16/07/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g i U 1 1 1 1 1 1 I I I 1 D é p o s è a u t i r e t ? * d u
T r i b u n e ! . d e C o r n m e r c t
d e N E U 7 C H A Z E , A j j
ï e J U I L . Z u t 3
s t u r o e s a r é c e n t I o n
. 1 1 . 8 . 1 1 t r e i g e r a s t e f f e e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 . 9 6 7 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A B R O T H S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A u x R o t h s 3
6 8 7 0 H a t r i v a l ( S a i n t - H u b e r t )
O b i e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t a c t e r e c t i f i c a t i f
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e W i B e r t r i x , l e 3 0 m a i 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à F a l i s e u l , l e 1 1 j u i n s u i v a n t , v o l u m e 6 8 , f o l i o 5 5 , c a s e 2 0 , d o u z e r ô l e s s a n s : j r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 E U R , s i g n é G E I J S S t é p h a n e l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : : d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A B R O T H S " , a p l i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a e x p o s é l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e : : r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t ! a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m e t t r e l ' a r t i c l e 4 e n c o n c o r d a n c e a v e c
c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u a
l ' é t r a n g e r :
- l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e g î t e s r u r a u x e t l a l o c a t i o n d e m a i s o n s d e v a c a n c e s e t d ' u n e m a n i è r e
g é n é r a l e , t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
- l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n
f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t o u
l ' e x t e n s i o n ;
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e n g é n é r a l e t a g i r e n q u a l i t é d e s i m p l e c o m m e r ç a n t
o u i n t e r m é d i a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x p l o i t e r t o u s e n t r e p ô t s , m a g a s i n s , a c q u é r i r , l o u e r t o u s t e r r a i n s , i m m e u b l e s o u
i n s t a l l a t i o n s , t r a n s f o r m e r l e s d i t s i m m e u b l e s p o u r f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R e c t i f i c a t i o n d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e r e l a t i v e a u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e
e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) e t n o n p a s d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 . 8 0 0 E U R ) c o m m e i n d i q u é d a n s l ' a c t e
c o n s t i t u t i f .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c e n t p a r t s o n t d o n c é t é s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 5 , 5 0
E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t
P a r M o n s i e u r A d r i e n B R O C A R T , à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s .
( 1 3 . 9 1 2 , 5 0 E U R ) s o i t s e p t a n t e - c i n q p a r t s
^ n - . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
P a r M a d a m e C r i s t i n e W I T T N E R , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s '
( 4 . 6 3 7 , 5 0 E U R ) s o i t v i n g t - c i n q p a r t s
S o i t e n s e m b l e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , s o i t 1 0 0 p a r t s ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n a d o p t a n t l e t e x t e
s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 D E U R ) » s
. . . o n o m e t . . .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a d o n n é , à l ' u n a n i m i t é , t o u t p o u v o i r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T - A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2012
ÿþ M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s é a c C x e t t e c h r
T r i b u n a t d e G o m m e r o i l
d e N t w U : I C H A T E A I . f
~ 5 S E P . ~ ~ ~ ~
I o . G d s a r é O k l .
t e X e s e r g e f f e
l i n o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z i s a a 3 s *
R é s
M o n b e
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B R O T H S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t i é e
S i è g e : 6 8 7 0 H a t r i v a l ( S a i n t - H u b e r t ) A u x R o t h s , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e 1 ° M o n s i e u r B R O C A R T A d r i e n D é s i r é V a l e n t i n , n é à L i b r a m o n t C h e v i g n y l e q u a t o r z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 8 7 0 H a t r i v a l ( S a i n t - H u b e r t ) , A u x R d t h s , 7 , 2 ° M a d a m e W I T T N E R C r i s t i n e , n é e à B o g o t a ( C o l o m b i e ) l e q u a t o r z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , é p o u s e d e M o n s i e u r B R O C A R T J e a n - L o u i s , n é à S a i n t - D i z i e r ( F r a n c e ) l e d i x - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é e à 6 8 7 0 H a t r i v a l ( S a i n t - H u b e r t ) , A u x R o t h s , 7 o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
D é n o m i n a t i o n : " A B R O T H S "
S i è g e s o c i a l : 6 8 7 0 H a t r i v a l ( S a i n t - H u b e r t ) , A u x R o t h s , 3
C a p i t a l s o c i a l : 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e s 1 0 0 p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 8 5 , 0 0 E U R c h a c u n e , p a r M o n s i e u r A d r i e n B R O C A R T à c o n c u r r e n c e d e 1 3 . 8 7 5 , 0 0 E U R , s o i t 7 5 p a r t s ; p a r M a d a m e C r i s t i n e W I T T N E R , à c o n c u r r e n c e d e 4 . 6 2 5 , 0 0 E U R , s o i t 2 5 p a r t s . L e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 5 7 3 2 0 2 8 4 8 7 5 3 7 d o n t u n e a t t e s t a t i o n e s t r e s t é e a n n e x é e a u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
P e t i t e r e s t a u r a t i o n e t c h a m b r e d ' h ô t e s d a n s l e s l i m i t e s d e s a c t i v i t é s n e n é c e s s i t a n t a u c u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n d e r e s t a u r a t e u r ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' i m m e u b l e s , l i é s o u n o n à l ' o b j e t s o c i a l , l a p o s s i b i l i t é d e s o u s c r i r e à d e s e m p r u n t s , p r ê t s e t g a g e s n é c e s s a i r e s a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l ' e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , l e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
8 ( 4 . t Y . 5 s - 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a i .
V o l e t B - S u i t e
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e ; S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l
e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l t r e i z e .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l q u a t o r z e .
3 ° E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s : M o n s i e u r A d r i e n B R O C A R T s u s n o m m é e t M a d a m e
C r i s t i n e W I T T N E R , s u s n o m m é e .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s g é r a n t s r e p r e n d r o n t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e s e r v é ' l e * a i r > y o n i t e u r b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e