14/07/2011
ÿþe w d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ¬ a t M o n i ' b e l !
1 1 1 1 1 l J 1 1 , 1 _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l p
D é p o s é a u G r e f f e d u " M u r e d e C o m m e r c e
d " A P i t - Q a i v , J U i L 2 0 1
j o u r d e s a r é c e p l i o n .
; . " G r e f f i e r e r º%C h e (
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 4 4 7 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : A l a i n B o u l a n g e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 8 0 M e s s a n c y , r u e d e l a G a r e 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E G E R A N T - M O D I F I C A T I O N E T M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
I l r é s u t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e N i c o l a s P E I F F E R , à A u b a n g e , e n d a t e d u 1 e j u i l l e t 2 0 1 1 , e n c o u r s ' d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A l a i n : B o u l a n g e r » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 8 0 M e s s a n c y , r u e d e l a G a r e 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ; E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 4 4 7 . 7 4 8 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o ' 0 4 7 8 . 4 4 7 . 7 4 8 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V a n d e r h o v e n , à A u b a n g e , e n d a t e d u 1 9 ' s e p t e m b r e 2 0 0 2 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 o c t o b r e s u i v a n t s o u s n u m é r o 0 1 2 3 8 4 7 .
L ' a s s e m b l é e p a s s e e n s u i t e à l ' o r d r e d u j o u r , e t , c h a q u e f o i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e :
1 ° - L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n B O U L A N G E R , p r e n a n t e f f e t c e j o u r e t l u i . d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A B M e s s a n c y I n v e s t » , i c i . p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e , q u i a d é c l a r é n o m m e r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t M o n s i e u r : A l a i n B o u l a n g e r , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
e n q u a l i t é d e g é r a n t e à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
2 ° - D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 e t l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s q u i s e r o n t d é s o r m a i s l u s c o m m e s u i t :
r « A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a ! s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . "
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d e c e j o u r , i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t '
s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d é t e n u e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r A l a i n B O U L A N G E R : c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A B M e s s a n c y I n v e s t » : n o n a n t e c i n q ( 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s . »
« A r t i c l e 1 0 :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s ' m o r a l e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r : p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e ; c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . »
« A r t i c l e 1 5 : a s s e m b l é e g é n é r a l e
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e , g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d e n o v e m b r e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S 7 1 n y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t : s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D è s l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s à c e s u j e t , l e s a s s o c i é s p o u f f a n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a s s o c i é s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l a l i n é a p r é c é d e n t , l a s o c i é t é d o i t ê t r e e n m e s u r e d e c o n t r ô l e r , g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e u t i l i s é , l a q u a l i t é e t l ' i d e n t i t é d e l ' a s s o c i é . L e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s l a q u a l i t é : d ' a s s o c i é e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s , s e r o n t
d é f i n i e s . p a r . i e s . o r g a n e s d e . g e s t i o n c o n f o r m é m e n t _ a u x _ d i s p o s i i ' t i o n s d u _ C . o d e . d e s S o c i é t é s . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, r 4
V o l e t B - S u i t e
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e q u i p r é c è d e , s a n s p r é j u d i c e d e t o u t e r e s t r i c t i o n i m p o s é e p a r o u e n v e r t u d e l a l o i , l e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e e t e n o u t r e p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s é t a b l i e s . e n v e r t u d e s s t a t u t s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e . L e c a s é c h é a n t , c e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é .
L e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u ' u n a s s o c i é p a r t i c i p e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t , s e r o n t d é f i n i e s e n v e r t u d e s s t a t u t s .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l e s é v e n t u e l s p r o b l è m e s e t i n c i d e n t s t e c h n i q u e s q u i o n t e m p ê c h é o u p e r t u r b é l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t / o u a u v o t e .
L e p r é s e n t p a r a g r a p h e n e s ' a p p l i q u e p a s a u x m e m b r e s d u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t a u x c o m m i s s a i r e s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r r a d é t e r m i n e r l e s m o d a l i t é s p o u r a u t o r i s e r t o u t a s s o c i é à v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . D a n s c e c a s , l a s o c i é t é d e v r a ê t r e e n m e s u r e d e c o n t r ô l e r l a q u a l i t é e t l ' i d e n t i t é d e l ' a s s o c i é s u i v a n t d e s m o d a l i t é s p r é v u e s a u C o d e d e s s o c i é t é s . »
3 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
s . : N i c o l a s P E 1 F F E R , N o t a i r e à A u b a n g e .
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e