ALPHAR LEGLISE

Dénomination : ALPHAR LEGLISE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 859.558.075

Publication

21/03/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du

Tribunal de Commerce

de NEUFCHATEAU

~o de saur` on.

Lei-Greff.

N� d'entreprise : 0859.558.075

D�nomination

(en entier) : Alphar L�glise

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 6860 L�glise, rue de Luxembourg 45

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :augmentation de capital et modification de statuts

D'un proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire-associ� Caroline Ruelle, en date du 24 f�vrier 2014, en cours d'enregistrement, il a �t� extrait ce qui suit:

S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � Alphar L�glise �, portant le num�ro d'entreprise 0859.558.075, ayant son si�ge social � 6860 L�glise, rue de Luxembourg 45 ; inscrite � la TVA sous le num�ro 859.558.075 ;

soci�t� constitu�e aux termes d'un acte dress� par le Notaire Hubert Michel, � Charleroi, le 25 juin deux mil trois, publi� aux annexes du Moniteur belge en date du 07 juillet 2003, sous le num�ro 2003-07-0710076997, dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis lors.

Soci�t� au capital de cent cinquante mille (150.000) euros, divis� en mille cinq cents(1.500) actions sans d�signation de valeur nominale.

BUREAU

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur VERSMISSEN Benoit Luc Jacques Ghislain, n� � Uccle le onze janvier mil neuf cent soixante-neuf, num�ro national 69,01.11 085-71, domicili� � 6860 L�glise, Rue de Luxembourg 45, �poux de Madame CLAESSENS Marie-Laure, avec laquelle il est mari� sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple selon le contrat de mariage re�u par le notaire STAS de RICHELLE � Waterloo le vingt-six avril mil neuf cent nonante-cinq, non modifi� jusqu'� pr�sent, ainsi qu'il le d�clare, pr�sident du conseil d'administration et administrateur d�l�gu�, nomm� � cette fonction aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 14 juillet 2010, dont la publication a eu lieu le 31 d�cembre 2010, sous la r�f�rence 0191427.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Sont pr�sents ou repr�sent�s les associ�s suivants :

1) Monsieur VERSMISSEN Beno�t, pr�nomm�, poss�dant mille quinze(1015) actions de la soci�t�.

2) Madame CLAESSENS Marie-Laure Marguerite Th�r�se, n�e � Mouscron le vingt-neuf septembre mil neuf cent soixante-neuf, num�ro national 69.09.29 094-63, domicili�e � 6860 L�glise, Rue de Luxembourg 45, poss�dant quatre cent quatre-vingt-cinq (485) actions de la soci�t�.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que :

A.- La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour

1) AUGMENTATION DU CAPITAL, � concurrence de trois cent trente-sept mille cinq cents euros (337.500, 00EUR) pour le porter de cent cinquante mille euros(150.000, 00 EUR) � quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (487.500) EUROS , par l'�mission de trois mille trois cent septante-cinq(3375) nouvelles actions, souscrites par chacun des associ�s et ce suite � une assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 27 d�cembre 2013, au cours de laquelle il a �t� d�cid� de proc�der � la distribution de dividendes par application de l'article 537 alin�a 1 CIR92

2� Constatation du versement en esp�ces du montant de l'augmentation de capital

3� Souscription de nouvelles actions et constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital 4� Suppression des actions de cat�gorie A et de cat�gorie B et adaptation des articles des statuts y relatifs. 5� Modification des articles des statuts pour les mettre en concordance avec le nouveau montant du capital . 6� Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

b

P

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

7�Renouvellement des mandats d'administrateurs.

B. Il existe actuellement 1500 actions, sans mention de valeur nominale.

Toutes les actions sont pr�sentes ou repr�sent�es.

La pr�sente assembl�e est donc r�guli�rement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous

les points � l'ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

C. Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent r�unir les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

D. Chaque action donne droit � une voix,

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Les associ�s peuvent valablement d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

DELIBERATION

L'assembl�e g�n�rale aborde l'ordre du jour et prend les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : augmentation de capital

AUGMENTATION DU CAPITAL, � concurrence de trois cent trente-sept mille cinq cents euros (337.500, ODEUR) pour le porter de cent cinquante mille euros(150.000, 00 EUR) � quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (487.500) EUROS , par l'�mission de trois mille trois cent septante-cinq(3375) nouvelles actions, souscrites par chacun des associ�s et ce suite � une assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 27 d�cembre 2013, au cours de laquelle il a �t� d�cid� de proc�der � la distribution de dividendes par application de l'article 537 alin�a 1 CIR92

Les actionnaires d�clarent avoir vers� le montant total du dividende net re�u( sur lequel le pr�compte mobilier de 10 pour cent a �t� retenu) sur un compte bancaire bloqu� de la banque Belfius num�ro BE14 0882 6412 0483 , ainsi qu'il r�sulte de l'attestation bancaire dont question ci-apr�s,

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Deuxi�me r�solution : constatation du versement en esp�ces du montant de l'augmentation de capital

Chacun des actionnaires d�clare qu'une somme totale trois cent trente-sept mille cinq cents euros (337.500, 00EUR) a �t� incorpor�e au capital par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro BE14 0882 6412 0483 ouvert aupr�s de Belfius, au nom de la soci�t� anonyme" ALPHAR LEGLISE ", de sorte que cette derni�re a, d�s � pr�sent, de ce chef � sa disposition le montant de cette augmentation de capital.

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 20 f�vrier 2014 reste ci annex�e.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Troisi�me r�solution souscription des nouvelles actions et constatation de la r�alisation effective de

l'augmentation de capital

Les actionnaires requi�rent le notaire soussign� de constater que:

1)les nouvelles actions ont �t� souscrites au pair comme suit:

�Deux mille deux cent quatre-vingt-trois (2.283) actions dans le chef de Monsieur Beno�t VERSMISSEN,

�Mille nonante-deux (1.092) actions dans le chef de Madame Marie-Laure CLAESSENS, pr�cit�e,

02) le capital est ainsi effectivement port� � quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (487.500)

EUROS.

Vote ; cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Quatri�me r�solution : suppression des actions de cat�gorie A et de cat�gorie B et adaptation des articles

des statuts y relatifs

Les actionnaires, � l'unanimit�, d�cident de supprimer les actions de cat�gorie A et de cat�gorie B.

En cons�quence de quoi, les articles suivants des statuts sont remplac�s par ce qui suit :

a)l'article relatif au conseil d'administration est remplac� par ce qui suit :

� COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� d'un nombre de membres au moins �gal au nombre

minimum exig� par la loi, personnes physiques ou mora-ales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans.au plus

par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortant prend fin imm�diatement apr�s l'as-'sembl�e g�n�rale qui a proc�d�

� la r��lection.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du

pr�sident, celui ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, celle ci est tenue de d�signer parmi

ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de

cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit, � l'exception du

mandat d'administrateur d�l�gu�. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux

r

R�serves Volet B - Suite

au administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales, une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les'

Moniteur frais g�n�raux �.

beige b)le point a) relatif � la gestion journali�re est remplac� par ce qui suit:

� Le conseil d'administration confiera la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion et la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales � un

de ses membres qui porte le titre d'administrateur d�l�gu�, En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations

g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives. �

c)l'article relatif � la repr�sentation-actes et actions judiciaires( article 20) est remplac� par ce qui suit:

� La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice

-soit par deux administrateurs agissant conjointement

-soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le ou les

d�l�gu�(s) � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat �

d)l'article relatif au capital est remplac� dans la cinqui�me r�solution

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Cinqui�me r�solution : modification des statuts pour les mettre en concordance avec le nouveau montant du

capital

Suite aux d�cisions intervenues, il est d�cid� d'apporter aux statuts les modifications suivantes

L'article relatif au capital( article 5) est remplac� par ce qui suit :

a CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (487.500) EUROS, Il

est divis� en quatre mille huit cent septante-cinq(4875) actions, sans d�signation de valeur nominale,

repr�sentant chacune un/quatre mille huit cent septante-cinqui�me(1/4.875me) de l'avoir social�.

VOTE ; cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Sixi�me r�solution ; modification de la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle qui aura d�sormais

lieu le dernier samedi du mois de juin � 11 heures. En cons�quence de quoi, le nouvel article 23 des statuts

peut se lire comme suit :

� ARTICLE 23 REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier samedi de juin, � onze heures.S'il s'agit

d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.L'assembl�e peut �tre convoqu�e

extraordinairement cha-'que fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires

repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social �.

Septi�me r�solution ; renouvellement des mandats d'administrateurs

L'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de renouveler les mandats d'administrateurs, en cons�quence

de quoi, les mandats d'administrateurs de Monsieur Versmissen et Madame Claessens, qui d�clarent accepter,

sont renouvel�s. Leurs mandats prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux

mille dix-neuf.

Ensuite de quoi, s'est r�uni le conseil d'administration, qui, � l'unanimit�, a d�cid� d'�lire en son sein,

Monsieur Versmissen, � la fonction d'administrateur d�l�gu� et de pr�sident du conseil d'administration, lequel

d�clare accepter.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

L

Caroline Ruelle, notaire-associ�

Annexes:

- une exp�dition du PV d'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24 f�vrier 2014

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 26.08.2013 13468-0578-013
21/11/2012 : NEA002587
04/08/2011 : NEA002587
31/12/2010 : NEA002587
31/12/2010 : NEA002587
31/12/2010 : NEA002587
07/07/2010 : NEA002587
06/07/2009 : NEA002587
06/08/2008 : NEA002587
19/06/2007 : NEA002587
27/07/2006 : NEA002587
14/07/2006 : NEA002587
18/07/2005 : NEA002587
07/07/2003 : NEA002587

Coordonnées
ALPHAR LEGLISE

Adresse
RUE DE LUXEMBOURG 45 6860 LEGLISE

Code postal : 6860
Localité : LÉGLISE
Commune : LÉGLISE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ALPHAR LEGLISE

Coordonnées
ALPHAR LEGLISE