ABDRIM

Dénomination : ABDRIM

Forme juridique : SA

N° entreprise : 440.086.129

Publication

02/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 31.10.2013, DPT 27.12.2013 13701-0081-019
09/01/2013

��(en entier) : Abdrim

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 6670 Gouvy, rue de la Gare 2B

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : modification des statuts

D'un acte pass� devant le notaire-associ� Caroline Ruelle, associ�e de la soci�t� civile ayant pris la forme d'una soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Hubert Maus de Roliey", ayant son si�ge social � Neufch�teau,il a �t� extrait ce qui suit:

S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � Abdrim �, au capital de septante-cinq mille (75.000) euros, divis� en trois mille (3000) actions, sans d�signation de valeur nominale, et dont le si�ge social est �tabli � 6670 Gouvy, rue de la Gare 2B.

Portant le num�ro d'entreprise 0440.086.129 RPM Bruxelles

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire Philippe Demay, au Roeulx, ie 30 mars 1990, sous la d�nomination � DRM Services � publi� aux annexes du Moniteur belge en date du 20 avril suivant, sous le num�ro 900420-351, et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois, aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire soussign�, en date du dix-sept d�cembre deux mille-dix, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 10 janvier suivant, sous la r�f�rence 0004476.

BUREAU

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Michel NEVE de MEVERGNIES, ci-apr�s d�sign�.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Sont pr�sents ou repr�sent�s :

1) Monsieur NEVE de MEVERGNIES Michel Paul Ghislain Marie Corneille, n� � Li�ge, le seize avril mil neuf cent quarante huit, �poux de Madame FALLON Colette Michelle Denise Jacqueline Marie Ghislaine, n�e � Brasschaat !e vingt six avril mil neuf cent cinquante trois, domicili� � 6672 Gouvy, Beho, 110, avec laquelle il est mari� sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple en vertu de leur contrat de mariage re�u par le Notaire Baudouin COLS � Anvers, le trois juillet mi! neuf cent septante cinq, lequel n'a plus �t� modifi� depuis lors, ainsi d�clar�, titulaire de cinq(5) actions ;

2) La soci�t� anonyme � Compagnie des Petites Concessions �, en abr�g�, � CDPC �, dont le si�ge social est situ� � Gouvy (6672), Beho 110

Portant le num�ro d'Entreprise 0474.954.362 RPM Marche-en-Famenne

Constitu�e aux termes d'un acte de scission par constitution de nouvelles soci�t�s, pass� en date du 9 mai 2001, devant le notaire Jacques Wathelet, � la r�sidence de Wavre, dont la publication a eu lieu aux annexes du Moniteur Belge le 20 juin 2001, sous la r�f�rence 2001/06/20-0402 et dont la derni�re modification de statuts a eu lieu aux termes d'un acte pass� devant le notaire Jacques Wathelet, pr�cit�, en date du 9 mai 2001, et dont la publication a eu lieu aux annexes du Moniteur Belge le 22 juin suivant, sous la r�f�rence 2001/06/220496, titulaire de deux mille neuf cent nonante-cinq (2.995) actions

Ici repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�, Monsieur Michel NEVE de MEVERGNIES, pr�cit�, nomm� � cette fonction aux termes d'une r�union du conseil d'administration ayant suivi une assembl�e g�n�rale extraordinaire, dont le proc�s verbal a �t� dress� le 5 mai 2007 et dont la publication a eu lieu aux annexes du Moniteur Belge le 10 avril 2008, sous la r�f�rence 2008-04-1010053879, et habilit� � repr�senter la soci�t� en vertu de l'article 17 des statuts.

Soit trois mille (3000) actions, repr�sentant tout le capital, ainsi qu'il r�sulte du registre des actions qui a �t� pr�sent� ce jour au Notaire soussign�,

mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�sen au Monite belge

N� d'entreprise : 0440.086.129 D�nomination

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

EXPOSE DU PRESIDENT.

Monsieur Le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que :

A.- La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour

1. report de l'exercice social au 30 juin et adaptation des statuts en fonction de ce fait;

2. adaptation de l'article 10 des statuts du fait de la suppression des titres au porteur;

3. d�missions et nominations d'administrateurs.

B.- If existe actuellement trois mille (3000) actions.

Il r�sulte de la composition de l'assembl�e que toutes les actions sont pr�sentes ou repr�sent�es.

La pr�sente assembl�e est donc r�guli�rement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous

les points � l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

C.- Pour �tre admise, la proposition de modification de statuts, doit r�unir les trois/ quart des voix, D,- Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'expos� du pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et

apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

DELI� 3ERATION.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour comme suit :

PREMIERE RESOLUTION

I) Report de l'exercice social au 30 juin et adaptation des statuts en fonction de ce fait

L'assembl�e d�cide de reporter l'exercice social au trente juin prochain. D�s lors, par

exception, l'exercice social ayant commenc� le premier janvier 2012, se terminera le 30 juin 2013. En

cons�quence de quoi :

a)Adaptation de l'article 40 des statuts

L'article 40 des statuts est remplac� par ce qui suit, en son premier paragraphe

� L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e �.

b)Ajout d'une disposition transitoire � la fin des statuts

La disposition transitoire suivante se trouve ins�r�e � la fin des statuts :

� Dispositions transitoires

En ce qui concerne l'ann�e 2012-2013, par exception, l'exercice social a commenc� le premier janvier 2012

pour se terminer le trente juin 2013 �,

c)Adaptation de l'article 27 des statuts

L'article 27 des statuts est remplac� par ce qui suit, en son troisi�me paragraphe :

� L'assembl�e se r�unit au moins une fois l'an, le dernier jeudi du mois d'octobre � dix-huit heures ou, si ce

jour est un jour f�ri� l�gal ou s'il est ch�m� eu �gard aux r�gles en usage dans la soci�t�, le premier jour

ouvrable suivant, autre qu'un samedi �,

Les statuts seront modifi�s en cons�quence.

VOTE : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'adapter l'article 10 des statuts du fait de la suppression des titres au porteur, d�j� supprim�s durant l'ann�e 2011, conform�ment au prescrit de l'article 7 la loi sur la suppression des titres au porteur.

Le nouvel article 10 peut d�s lors se lire comme suit : y

� Article 10

Les parts sociales sont nominatives �

Les statuts seront modifi�s en cons�quence.

VOTE : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

TROISIEME RESOLUTION

A) L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Jean-Marie PIRENNE, domicili� � 1060 Bruxelles, avenue Ducp�tiaux 40, repr�sent� par Monsieur NEVE de MEVERGNIES Michel, et ce, en vertu d'une procuration sous seing priv� de sa part dat�e du 19 d�cembre 2012, laquelle demeurera annex�e aux pr�sentes.

D�charge lui est donn�e, en sa qualit� d'administrateur de la soci�t�,

B) L'assembl�e d�cide de prolonger les postes d'administrateurs, pour une dur�e de six ans de :

- Monsieur NEVE de MEVERGNIES Michel, domicili� � Beho 110, 6670 Gouvy, lequel d�clare accepter ce

mandat

- Madame FALLON Colette, domicili�e � Beho 110, 6670 Gouvy, laquelle d�clare accepter ce mandat

- Monsieur BRONNE Didier, domicili� � Li�ge(4000), rue Courtois 30

Ces mandats expireront � compter du jour de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e deux mil dix-huit,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

tu

Moniteur

belge

� a

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Monsieur Michel NEVE de MEVERGNIES d�clare accepter ce mandat pour Monsieur BRONNE, en vertu d'une procuration sous seing priv� de sa part dat�e du 20 d�cembre 2012 laquelle demeurera annex�e aux pr�sentes.

C) Ensuite de quoi, s'est r�uni le conseil d'administration qui a d�cid�, � la majorit� absolue, d'�lire en son sein:,

- Monsieur BRONNE Didier, comme pr�sident du conseil d'administration, pour lequel Monsieur NEVE de MEVERGNIES Michel d�clare accepter ce mandat, en vertu de la procuration sous seing priv�, ci-annex�e, dat�e du 20 d�cembre 2012.

- Monsieur Michel NEVE de MEVERGNIES, comme administrateur d�l�gu�, lequel d�clare accepter ce mandat.

- Madame FALLON Colette, comme administrateur-d�l�gu�, laquelle d�clare accepter ce mandat.

VOTE : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e.

Au droit d'�criture de nonante cinq euros.

Caroline Ruelle, notaire-associ�

Annexes:

- exp�dition du PV d'assembl�e g�n�rale du 20 d�cembre 2012

- coordination des statuts

21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 16.08.2012 12415-0174-019
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 23.08.2011 11434-0262-018
10/01/2011 : BL072509
27/08/2010 : BL072509
01/09/2009 : BL072509
04/07/2008 : BL072509
17/07/2007 : BL072509
13/02/2007 : NI072509
24/01/2007 : NI072509
29/06/2006 : NI072509
08/08/2005 : NI072509
11/05/2005 : NI072509
09/07/2004 : NI072509
13/08/2003 : NI072509
28/05/2003 : NI072509
12/12/2002 : NI072509
16/09/2002 : NI072509
24/05/2002 : NI072509
07/11/2001 : NI072509
12/06/2001 : NI072509
21/07/2000 : NI072509
03/07/1999 : NI072509
20/06/1997 : NI72509
06/12/1995 : NI72509
01/01/1995 : NI72509
27/01/1993 : NI72509
01/01/1993 : NI72509

Coordonnées
ABDRIM

Adresse
RUE DE LA GARE 2B 6670 GOUVY

Code postal : 6670
Localité : GOUVY
Commune : GOUVY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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