22/12/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T i l b u n a i d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d o s à a u g r e f f e l e 1 1 D E C , 2 0 1 4
I : 7 c i i o t M a r i e - G u y
G r e f f e G r o f i : L 1 U û ( '
d t & n y i e e t e :
c t e w 5 l c z i
u " 1 9 2 2 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 6 8 3 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X A V I E R M I C H I E L S O P H T A L M O L O G I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e c i v i l e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 7 7 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L c i v i l e X A V I E R M I C H I E L S O P H T A L M O L O G I E s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 4 0 . 0 9 2 , 0 1 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n n e d o n n e r a p a s l i e u à l a c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e c o m m e s u i t p a r l e s a p p o r t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s p a r M o n s i e u r X a v i e r M I C H I E L S , c o m p a r a n t , à c o n c u r r e n c e d e 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , e n t i è r e m e n t l i b é r é s ;
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S , s o u s l e n u m é r o B E 8 7 8 3 3 5 6 8 9 4 6 8 9 4 , d e t e l l e s o r t e q u e l e s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é C E N T Q U A R A N T E M I L L E N O N A N T E - D E U X E U R O S E T U N C E N T ( 1 4 0 . 0 9 2 , 0 1 ¬ ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t . I ! e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 18.07.2013 13314-0280-015
15/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l e l l 1 9 1 , 1 q 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e i e l e 0 3 O C T 2 0 1 2
G r 2 V 1
e l l o M a r i e - G u y
G r e f f i e r a s s a i n é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 6 8 3 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X A V I E R M I C H I E I , $ O P H T A L M O L O G I E
S t G ~ . t i 9 f à p 1 . V ~ d u e _ _
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 7 7 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e t ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L c i v i l e X A V I E R M I C H I E L S O P H T A L M O L O G I E s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n v i s a g é e e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e T o u r n a i , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s , s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l . D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
1 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f o n c t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s c i - a v a n t v o t é e s , d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n y i n t é g r a n t l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s e n d e u x i è m e r é s o l u t i o n ,
2 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 12.07.2012 12282-0434-015
20/07/2011 : TOT000604
07/07/2010 : TOT000604
13/07/2009 : TOT000604
25/08/2008 : TOT000604
17/07/2007 : TOT000604
13/07/2006 : TOT000604
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 26.06.2015 15213-0263-015
01/07/2005 : TOT000604
16/07/2004 : TOT000604
06/08/2003 : TOT000604
24/10/2002 : TOT000604
21/09/2000 : TOA008050
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 20.07.2016 16330-0311-016