26/09/2011
ÿþR é s
M o r
b e
M ° t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 8 3 3 . A o t 1 . 4 3 ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B E s t h é t i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 2 0 H A B A Y - L A - N E U V E , A v e n u e d e l a G a r e , 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H A B A Y - L A - N E U V E , e n d a t e d u
p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e m e n t i o n " E n r e g i s t r é à F l o r e n v i l l e l e c i n q s e p t e m b r e 2 0 1 1 , V o l . 4 3 2 F o l . 7 4 n ° 0 5 - R ô l e : s i x - R e n v o i : s a n s . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) . L e R e c e v e u r ( s ) A . P O N C E L E T ' , i l r é s u l t e q u e :
C O N S T I T U A N T E S E T F O N D A T R I C E S :
1 . M a d a m e G E N G L E R C a t h e r i n e , M a r i e , A r m a n d e , n é e à A R L O N l e v i n g t - h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 2 . 0 7 . 2 8 1 6 2 - 7 4 , é p o u s e d e M o n s i e u r C A R D R O N P h i l i p p e , D a n n y , A l a i n , n é à A R L O N l e t r e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x a v e c l e q u e l e l l e e s t m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u t e r m e d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O S S E L E R , n o t a i r e à A R L O N , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l s e p t , r é g i m e n o n m o d i f i é , d o m i c i l i é e à : 6 8 6 0 B E H E M E ( C o m m u n e d e L E G L I S E ) , r u e d u R e l a i s d e l a D a m s e l l e , 8 / E .
2 . M a d a m e L I M B O U R G A n n e , M a r i e , G h i s l a i n e , n é e à C H A R L E R O I l e s i x m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 3 . 0 3 . 0 6 2 7 4 - 3 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r J A C Q U E M A R T T h i e r r y , L é o n , F e r n a n d , J o s e p h , n é à D I N A N T l e s i x m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f a v e c l e q u e l e l l e s ' e s t m a r i é e à : W A L F E R D A N G E ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) l e d o u z e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é , d o m i c i l i é e à 6 6 3 7 H O L L A N G E ( C o m m u n e d e F A U V I L L E R S ) , 9 / N .
L e s q u e l l e s o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « A B E s t h é t i q u e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 2 0 H A B A Y - L A - N E U V E ( C o m m u n e d e H A B A Y ) A v e n u e d e l a G a r e , 2 3 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , q u ' e l l e s o n t t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , p o u r u n t o t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l s o u s c r i t a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l e v e r s e m e n t e n e s p è c e s p a r c h a c u n e d e s f o n d a t r i c e s d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 0 0 1 - 6 4 9 8 3 5 0 - 0 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a s o c i é t é B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n e s o m m e d e s e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e n o t a i r e a t t e s t e a v o i r r e ç u u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d a t é e . d u v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l o n z e .
L e s s t a t u t s s e p r é s e n t e n t c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é d e n a t u r e c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A B E s t h é t i q u e »
D i i m e é a u G r e f f e d u
1 6 - 0 9 - 2 J 1 1 T r i b u r v a l d o C o m m e r c e
d ' A r i o n , l e 0 ? S E P . 2 0 1 1
C 1 S C H S T A A T
B E S T U U R G r e f f e
O N I T E U R B E L G E D i F t E C T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 2 0 H A B A Y - L A - N E U V E ( C o m m u n e d e H A B A Y ) , a v e n u e d e l a G a r e , 2 3 .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s
t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , e n B e l g i q u e o u à
1 ' é t r a n g e r : - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s s a l o n s d e b e a u t é c o m p r e n a n t n o t a m m e n t :
- l a p r e s t a t i o n d e s o i n s e s t h é t i q u e s c o r p o r e l s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s o i n s d e p é d i c u r e e t d e m a n u c u r e ;
- l e p i e r c i n g e t l e t a t o u a g e ;
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s e s t h é t i q u e s e t p a r f u m s ;
- l e s m a s s a g e s r e l a x a n t ;
- l a v e n t e d e b i j o u x ;
e n c e c o m p r i s e s l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e p r o d u i t s o u d e m a t é r i e l s l i é s à c e s p r e s t a t i o n s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s e r a t t a c h e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a i n s i d é f i n i .
E l l e p e u t e n c o r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u e n c o r e s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r o u d e f a c i l i t e r s o n p r o p r e d é v e l o p p e m e n t o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A r t i c l e 4 : D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A r t i c l e 1 1 : G E R A N C E .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é ( e ) s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( e ) s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u m o r a l e s , c h o i s i s p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , n o m m é ( e ) s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n t ( e ) s e r a c e n s é ê t r e c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
S ' i l n ' y a q u ' u n ( e ) s e u l ( e ) g é r a n t ( e ) , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
D a n s l a m e s u r e o ù l a g é r a n c e e s t e x e r c é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s m o r a l e s , c e l l e s - c i a u r o n t
l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o m m e l e p r é v o i t l ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
S o n t n o m m é e s a u t i t r e d e g é r a n t e s s t a t u t a i r e s :
M a d a m e C a t h e r i n e G E N G L E R , d o m i c i l i é e à 6 8 6 0 B E H E M E ( C o m m u n e d e L E G L I S E ) , r u e d u R e l a i s d e l a
D a m s e l l e , 8 / E
M a d a m e A n n e L I M B O U R G , d o m i c i l i é e à 6 6 3 7 H O L L A N G E ( C o m m u n e d e F A U V I L L E R S ) , 9 1 N ,
t o u t e s d e u x p l u s a m p l e m e n t d é s i g n é e s c i - a v a n t .
E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d ' u n e d e s g é r a n t e s , l ' a u t r e s u p p l é e r a à l ' a b s e n c e d e l a
g é r a n t e i n d i s p o n i b l e e t a s s u m e r a s e u l e l a c h a r g e p e n d a n t u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A r t i c l e 1 2 : P O U V O I R S D E S G E R A N T ( E ) S .
D é c i s i o n s i n t e r n e s .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n ( e ) s e u l ( e ) g é r a n t ( e ) , i l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l a s o c i é t é c o m p o r t e p l u s i e u r s g é r a n t ( e ) s , i l s ( e l l e s ) f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t ( e ) s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s ( e l l e s ) p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s f a g e s t i o n c o u r a n t e e n c e c o m p r i s d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e ( l a ) g é r a n t ( e ) s ' i l n ' y e n a q u ' u n ( e ) s e u l ( e ) o u p a r u n ( e ) s e u l ( e ) g é r a n t ( e ) s ' i l s ( e l l e s ) s o n t p l u s i e u r s .
M a i s p o u r l e s a c t e s d ' e n g a g e m e n t o u d e d é s e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l e t p o u r l e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r d é p a s s e u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , l a s o c i é t é d e v r a ê t r e r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t ( e ) s s ' i l s ( e f l e s ) s o n t p l u s i e u r s .
D a n s l e s c a s d é p a s s a n t l a g e s t i o n c o u r a n t e e n c e c o m p r i s d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t ( e ) s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s ( e l l e s ) s o n t p l u s i e u r s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L a s i g n a t u r e d e c h a q u e g é r a n t ( e ) d e v r a , d a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t f a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n d e l a q u a l i t é d e g é r a n t ( e ) d u ( d e l a ) s i g n a t a i r e .
E n c a s d e d é c è s , d e d é m i s s i o n o u d e r é v o c a t i o n d ' u n ( e ) g é r a n t ( e ) , i l s e r a p r o c é d é à s o n r e m p l a c e m e n t p a r u n e d é c i s i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
C l a u s e d e n o n c o n c u r r e n c e .
S a u f d é r o g a t i o n d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u c u n ( e ) g é r a n t ( e ) n e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r s o i t d i r e c t e m e n t s o i t i n d i r e c t e m e n t , d a n s d e s a f f a i r e s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e à c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C e t t e i n t e r d i c t i o n c o n t i n u e r a à s ' a p p l i q u e r d u r a n t c i n q a n n é e s a p r è s l a c e s s a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t ( e ) e t d a n s u n r a y o n d e c i n q u a n t e k i l o m è t r e s d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 : R E M U N E R A T I O N .
L e m a n d a t d e g é r a n t ( e ) e s t r é m u n é r é .
L e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 4 : D U C O N T R O L E .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i f n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à c e l u i q u i l ' a d e m a n d é s a u f d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
S i l a s o c i é t é v i e n t à n e p l u s r e m p l i r l e s c r i t è r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c é d e r a d a n s l e d é l a i l e p l u s b r e f à l a f i x a t i o n d u n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e t à l e u r n o m i n a t i o n . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é s i g n é s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s p o u r r a ê t r e m a j o r é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é ( e ) s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e s p o u v o i r s e t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r f e s a r t i c l e s 1 4 0 e t 1 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s d e s c o m m i s s a i r e s e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é ( e ) s e t i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 5 : D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A S S O C I E ( e ) S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é . E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é ( e ) s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é ( e ) s s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S I c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r e m i e r j o u r n o n f é r i é s u i v a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é ( e ) s r e p r é s e n t a n t f e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 6 : R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t ( e ) a s s o c i é ( e ) d e v r a a s s i s t e r e n p e r s o n n e à l ' a s s e m b l é e s o i t s ' y f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e
a s s o c i é ( e ) o u n o n , m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 7 : P R O R O G A T I O N .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
, " ,
V o l e t B - S u i t e
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A r t i c l e 1 8 : P R E S I D E N C E - D E L I B E R A T I O N S - P R O C E S - V E R B A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n ( e ) g é r a n t ( e ) o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é ( e ) p r é s e n t ( e ) q u i d é t i e n t l e
p l u s d e p a r t s , o u à d é f a u t p a r l e ( l a ) g é r a n t ( e ) l e ( l a ) p l u s à g é ( e ) .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E n c a s d ' a b s t e n t i o n s e t d e v o t e s n u l s , i l n e s e r a p r i s e n c o n s i d é r a t i o n
p o u r d é t e r m i n e r l a m a j o r i t é r e q u i s e q u e l e s v o t e s c o r r e c t e m e n t e x p r i m é s .
L e s a s s o c i é ( e ) s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é ( e s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n ( e ) g é r a n t ( e ) .
A r t i c l e 1 9 : E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
A r t i c l e 2 0 : A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E .
S u r l e b é n é f i c e n e t a p r è s i m p ô t s , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l é v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 1 : D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 2 : L I Q U I D A T I O N - R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l t r e i z e .
2 . L e s f o n d a t r i c e s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
3 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
T o u s l e s e n g a g e m e n t s é v e n t u e l s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e p a r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s f o n d a t r i c e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
4 . P o u v o i r s
M a d a m e L I M B O U R G e t M a d a m e G E N G L E R s e d o n n e n t r é c i p r o q u e m e n t m a n d a t a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n a t u r e : P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e