11/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U
l e a j o u r c i e ~ á J A N . ,
f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 3 5 8 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T I T U D E 5 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M a r t e l a n g e , 8 à 6 8 4 0 N E U F C H A T E A U ( M O N I D E E ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N , d e r é s i d e n c e à P a l i s e u l e n d a t e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , V o l u m e 2 9 0 F o l i o 9 7 C a s e 2 0 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i p a r l ' I n s e p e c t e u r p r i n c i p a l , a i , G e i j s S . q u i a p e r ç u à t i t r e d e d r o i t s l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L T I T U D E 5 0 0 » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u , C h a u s s é e d e M a r t e l a n g e , 8 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N e u f c h â t e a u e t i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 3 5 8 . 8 6 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H u b e r t M A U S d e R O L L E Y à N e u f c h â t e a u l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 6 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N s o u s s i g n é l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 2 7 4 4 .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e s é p a r é m e n t :
1 . E X P O S E P R E A L A B L E
C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t t r o i s e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s a p p a r a i s s e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
C e d i v i d e n d e a é t é d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s , l e s q u e l s l ' o n t d é p o s é , s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s u r u n c o m p t e b l o q u é o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a f i n d ' ê t r e a f f e c t é à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s
b e l g e s à l a s o m m e d e t r o i s c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t s .
3 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s n e u f c e n t s p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t s à u n m i l l i o n c i n q c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s z é r o c e n t , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s n e u f c e n t s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e é t a n t u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s s e p t c e n t t r o i s e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s d o n t l a d i s t r i b u t i o n a é t é d é c i d é e p a r p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e m a n i è r e à b é n é f i c i e r d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , c i r c u l a i r e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s n e u f c e n t s . I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 6 0 0 1 7 1 7 0 6 7 8 2 9 a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L T I T U D E 5 0 0 » c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r L o u i s B R A S S E U R , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s o i x a n t e - n e u f e u r o s v i n g t - s e p t c e n t s ( 8 5 5 . 0 6 9 , 2 7 ¬ ) ,
- p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L O U I S B R A S S E U R , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 2 1 7 , 1 8 3 , 6 9 ¬ ) ,
- l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B R A S S E U R E X P O R T , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s t r e i z e c e n t s ( 1 4 7 , 8 8 0 , 1 3 ¬ ) .
D e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s n e u f c e n t s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l v o t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e m i s e p r é s e n t e m e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e t r o i s c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t s à u n m i l l i o n c i n q c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s z é r o c e n t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . M O D I F I C A T I O N E T A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) d i v i s é e n d i x m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e m i l n e u f c e n t n o n a n t e t r o i s d r e s s é p a r l e N o t a i r e H u b e r t M A U S d e R O L L E Y à N e u f c h â t e a u l e c a p i t a l a é t é p o r t é d e d i x m i l l i o n s d e f r a n c s b e i g e s à l a s o m m e d e d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s .
I l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u x t e r m e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s .
A u x t e r m e s d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s n e u f c e n t s p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t s à u n m i l l i o n c i n q c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s z é r o c e n t , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s n e u f c e n t s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e é t a n t u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s s e p t c e n t t r o i s e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s d o n t l a d i s t r i b u t i o n a é t é d é c i d é e p a r p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u * p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
6 . D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A S S U R S E R V I C E d e s e s
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ; i l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s .
E n o u t r e l ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) M a d e m o i s e l l e B R A S S E U R A u r o r e J e a n n i n e M a r g u e r i t e , n é e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y l e d i x - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 6 8 0 0 N e u v i l l e r s , r u e d e G r a n d v o i r , 7 1 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 5 . 0 8 . 1 9 1 6 6 - 3 8 .
2 ) M o n s i e u r B R A S S E U R , G e r m a i n H e n r y L o u i s , n é à L i b r a m o n t - C h e v i g n y l e d i x - n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 8 3 2 S e n s e n r u t h , B r i a h a n , 4 2 . I n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 8 . 0 1 . 1 9 2 3 5 - 8 0 .
7 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N e u f c h â t e a u , e t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
F r a n ç o i s G I L S O N , N o t a i r e à P a l i s e u l .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
30/12/2014
ÿþ M W P O P 1 1 . 1
j r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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d ô L I E G E , d i : à : l , i r ' E ! I F C R
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L . Z e i l t
j o u r F , z r é c e p t i o n .
L e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 3 5 8 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A l t i t u d e 5 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e D e M a r t e l a n g e M o n I d e e 8 - 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r d e :
- M o n s i e u r B R A S S E U R L o u i s , d e m e u r a n t à 6 8 3 8 C o r b i o n , R u e d e l a H â t e 2 6 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . - M o n s i e u r B E D O R E T E r i c , d e m e u r a n t à 5 6 5 1 W a l c o u r t - R u e D u F o n d r y 6 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L o u i s B r a s s e u r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
J
M e n t r o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n a r e g a r d d i t s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .