06/02/2013
ÿþ M a G W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I L I J E J L 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 5 l M 2 0 1 3
D E G R I F 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 8 9 6 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 D r i v e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 3 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r P l a c e a u x F o i r e s 3 t e 6 9 4 0 D u r b u y e n d i t v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , E r w o r d t t e v e n s v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b v b a A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , t e n e i n d e v o o r d e n o d i g e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t u n i e k l o k e t t e z o r g e n .
B a r t L a n d e l o o s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 24.08.2012 12451-0431-014
19/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a . , v a i r K ^ ^ ^ ~ n r J
0 8 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
t t i l t ! ! t l i i i , ! t I M ~ i i i ~ i H a i t i
* 1 2 1 0 8 4 1 8 *
V
b e r
a a B e S t a
t i l t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 8 9 6 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U M P I N G J A C K S F L A S H
( v e r k o r t ) : J J F
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 3 3 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R ( S )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 9 b l a d 1 8 v a k 4 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J U M P I N G J A C K S F L A S H , a f g e k o r t J J F , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , A m b a c h t e n l a a n 3 3 , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j s a g e n t o t h e t B S o n d e r n r 2 0 1 2 0 3 1 2 1 2 0 5 3 9 0 1 ) t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n J u s t i n S c h e e p m a n s s t r a a t B 1 i n 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e n a a r A m b a c h t e n l a a n 3 3 i n 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e .
D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e u v e n - H e v e r l e e , A m b a c h t e n l a a n 3 3 ?
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e b i j a u t h e n t i e k e a k t e h a a r b e s l i s s i n g v a n 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 t o t o m z e t t i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m ; é é n ( 1 ) a a n d e e l a a n t o o n d e r w e r d é é n ( 1 ) a a n d e e l o p n a a m . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d , e n a l l e n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 9 . 9 6 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n k e n n i s g e s t e l d b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o n t v a n g e n o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 .
D i e n v o l g e n s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e i n h o u d v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n ( a a r d v a n d e a a n d e l e n ) i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
V e r v o l g e n s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g i n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n ;
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n ( o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ) t e s c h r a p p e n ; d e z e z i n l u i d t a l s v o l g t " D e o v e r d r a c h t v a n d e v o l s t o r t e a a n d e l e n g e s c h i e d t d o o r d e e n k e l e a f g i f t e v a n d e e f f e k t e n " ,
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n ( t o e l a t i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . "
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t ( t w e e d e ) b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r L a n d e l o o s F r a n k R e n é J e a n B a r t h o l o m e u s , g e h u i s v e s t t e O u d - H e v e r l e e N a a l b e e k , G r e z s t r a a t 1 9 . B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t z i j n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e v e n e e n s d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n J U M P I N G
J A C K S F L A S H ( a f g e k o r t J J F ) i n 2 D r i v e .
D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e é n e n i g e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m 2 D r i v e . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t ' v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n " A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s B V B A " , t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P o n c e l e t , a c c o u n t a n t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e n 2 ) g e c o i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
) 4 ' . e ¢ - 3
' s ' i l
t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/03/2012
ÿþ4 M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s 3 e o i *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d a r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e f ; i , d e 2 8 F E B . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
R f j l a g e n b i j f r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 3 . 8 9 6 . 3 3 4
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
J u m p i n g J a c k s F l a s h J J F
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J . S c h e e p m a n s s t r a a t B 1 - 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l t e ; v e r p l a a t s e n n a a r A m b a c h t e n l a a n 3 3 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e e n d i t v a n a f 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
E r w o r d t t e v e n s v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b v b a A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , t e n e i n d e v o o r d e n o d i g e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r , O n d e r n e m i n g e n e n h e t u n i e k l o k e t t e z o r g e n .
B a r t L a n d e l o o s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/10/2011
ÿþ M p t l 2 , 0
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l I V n u ~ w i R n u ~ u 1 1 1
a i * 1 1 1 5 9 9 9 5 *
B e S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i l d e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t a L e u v e n , d e 9 I O K T , 2 0 1 1
D E @ f f i t i f f I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 8 9 6 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u m p i n g J a c k s F l a s h
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J . S c h e e p m a n s s t r a a t 1 3 1 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 m e i 2 0 1 1 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g ' g e n o m e n :
d e h e e r B a r t h o l o m e u s L a n d e l o o s , w o n e n d e t e R u e P o s t e r i e 8 , 5 3 7 7 B o n s i n w o r d t h e r b e n o e m d t o t :
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 2 3 m e i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t '
i p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 3 m e i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n '
p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 m e i 2 0 1 1 :
d e h e e r B a r t h o l o m e u s L a n d e l o o s , w o n e n d e t e R u e P o s t e r i e 8 , 5 3 7 7 B o n s i n .
V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r h e t b o e k j a a r d a t ;
i e i n d i g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B a r t h o l o m e u s L a n d e l o o s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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