13/07/2011
ÿþE p o u x m a r i é l e v i n g t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e
M o d 2 . 0
c o n t r a t d e m a r i a g e e t d e m o d i f i c a t i o n c o n v e n t i o n n e l l e o u j u d i c i a i r e .
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s
p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 4 4 0 3 *
D é p o s é
1 1 - 0 7 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A b s o l o n n e S P R L
0 8 3 7 7 3 4 7 5 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F O R M E : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N : A b s o l o n n e S P R L
S I E G E : 6 8 9 0 L i b i n , R u e d e G l a i r e u s e 1 3 1
O B J E T L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n o u l a s o u s - l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e c u i s i n e e t d e s e r v i c e d e t a b l e e t l é q u i p e m e n t p r o f e s s i o n n e l d e s t i n é s à l e n c a d r e m e n t d e c u i s i n i e r p r o f e s s i o n n e l o u p a r t i c u l i e r , t r a i t e u r o u p r é p a r a t e u r d e r e p a s c h a u d s o u f r o i d s : l a v e n t e e t l a c h a t e n g r o s o u e n d é t a i l d e v i n s o u t o u t e s a u t r e s b o i s s o n s , m a r c h a n d i s e s e t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s , s a n s t r a n s f o r m a t i o n a u c u n e , a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s s y r a p p o r t a n t ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l e x p l o i t a t i o n d u n o u d e p l u s i e u r s h ô t e l s , c h a m b r e s d h ô t e , g î t e s , t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , b r a s s e r i e s , c a f é s , d a n c i n g s , c l u b s p r i v é s e t d i s c o t h è q u e s , e n c e c o m p r i s l a p r é p a r a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e r e p a s c h a u d s e t f r o i d s e t l e s e r v i c e t r a i t e u r ,
- l e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x p u b l i c s , i n d u s t r i e l s o u p r i v é s s a r a p p o r t a n t à l i n d u s t r i e d e l a c o n s t r u c t i o n , l a c h a t l a v e n t e e t l e l o t i s s e m e n t d e t o u s t e r r a i n s ; l a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n , l é c h a n g e , l a g é r a n c e , l e r e c o n s t r u c t i o n , l a p p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s q u e l c o n q u e s , b â t i s o u n o n b â t i s , u r b a i n s o u r u r a u x , e t d u n e m a n i è r e g é n é r a l e l e c o m m e r c e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 9 0 L i b i n , R u e d e G l a i r e u s e 1 3 1
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E X T R A I T d ' u n a c t e r e ç u l e 7 j u i l l e t 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S , à W e l l i n , F O N D A T E U R S :
1 / M o n s i e u r A B S O L O N N E O l i v i e r R a y m o n d G h i s l a i n , n é à L i b r a m o n t l e v i n g t - c i n q m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( N N 7 0 . 0 5 . 2 5 4 3 5 2 9 ) , e t s o n é p o u s e ,
2 / M a d a m e D E R O S t é p h a n i e P a s c a l e G h i s l a i n e , n é e à L i b r a m o n t l e v i n g t - s i x j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ( N N 8 0 . 0 6 . 2 6 2 1 0 5 3 ) , d o m i c i l i é s à L i b i n , r u e d e G l a i r e u s e , 1 3 1 .
E p o u x m a r i é s s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e e t d e m o d i f i c a t i o n c o n v e n t i o n n e l l e o u j u d i c i a i r e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
E l l e d i s p o s e , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r
e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a
r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
.
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t
c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e P I E T T E , 2 p a r t s , s o i t d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- p a r M o n s i e u r A B S O L O M E , 9 2 p a r t s , s o i t n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 . 2 0 0 , 0 0 e u r ) ;
- p a r M a d a m e D E R O S t é p h a n i e 9 2 p a r t s , s o i t n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 9 . 2 0 0 , 0 0 e u r ) ;
S o i t e n s e m b l e : c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s o u l i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x
m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s ) q u i a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B n p p a r i b a s F o r t i s s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 6 4 6 5 7 2 4 - 7 1 .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s
( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
G E R A N C E
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 1 1 P o u v o i r s
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e
d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 2 R é m u n é r a t i o n
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , o u l a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E : S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e
s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N :
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
2 . G é r a n c e :
L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x e t s o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t p o u r
u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a v e c p o u v o i r d a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t :
- M o n s i e u r O l i v i e r A B S O L O N E , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , e t
- M a d a m e P I E T T E N a d i n e G e r m a i n e G h i s l a i n e , n é e à H a t r i v a l l e c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , N . N : 5 2 0 2 0 2 - 1 5 2 - 2 8 , d o m i c i l i é e à 6 8 9 0 L I B I N , R u e d u C o m m e r c e , 3 1 , é p o u s e d e M o n s i e u r D E R O J a c q u e s N u m a G h i s l a i n , n é à L i b i n l e h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f ( N . N . 4 9 . 0 7 . 0 8 1 4 3 - 1 6 ) ,
M a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e e t d e m o d i f i c a t i o n c o n v e n t i o n n e l l e o u j u d i c i a i r e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a d a m e P I E T T E n e p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s : M o n s i e u r O l i v i e r A b s o l o n e e t M a d a m e S t é p h a n i e D e r o d é c l a r e n t c é d e r c h a c u n u n e p a r t s o c i a l e à M a d a m e P i e t t e N a d i n e q u i a c c e p t e p o u r l e p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s c h a c u n e . C e t t e c e s s i o n s e r a i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p a r t s .
3 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a
n o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l o n z e p a r l u n o u l a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
5 . P o u v o i r s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C h a c u n d e s c o m p a r a n t s e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
6 . F r a i s e t d é c l a r a t i o n s d e s p a r t i e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à n e u f c e n t e u r o s ( 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . ) a u x f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 7 j u i l l e t 2 0 1 1 .
M a î t r e P h i l i p p e T I L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s
p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþ' 7 ' 1 1 1 1 ( a d t M O D W O R D 1 1 , 1
! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 , 7 3 4 . 7 5 8 D é p o s é a u G r e f f e d u
T r l Û m y ~ r ~
~ ' , } ~ C e
l e 2 9 A V R . 2 0 1 5 '
j u t : : ^ ° ? r é c e p t i o n .
L e G r e e r
r e f f e '
i
i
i n s
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
I N l l ~ l f l ~ l ~ l u l l ~ l l l
" 1 5 0 6 ~ 3 9 6 ~
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A B S O L O N N E S P R L "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 9 0 L i b i n , r u e d e G l a i r e u s e 1 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e D i s s o l u t i o n 1 C l o t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e L u c y , à W e l l i n , l e 2 1 m a r s 2 0 1 5 , R ô l e ( s ) : 2 R e n v o i ( s ) : 0 , E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t N E U F C H A T E A U - A A l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e ( 0 1 0 4 - 2 0 1 5 ) . R é f é r e n c e 5 V o l u m m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 1 8 4 2 . D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . L e r e c e v e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s
a ) R e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , l e s c o m p a r a n t s o n t p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t s u s v a n t é s e t c o n s i d è r e n t q u e l e s f o r m a l i t é s d ' i n f o r m a t i o n p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 2 , d u C o d e d e s , s o c i é t é s o n t é t é r e s p e c t é e s ,
C e s r a p p o r t s s o n t c i - a n n e x é s ,
b ) L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r C h r i s t o p h e R e m o n , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I L C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n a é t a b l i
u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s p r i A B S O L O N N E S P R L a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . C e t é t a t f a i t
a p p a r a î t r e , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n , e t d a n s u n e o p t i q u e d e d i s c o n t i n u i t é , u n t o t a l d e b i l a n '
d e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s e t s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 9 . 4 7 1 , 7 2 ¬ ) p o u r d e s f o n d s p r o p r e s d ' u n .
m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t v i n g t c e n t s ( 2 . 5 3 3 , 2 0 ¬ ) .
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e
l ' é t a t c o m p t a b l e d e l a s p r i A B S O L O N N E S P R L a r r ê t é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 s u r b a s e d u q u e l l a d i s s o l u t i o n e s t
p r o p o s é e , e t s i l e s c o n d i t i o n s d e l a l i q u i d a t i o n s o n t r e s p e c t é e s , r e f l è t e , à m o n a v i s ; c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t
c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s e t d e l a l e t t r e d ' a f f i r m a t i o n q u i m ' o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s ,
c o n t r ô l e s q u e j ' a i r é a l i s é e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E , j ' a i c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s ,
à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t t é r e m b o u r s é e s .
P a r a i l l e u r s , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s
c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à N a m u r , 2 0 m a r s 2 0 1 5
P o u r l a S P R L ' C H R I S T O P H E R E M O N &
C h r i s t o p h e R E M O N , g é r a n t »
L e s c o m p a r a n t s a p p r o u v e n t l e s d i t s r a p p o r t s .
2 / D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n
C o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 / T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; D é c h a r g e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s , M o n s i e u r O l i v i e r A B S O L O N N E e t M a d a m e ,
N a d i n e P I E T T E , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e t p o u r l e u r g e s t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
4 / Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l e s r a p p o r t s e t l ' é t a t c o m p t a b l e a i n s i q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i f s p r o p o r t i o n n e l l e a u n o m b r e d e p a r t s d é t e n u e s p a r c h a q u e a s s o c i é , d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , a u x g é r a n t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A B S O L O N N E » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s " e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r A b s o l o n n e O l i v i e r , e t q u ' i l e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
5 1 C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c h a r g e M a î t r e C a t h e r i n e L u c y , n o t a i r e à W e l l i n , s o u s s i g n é , d e r é a l i s e r e t s i g n e r d e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n N e u f c h â t e a u e t d u M o n i t e u r B e l g e . L e s a s s o c i é s n o m m e n t c o m m e m a n d a t a i r e , M o n s i e u r A b s o l o n n e O l i v i e r , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , a d m i n i s t r a t i v e s e t j u r i d i q u e s q u ' i l j U g e r a n é c e s s a i r e s p o u r p a r a c h e v e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . C a t h e r i n e L u c y , n o t a i r e , d é p o s é a p r è s e n r e g i s t r e m e n t , à l a s e u l f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n N e u f c h â t e a u .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t y c o m p r i s l ' é t a t a c t i f / p a s s i f , l e r a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
, e u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e