05/08/2011
ÿþt A . " . . _ . M ° d 2 . 1
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C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b t : , p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' A r l o n , C e 2 2 _ H A 2 0 9 1 J i m i e r g i n g .
G r e f f e
1 1 1 1 l i i i l I I I 1 1 I l 1 1 I I I I I l l 1 1 1 I I I N ~
* i i i a i s a o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 5 2 8 . 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
; e n e n t i e r ) A M T E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 0 0 A R L O N - G r a n d R u e , n ° 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l i r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e a s s o c i é R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n e n d a t e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à A r l o n l e 1 4 j u i l l e t s u i v a n t , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 6 3 4 , F o l i o 7 3 , c a s e 1 9 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l e r e c e v e u r B E R T R A N D , q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A M T E C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , G r a n d R u e , n u m é r o 3 5 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 6 9 . 5 2 8 . 2 8 9 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 6 9 . 5 2 8 . 2 8 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C a t h e r i n e T A H O N , d e r é s i d e n c e à A r l o n , e n d a t e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 5 1 5 0 8 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r .
L a q u e l l e s ' e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ° - L e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 ° - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s .
3 ° - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
4 D - D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t .
5 ° - P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
D . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E _ D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e p a s s e e n s u i t e à l ' o r d r e d u j o u r , e t , c h a q u e f o i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e :
1 ° - D e d i s p e n s e r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 8 7 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e
d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , é t a n t p r é c i s é q u e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e v i s é e p a r l a l o i e s t p h y s i q u e m e n t
a t t a c h é e a u r a p p o r t d u g é r a n t .
D e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s . C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
A R T I C L E 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , c y b e r c a f é ;
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e s o u s - t r a i t a n c e d a n s l e d o m a i n e d u t r a n s p o r t
n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l .
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n i n s t i t u t d e b e a u t é o u d ' u n s a l o n
d e s o i n s e s t h é t i q u e s , d e c o i f f u r e , m a n u c u r e , p é d i c u r e e t s o i n s d u c o r p s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , n o t a m m e n t v i a r e - c o m m e r c e , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s d e s o i n s d e t o u t e n a t u r e , e n c e c o m p r i s l e s a r t i c l e s d e m o d e s , l e s p r o d u i t s d e c o i f f u r e e t s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l c i - a v a n t ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e r e m i s e e n f o r m e ( f i t n e s s ) c o m p r e n a n t n o t a m m e n t s o l a r i u m , s a u n a , m a s s a g e s a i n s i q u e t o u t c e q u i t o u c h e d e p r è s o u d e l o i n à l ' u t i l i s a t i o n d e s r a y o n s i n f r a r o u g e s p o u r l e b i e n ê t r e p a r c h a u f f a g e , m i r o i r o u i n c o r p o r é s d a n s d e s m a t e l a s ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l ' a c h a t , l a v e n t e e t à l a c o n f e c t i o n d e v ê t e m e n t s e n t o u s g e n r e s , s u r m e s u r e o u n o n , p o u r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s , d e t o u s a r t i c l e s t e x t i l e s e t d e l i n g e r i e , d e c h a u s s u r e s , e t m a r o q u i n e r i e a i n s i q u e d e t o u s l e u r s a c c e s s o i r e s , l e f r a n c h i s i n g d e t o u s c e s a r t i c l e s e t t o u t d e q u i s ' y r a p p r o c h e d e p r è s o u d e l o i n
- l e r e l o o k i n g d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t l e c o n s e i l e n i m a g e a i n s i q u e l e b i e n ê t r e a u d o m i c i l e ; L a s o c i é t é p o u r r a e n c o r e e x p l o i t e r u n é t a b l i s s e m e n t d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , c a f é .
L a s o c i é t é p o u r r a e n c o r e e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r d e b â t i m e n t s e t g é n i e c i v i l .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , n o t a m m e n t v i a l ' i m p o r t - e x p o r t e t f i e - c o m m e r c e , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , e t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 ° - D e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « S U N S H I N E R E L O O K I N G » e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
C e p r e m i e r a l i n é a s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t ;
« I l e s t f o r m é e n t r e l e s c o m p a r a n t s u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e « S U N S H I N E R E L O O K I N G » . »
3 ° - D e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l e t r a n s f é r e r à 6 7 0 0 A r l o n , r u e d e l ' E s p l a n a d e , n ° 1 7 e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
C e p r e m i e r a l i n é a s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 6 7 0 0 A r l o n , R u e d e l ' E s p l a n a d e , n ° 1 7 » .
4 ° - d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t e d e M a d a m e C H A T A R S o u a d , n é e à J e r a d a ( M a r o c ) l e 0 5 d é c e m b r e 1 9 7 0 , l a q u e l l e n ' a p l u s a u c u n e a c t i v i t é d a n s l a s o c i é t é d e p u i s t e 2 9 m a r s 2 0 0 5 e t l u i d o n n e r q u i t t a n c e d e s a m i s s i o n .
5 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
F R A I S : L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t P r o c è s - v e r b a l s ' é l è v e à s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s q u a r a n t e - c i n q m i n u t e s .
D r o i t d ' é c r i t u r e : L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à N O N A N T E - C I N Q E U R O S ( 9 5 , 0 0 E U R ) s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
D E T O U T Q U O I , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t P r o c è s - V e r b a l .
L i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a s s a g e s v i s é s à c e t é g a r d p a r l a l o i e t p a r t i e l l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . ) : R o d o l p h e D E L M E E , N o t a i r e à A r l o n .
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n , l e r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t a n n e x é u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t u n e c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e