03/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R 0 1 1
M
I Y
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 3 O C T , 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 1 . 4 8 0 . 8 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « Z A N U T T I »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , r u e V a l è r e M a b i l l e , n u m é r o 1 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S e r g e B a b u s i a u x l e 0 8 . 1 0 . 2 0 1 4 s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S A « Z A N U T T I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , r u e V a l è r e M a b i l l e , n u m é r o 1 0 3 . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 2 1 . 4 8 0 . 8 2 5 , a y a n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e .
S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n c o m p l è t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s , a é t é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 4 7 3 2 0 3 2 4 5 9 4 8 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C B C , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I ! n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l a q u e l l e a l i e u p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 1 9 9 2 .
2 / D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t a d a p t a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s y r e l a t i f s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
S u i t e a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r ; s o c i a l . »
S u i t e a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 a c t i o n s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S e r g e B a b u s i a u x , à B i n c h e , l e 0 8 . 1 0 . 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r é s e n t é a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é , c o m p l é t é e t s i g n é l e h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s .
3 / T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n s .
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e e t r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
a / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é « C A R N E T ! » , d o n t ! e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e N o u v e l l e , n u m é r o 1 1 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S e r g e B a b u s i a u x , n o t a i r e à B i n c h e , s u b s t i t u a n t M a î t r e L é o p o l d D e r b a i x , s u s n o m m é , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 4 0 4 - 0 0 4 9 9 8 5 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 4 . 7 5 1 . 4 1 5 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 3 4 . 7 5 1 . 4 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u , M b n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a m e n t , M o n s i e u r D E R B A I X N i c o l a s , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x
t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e i n f i n e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ,
b l L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e « M I L R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n s s e c t i o n d e C i p l y ,
r u e H e c t o r C h a r l e z , n u m é r o 7 a .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s
d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e d u m ê m e m o i s s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 1 1 1 3 - 0 1 7 7 9 7 2 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 5 6 7 . 0 6 5 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L u d o v i c R E M O N T , à C i p l y , n o m m é à c e t t e
f o n c t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e i n f i n e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n p r é v a n t é .
e t L a s o c i é t é a n o n y m e « K L A U W A E R T S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s
K l a u w a e r t z , n u m é r o 3 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e R u t t e n , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s -
l e z - B r u x e l l e s , l e h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e
n u m é r o 8 0 6 . 2 9 3 . 8 9 0 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N G Ô Q u ó c - T u á n , d o m i c i l i é à L u x e m b o u r g , e n v e r t u d ' u n e
p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ) L a s o c i é t é C A R N E T ! , l a s o c i é t é M I L R e t l a s o c i é t é K L A U W A E R T S , d u m e n t r e p r é s e n t é e , f o r m a n t l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
a l L a S P R L C A R N E T I , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D E R B A I X N i c o l a s .
b / L a s o c i é t é M I L R , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R E M O N T L u d o v i c .
t o u s i c i i n t e r v e n a n t s e t q u i a c c e p t e n t
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s e r a r é m u n é r é , L e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é
u l t é r i e u r e m e n t .
4 / Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S e r g e B A B U S I A U X , N o t a i r e à B i n c h e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e