24/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : S 3 4 1 . 5 1 r 9 . 2 6 e -
D é n o m i n a t i o n s : " 1 4 : - J :
( e n e n t i e r ) : A 8 c L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e M a s b o u r g 6 8 , 6 9 5 0 N A S S O G N E .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N - Q U A S I - A P P O R T - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l a i n T I M M E R M A N S à S a i n t - H u b e r t , l e v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à S a i n t - H u b e r t , l e t r o i s j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 3 7 8 , f o l i o 7 3 , c a s e 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A & L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 5 0 N A S S O G N E , r u e d e M a s b o u r g 6 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 5 3 4 . 5 8 9 . 9 6 2 R P M M a r c h e - e n - F a m e n n e , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e c t i f i e r l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 0 m a i 2 0 1 3 q u a n t a u d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é f i x é a u 2 9 m a i 2 0 1 3 e t d e s u p p r i m e r e n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u 2 9 m a i 2 0 1 3 . »
2 ) C o m p t e t e n u d e c e t t e r e c t i f i c a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M a d e m o i s e l l e A u d e P I E T T E , d o m i c i l i é e à C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 2 3 9 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e L o r r a i n e P I E T T E , d o m i c i l i é e r u e d e M a s b o u r g , 6 8 à 6 9 5 0 N a s s o g n e , p r e n d c o u r s e f f e c t i v e m e n t l e 2 9 m a i 2 0 1 3 .
3 ) A u v u d u r a p p o r t d r e s s é l e 2 2 m a i 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r A n d r é F R A N Ç O I S , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A N D R E F R A N Ç O I S , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S " a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 4 9 / 1 3 , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , e t d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 2 d u c o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r , l ' a s s e m b l é e a a u t o r i s é l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e b i e n s a p p a r t e n a n t a u x a s s o c i é s c o n s i s t a n t e n u n q u a s i - a p p o r t e t c o n f é r e r à M o n s i e u r C h a r l e s P I E T T E , d o m i c i l i é à 6 9 5 0 N a s s o g n e , r u e d e M a s b o u r g 6 6 , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c q u é r i r c e s b i e n s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A l a i n T I M M E R M A N S . N o t a i r e à S a i n t - H u b e r t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- r a p p o r t d e l a g é r a n c e ,
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a n n o W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
x 1 3 0 9 5 O S *
D é p o s é s u g r e f f e d u D f b u n a l d e c o m m e r c e
d e M a r c h m n " p a m e n n e , t e 1 3 ) e 6 1 1 2
k e i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013
ÿþ1 1 1
* 1 3 0 8 1 5 3 0 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S 8 ' 5 . 9 6 L
D ë p o s á a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r c h e " e a a m e n n e , l e , ~ i E , ~ o S ~ A 3 "
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A & L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e M a s b o u r g 6 8 , 6 9 5 0 N A S S O G N E .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n T I M M E R M A N S à S a i n t - H u b e r t , l e v i n g t m a i d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
1 ) M a d e m o i s e l l e N E T T E L o r r a i n e R a y m o n d e J a c q u e l i n e , n é e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , t e 3 j u i l l e t 4 9 6 4 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 9 5 0 N A S S O G N E , r u e d e M a s b o u r g , 6 8 .
2 ) M a d e m o i s e l l e P I E T T E A u d e L é a A b e l e , n é e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , l e 5 a v r i l 1 9 8 3 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 2 3 9 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « A & L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 5 0 N a s s o g n e , r u e d e M a s b o u r g 6 8 a u c a p i t a l d e Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T S p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d a l ' a v o i r s o c i a l .
1 ) D É N O M I N A T I O N :
L a s o c i é t é c o n s t i t u é e e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a v e c l a d é n o m i n a t i o n « A & L » .
2 ) S I E G E S O C I A L . -
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 5 0 N a s s o g n e , r u e d e M a s b o u r g 6 8 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s - ' t r a t i f s , b u r e a u x , s u c c u r s a l e s
o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é - ' t r a n g e r .
3 ) « A R T I C L E 3 : O B J E T . -
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c - ' t e - i m e n t a u x a c t i v i t é s
s u i v a n t e s :
- l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s l i é e s a u t o u r i s m e e t a u x a r t s d u s p e c t a c l e ;
- l a m i s e e n o e u v r e d e r é s i d e n c e s d ' a r t i s t e s ;
- l a p u b l i c a t i o n d ' o u v r a g e s t o u r i s t i q u e s o u c u l i n a i r e s ;
- l ' e x e r c i c e e t l a d é f e n s e d e s a r t s d e l a t a b l e ;
- l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à p r o m o u v o i r c e p a t r i m o i n e , t e l l e s q u e l ' e n t r e t i e n , l a p r o m o t i o n ,
l ' a m é l i o r a t i o n e t l a l o c a t i o n d e c e d e r n i e r ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s t e l s q u e a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , l o t i r , p r o m o u v o i r , m e t t r e e n
v a l e u r , r e s t a u r e r , a m é n a g e r , f a i r e c o n s t r u i r e o u t r a n s f o r m e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s
a i n s i q u e c é d e r t o u s d r o i t s s u r c e s i m m e u b l e s ;
- l a r é a l i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t l a c r é a t i o n d e p o r t e f e u i l l e s q u i e n r é s u l t e r a i e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a d e m ê m e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u
c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u
s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x p a n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n ,
d ' a s s o c i a t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f - g a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u
é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i - ' l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t
s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
4 ) D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e _ i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s l e j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) C A P I T A L S O C I A L ;
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à l a s o m m e d e Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T S p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
6 ) S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N . -
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e p o u r c e n t à l a c o n s t i t u t i o n e t l e c a p i t a l s o u s c r i t s e t r o u v e d e c e t t e m a - + n i è r e l i b é r é à l a c o n s t i t u t i o n à c o n c u r - ' r e n c e d e C I N Q U A N T E E T U N M I L L E e u r o s ( 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , l e s q u e l s o n t é t é p r é a l a b l e m e n t d é p o s é s p a r v e r s e m e n t s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s S A , a g e n c e d e S A I N T - H U B E R T , a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u q u i n z e m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
7 ) « A R T I C L E 1 3 : P O U V O I R S .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s - ' s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ,
s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t s i g n e r s e u l t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é e t c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à
l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e
l e u r s m a n d a t s . »
8 ) S U R V E I L L A N C E .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s ' e x e r c e r a c o n f o r m é m e n t à l a l o i . A u c a s o ù , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i f n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d é t i e n t i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e s a n s d é p l a c e m e n t d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
9 ) A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a - ' t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e . L ' a s s e m b l é e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e d e t a m a n i è r e p r é v u e p a r t a l o t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e t a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e o u l e s g é r a n t s . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t . D a n s c e c a s , l ' a s s o c i é f e r a p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t l ' o u - ' v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e u n e l e t t r e , u n f a x o u c o u r r i e l d a n s l e q u e l i l r é p o n d r a p a r " o u i " o u p a r " n o n " à c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
1 0 ) E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
1 1 ) R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S - - R E S E R V E S . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
1 ° ) c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ;
2 ° ) s u r l e r e s t a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x , d ' o p é r e r t o u s r e p o r t s à n o u v e a u e t t o u s p r é l è v e m e n t s d e s t i n é s à l a c r é a t i o n d e t o u s f o n d s d e r é s e r v e , n o t a m m e n t p o u r c h a n g e m e n t o u g r o s s e s r é p a r a t i o n s d ' i m m e u b l e s e t d u m a t é r i e l , p o u r p a i e m e n t d ' i m p ô t s , p o u r d é p r é c i a t i o n d e l a v a l e u r d e s é l é m e n t s d ' a c t i f , e t c . . . , a i n s i q u e d e s t a n t i è m e s a u x g é r a n t s ;
3 ° ) l e r e l i q u a t d e s b é n é f i c e s e s t r é p a r t i c o m m e d i v i d e n d e e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x . L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . T o u t d i v i d e n d e n o n t o u c h é e s t p r e s c r i t a u p r o f i t d e l a s o c i é t é c i n q a n s a p r è s l a d a t e d e s a m i s e e n p a i e m e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
1 2 ) B O N I D E L I Q U I D A T I O N . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
1 3 ) « A R T I C L E 2 8 : L I T I G E S A R B I T R A G E .
V o l e t B - S u i t e
T o u s l e s l i t i g e s r e l a t i f s à l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n o u l ' i n t e r p r é t a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e n t r e t a s o c i é t é e t s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a n c i e n s g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , e n t r e l e s g é r a n t s o u l e s l i q u i d a t e u r s e t l e s a s s o c i é s o u q u i o p p o s e r o n t l e s g é r a n t s , l i q u i d a t e u r s o u a s s o c i é s e n t r e e u x , s e r o n t t r a n c h é s d é f i n i t i v e m e n t p a r v o i e d ' a r b i t r a g e .
L e l i t i g e s e r a r é g l é p a r u n a r b i t r e u n i q u e d é s i g n é p a r l e s p a r t i e s d e c o m m u n a c c o r d . A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e e l l e s à c e s u j e t , c h a q u e p a r t i e a y a n t u n i n t é r ê t d i s t i n c t d é s i g n e r a u n a r b i t r e . C e s a r b i t r e s d é s i g n e r o n t u n a r b i t r e s u p p l é m e n t a i r e q u i a g i r a c o m m e p r é s i d e n t .
S i u n e d e s p a r t i e s r e s t e e n d é f a u t d e d é s i g n e r u n a r b i t r e d a n s l e m o i s d e l a m i s e e n d e m e u r e q u i l u i s e r a f a i t e p a r l a p a r t i e a d v e r s e q u i a u r a e l l e - m ê m e p r é a l a b l e m e n t f a i t c h o i x d ' u n a r b i t r e a y a n t a c c e p t é s e s f o n c t i o n s , l a d é s i g n a t i o n d e c e t a r b i t r e s e r a f a i t e p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e u é g a r d a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a d e m a n d e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
S i l e s a r b i t r e s n e s ' e n t e n d e n t p a s s u r l e c h o i x d e l ' a r b i t r e - p r é s i d e n t d a n s l e m o i s d e l ' a c c e p t a t i o n d e l e u r f o n c t i o n , c e l u i - c i s e r a d é s i g n é p a r l e d i t P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e à l a d e m a n d e d ' u n a r b i t r e o u d ' u n e p a r t i e ,
L a p r o c é d u r e d ' a r b i t r a g e a u r a l i e u c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 6 7 6 à 1 7 2 3 d u C o d e j u d i c i a i r e . »
1 4 ) D E C I S L O N S - - N O M I N A T I O N .
E t i m m é d i a t e m e n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é e s , r é u n i e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é c e j o u r , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ;
2 ) l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e ;
3 ) l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s ,
4 ) M a d e m o i s e l l e A u d e P I E T T E , d o m i c i l i é e à C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 2 3 9 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e L o r r a i n e P L E T T E , d o m i c i l i é e à r u e d e M a s b o u r g , 6 8 à 6 9 5 0 N a s s o g n e , s o n t d é s i g n é e s e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , e l l e s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c h a c u n e s e u l e .
5 ) L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t e s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
6 ) R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e t a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t p a r l e s c o m p a r a n t e s o u l e u r m a n d a t a i r e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e ' l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
7 ) E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a r b i t r e u n i q u e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r C h a r l e s P I E T T E , d o m i c i l i é à 6 9 5 0 N a s s o g n e , r u e d e M a s b o u r g 6 8 ,
8 ) P o u v o i r s ,
M e s d e m o i s e l l e s L o r r a i n e e t A u d e P I E T T E o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e s , s o n t d é s i g n é e s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T , V . A . , d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e s m a n d a t a i r e s a d h o c a u r o n t l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l e u r c o n f i é .
9 ) L e s g é r a n t e s a i n s i n o m m é e s d é c i d e n t d ' o u v r i r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 6 8 7 0 S a i n t - H u b e r t ( P o i x ) , r u e d e s
A r d e n n e s 1 8 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A l a i n T I M M E R M A N S . N o t a i r e à S a i n t - H u b e r t .
4
R é s e r v é a u
, 4 M o n i t e u r
b e l g e
J
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- A t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e