m e n t e t l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e ( à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i ) , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l o g i s t i q u e d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s , f o n d a t i o n s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ;
4 ) l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d e s o n p a t r i m o i n e a u s s i b i e n m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s , f o n d a t i o n s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ( à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i ) ;
5 ) l a c o n s u l t a n c e , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t d e s é m i n a i r e s a f f é r e n t s a u x o b j e t s p r é c i t é s ;
6 ) l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' o r d i n a t e u r s , d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t p é r i p h é r i q u e , d e l o g i c i e l s e x i s t a n t s , d e c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s p o u r m i c r o - o r d i n a t e u r s ; l ' é c r i t u r e d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s s u r m e s u r e ; l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , t v , v i d é o s , a p p a r e i l s p h o t o s , f i l m s , b a n d e s m a g n é t i q u e s , c a s s e t t e , t o u s a r t i c l e s i m p r i m é s o u e n r e g i s t r é s a i n s i q u ' a p p a r e i l s , i n s t r u m e n t s e t a c c e s s o i r e s p e r m e t t a n t l e u r l e c t u r e , v i s i o n o u a u d i t i o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
i a e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u
s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s
a v e c d e - t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M o n s i e u r D E S U T T E R F r é d é r i c , p r é n o m m é , e n t a n t q u e
g é r a n t s t a t u t a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r D E S U T T E R , p r é n o m m é ; e t ,
- M a d a m e V A N D E W A T T Y N E B é r e n g è r e , p r é n o m m é e .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- A u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e