15/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 0 7 5 *
D é p o s é
1 3 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 4 9 0 6 2 7 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Z O O M - A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i S a i n t - B r i c e ( T O U ) 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L u c J A N S S E N S e t B e r n a r d D O G O T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d e r é s i d e n c e à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , e n d a t e d u t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r S A L M O N , T h i e r r y , d o m i c i l i é à 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s ( A n s e r o e u l ) , C a c h e C l a u x , 2 / A e t M a d a m e L O N G U , G i u s e p p i n a , d o m i c i l i é e à 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s ( A n s e r o e u l ) , C a c h e C l a u x , 2 / A , o n t c o n s t i t u é c o m m e s u i t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
1 . E l l e e s t d é n o m m é e Z O O M - A S S U R A N C E S .
2 . L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i S a i n t - B r i c e ( T O U ) , 2 8 .
3 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a i n s i q u e t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s ;
- t o u t e a c t i v i t é d i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d a u t r e s s o c i é t é s ;
- l i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e ;
- l a g e s t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s
l a r g e ;
- l e l e a s i n g d e t o u s i m m e u b l e s , p a r t i e s d i m m e u b l e s e t t e r r a i n s l u i a p p a r t e n a n t ; - t o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s l e d o m a i n e d e s a s s u r a n c e s ;
- t o u t e a c t i v i t é d i n t e r m é d i a i r e e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d i n v e s t i s s e m e n t , e n c e c o m p r i s l i n t e r m é d i a i r e e n c r é d i t s ;
L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s o n t q u e x e m p l a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l , l o u e r , s o u s - l o u e r , c o n s t r u i r e , g é r e r , e x p l o i t e r , v e n d r e o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l , i n s t a l l a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , d o n t l ' a c t i v i t é s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e d ' u n e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t c e q u i p r é c è d e e s t é n o n c é p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i s s e d ' a c t i v i t é s n ' e x i g e a n t p a s d e c o m p é t e n c e s o u d ' a u t o r i s a t i o n s p a r t i c u l i è r e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e l e s a i t p r é a l a b l e m e n t a c q u i s e s , e t e n g é n é r a l p o u r a u t a n t q u ' i l n e s ' a g i t p a s d ' a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e n r é u n i s s e l e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e .
4 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
5 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) , p a r u n d é p ô t d e s f o n d s p r é a l a b l e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t e n d a t e d u 8 f é v r i e r 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s .
6 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t , s i l n y e n a q u u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t , s a n s q u u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 . L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s j u i n à d i x - n e u f h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
8 . L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
9 . S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 0 . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
1 . - P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t
a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e
j u i n d e u x m i l l e q u i n z e à d i x - n e u f h e u r e s .
2 . - G é r a n c e
V o l e t B - S u i t e
E s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M a d a m e
G i u s e p p i n a L O N G U , p r é q u a l i f i é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
3 . - C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e
c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
4 . - P o u v o i r s .
M a d a m e G i u s e p p i n a L O N G U , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u G u i c h e t d E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l e x p é d i t i o n d e l a c t e .
B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s ( V e l a i n e s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e