20/06/2013
ÿþÎ . . . , e v e p 7 7 M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 9 3 5 6 0
D é p o s é a u g r e f f a d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r e h e . e n F a m e n n e , l e - M ) o J 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 2 0 5 . 6 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . W I N A N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 4 0 D u r b u y ( S e p t o n ) , C o u r t i l M i e s s e n i 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; 1 ) N O M I N A T I O N M A N D A T A I R E A D - H O C - 2 ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 ) A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x , l e v i n g t d e u x m a i d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a " A . W [ N A N D " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 4 0 D u r b u y ( S e p t o n ) , C o u r t i l M i e s s e n i 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à M a r c h e - e n - F a m e n n e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 6 4 . 2 0 5 . 6 6 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x l e 1 6 m a r s 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 m a r s 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 3 - 3 0 / 0 0 5 0 9 0 8 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t a i n f o r m é l e s a s s o c i é s q u ' i l e s t p l a c é d a n s l ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s v i s é à l ' a r t i c l e 2 5 9 § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , D è s l o r s , i l p r o p o s é d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . W I N A N D » , p r é c i t é e , à l ' a c t e n o t a r i é d e v e n t e p a r M o n s i e u r W I N A N D A l a i n e t M a d a m e F O N T A I N E A n n e à l a s o c i é t é « A . W I N A N D » , d ' u n b i e n s i s à L i è g e .
C o n s t a t a n t q u ' i l e s t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e s e x i g é e s p a r l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r e t a d é c i d é d ' a p p e l e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d - h o c ;
M a d a m e W I N A N D J u l i e N o é m i e R o s a l i e , n é e à L i è g e , l e v i n g t - d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d d ' A v r o y 2 4 / 0 0 2 1 , q u i a a c c e p t é .
I C e t t e d e r n i è r e a u r a l e s p o u v o i r s d e s i g n e r e t d ' e n g a g e r l a s o c i é t é a u x p r i x , c h a r g e s e t c o n d i t i o n s q u e l e m a n d a t a i r e j u g e r a c o n v e n a b l e d a n s l ' a c t e n o t a r i é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
2 ) A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x , l e t r o i s j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a " A . W I N A N D " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 4 0 D u r b u y ( S e p t o n ) , C o u r t i l M i e s s e n i 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à M a r c h e - e n - F a m e n n e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 6 4 . 2 0 5 . 6 6 2 , a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a a r r ê t é l a o u l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a r a n t e t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 3 . 6 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s a s s o c i é s o n t d é p o s é l a s o m m e d e v i n g t c i n q m i l l e e u r c s , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 6 5 2 8 3 1 3 7 9 9 1 1 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e R E C O R D B A N K p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i f f e , , x
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a - s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s c o n s t a t e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p o r t a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l à q u a r a n t e t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 3 . 6 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s c i - a v a n t e n
r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a r a n t e t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 3 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s
s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s .
T o u t e e t c h a c u n d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s e t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B R E S S O U X
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 m a i 2 0 1 3 , 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 j u i n 2 0 1 3 , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e