08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 07.07.2014 14268-0415-028
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.07.2013 13347-0550-028
12/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e ' a u g r e f f e
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 ! 1 1 , 1 . 1 ! 1 1 1 1
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 1 8 5 . 8 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X T R A T H E R M
R U 7 2 . 0
~ . . _
p 3 J U N
G r e f f e
$ i j f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i é g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n r é v i s e u r
L o r s d e s a r é u n i o n d u 1 7 m a i 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d é d e :
D E S I G N E R , e n q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r M m e J u l i e D E L F O R G E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i d e v r a s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 .
F I X E R l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e à 2 . 4 7 5 E U R H I V A .
D O N N E R t o u s p o u v o i r s à M e P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e , 1 3 7 / 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é .
P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e 1 2 a v r i l 2 0 1 3 a é t é d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n e t F r é d é r i c D e R i d d e r , a v o c a t s , d o n t f e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e , 1 3 7 / 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u d é p ô t d ' u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t s i n é c e s s a i r e , d e p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e d ' e f f e c t u e r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s à l e u r o p p o s a b i l i t é .
F r é d é r i c D e R i d d e r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I V 1 Y ~ V ~ V Y ~ V i ~ V I ~ ~ M ~ V M V N
1 3 0 6 5 3 7 9 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f i L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 1 8 5 . 8 5 2 1 7 M I R . 2 0 1 3 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X t r a t h e r m
01/03/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t 1 3 , . ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 g , E 1 1 t U 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
f i F E B 2 0 1 à
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 1 8 5 . 8 5 2 D é n o m i n a t i o n d o S ' o B e u x e % ~ r s
( e n e n t i e r ) : X t r a t h e r m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e 1 5 f é v r i e r a é t é d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , F r é d é r i c D e R i d d e r e t H a n s V a n D e r M u l l e n , a v o c a t s , d o n t t e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e , 1 3 7 / 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u d é p ô t d ' u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t s i n é c e s s a i r e , d e p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e d ' e f f e c t u e r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s à l e u r o p p o s a b i l i t é .
F r é d é r i c D e R i d d e r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
I f r l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e a l l I I I I N I I I I I I I I I I V V
a u * 1 2 1 5 9 3 9 1 *
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
~ ~ I ~ ~ ? ~ j 1 ~
r e j " r f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 1 8 5 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X T R A T H E R M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 , b o î t e 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e v i n g t e t u n a o û t d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ; a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " X T R A T H E R M " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s : e u r o s ( 7 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à h u i t : m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D é c i s i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t s ( 7 . 9 9 9 . 9 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e 0 , 9 9 2 3 1 2 5 E U R c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t .
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t i r l a n d a i s " H Y T H E R M ( I R E L A N D ) L I M I T E D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à C o M e a t h ( I r l a n d e ) , N a v a n , K e l l s R o a d , L i s c a r t o n I n d u s t r i a l E s t a t e , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s ( " R e g i s t r e r o f C o m p a n i e s " ) s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 3 2 , r e n o n c e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . 1 . L a s o c i é t é d e d r o i t i r l a n d a i s " X T R A T H E R M L I M I T E D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à C o M e a t h ( I r l a n d e ) , N a v a n , K e l l s R o a d , L i s c a r t o n I n d u s t r i a l E s t a t e , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s ( " R e g i s t r a r o f C o m p a n i e s " ) s o u s l e n u m é r o 3 3 1 1 3 0 , a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é " X T R A T H E R M " , e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t s ( 7 . 9 9 9 . 9 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s a u p r i x d e 0 , 9 9 2 3 1 2 5 E U R c h a c u n e .
3 . 2 . D é c l a r a t i o n p a r l e p r é s i d e n t e t t o u t e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 . 9 8 4 . 6 2 5 E U R ) :
3 . 3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 6 7 2 3 5 4 5 2 1 3 5 0 5 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a R o y a l B a n k o f S c o t l a n d ( R B S ) , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , i e 2 0 a o û t 2 0 1 2 .
4 . C o n s t a t a t i o n e t c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e p a r l e n o t a i r e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l i o n s d ' a c t i o n s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l i o n s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d ' a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l i o n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l " .
6 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
7 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
8 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r A l a i n V a n d e r s t r a e t e n , n é à S c h a e r b e e k , l e 9 f é v r i e r 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à O v e r i j s e , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g , 8 , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 0 2 0 9 0 9 3 4 6 , e t M a d e m o i s e l l e A n n e - S o p h i e _ M e i r e , n é e à B r u x e l l e s _ l e 2 9 a v r i l _ 1 9 8 5 , _ d o m i c i l i é e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d u C a s t e l 1 5 , _ a v e c d r o i t d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s ' d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 6 0 2 1 *
R .
M
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 1 8 5 . 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X T R A T H E R M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L o r s d e s a r é u n i o n d u 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e :
- d é s i g n e r M o n s i e u r E o g h a n J a y H y n e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
- d é s i g n e r M o n s i e u r E o g h a n J a y H y n e s e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
E o g h a n J a y H Y N E S
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n I i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2012
ÿþM O D W O R D 7 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e n u x E L L E s
G r e f f e 2 4 M E F 2 0 1 2
1 1
* i a i 0 0 0 0 1 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 1 8 5 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X T R A T H E R M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é , r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e o n z e m a i d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " X T R A T H E R M " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e :
- R a p p o r t s p r é a l a b l e s
D i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , [ e s a s s o c i é s d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , à s a v o i r :
- l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s v i s a n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e r e l a t i f a u d i t é t a t .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a S C P R L Y v e s M e r l i n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M e r l i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f à l a t r a n s f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
" C o n c l u s i o n
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é . D e c e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , i l d é c o u l e q u ' a u c u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t n ' a é t é i d e n t i f i é e . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , m a j o r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e a n t é r i e u r e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , c o r r e s p o n d a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . "
T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , n i d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . L ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s ,
T o u t e s l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e à r a i s o n d ' u n e a c t i o n p o u r u n e p a r t s o c i a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e d e f a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e s m ê m e s d r o i t s s u r l ' a c t i f n e t q u e c e u x q u ' i l p o s s é d a i t d é j à e n t a n t q u ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à t r a n s f o r m e r .
L ' a c t i f n e t d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à t r a n s f o r m e r e s t t r a n s f é r é t e l q u e l , a v e c t o u s l e s p o s t e s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , à l a s o c i é t é a n o n y m e q u i r é s u l t e d e l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n p r o j e t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s l i v r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u s a n t é r i e u r e m e n t p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a i n s i q u e t o u s l e s c o n t r a t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o i t l e n u m é r o 0 8 4 4 . 1 8 5 . 8 5 2 .
3 , L i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à h a u t e u r d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 2 . 9 0 0 E U R )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n s t a t a t i o n q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e é t a i t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , a i n s i q u ' i l r e s s o r t n o t a m m e n t d e l ' é t a t d ' a c t i f e t p a s s i f c l ô t u r é a u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e l i b é r e r c o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n 2 d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d u c a p i t a l s o c i a l d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 2 . 9 0 0 E U R ) e n v u e d e s e c o n f o r m e r a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 4 4 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i r e q u i e r t q u e l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s o i t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e d i t m o n t a n t d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 2 . 9 0 0 E U R ) a f a i t l ' o b j e t d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 6 7 2 3 5 4 5 2 1 3 5 0 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a R o y a l B a n k o f S c o t l a n d , a i n s i q u ' i l r e s s o r t d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é m i s e e n d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 .
4 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é m i s s i o n d e 1 ) M o n s i e u r E o g h a n J a y H y n e s , d o m i c i l i é à C o M e a t h ( I r l a n d e ) , N a v a n , S w a n L a n e , 5 O l d B a l r e a s k W o o d s , e t 2 ) M a d a m e T a r a H y n e s , d o m i c i l i é e à C o C a v a n , C a v a n , D e r r y c r a m p h , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e a u x g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 6 m a r s 2 0 1 2 j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 ) M o n s i e u r E o g h a n J a y H Y N E S , p r é n o m m é
2 ) M a d a m e T a r a H Y N E S 2 0 1 2 , n é e à D u b l i n ( I r l a n d e ) , l e 4 n o v e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é e à C o C a v a n , C a v a n , D e r r y c r a m p h , n u m é r o d e p a s s e p o r t : P B 6 8 3 8 2 1 4 .
D é c i s i o n , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à t i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i c n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r M a d e m o i s e l l e M E I R E A n n e - S o p h i e , n é e à B r u x e l l e s , l e 2 9 a v r i l 1 9 8 5 , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u C a s t e l , 1 5 , e t M o n s i e u r A l a i n V a n d e r s t r a e t e n , M o n s i e u r A l a i n V a n d e r s t r a e t e n , n é à S c h a e r b e e k l e n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r h u i p e n s e s t e e n w e g 8 , s u i v a n t p r o c u r a t i o n s d u 5 m a i 2 0 1 2 , d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t .
5 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
D é c i s i o n d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , t e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , d o n t i l
r é s u l t e q u e :
- F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : s o c i é t é a n o n y m e " X T R A T H E R M "
- S I E G E S O C I A L : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4
- C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 1 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s d e l a
m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
- O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
a ) L a t r a n s f o r m a t i o n d e m a t i è r e s p r e m i è r e s o u p r o d u i t s o u s e r v i c e s s e m i f i n i s l i é s a u m a r c h é d e l ' i s o l a t i o n
p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e ,
b ) L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e s b i e n s e t s e r v i c e s .
c ) L ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e f a b r i c a t i o n d e q u e l q u e s e r v i c e o u p r o d u i t q u e c e
s o i t l i é a u m a r c h é d e l ' i s o l a t i o n .
d ) d ' a c q u é r i r , d e l o u e r , d e d o n n e r e n l o c a t i o n , d e f a b r i q u e r , d e t r a n s f é r e r o u d ' é c h a n g e r t o u t e p r o p r i é t é
i m m o b i l i è r e o u m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l ; d e g a r a n t i r d e s p r ê t s d e t o u t e n a t u r e , d u r é e
o u m o n t a n t . E l l e p e u t g a r a n t i r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s o u l e s o b l i g a t i o n s d e p a r t i e s t i e r c e s n o t a m m e n t e n
h y p o t h é q u a n t o u e n g r e v a n t s e s a c t i f s , e n c e c o m p r i s s e s p r o p r e s é t a b l i s s e m e n t s c o m m e r c i a u x e t s o n c a p i t a l .
e ) d e c o o p é r e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , d e p a r t i c i p e r o u d ' i n v e s t i r d e
q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , e x i s t a n t e s o u d e v a n t ê t r e c o n s t i t u é e s ; d ' e x e r c e r
l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t
s u p e r v i s e r e t c o n t r ô l e r d e t e l l e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
f ) p l u s g é n é r a l e m e n t , d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à s o n o b j e t
a i n s i q u e t o u t e a c t i o n q u i p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
C e t t e l i s t e e s t d o n n é e e x e m p l a t i f e t n ' e s t p a s e x h a u s t i v e .
- E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
- B O N I - B E N E F I C E :
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
_ R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e
d e s S o c i é t é s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A D M I N I S T R A T I O N :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s h o r s d e s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n p e u v e n t
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s b r a n c h e s d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s e t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t
m a n d a t a i r e .
I f p e u t c o n s t i t u e r t o u t c o m i t é d e d i r e c t i o n , t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , p e r m a n e n t o u n o n , d o n t i l
d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i
p r é c è d e n t .
1 1 f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s , i n d e m n i t é s o u a p p o i n t e m e n t s , f i x e s o u v a r i a b l e s , à c h a r g e d u
c o m p t e d e r é s u l t a t , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r p u b l i c e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s a i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , c h a c u n d e s d é l é g u é s
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e , e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r t o u t e a u t r e
p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s d e c e m a n d a t a i r e .
- A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e ( 1 / 5 è m e ) d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e d a n s u n d é l a i q u ' e l l e f i x e .
S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
2 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e d e u x m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 4 2 . 9 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ,
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n " .
3 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
4 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
5 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M e s s i e u r s A l a i n V a n d e r s t r a e t e n , p r é n o m m é e t P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , n é à U c c l e , l e t r e n t e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à H o e i l a a r t , B l i j d e i n k o m s t l a a n 1 2 , a i n s i q u ' à M a d e m o i s e l l e A n n e - S o p h i e M e i r e , p r é n o m m é e a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 4 p r o c u r a t i o n s
- r a p p o r t d u c o n s e i l d e g e r a n c e
- r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s
4
16/03/2012
ÿþ 4 , ' , a s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
" 1
r
Q B M a . 2 0 1 2
G r e f f e
u
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 5 7 4 7 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : ( ) S t e / . " r 8 S , < S o C
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X T R A T H E R M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " X T R A T H E R M " .
2 . S I E G E S O C I A L : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4
3 , A S S O C I E
1 . - L a s o c i é t é d e d r o i t i r l a n d a i s " X T R A T H E R M L I M I T E D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à C o M e a t h ( I r l a n d e ) , N a v a n , K e l l s R o a d , L i s c a r t o n I n d u s t r i a l E s t a t e , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s ( " R e g i s t r e r o f C o m p a n i e s " ) s o u s l e n u m é r o 3 3 1 1 3 0 ;
2 . - L a s o c i é t é d e d r o i t i r l a n d a i s " H Y T H E R M ( I R E L A N D ) L I M I T E D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à C o M e a t h ( I r l a n d e ) , N a v a n , K e l l s R o a d , L i s c a r t o n I n d u s t r i a l E s t a t e , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s ( " R e g i s t r e r o f C o m p a n i e s " ) s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 3 2 ;
4 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s .
5 . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
6 , R E S E R V E - B E N E F I C E
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
7 . B O N I :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s o u a u t r e m e n t , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
8 . G E S T I O N :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d ' u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
U n g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t , n i i n d i r e c t e m e n t , à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e
c o n c u r r e n c e a u g r o u p e d e s o c i é t é s a u q u e l a p p a r t i e n t l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " L ' a s s e m b l é e p o u r r a m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t a n t i c i p a t i v e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
9 , O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
a ) L a t r a n s f o r m a t i o n d e m a t i è r e s p r e m i è r e s o u p r o d u i t s o u s e r v i c e s s e m i f i n i s l i é s a u m a r c h é d e l ' i s o l a t i o n p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s d u g r o u p e .
b ) L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t i a r e p r é s e n t a t i o n d e c e s b i e n s e t s e r v i c e s .
c ) L ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e f a b r i c a t i o n d e q u e l q u e s e r v i c e o u p r o d u i t q u e c e s o i t l i é a u m a r c h é d e l ' i s o l a t i o n .
d ) d ' a c q u é r i r , d e l o u e r , d e d o n n e r e n l o c a t i o n , d e f a b r i q u e r , d e t r a n s f é r e r o u d ' é c h a n g e r t o u t e p r o p r i é t é i m m o b i l i è r e o u m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l ; d e g a r a n t i r d e s p r ê t s d e t o u t e n a t u r e , d u r é e o u m o n t a n t . E l l e p e u t g a r a n t i r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s o u l e s o b l i g a t i o n s d e p a r t i e s t i e r c e s n o t a m m e n t e n h y p o t h é q u a n t o u e n g r e v a n t s e s a c t i f s , e n c e c o m p r i s s e s p r o p r e s é t a b l i s s e m e n t s c o m m e r c i a u x e t s o n c a p i t a l .
e ) d e c o o p é r e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e n d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , d e p a r t i c i p e r o u d ' i n v e s t i r d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , e x i s t a n t e s o u d e v a n t ê t r e c o n s t i t u é e s ; d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s u p e r v i s e r e t c o n t r ô l e r d e t e l l e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
f ) p l u s g é n é r a l e m e n t , d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à s o n o b j e t a i n s i q u e t o u t e a c t i o n q u i p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ,
C e t t e l i s t e e s t d o n n é e e x e m p l a t i f e t n ' e s t p a s e x h a u s t i v e ,
1 0 , A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à
q u a t o r z e h e u r e s .
a ) C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r m a n d a t a i r e . C e v o t e s e r a n u l s i
c e t t e c o r r e s p o n d a n c e n e m e n t i o n n e p a s :
- l e n o m e t l e d o m i c i l e d e l ' a s s o c i é ,
- l e n o m d e l a s o c i é t é e t s o n s i è g e s o c i a l ,
- l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- l e v o t e o u l ' a b s t e n t i o n p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r t e l q u ' i l f i g u r e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
- l e l i e u e t l a d a t e d e l a s i g n a t u r e .
- l a s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i é o u d e s o n m a n d a t a i r e .
C e t t e c o r r e s p o n d a n c e p o u r r a ê t r e t r a n s m i s e p a r t o u s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n e t n o t a m m e n t p a r p o s t e ,
t é l é c o p i e e t c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , e n c o n s é q u e n c e , s e u l l e s u p p o r t é c r i t e s t r e q u i s . P o u r ê t r e v a l a b l e , l a
c o r r e s p o n d a n c e d e v r a ê t r e r e ç u e p a r l a g é r a n c e a u p l u s t a r d a u m o m e n t d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e s o n t
c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x a l i n é a s
p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e .
b ) A l ' e x c e p t i o n :
- d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ;
l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t t e f i n , l a g é r a n c e e n v o i e a u x a s s o c i é s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , u n e c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l , m e n t i o n n a n t l ' a g e n d a e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s . E l l e d e m a n d e r a a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e , d a n s l e d é l a i p r e s c r i t a p r è s r é c e p t i o n d e l a o i r c u l a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
L e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é p r i s e s s i l a g é r a n c e n ' a p a s r e ç u d a n s l e d é l a i p r é v u p a r l a c i r c u l a i r e , l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e p r i n c i p e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e a i n s i q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s d e l ' a g e n d a . I I e n s e r a d e m ê m e a u c a s b u l a g é r a n c e n ' a p a s o b t e n u d a n s l e d é l a i p r é v u l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e ! e s p r o p o s i t i o n s d e s d é c i s i o n s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
1 1 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 . - M o n s i e u r E o g h a n J a y H y n e s , n é l e 6 f é v r i e r 1 9 7 1 à D u b l i n ( I r l a n d e ) , d o m i c i l i é à C o M e a t h ( I r l a n d e ) , N a v a n , S w a n L a n e , 5 O l d B a l r e a s k W o o d s , n u m é r o d e p a s s e p o r t P C 7 8 1 0 9 7 1 , a i n s i q u e M a d a m e T a r a H y n e s , n é e à D u b l i n ( I r l a n d e ) , l e 4 n o v e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é e à C o C a v a n , C a v a n , D e r r y c r a m p h , n u m é r o d e p a s s e p o r t : P B 6 8 3 8 2 1 4 , s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , q u i a c c e p t e n t .
2 . - L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
V o l e t B - S u i t e
P O U R D E P O T S I M U L T A N E
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- q u a t r e p r o c u r a t i o n s
R é s e r v é d k a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 1 8 5 8 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X t r a t h e r m
D é p o s é 1 R e ç u l e
2 8 J U I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t e e r t a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d : . L r u x e l l e s
R é s e r a u M o n i t t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u 2 0 a v r i l 2 0 1 5 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é e t e n , a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 , a l i n é a 2 d e s s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e A v e n u e L o u i s e ' , 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s R u e Z e n o b e G r a m m e 7 1 8 1 F e l u y e t c e a v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e c e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é t o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a d e v a n t n o t a i r e .
P i e r r e V a n F r a e y e r t h o v e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2015
ÿþ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
" 1 5 1 2
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 1 A O U T 2 0 1 5
C H A R L E R O I
e l l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 1 8 5 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X t r a t h e r m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e Z é n o b e G r a m m e 7 1 8 1 F e l u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
P a r d é c i s i o n d u 6 a o û t 2 0 1 5 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d ' a t t r i b u e r à M . Q u e n t i n H e r b i n a u x , n é [ e 2 3 / 0 9 / 1 9 7 6 à U c c l e ( . . ) l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s
( a ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s a u t o r i t é s p u b l i c s e t a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a p o s t e e t d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s ;
( b ) é m e t t r e e t s i g n e r l e s « c e r t i f i c a t s d ' o r i g i n e » d e t o u s l e s b i e n s p r o d u i t s p a r l a s o c i é t é ;
( c ) a c c u s e r r é c e p t i o n d e s c o u r r i e r s r e c o m m a n d é s , d e s d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é ;
( d ) d e s i g n e r , m e t t r e e n o e u v r e , e t / o u é m e t t r e t o u t d o c u m e n t e n v u e d e v e n d r e l e s p r o d u i t s f a b r i q u é s p a r l a s o c i é t é ;
( e ) r é c l a m e r e t p e r c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u t d o c u m e n t o u b i e n q u e l c o n q u e r e v e n a n t à l a s o c i é t é e t e n a c c u s e r r é c e p t i o n ;
( f ) c o n t r a c t e r p o u r a c h e t e r d e s b i e n s e t d e s s e r v i c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ;
( g ) e n g a g e r e t l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l .
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e à M . P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n , F r é d é r i c D e R i d d e r , A n n e - S o p h i e M e i r e e t V a l e n t i n e O r b a n , a v o c a t s d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s a v e n u e L o u i s e , 2 3 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ,
P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n
M a n d a t a i r e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16512-0523-036