09/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
T V o l e t . B j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h i n y , ( 6 8 1 0 - I z e l ) , R o u t e d e B o u i l l o n , 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a _ g é r a n c e q u i a t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d e d o n n e r à c e c h a n g e m e n t l a p u b l i c i t é n é c e s s a i r e .
j ; L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , ;
a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
. . . . n . . . . . . . " - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I
* 1 3 0 2 9 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e O r j © $ 7 - 0 2 , 0 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R A U T O M O B I L E ( a n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e B o u i l l o n , 4
6 8 1 0 C h i n y ( I z e l )
k k k l
O b e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
k l 1
D ' u n a c t e s i g n é d e v a n t M a î t r e P H I L I P P E C A M B I E R , n o t a i r e à V i r t o n , l e v i n g t e t u n . d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , q u i s e r a s o u m i s à l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t .
I I r é s u l t e q u e :
I l
M o n s i e u r R I C H A R D A l e x a n d r e M i c h e l L a u r e n t N i c o l a s G h i s l a i n , c é l i b a t a i r e , n é à . M e s s a n c y t e 5 d é c e m b r e 1 9 7 9 , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 1 2 . 0 5 - 1 1 9 . 1 9 ) , d o m i c i l i é à 6 7 3 0 ; : T i n t i g n y ( B e l l e f o n t a i n e ) , R u e d e s P r i s o n n i e r s p o l i t i q u e s , 2 7 9 .
' A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « A R A U T O M O B I L E » a u c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l .
A s o u s c r i t l e s d e u x c e n t s p a r t s d u c a p i t a l , e n e s p è c e s , a u p a i r , à u n p r i x u n i t a i r e ? ; ; c o r r e s p o n d a n t à u n d e u x - c e n t i è m e d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r v e r s e m e n t s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a ' i l s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o u s l e n u m é r o 3 6 3 1 1 4 5 3 0 7 6 8 , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e . ; U n e a t t e s t a t i o n l ' é t a b l i s s a n t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d e t e l l e s o r t e q u e l e n o t a i r e 1 p r é c i t é p e u t a t t e s t e r d e l a r é a l i t é d e c e q u i p r é c è d e .
1 A a r r ê t é l e s s t a t u t s d ' o ù i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
i i
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A R A U T O M O B I L E » .
T \ M o d 1 1 . 1
x
R é s e r v é r
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l e d é p a n n a g e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a r é p a r a t i o n d e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s e t d e s m o t e u r s à e x p l o s i o n s o u a u t r e s , l ' i n d u s t r i e e t l e c o m m e r c e d e l e u r s p i è c e s d e r e c h a n g e , a c c e s s o i r e s e t f o u r n i t u r e s d i v e r s e s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s m a r q u e s a u t o m o b i l e s , q u ' i l s ' a g i s s e d e v o i t u r e s p a r t i c u l i è r e s , d e v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s o u d e m a t é r i e l a g r i c o l e e t d e t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o n c e s s i o n d e b r e v e t s y r e l a t i f s . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r à l ' é t a b l i s s e m e n t e t à l ' e x p l o i t a t i o n d e g a r a g e s e t a t e l i e r s d e r é p a r a t i o n e t d e t o u t e i n d u s t r i e d e t r a n s p o r t ;
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x t r a v a u x d e c a r r o s s e r i e , d e p e i n t u r e , e t f i n i t i o n d e t o u s v é h i c u l e s .
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e l e a s i n g , d ' a l i é n a t i o n p a r t i e l l e o u t o t a l e , d e p r o m o t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e r é p a r a t i o n , d e l o c a t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e g e s t i o n , d e m i s e e n v a l e u r , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l o t i s s e m e n t , d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u , e n c o r e , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , d è s l o r s q u e c e s o p é r a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s o n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n a c t i v i t é o u s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , o u t o u t a u m o i n s à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s o n t p a s l i m i t a t i v e s e t d o i v e n t ê t r e i n t e r p r é t é e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s o u s e r v i c e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s e t a c t i v i t é s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E n f i n , e l l e p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u , e n c o r e , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , d è s l o r s q u e c e s o p é r a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s o n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n a c t i v i t é o u s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u t o u t a u m o i n s à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l , q u i o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , a u p a i r , e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , c e l u i - c i p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
S ' i l y e n a p l u s i e u r s , l ' a s s e m b l é e q u i p r o c è d e à l e u r d é s i g n a t i o n d é f i n i r a l e u r s p o u v o i r s ; à d é f a u t , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t s o n t c o n f é r é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e g é r a n t o u l e s g é r a n t s p e u t ( o u p e u v e n t ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
M o d 1 1 . 1
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a s o c i é t é n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t c h a q u e a n n é e , l e q u i n z e m a i à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é , d a n s l e s d é l a i s l é g a l e m e n t p r é v u s . C e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r u n m a n d a t a i r e à c o n d i t i o n q u ' i l n e s o i t p o r t e u r q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n e t q u ' i l s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é .
L ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . d u f o n d s d e a t t e i n d r a l e
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n p a r u n v o t e
r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e r a
d i s t i n c t , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s l a r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n s u i t e , i l a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e , à l a d a t e o r d i n a i r e .
E t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d r a p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l a l o i , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. M o d 1 1 . 1
. , ,
.
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
L e n o m b r e d e g é r a n t e s t f i x é à u n .
E s t n o m m é g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e :
M o n s i e u r R I C H A R D A l e x a n d r e M i c h e l L a u r e n t N i c o l a s G h i s l a i n , c é l i b a t a i r e , n é à M e s s a n c y
l e 0 5 d é c e m b r e 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à 6 7 3 0 T i n t i g n y ( B e l l e f o n t a i n e ) , R u e d e s P r i s o n n i e r s
p o l i t i q u e s , 2 7 9 , ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 9 1 2 0 5 1 1 9 1 9 )
C e m a n d a t l u i e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e s t g r a t u i t o u n o n r é m u n é r é ,
s a u f d é c i s i o n e n s e n s c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T E X C L U S I V E M E N T E N V U E D U D E P O T A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
S i g n é : M a î t r e P h i l i p p e C a m b i e r , n o t a i r e à V i r t o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e