15/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
~ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a t d e C o m m e r c e
d e N E e F T ~
k e
j o u r d e g a r é c e p t i o n .
L e G r e f f i e r G r e f f e
u h I
I
I l 1
1 9 0 1 5 5 7 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 8 8 . 0 4 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L A D I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; T h i e r - d e - L t u z e r y 6 1 B 5 - 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e n e u f o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à l a r é s i d e - ' n c e d e B a s t o g n e ,
a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e , r u e d e
N e u f c h â t e a u 3 9 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A L A D I N E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 6 0 0 B A S T O G N E , T h i e r - d e - L u z e r y 6 B 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A r n o l d V E R M E E R S C H , n o t a i r e à O u d e n b u r g , l e v i n g t -
s e p t j u i n d e u x m i l s i x , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e t r e i z e j u i l l e t s u i v a n t
s o u s n u m é r o 0 1 1 4 4 6 6
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 2 8 8 . 0 4 6 .
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , c i - a p r è s d é t e n t e u r s d e t o u t e s l e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s
p a r t s p r é s e n t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
1 . M o n s i e u r S C H M I T Z P h i l i p p e J e a n - M a r i e M i c h e l , n é à V i e l s a l m l e s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e -
n e u f , é p o u x d e M a d a m e J E A N G O U T V é r o n i q u e , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , T h i e r - d e - L u z e r y 6 B 5 , i n s c r i t a u
r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 9 1 1 0 6 1 5 9 - 2 3 .
D é t e n t e u r d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s e t g é r a n t .
2 . M a d a m e H A V E Z M o n i q u e Y v o n n e A n t o i n e t t e G h i s l a i n e , n é e à F e r r i è r e s l e s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t
q u a r a n t e - s e p t , é p o u s e d e M o n s i e u r J A S P A R G u y , d o m i c i l i é e à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d e l a P e t i t e B o v i r e 1 9 ,
i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 4 7 1 2 0 7 1 8 4 - 9 5 .
D é t e n t r i c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s e t g é r a n t e .
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o i v e n t
r é u n i r a u m o i n s l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N S
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l a r e m p l a c e r p a r « A . C . V . S P R L » .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 p a r c e q u i s u i t :
" L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A . C . V . S P R L » .
E l l e e x e r c e r a s o n a c t i v i t é d e t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t e t d e c o n s t r u c t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l , s o u s
l a d é n o m i n a t i o n « P h i l i p p e S C H M I T Z » e t s o n a c t i v i t é d e v e n t e d e v ê t e m e n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l ,
s o u s l a d é n o m i n a t i o n « N e w C a p r i c e L a t i n » . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t
a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e s o n a n n e x e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A u c o m m e r c e d e g r o s e t o u d e d é t a i l e n p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e t e x t i l e , d e v ê t e m e n t s e t d e c h a u s s u r e s , m a r o q u i n e r i e , a r t i c l e s d e v o y a g e s . . ;
" A u c o m m e r c e d e g r o s e t / o u d e d é t a i l e n a r t i c l e s d e l u x e e t d e p r é c i s i o n , e n o b j e t s d ' a r t e t d e f a n t a i s i e ;
" A c c e s s o i r e s , d é c o r a t i o n e t g a d g e t s ;
" L a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e q u e l l e q u ' e l l e s o i t ;
' L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e t o u s p r o d u i t s q u e l s q u ' i l s s o i e n t .
" A c t i v i t é d e c o n s t r u c t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e y c o m p r i s l a r é n o v a t i o n d ' i m m e u b l e s c l a s s é s o u n o n .
" A c t i v i t é d e g r o s Su v r e , t e r r a s s e m e n t , p l a f o n n a g e , c i m e n t a g e , c a r r e l a g e , t o i t u r e e t c h a r p e n t e s , m e n u i s e r i e g é n é r a l e , v i t r e r i e ;
" T r a v a u x d e p e i n t u r e e t d e p o s e d e p a p i e r p e i n t ;
" T r a v a u x d e v o i r i e ( s ) , p a r c s e t j a r d i n s , n e t t o y a g e , l e v a g e e t l o c a t i o n s d e m a c h i n e s e t / o u m a t é r i e l ;
" T r a v a u x p u b l i c s e t / o u p r i v é s ;
" E n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , c h a u f f a g e , s a n i t a i r e ;
" I s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
" C o m m e r c e d e g r o s e t / o u d é t a i l d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t r u c t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r a i n s i q u e t o u t e s
a c t i v i t é s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d e c e p a t r i m o i n e ; l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a
g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' a g e n c e i m m o b i l i è r e . L e s é n u m é r a t i o n s f a i t e s c i - d e s s u s é t a n t i n d i c a t i v e s e t n o n
l i m i t a t i v e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u
d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e
o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t / o u s e r v i c e s ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r
d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
- D r o i t d e p r é f é r e n c e , s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p o u r u n
m o n t a n t d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é a u p r o r a t a d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
l e p a i r c o m p t a b l e e n é t a n t a u g m e n t é e n c o n s é q u e n c e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t s o u s c r i t e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e c o m p a r a n t e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n c o m m e s u i t a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s
- M o n s i e u r S C H M I T Z P h i l i p p e p o u r c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) s o i t d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- M a d a m e H A V E Z M o n i q u e p o u r c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) s o i t d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
T o t a l : v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d e m o i t i é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s t o t a l d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ q u e l e s s o u s c r i p t e u r s
o n t e f f e c t u é s u r u n c o m p t e n u m é r o B E 4 8 7 3 2 0 3 1 1 1 5 2 2 7 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , a g e n c e d e
B a s t o g n e .
L ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e r e s t e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u i a t t e s t e q u e l e s f o n d s
o n t b i e n é t é v e r s é s d a n s l e s p r o p o r t i o n s c i - a v a n t .
A u c u n e a c t i o n n o u v e l l e n ' é t a n t é m i s e , c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e v e r r a s o n p a i r c o m p t a b l e a u g m e n t e r d a n s
c e t t e p r o p o r t i o n .
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t
q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u
m o n t a n t d u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t s u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t m a i d e u x m i l t r e i z e ,
p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , s o u s d é p ô t n u m é r o 1 3 1 4 9 5 5 2 é t a n t l a
n o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s .
3 à
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
} V o l e t B - S u i t e
C o m p l é m e n t a i r e m e n t à c e q u i p r é c è d e , i l e s t i c i p r é c i s é q u e M a d a m e M o n i q u e H A Y E Z a é g a l e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u d i x - s e p t m a i d e u x m i l t r e i z e , a v e c M o n s i e u r P h i l i p p e S C H M I T Z . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u x g é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e , D E L I V R E A F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , B a s t o g n e l e 1 5 . 1 1 . 2 0 1 3 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 5 0 . 3 7 1 a v e c r a p p o r t d u g é r a n t , s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J o ë l T O N D E U R , à B a s t o g n e , N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e