20/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 , a ~ 1 1 1 1 u u f l 6 ; i : i g n é a u G r e f t e d u
a u T r i b u n a l d e C o a n m e r a e
M o n i t e u r d ' A r l o n , l a 0 9 J A N . 2 0 1 4
b e l g e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 8 1 9 7 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n n i c k P I R E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 2 3 V i l l e r s - d e v a n t - O r v a l , S e n t i e r d ' O r v a l , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C l a i e s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s C u l o t à V i r t o n , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e V i r t o n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e 2 2 5 . 0 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0
e u r o s à 2 4 3 . 6 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é q u a l i f i é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 5 0 0 1 7 1 5 2 2 1 1 8 9 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ; i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 4 3 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e x p r e s s é m e n t q u e l a s o m m e c o n s t i t u a n t s o n a p p o r t p r o v i e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t v i s é p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 ' C I R 9 2 ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s d i t a r t i c l e s d e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e r e m p l a c e r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
" A r t i c l e 5 « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 2 4 3 . 6 0 0 e u r o s , d i v i s é
e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t - v i n g t - s i x i è m e d e
l ' a v o i r s o c i a l . »
. A r t i c l e 6 : « L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r M a d a m e A n n i c k P I R E T l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 7 e t n o u v e l l e n u m é r o t a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 b i s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 7 e t d e d o n n e r c e t t e n u m é r o t a t i o n à l ' a r t i c l e 7 b i s , l e q u e l d e v i e n t
a l o r s l e n o u v e l a r t i c l e 7 .
5 ) M i s e à j o u r d e s s t a t u t s a u r e g a r d d e l a d e r n i è r e c o d i f i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
S u i t e à l a d e r n i è r e c o d i f i c a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u x s o c i é t é s , e t p o u r a u t a n t q u e d e ' b e s o i n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s r é f é r e n c e s r é g a l e s r e p r i s e s d a n s l e s s t a t u t s , e n s e r é f é r a n t n o n p l u s a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s m a i s a u n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , n o t a m m e n t p o u r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
+ p o u r l ' a r t i c l e 7 b i s d e v e n u l ' a r t i c l e 7 :
- l e s t e r m e s « l e s a r t i c l e s 1 2 4 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « l e s a r t i c l e s 2 3 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s »
- l e s t e r m e s « l ' a r t i c l e 7 0 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « l e s a r t i c l e s 5 3 5 e t 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é » .
+ p o u r l ' a r t i c l e 9 : l e s t e r n i e s « l ' a r t i c l e 1 3 0 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « l e s a r t i c l e s 2 5 7 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s »
+ p o u r l ' a r t i c l e 1 1 : l e s t e r m e s « l e s a r t i c l e s 1 3 4 e t 6 4 p a r a g r a p h e p r e m i e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « L e s a r t i c l e s 2 7 2 e t s u i v a n t s 1 3 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
+ p o u r l ' a r t i c l e 1 5 : l e s t e r m e s « l ' a r t i c l e 7 7 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « L e s a r t r i c l e s 6 1 7 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s »
+ p o u r l ' a r t i c l e 2 3 : s u p p r e s s i o n d e l a r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s d a n s l e t i t r e e t l e s t e r m e s « l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s p a r « C o d e d e s s o c i é t é s » .
D ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , t o u t e r é f é r e n c e a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s s o n t r e m p l a c é e s p a r l e s a r t i c l e s a d é q u a t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
6 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i '
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N o t a i r e F r a n ç o i s C U L O T à V i r t o n , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e