30/01/2014
ÿþt n : \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 6 1 0 D W O R D 1 1 . 1
A I l l a j 1 1 9 1 j 1 j 1 1 , 1 i u i
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d £ b b e y - F e ; k i t
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e G k f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 0 2 4 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A n d r é & S t é p h a n e L E O N A R D L E M A I T R E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s V e n n e s , S t r a i n c h a m p s , 2 0 6 6 3 7 F A U V I L L E R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
1 . L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r S t é p h a n e L E O N A R D e t d e M o n s i e u r F r é d é r i c L E O N A R D a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d e M o n s i e u r S t é p h a n e L E O N A R D p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t c e à d a t e r d u 0 1 1 0 6 1 2 0 1 3 . L e u r m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 9 . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à S t r a i n c h a m p s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
S t é p h a n e L E O N A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G E d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 02.08.2013 13393-0205-016
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 28.08.2012 12473-0239-016
02/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1
* 1 2 1 1 5 6 5 4 *
o e p o s e G r o t t e o u
i ' r i b u n a l d e C o r n m e c p E r
d e ~ ~ . i û i { ~ T F A U , ~
f o u r o e s a r é c é ~ ~ n . ,
L e - > k .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 0 2 4 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A n d r é & S t é p h a n e L E O N A R D L E M A I T R E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s V e n n e s , S t r a i n c h a m p s , 2 0 6 6 3 7 F A U V I L L E R S O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 9 m a i 2 0 1 2 , i l a é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 0 3 , ; à s a v o i r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é L E O N A R D d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u s e i n d e l a s o c i é t é . M o n s i e u r A n d r é L E O N A R D m e t u n t e r m e à s e s f o n c t i o n s à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 0 3 e t r e n o n c e a i n s i à t o u t e s r é m u n é r a t i o n s ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 0 3 , à s a v o i r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A n n e t t e L E M A I T R E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A n d r é L E O N A R D , e t c e à d a t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 0 3 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . L ' a s s e m b l é e a n n u l e l a d é c i s i o n d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r A n d r é L E O N A R D p r i s e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 a v e c e f f e t a u 2 7 1 0 1 1 2 0 0 7 . C e t t e n o m i n a t i o n a y a n t é t é f a i t e p a r e r r e u r .
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e é g a i e m e n t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e t t e L E M A I T R E d e s e s f o n c t i o n s , d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 7 . 0 1 . 2 0 0 7 .
4 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c L E O N A R D ( N . N . 7 7 . 0 4 . 0 4 - 2 4 7 - 1 7 ) d o m i c i l i é , B o u r c y , 1 2 9 à 6 6 0 0 B A S T O G N E e t c e a v e c e f f e t a u 2 7 . 0 1 . 2 0 0 7 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
5 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l ' a n n u l a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 0 , à s a v o i r : l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e L é o n a r d d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A n n e t t e L E O N A R D d e s e s f o n c t i o n s , d ' a d m i n i s t r a t e u r .
6 . A u x f i n s d e c l a r i f i e r l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u ' à l ' h e u r e ' a c t u e l l e s o n t n o m m é s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3
- M o n s i e u r S t é p h a n e L E O N A R D e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
- M o n s i e u r F r é d é r i c L E O N A R D e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e j u s q u ' à c e j o u r t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e s a d m i n i s t r a t e u r s .
F a i t à S t r a i n c h a m p s , l e 2 9 m a i 2 0 1 2
L E O N A R D S t é p h a n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G E d u 2 9 m a i 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2012 : NE013147
05/09/2011 : NE013147
06/09/2010 : NE013147
06/09/2010 : NE013147
22/12/2009 : NE013147
31/08/2009 : NE013147
01/09/2008 : NE013147
31/08/2007 : NE013147
08/09/2006 : NE013147
05/10/2005 : NE013147
02/12/2004 : NE013147
11/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f é d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d s L f E C 1 R r s ~ P ~ ~ r n , ~
l e 3 ~ 5
j o u r c ~ e s r p t i
L e r e e
I C I
R é s e r a u M o n i t E b e l g .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 0 2 4 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A n d r é & S t é p h a n e L E O N A R D L E M A I T R E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s V e n n e s , S t r a i n c h a m p s , 2 0 6 6 3 7 F A U V I L L E R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 5 , i l a é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l F A U V 1 L L E R S e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
F a i t à F a u v i l l e r s , l e 6 j u i l l e t 2 0 1 5
L E O N A R D S t é p h a n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G E d u 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5
à L a c h a u s s é e , 5 7 M a l m a i s o n - 6 6 3 7 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2003 : NE013147
13/02/2003 : NE013147
22/11/2000 : NE013147
08/02/2000 : NE013147
24/04/1999 : NE013147
28/06/1990 : NE13147