13/11/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l c i e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f a l e
7
0 1 5 i , n a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 7 2 9 . 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W o l l u x
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 - 1 9 0 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 2 4 j u i n 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r A l t a P l a n a S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M m e . H i l d e F a m a e y , e t M r . C a r o l u s W u y t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s e t c e l a p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L e u r m a n d a t p r e n a n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 2 0 .
S u i t e à u n e i n c o m p a t i b i l i t é i l e s t d é c i d é , q u ' a v e c p r i s e d ' e f f e t e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 , M o n s i e u r E m i l e W a l k i e r s s e r e t i r e e t q u e M o n s i e u r J o h a n V a n M i e g h e m c o n t i n u e s e u l e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t u n i q u e d e V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , a y a n t s o n b u r e a u à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 5 0 5 . 4 3 3 . 2 4 4 ) , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e W o l l u x S A .
P i n c o r S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l i a m L o n g u e v i l l e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d é s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013
ÿþM O D W O R , m
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a
d é p o s é a u " , e f f e 2 0 0 3
G r e f f r e e f f i e r ,
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 J 2 9 . 5 7 4 D é n - _ a t i o n
_ _ `
h m e n d e ~ W o l l u x
o l ] u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 - 9 0 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h h e t ( s ) d a | ` o u t e : D é m n i s s i p n - C o o p t a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L C a r r i x ,
r e p r é s e n t é e d e M . B a r t D e l a l e e u w c o m m e A d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P u i s l e C o n s e i l d ' A m i n i s t r m t i o n o d é u i d é d a c o n p h æ ` | o G P R L P i n c n r , r e p r é s e n t é e p a r M . W i l l i a m L o n g u e v i l l e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r m e n e r k * m a n d a t l a i s s é v a c e n t p a r l a S P R L C a r r i x j u s q u ' à s o n b o n n e , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
P i n c o r S P R L , r e p r é s n t é e p a r M . W i l l i a m L o n g u e v i l l e e s t a u s s i n o m m é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p o u r c e t t e m ê m e d u r é e .
P i n c o r S P R L , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . W i l l i a m L o n g u e v i l l e
' - - ' _ ' - - _ - - - ' - - - - - - - ' - - _ - - ' - - _ ' _ - - _ ' - - - - _ ' - - - - - ' _ - - - - - _ _ ' _ - - - ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p u u v u / d a n y p , é s e n t e r | a p e r s n n n e m o r a | o # | ' é g a n d d e s ó w r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 0 2 9 7 6 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i c k v i
e s e )
d é o s é a u g r e f f e l e 2 4 . 0 E . C . 2 g 1 4
A l e M a r i e - G u y
` G r e l t e ~ ` r - - + n n ^ ~ ; x i f ~ , ~
x s . i _ G . ~ . ~ . . w
N ° d ' e n t r e p r i s e i 0 8 4 1 . 7 2 9 . 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W o l l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 - 1 9 0 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d e r é s i l i e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L P i n c o r , r e p r é s e n t é e p a r M r . W i l l i a m L o n g u e v i l l e ,
M m e . V e e r l e V e r c a i g n e
M a n d a t a i r e
P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2013
ÿþS i è g e : A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 m a i 2 0 1 3 a :
- r a t i f i é l a c o o p t a t i o n d e l a s p r l C a r r i x , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B a r t D e l a l e e u w , d é c i s o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
C a r r i x s p r i , r e p r é s e n t é p a r B a r t D e l a l e e u w
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d A D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e i : 2 5 M I L 2 0 1 3
R é s e r v a u M o n i t e i b e l g e
f r e f f l e t e s e m n P
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 7 2 9 . 5 7 4 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W 0 1 1 u x ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 22.07.2013 13334-0063-036
02/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M q 1 2 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N I I I N ~ I N ~ I ~ I V I W ~ I ~ I U
" i a i s s s z o "
1 I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 M I L . 2 0 1 2
M e e e 2 a r i
G r e f f i e r a s s n t , i e
i + ~ ~ º%.
r y
N `
c i - e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 7 2 9 . 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) W o t l U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i e g e A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 - 1 9 0 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - C o o p t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L C l a r i t y , r e p r é s e n t é e d e M . E d w i n B i r n b a u m c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P u i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e d é c i d é d e c o o p t e r l a S P R L C a r r i x , r e p r é s e n t é e p a r M . B a r t D e l a l e e u w c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r m e n e r l e m a n d a t l a i s s é v a c e n t p a r l a S P R L C l a r i t y j u s q u ' à s o n t e r m e , c à d j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
C a r r i x S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . B a r t D e l a l e e u w e s t a u s s i n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r c e t t e m ê m e d u r é e .
C a r r i x S P R L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . B a r t D e l a l e e u w
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a t ¬ t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s ; g n a t u r e
24/02/2012
ÿþ m o i ) W O R o > > . s
{ ` { ~ ~ ~ ' " w ~ ~ ? ~ ~ w ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 7 2 9 . 5 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O L L U X S A L E S T r i b u n a l c i e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d É ~ " s É a u g r e t e l e 1 3 F E V . 2 0 1 2
, , I ~ ~ . V , r . ~ . . ^ " ~
G r e f # ~ ` " r
. ~ C ~ ~ '~ _ ~ ~ ~ . w C v r - ' .
R é s e r v é i
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M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 1 1 o w ~ u i ~ e ~ ~ u u ~ u ~ i g u u
* s a o a a ~ a a
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 - 1 9 0 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e W O L L U X - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e D E F A U W , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o r t r i j k , e n d a t e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , e n t r e o u t r e c e q u i s u i t :
A / Q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s s o c i é t é s a n o n y m e s ' W O L L U X " ( T . V . A . B E 0 4 3 9 . 8 0 1 . 3 6 4 ; R P M T o u r n a i ) , " A L D Y S . A . " ( T . V . A . B E - 0 8 6 0 . 5 8 7 . 7 6 0 ; R P M T o u r n a i ) e t " W O L L U X S A L E S " , ( T . V . A . B E - 0 8 4 1 . 7 2 9 . 5 7 4 ; R P M T o u r n a i ) o n t :
- d é c i d é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e e t à l e u r c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 7 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- a p p r o u v é l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é " W O L L U X " c o m m e é t a b l i e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i e n d a t e d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . C h a c u n e d e s d i t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d ' a p p r o u v e r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é ' W O L L U X " s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l a p a r t i e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é " W O L L U X " c o m m e d é c r i t e d a n s l e d i t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , p a r t i e à l a s o c i é t é a n o n y m e " A L D Y S , A . ' e t p a r t i e à l a s o c i é t é a n o n y m e " W O L L U X S A L E S " .
L a s o c i é t é s c i n d é e ' W O L L U X " c o n t i n u e à e x i s t e r .
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s t r a n s f e r t s s o n t r é a l i s é s s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t " W O L L U X " a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s ' p a r l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t ' W O L L U X " d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e s o n t c o n s i d é r é e s , d u . p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e s s o c i é t é s r e s p e c t i v e s " A L D Y S . A . " e t ' W O L L U X ° S A L E S " , b é n é f i c i a i r e s d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s .
B 1 Q u ' e n c o n s é q u e n c e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é ' W O L L U X " e s t r é d u i t d e d e u x m i l l i o n s , q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 2 . 0 4 3 . 3 3 0 , 4 3 ) , é t a n t a i n s i r a m e n é d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f ; e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 3 7 6 . 6 6 9 , 5 7 ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s { 6 . 5 5 3 ) a c t i o n s , ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 6 . 5 5 3 i è m e ) d u c a p i t a l .
C / Q u e p a r s u i t e d e l ' a p p o r t d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e " A L D Y S . A . " i s s u d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é ' W O L L U X " , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e " A L D Y S . A . " a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 . 5 3 2 . 6 2 8 , 6 8 ) , e t a l o r s e é t é p o r t é d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 . 5 9 5 . 1 2 8 , 6 8 ) , p a r l a c r é a t i o n e t é m i s s i o n d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 8 4 . 8 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , l e s q u e l l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é ' W O L L U X " e t p a r t a g é e s e n t r e e u x p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é ' W O L L U X " . I l n ' y a p a s d e s o u l t e e n e s p è c e s . L e s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 8 4 . 8 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L D Y S . A . " , c r é é e s s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d o n n e r o n t l i e u i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t , c ' e s t - à - d i r e s u r l ' e x e r c i c e c o m p l e t e t e n c o u r s , s a n s a u c u n e p r o r a t i s a t i o n , à u n e p a r t i c i p a t i o n a u x é v e n t u e l s b é n é f i c e s . d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " A L D Y S . A . " ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D / Q u e p a r s u i t e d e l ' a p p o r t d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e ' W O L L U X S A L E S " i s s u d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é " W O L L U X " , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e " W O L L U X S A L E S " a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t d i x m i l l e s e p t c e n t u n e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 5 1 0 . 7 0 1 , 7 5 ) , e t a l o r s a é t é p o r t é d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t u n e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 5 7 2 . 2 0 1 , 7 5 ) , p a r l a c r é a t i o n e t é m i s s i o n d e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 . 2 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , l e s q u e l l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é ' W O L L U X " e t p a r t a g é e s e n t r e e u x p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é ' W O L L U X " . I l n ' y a p a s d e s o u l t e e n e s p è c e s . L e s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 . 2 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W O L L U X S A L E S " , c r é é e s s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , d o n n e r o n t l i e u i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t , c ' e s t - à - d i r e s u r l ' e x e r c i c e c o m p l e t e t e n c o u r s , s a n s a u c u n e p r o r a t i s a t i o n , à u n e p a r t i c i p a t i o n a u x é v e n t u e l s b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ' W O L L U X S A L E S " ,
E / R a p p o r t
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é t a b l i e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é ' W O L L U X S A L E S " , l a s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n ' W A L K I E R S & C ° " , a y a n t s o n c a b i n e t à 2 0 2 0 A n v e r s , E g l a n t i e r l a a n , 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m i l e W a l k i e r s e t J o h a n V a n M i e g h e m , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ' W O L L U X S A L E S " , s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« C O N C L U S I O N
L e s o u s s i g n é , W a l k i e r s & C o s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n , é t a b l i e à 2 0 2 0 A n v e r s , E g l a n t i e r l a a n , 5 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r E m i l e W a l k i e r s e t m o n s i e u r J o h a n V a n M i e g h e m , c o m m i s s a i r e d e l a S A W O L L U X S A L E S , a é t é d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A W O L L U X S A L E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 0 0 M o u s c r o n , A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 1 9 0 , p o u r f a i r e r a p p o r t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e .
L ' o p é r a t i o n a é t é v é r i f i é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e p r o p r e d e l a S A W O L L U X , é t a b l i e à 7 7 0 0 M o u s c r o n , A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 - 1 9 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 8 0 1 . 3 6 4 e t c o n n u e d u T r i b u n a l d e T o u r n a i , q u i e s t s c i n d é p a r v o i e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l a s o c i é t é e x i s t a n t e S A W O L L U X S A L E S s u r l a b a s e d ' u n é t a t d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é . L ' a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 1 2 8 8 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A W O L L U X S A L E S .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e t à d o n n e r à t i t r e d e r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A p r è s l e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s , j ' e s t i m e q u e :
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e c a l c u l d ' u n e v a l e u r d ' a p p o r t à l a v a l e u r c o m p t a b l e n ' e s t p a s j u s t i f i é e n t a n t q u e m o d e d ' é v a l u a t i o n d u p o i n t d e v u e d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , m a i s e s t n é c e s s a i r e d u f a i t q u e l e s p a r t i e s s o u h a i t e n t f a i r e u s a g e d u r é g i m e d e l ' e x o n é r a t i o n f i s c a l e e t d u p r i n c i p e d e l a c o n t i n u i t é c o m p t a b l e q u i y e s t l i é ;
- l a v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' a p a s é t é s u r é v a l u é .
M a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à d o n n e r u n a v i s s u r l a l é g i t i m i t é e t l e b i e n - f o n d é d e l ' o p é r a t i o n . » .
F I Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s " W O L L U X " , " A L D Y S . A , " e t ' W O L L U X S A L E S " a d é c i d é q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s d e s s o c i é t é s " A L D Y S . A . " e t ' W O L L U X S A L E S " d u p r e m i e r c o m p t e a n n u e l a p r è s l a r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e v a u d r a d e p l e i n d r o i t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é ' W O L L U X " p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
G / Q u ' e n s u i t e , d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ' W O L L U X S A L E S " , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s d e s e s s t a t u t s o n t é t é a p p r o u v é e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d e c a p i t a l , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t u n e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 5 7 2 . 2 0 1 , 7 5 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 . 3 8 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t i è m e ( 1 / 1 . 3 8 8 i è m e ) d u c a p i t a l . "
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ' W O L L U X S A L E S " p o u r a d o p t e r d o r é n a v a n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e s u i v a n t e : ' W O L L U X " .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n s u s m e n t i o n n é e : " L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , E l l e e s t d é n o m m é e " W O L L U X " . " .
H / Q U E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E C H A C U N E D E S D I T E S S O C I É T É S C O N S T A T E Q U E L A S C I S S i O N P A R T I E L L E E S T R E A L I S E E E T Q U E T O U T E S L E S R E S O L U T I O N S D A N S L E C H E F D E S D i T E S S O C I E T E S S O N T D E V E N U E S D E F I N I T I V E S .
V o l e t B - S u i t e
Î Ï - Q ü ë l ' a s s e m b l g e g é n é r a l e d e c h a c u n e d e s d i t e s s o c i é t é s a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e P h i l i p p e D e f a u w p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e l e u r s t a t u t s .
- Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c h a c u n e d e s d i t e s s o c i é t é s a c o n f é r é à m a d a m e B i e k e L A V A E R T , d e m e u r a n t ; à 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o i g e m ) , L e o p o l d 1 1 1 - l a a n , 3 5 , t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
P h i l i p p e D E F A U W , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : L ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 , a v e c 5 p r o c u r a t i o n s
a n n e x é e s r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e ; s t a t u t s
c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l i j l a g e n T e T i ë r B ë I g i s c h S t a a t s b l a d - l e 1 7 Ü 2 " / 2 1 1 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/12/2011
ÿþ"
~ ~ p
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A U G R E F F E L E
; n t " í l ç ~ i - v t " 1 ` ' . i g t - 1 2 - 2 0 1 1
T R \ B U N f i g g e . C O M M E R C E
s e - T e - C g - N A '
R é s e r a
a u
M o n i t e l b e l g e
1 1 1
1 1 1
* 1 1 1 9 5 5 2 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 7 2 9 . 5 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
W o l l u x S a l e s
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d u C h é t e a u 1 8 4 - 1 9 0 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
N o m i n a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t , i a S P R L C l a r i t y , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d w i n B i r n b a u m c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
"
C l a r i t y S P R L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . E d w i n B i r n b a u m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2011
ÿþ M O U W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ _ _ - - _ - - _ - " _ _ -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 7 2 9 . 5 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W o l l u x S a l e s ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 - 1 9 0 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 7 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
C l a r i t y S P R L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . E d w i n B i r n b a u m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 . 1 9 J W 1 1 1 1 J 1 1 1
R é s i a M o n b e l
U : 1 C I i A U ` C J u l i e
T R 1 B U R e f t E C O M M E R C E
D É P O S É A U G R E F F E L E
1 4 - 1 2 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2011
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D É P O S É A U G R E F I - L l - ` L
l i e
t l é $ 2 - 1 2 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ; D E G : r e f e t d R 1 ~ ~ _ L _ :
: I C I ; r e f f i e
U x 1
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I I A I I I I I 1 1 1 I I Y
* 1 1 1 9 2 0 2 4 *
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O L L U X S A L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C h â t e a u 1 8 4 - 1 9 0 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s ) d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
k l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e D E F A U W , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à C o u r t r a i , e n d a t e d u c i n q
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , q u i s e r a p r o c h a i n e m e n t e n r e g i s t r é , q u e :
1 1 L a s o c i é t é a n o n y m e ' " W O L L U X F I N A N C E " , e n a b r é g é " W O F I N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , ;
A v e n u e d u C h â t e a u , 1 8 4 - 1 9 0 . T . V . A . B E - 0 8 8 9 . 0 8 3 . 6 8 7 ; R P M T o u r n a i .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u d o v i c D u F a u x à M o u s c r o n e n d a t e d u v i n g t - s e p t a v r i l
d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 6 6 6 5 3 .
e t
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e " K O R A M I C I N D U S T R I E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 0 0 C o u r t r a i , T e r B e d e :
B u s i n e s s C e n t e r , K a p e l t e r B e d e 8 4 . T . V . A . B E - 0 4 0 0 . 2 8 1 . 4 8 5 ; R P M C o u r t r a i .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d g a r d V a n O u d e n h o v e à D e n d e r h o u t e m e n d a t e d u
v i n g t - s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t m a r s s u i v a n t , s o u s l e
: n u m é r o 4 4 2 2 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " W O L L U X S A L E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 :
M o u s c r o n , A v e n u e d u C h â t e a u , 1 8 4 - 1 9 0 , a u c a p i t a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 )
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e :
( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s i x c e n t q u i n z e e u r o s ( ¬ 6 1 5 , 0 0 ) c h a c u n e . ;
C h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u p r è s d e l a :
b a n q u e I N G B e l g i q u e , a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 8 0 2 3 6 - 9 1 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L a s o c i é t é a n o n y m e ' W O L L U X F I N A N C E " a d é c l a r é a c c e p t e r l a r e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r a u s e n s d e :
l ' a r t i c l e 4 5 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , à l ' e x c l u s i o n d e l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e " K O R A M I C I N D U S T R I E S " ,
c o n s i d é r é e c o m m e s i m p l e s o u s c r i p t e u r .
L e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
A R T I C L E 1 .
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e ' W O L L U X S A L E S " .
A R T I C L E 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 0 0 M o u s c r o n , A v e n u e d u C h â t e a u , 1 8 4 - 1 9 0 .
C e l u i - c i p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , :
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n c o n c e r n a n t l ' e m p l o i d e s l a n g u e s .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l :
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s :
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l e n é g o c e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a :
t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s p r o d u i t s t e x t i l e s , d é r i v é s e t a c c e s s o i r e s ,
- l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e s s i o n c o m m e p r e n e u r o u c o n c é d a n t d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , :
d e s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a : f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t t e c h n i q u e , d a n s l e s : v e n t e s , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' o b j e t s o c i a l o u a t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n à l a s o c i é t é à t o u t e s e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e o u s o c i é t é s c r é é s o u à c r é e r , p o u v a n t s e r a t t a c h e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s n o t a m m e n t a u x e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n c o u r i r à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t c e , p a r t o u s m o y e n s , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d e f u s i o n , d e s o c i é t é s e n p a r t i c i p a t i o n , d e g r o u p e m e n t s , d ' a l l i a n c e o u d e c o m m a n d i t e .
T o u t c e q u i p r é c è d e p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i t d ' a c t i v i t é s n ' e x i g e a n t p a s d e c o m p é t e n c e s o u d ' a u t o r i s a t i o n s p a r t i c u l i è r e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e l e s a i t p r é a l a b l e m e n t a c q u i s e s , e t e n g é n é r a l p o u r a u t a n t q u ' i l n e s ' a g i t p a s d ' a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é r é u n i s s e l e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r l e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t , c o m m e c o m m i s s i o n n a i r e , c o u r t i e r , i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u m a n d a t a i r e .
A R T I C L E 4 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . A R T I C L E 8 .
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A R T I C L E 1 1 .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A u c a s o ù d e s t i t r e s ( a c t i o n s o u a u t r e s ) a p p a r t i e n d r a i e n t à p l u s i e u r s p e r s o n n e s e n i n d i v i s i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r é c r i t . E l l e e x e r c e r a l e s d r o i t s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A u c a s o ù l e d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n t i t r e s e r a i t d i v i s é e n n u p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 1 2 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
A R T I C L E 1 3 .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 8 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
I l p e u t é g a l e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t t o u s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u t e c h n i q u e s , p e r m a n e n t s o u n o n , c o m p o s é s d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e .
A R T I C L E 2 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e
g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
A R T I C L E 2 3 .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n t l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é
o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e . C e s a s s e m b l é e s d e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s
c o m m i s s a i r e s . E l l e s s e r o n t e n t o u s c a s c o n v o q u é e s à l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e
d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t
i n d i q u é d a n s l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n o u c o m m u n i q u é d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l t e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s
d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A R T I C L E 2 5 .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a
d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r r e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r
l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e , e t c e p o u r a u t a n t q u e l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e .
A R T I C L E 2 6 .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u
n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u
t é l é c o p i e e t d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a f o r m e .
A R T I C L E 2 9 .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 3 2 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i
q u e , l e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
A R T I C L E 3 3 .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A R T I C L E 3 4 .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n l a m a t i è r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A R T I C L E 3 5 .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l c o n q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e é g a l e m e n t
l e u r s p o u v o i r s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 3 6 .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s
d i f f é r e n t s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e
t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l
r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 1 p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 / p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i e n d e u x m i l l e t r e i z e à
q u a t o r z e h e u r e s .
3 / r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n
s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
~
à
V o l e t B - S u i t e
" 4 / a d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x . S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n D U M O L I N , d e m e u r a n t à 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s ) , B e e r b o s s t r a a t 3 , q u i a c c e p t e .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C L A R I T Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 2 0 A n v e r s , D e n n e n l a a n
2 0 ( R P M A n v e r s 0 8 5 9 . 5 9 5 . 6 8 7 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r E d w i n B 1 R N B A U M ,
d e m e u r a n t à 2 0 2 0 A n v e r s , D e n n e n l a a n 2 0 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e
d i x - s e p t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t n e s e r a p a s
r é m u n é r é t a n t q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n a u r a p a s d é c i d é a u t r e m e n t .
5 / c o m m i s s a i r e
L e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e e s t f i x é à u n . E s t a p p e l é à c e s f o n c t i o n s : l a s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n
' W A L K I E R S & C ° " , a y a n t s o n c a b i n e t à 2 0 2 0 A n v e r s , E g l a n t i e r l a a n , 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m i l e
W a l k i e r s e t J o h a n V a n M i e g h e m .
L e c o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t d u r a n t l e s t r o i s p r e m i e r s e x e r c i c e s s o c i a u x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P h i l i p p e D E F A U W , n o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d d . 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 , u n e p r o c u r a t i o n a n n e x é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.05.2016, DPT 14.07.2016 16322-0548-043