22/04/2014
ÿþi L t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n s o o W O R D 1 1 . 1
' p _ e _
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i a i
1 1 3 M L I l l
A J
l l é p e s é a s x G r e f f e d u T r > ~ b i k e r l d i e e m m e r d e d e G t r C e _ à _ w i s c ~
O 9 A V R . 2 0 1 4 f l e f c e
r i s t a i e M i r é e e p t i o d ,
~ G r e f f e i i e - i 7 r e i f i i i !
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 6 0 , 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l t e r n a t i v e G r e e n
( e n a b r é g é ) : A G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 6 R u e d e s C o o s e s 6 8 6 0 L o u f t é m o n t ( L é g l i s e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D ' U N E A S S E M B L E E G E N E R A L E
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e
A u s i è g e s o c i a l , l e 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 à 1 4 h e u r e s
P r é s e n t s :
M m e M a r l e e n C O P P E N S , é p o u s e V A N M A R C K E
M r L u c V A N M A R C K E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e
M o n s i e u r L u c V A N M A R C K E
L e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e :
M a d a m e M a r l e e n C O P P E N S
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s ,
d e m e u r e s o u d é n o m i n a t i o n s e t s i è g e s s o c i a u x p o u r l e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t c h a c u n
d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e s u r l e b u r e a u .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
M o n s i e u r i e P r é s i d e n t e x p o s e é g a l e m e n t q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s 6 . 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t à l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s , à s a v o i r l a c o m m u n i c a t i o n e n m a i n s p r o p r e s d e l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t r é c é p i s s é .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , 6 . 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s , s u r l e s 6 . 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é
P a r c o n s é q u e n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é e s t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r ,
R é s o l u t i o n s '
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 ) L e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e L u c V A N M A R C K E e t d e M a r l e e n C O P P E N S s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n
t e r m e d e t r o i s a n s e x p i r a n t l e 3 1 / 0 5 / 2 0 1 7 . .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à u n e m a j o r i t é d e 2 v o i x p o u r e t 0 v o i x c o n t r e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , M o n s i e u r t e P r é s i d e n t c l ô t l a r é u n i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à 1 4 h e u r e s 1 5 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V A G d u 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 27.06.2013 13232-0099-013
05/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
A n n e x e s 1 V I o n P e u r b - é l g è
B i j l a g e n b i j - h e t i t e i g i s i h S t a t s b t á ï i ' = 1 U S t 1 T î Z O 1 Z
D e p o s é a t : G r o t t e o u
T r i b u n a l d e C o m m e r c l o
d e N E U : I - I A T E J
t e 2 3 a c ~ . 2 ~ 1 ~ .
: o u r a u s a r é c w n t l 6 ! R .
# e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 , 4 6 0 . 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l t e r n a t i v e G r e e n
( e n a b r é g é ) : A G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 6 R u e d e s C o o s e s 6 8 6 0 L o u f t ê m o n t ( L é g l i s e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S - V E R B A L D ' U N E A S S E M B L E E G E N E R A L E
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e
A u s i è g e s o c i a l , l e 4 1 0 6 1 1 2 0 1 2 à 1 4 h e u r e s
P r é s e n t s
M m e M a r l e e n C O P P E N S , é p o u s e V A N M A R C K E
M r L u c V A N M A R C K E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e
M o n s i e u r L u c V A N M A R C K E
L e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e :
M a d a m e M a r l e e n C O P P E N S
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s ,
d e m e u r e s o u d é n o m i n a t i o n s e t s i è g e s s o c i a u x p o u r l e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t c h a c u n
d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e s u r l e b u r e a u .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n 3 è a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e é g a l e m e n t q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s 6 . 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t à l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s , à s a v o i r l a c o m m u n i c a t i o n e n m a i n s p r o p r e s d e l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t r é c é p i s s é .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , 6 . 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s , s u r l e s 6 . 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é e s t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
* i a i ~ s a ~ s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L
)
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
) M o n i t e u r
b e l g e
1 ) E s t n o m m é e n t a n t q u e 3 è a d m i n i s t r a t e u r , m o n s i e u r J a n M a x T h é r è s e V a n M a r c k e , d o m i c i l i é à 9 0 3 0
M a r i a k e r k e , E l f N o v e m b e r s t r a a t 2 6 , n é l e 1 2 1 0 9 / 1 9 5 9 à K i s a n g a n i ( C o n g o ) . L a n o m i n a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e
d u r é e d e 3 a n s à p a r t i r d u 4 1 0 6 1 2 0 1 2 .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à u n e m a j o r i t é d e 2 v o i x p o u r e t 0 v o i x c o n t r e ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c l ô t l a r é u n i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à 1 4 h e u r e s 1 5 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V A G d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2
T t r V A N M A E C K E
A d n l n i s t r a t e u r - d é l i é
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 10.07.2012 12280-0546-015
25/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M Q W O R D 1 1 . 1
R é :
M o
b * 1 2 0 7 9 3 3 0 *
D e ; 3 0 5 s 1 ~ ~ . G r e i n ,
' r r i t r u g a - I d e C o n i r n b r ~ , .
d e t i E à . 1 ' ~ ` ~ ~ ' r i e t i
~ a u r a a s a r o c e n t i o n
e . 4 3 ; e } 7 * e r r e # f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 6 0 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l t e r n a t i v e G r e e n
( e n a b r é g é ) : A G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 6 R u e d e s C o o s e s 6 8 6 0 L a u f t é m o n t ( L é g l i s e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s P R O C E S - V E R B A L D ' U N E A S S E M B L E E G E N E R A L E
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e
A u s i è g e s o c i a l , l e 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 à 1 4 h e u r e s
P r é s e n t s :
M m e M a r l e e n C O P P E N S , é p o u s e V A N M A R C K E
M r L u c V A N M A R C K E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e
M o n s i e u r L u c V A N M A R C K E
L e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e :
M a d a m e M a r l e e n C O P P E N S
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s ,
d e m e u r e s o u d é n o m i n a t i o n s e t s i è g e s s o c i a u x p o u r l e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t c h a c u n
d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e s u r l e b u r e a u .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e é g a l e m e n t q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s 6 . 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o l e t à l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s , à s a v o i r l a c o m m u n i c a t i o n e n m a i n s p r o p r e s d e l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t r é c é p i s s é .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , 6 . 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s , s u r l e s 6 . 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é e s t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2011
ÿþ. .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j i a g e n - b i j h e t I t e i g i s c i r S t a a t s b l a d - z - 2 0 / 1 2 1 2 0 1 - 1 - = - A n n e x a d ü M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n u m é r o t a t i o n d e l a R u e d e s C o o s e s à L o u f t é m o n t
S u i t e à u n e r e n u m é r o t a t i o n d e l a R u e d e s C o o s e s à L o u f t é m o n t , l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a
" d é s o r m a i s à 6 8 6 0 L o u f t é m o n t ( c o m m u n e d e L é g l i s e ) R u e d e s C o o s e s 6 .
L u c V A N M A R C K E
A d n i n i s t r a t e t r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 I I I I I I U V V I I I B I Y * I I 1 1 N
" 1 1 1 9 0 5 9 6
R é s E a i M o n i b e l m
t ' a p o s t e a r , r G r a t t a o u
T r i b u n a l d e C o m m a =
d e l e i " t t L - M u i
i e
t o u r o ù s a r é c e p t i o n .
a i . d ï %i i : ~ r ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 4 6 0 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E R N A T I V E G R E E N
( e n a b r é g é ) : A . G .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 8 6 0 L O U F T E M O N T ( C O M M U N E D E L E G L I S E ) R U E D E S C O O S E S 8 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 28.06.2011 11236-0335-015
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 07.07.2010 10283-0563-015
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.08.2016, DPT 30.08.2016 16510-0110-011