XTRATHERM SALES

Dénomination : XTRATHERM SALES

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 844.187.139

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 07.07.2014 14268-0416-033
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.07.2013 13347-0542-033
12/06/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

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03JUMZ013 BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0844.187.139

D�nomination

(en entier) : XTRATHERM SALES

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Louise 149/24 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nomination d'un r�viseur

Lors de sa r�union du 17 mai 2013, l'assembl�e g�n�rales des actionnaires de la soci�t� a d�cid�, l'unanimit�, de:

DESIGNER, en qualit� de r�viseur d'entreprise, DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES SC SCRL, dont le si�ge social est sis � 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, enregistr�e aupr�s de !a BCE sous le num�ro 429.053.863, repr�sent�e par Mme Julie DELFORGE, r�viseur d'entreprise, pour une dur�e de 3 ans, prenant, fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de la soci�t� qui devra se prononcer sur les comptes annuels cl�tur�s au

31112/2015, "

FIXER la r�mun�ration annuelle du r�viseur d'entreprise � 2.925 EUR HTVA.

DONNER tous pouvoirs � Me Pierre Van Fraeyenhoven, avocat, dont les bureaux sont �tablis avenue Louise, 137/1 � 1050 Bruxelles, avec facult� de substitution, aux fins de proc�der aupr�s du Moniteur Belge � la; publication des r�solutions prises lors de cette r�union de l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la soci�t�.

Pierre Van Fraeyenhoven

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/03/2012

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R�serv�

au

Moniteur

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0 6 MAR. 2517.

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : XTRATHERM SALES

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1050 Bruxelles (Belgique), avenue Louise 149/24 (adresse compl�te)

Obiettside l'acte :Constitution

D'un acte re�u par Nous, Ma�tre Catherine HATERT, notaire associ� r�sidant � Saint-Josse-ten-Noode, le

vingt-neuf f�vrier deux mille douze , non enregistr�, il r�sulte que :

1. FORME ET DENOMINATION : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "XTRATHERM SALES".

2 SIEGE SOCIAL 1050 Bruxelles, avenue Louise 149124

3. ASSOCIE :

1.- La soci�t� de droit irlandais "XTRATHERM LIMITED", dont le si�ge social est sis � Co Meath (Irlande), Navan, Kells Road, Liscarton Industrial Estate, enregistr�e au registre des soci�t�s ("Registrer of Companies") sous le num�ro 331130 ;

2.- La soci�t� de droit irlandais "HYTHERM (IRELAND) LIMITED", dont le si�ge social est sis � Co Meath (Irlande), Navan, Kens Road, Liscarton Industrial Estate, enregistr�e au registre des soci�t�s ("Registrar of Companies") sous le num�ro 113032 ;

4. CAPITAL :

Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E) et repr�sent� par cent (100) parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l'avoir social, int�gralement souscrites et enti�rement lib�r�es en esp�ces par chacun des comparants.

5. EXeRCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du tribunal de

commerce comp�tent et finira le trente et un d�cembre deux mille douze.

6. RESERVE-BENEFICE:

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent, pour constituer la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint dix pour cent du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, sur proposition de la g�rance.

7. BONI :

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord �

rembourser en esp�ces ou en titres ou autrement, le montant lib�r� non amorti des parts.

Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts.

8. GESTION :

La gestion de la soci�t� est confi�e par l'assembl�e g�n�rale � une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, g�rants statutaires ou non. Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci a l'obligation de nommer un repr�sentant permanent, personne physique, qui sera charg� d'exercer la fonction de g�rant au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Si la soci�t� est nomm�e administrateur/g�rant d'une soci�t�, la comp�tence de nommer un repr�sentant permanent revient � la g�rance.

Un g�rant ne peut s'int�resser ni directement, ni indirectement, � aucune entreprise susceptible de faire concurrence au groupe de soci�t�s auquel appartient la soci�t�.

la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur

Y L'assembl�e pourra mettre fin au mandat de g�rant anticipativement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge Chaque g�rant est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui int�ressent la soci�t�,

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que !a loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. La g�rance peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non,

9. OBJET ;

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger:

a)la commercialisation, l'achat et la vente de biens ou services relatif au march� de l'isolation.

b) l'importation, l'exportation, la repr�sentation, la vente � commissions de ces biens et services.

c)l'administration et la gestion des op�rations de vente de biens et services relatifs au march� de l'isolation pour le groupe Xtratherm.

d) l'administration et la gestion d'activit�s relatives au personnel commercial belge du groupe Xtratherm,

e)l'octroi, l'acquisition et l'exploitation de tous les brevets, certificats d'addition et d'am�lioration, licences et proc�d�s relatifs � l'objet de la soci�t� et la protection des droits de propri�t� intellectuelle, industrielle et commerciale de la soci�t�,

f)d'acqu�rir, de louer, de donner en location, de fabriquer, de transf�rer ou d'�changer toute propri�t� immobili�re ou mobili�re, ainsi que tout bien corporel ou incorporel ; de garantir des pr�ts de toute nature, dur�e ou montant. Elle peut garantir ses propres obligations ou les obligations de parties tierces notamment en hypoth�quant ou en grevant ses actifs, en ce compris ses propres �tablissements commerciaux et son capital.

g)de coop�rer directement ou indirectement avec des soci�t�s ou associations, de participer ou d'investir de quelque fa�on que ce soit dans des soci�t�s ou associations, existantes ou devant �tre constitu�es ; d'exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans des soci�t�s ou associations. La soci�t� peut �galement superviser et contr�ler de telles soci�t�s ou associations.

h)plus g�n�ralement, d'entreprendre toutes les op�rations directement ou indirectement li�es � son objet ainsi que toute action qui pourrait faciliter la r�alisation de son objet social,

Cette liste est donn�e exemplatif et n'est pas exhaustive.

10. ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social, une assembl�e ordinaire, le deuxi�me lundi du mois de mai �

onze heures.

a) Chaque associ� peut voter par lui-m�me, par correspondance ou par mandataire. Ce vote sera nul si cette correspondance ne mentionne pas ;

- le nom et le domicile de l'associ�,

- le nom de la soci�t� et son si�ge social,

- la date de l'assembl�e g�n�rale,

- le vote ou l'abstention pour chaque point de l'ordre du jour tel qu'il figure dans la convocation.

- le lieu et la date de la signature.

- la signature de l'associ� ou de son mandataire.

Cette correspondance pourra �tre transmise par tous modes de communication et notamment par poste, t�l�copie et courrier �lectronique, en cons�quence, seul le support �crit est requis. Pour �tre valable, la correspondance devra �tre re�ue par la g�rance au plus tard au moment de la tenue de l'assembl�e g�n�rale,

La qualit� d'associ� et l'identit� de la personne d�sireuse de voter � distance avant l'assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le(s) g�rant(s).

Il appartient au bureau de l'assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des modalit�s vis�es aux alin�as pr�c�dents et de constater la validit� des votes qui ont �t� �mis � distance,

b) A l'exception:

- des d�cisions � prendre dans le cadre de l'article 332 du Code des Soci�t�s ;

- des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique ;

tes associ�s peuvent prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

A cette fin, la g�rance envoie aux associ�s et aux commissaires �ventuels, une circulaire, soit par lettre, fax, e-mail, mentionnant l'agenda et les propositions de d�cisions. Elle demandera aux associ�s d'approuver les propositions de d�cisions et de renvoyer la circulaire d�ment sign�e, dans le d�lai prescrit apr�s r�ception de la circulaire, au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans la circulaire.

Les propositions des d�cisions seront consid�r�es comme n'ayant pas �t� prises si la g�rance n'a pas re�u dans le d�lai pr�vu par la circulaire, l'approbation de tous les associ�s en ce qui concerne le principe de la proc�dure �crite ainsi qu'en ce qui concerne les points de l'agenda. 11 en sera de m�me au cas ou la g�rance n'a pas obtenu dans le d�lai pr�vu l'accord unanime de tous les associ�s en ce qui concerne les propositions des d�cisions.

Chaque part donne droit � une voix.

11. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ;

1.- Monsieur Eoghan Jay Hynes, n� le 6 f�vrier 1971 � Dublin (Irlande), domicili� � Co Meath (Irlande), Navan, Swan Lane, 5 Old Balreask Woods, num�ro de passeport PC7810971, ainsi que Madame Tara Hynes, n�e � Dublin (Irlande), te 4 novembre 1973, domicili�e � Co Cavan, Cavan, Derrycramph, num�ro de passeport ; pB6838214, sont d�sign�s en qualit� de g�rants de la soci�t� jusqu'� l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer sur les comptes cl�tur�s au 31/12/2015, qui acceptent.

2.- Le mandat du g�rant est gratuit.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Catherine HATERT,

Notaire

li;�serv�

au

Moniteur

belge

POUR DEPOT SIMULTANE :

- exp�dition de l'acte

- attestation bancaire

- quatre procurations

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/08/2015

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

D�pos� I Re�u le

2 8 JUL 2015

au greffe du tribunal de commerce

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R�sen au Monite belge

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N� d'entreprise : 0844187139

D�nomination

{en entier) : Xtratherm Sales

{en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue Louise 149/24 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Changement du si�ge social

Par d�cision du 20 avril 2015, le Conseil de g�rance de la soci�t� a d�cid�, � l'unanimit� et en application; de l'article 2, alin�a 2 des statuts, de transf�rer le si�ge social de la soci�t� de Avenue Louise 149/24 � 1050 Bruxelles vers Rue Zenobe Gramme 7181 Feluy et ce avec effet au ler mai 2015.

Le Conseil de g�rance confirme que ce changement de si�ge social sera enregistr� dans les statuts de la soci�t� lors de la prochaine assembl�e g�n�rale qui se tiendra devant notaire,

Pierre Van Fraeyenhoven

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16512-0528-032

Coordonnées
XTRATHERM SALES

Adresse
RUE ZENOBE GRAMME S/N 7181 FELUY

Code postal : 7181
Localité : Feluy
Commune : SENEFFE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées XTRATHERM SALES

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XTRATHERM SALES