ARDENNE BOISSONS

Dénomination : ARDENNE BOISSONS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 469.027.464

Publication

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 13.08.2014 14421-0032-018
29/10/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0469.027.464

D�nomination

(en entier) : ARDENNE BOISSONS SA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Marche 153 � 6600 BASTOGNE

adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission et nomination des administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 30 septembre 2014:

'(...) (on omet) Premi�re r�solution

L'assembl�e prend acte de la d�mission de leurs fonctions d'administrateurs des soci�t�s suivantes :

.1a soci�t� de droit luxembourgeois A.R.S. EXPLOITATION S.A. ayant son si�ge social � 9647 Doncols, 25, Bohey, inscrite au registre du commerce sous le num�ro B151492, repr�sent�e par Monsieur Arthur Schmit.

.La soci�t� de droit luxembourgeois J2CM Partners SARL, ayant son si�ge social � 9647 Doncols, 25, Bohey, inscrite au registre de commerce sous le num�ro B169732, repr�sent�e par Monsieur Joseph Annet.

'La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e W.W. MANAGEMENT, ayant son si�ge social � 6600 Bastogne, route de Marche 153, inscrite � la Banque Carrefour des entreprises sous le num�ro 0881.785,725, repr�sent�e par Monsieur C�dric Wenkin.

Ces d�missions prennent effet � compter de ce jour (le 30 septembre 2014).

L'assembl�e les remercie pour la fa�on dont les administrateurs susmentionn�s ont assur� leurs fonctions.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de nommer les administrateurs suivants

'La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GROUPE MAZIERS GESTION �, ayant son si�ge social � 6880 Bertrix, rue de la Bonne Fontaine 52, immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprise sous le num�ro 0543.758.145.

Conform�ment � l'article 61, �2 du Code des Soci�t�s, la S,P.R.L. � GROUPE MAZIERS GESTION � a nomm� Monsieur Fabrice Maziers, demeurant � 6880 Bertrix, rue de la Bonne Fontaine 52, en qualit� de repr�sentant permanent pour exercer Ie mandat de g�rant au sein de la S.A. � ARDENNE BOISSONS � au nom et pour le compte de la S.P.R.L. � GROUPE MAZIERS GESTION

La S.P.R.L, � GROUPE MAZIERS GESTION �, valablement repr�sent�e par Monsieur Fabrice Maziers, intervenant aux pr�sentes, accepte le mandat qui lui est conf�r�.

Ce mandat est exerc� � titre gratuit,

" Madame C�cile Godfrin n�e le 04/11/1973 � Librarnont et demeurant � 6880 Bertrix, rue de la Bonne

Fontaine 52. Madame C�cile Gocifrin intervenant aux pr�sentes accepte le mandat qui lui est conf�r�.

Ce mandat est exerc� � titre gratuit.

Les mandats d'administrateur prennent cours ce jour et viendront � �ch�ance � l'assembl�e g�n�rale

ordinaire de 2020 statuant sur les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2019.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e donne procuration � Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Legal Advisor aupr�s de la soci�t� civile � forme de SCRL � BDO Conseillers Juridiques �, et � Madame Alice DOPPAGNE, Senior aupr�s de la soci�t� civile � forme de SCRL � BDO Conseils Fiscaux �, avec pouvoir d'agir s�par�ment et pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir les formalit�s de publication de la nomination et de la d�mission des administrateurs par extrait aux annexes du Moniteur belge.

Les mandataires sont autoris�s � effectuer toutes les d�marches utiles pour assurer la bonne fin de ces formalit�s, signer tout document, faire toute d�claration et g�n�ralement faire le n�cessaire.. .(...) (on omet)".

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 30 septembre 2014:

(...) (on omet) Premi�re r�solution :

Le conseil prend acte de la d�mission de sa fonction d'administrateur-d�l�gu� de

-la soci�t� de droit luxembourgeois A.R.S. EXPLOITATION S.A. ayant son si�ge social � 9647 Doncols, 25, Bohey, inscrite au registre du commerce sous le num�ro B151492, repr�sent�e par Monsieur Arthur Schmit. Cette d�mission prend effet ce jour (le 30 septembre 2014).

Le conseil le remercie pour la fa�on dont il a exerc� sa fonction.

Deuxi�me r�solution

-Le conseil d�cide de nommer en qualit� d'administrateur-d�l�gu� la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

� GROUPE MAZIERS GESTION �, ayant son si�ge social � 6880 Bertrix, rue de la Bonne Fontaine 52,

immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprise sous le num�ro 0543.758.145, repr�sent�e par Monsieur

Fabrice Maziers, repr�sentant permanent.

L'administrateur-d�l�gu� disposera, en cette qualit�, du pouvoir de repr�sentation de la soci�t�, en justice

et dans les actes.

L'administrateur-d�l�gu� disposera de la signature sociale pour toutes les op�rations journali�res, sans

limitation de sommes.

L'administrateur-d�l�gu� pourra

-Repr�senter la soci�t� � l'�gard des administrations publiques.

-R�ceptionner tous les courriers, pi�ces et paquets, m�me recommand�s ou assur�s et en donner la d�charge,

-Repr�senter la soci�t� dans toutes les proc�dures judiciaires ou arbitrales, tant en qualit� de requ�rant que de d�fendeur, traiter tous !es actes, prendre toutes les mesures n�cessaires relatives � ces proc�dures, recevoir tous les jugements judiciaires et les faire ex�cuter.

-Tout ceci, avec pouvoir de d�l�gation.

La SPRL � GROUPE MAZIERS GESTION �, valablement repr�sent�e par Monsieur Fabrice Maziers,

accepte cette d�l�gation de pouvoirs.

Troisi�me r�solution

Le conseil donne procuration � Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Legal Advisor aupr�s de la soci�t� civile � forme de SCRL � BDO Conseillers Juridiques �, et � Madame Alice DOPPAGNE, Senior aupr�s de la soci�t� civile � forme de SCRL � BDO Conseils Fiscaux �, avec pouvoir d'agir s�par�ment et pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir les formalit�s de publication de la d�mission et la nomination d'un administrateur-d�l�gu� par extrait aux annexes du Moniteur belge.

Les mandataires sont autoris�s � effectuer toutes les d�marches utiles pour assurer la bonne fin de ces formalit�s, signer tout document, faire toute d�claration et g�n�ralement faire le n�cessaire.(..,) (on omet).

Pour extrait conforme, d�pos� en m�me temps Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale et du Conseil d'administration du 30/09/2014.

Jean-Philippe Weicker,

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 09.08.2013 13412-0504-019
07/12/2012

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0469.027.464

D�nomination

(en entier) : ARDENNE BOISSONS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de Marche 153 - 6600 BASTOGNE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION 1 NOMINATION I DECHARGE / MANDAT

Lors de l'Assembl�e g�n�rale du 28 juin 2012, ii a �t� d�cid� :

1. DEMISSION.

- l'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission de son mandat d'administrateur d�l�gu� de la SPRL W.W. MANAGEMENT ayant son si�ge social � 6600 Bastogne, rue de Marche, 153, BCE 881.785.725

- l'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission de son mandat d'administrateur de la SA BOISSONS SERVICES DRINKS WENKIN (BCE 0418.991.993) ayant son si�ge social � 6600 Bastogne, rue d'Assenais 62,BCE 0418.991.993

2. NOMINATION

l'assembl�e g�n�rale nome en qualit� d'administrateur pour une dur�e de six ans :

- La soci�t� de droit luxembourgeois A.R.S. EXPLOITATION S.A., Soci�t� Anonyme ayant son si�ge social

� 9647 Doncols, 25, Bohey, inscrite au registre du commerce sous le num�ro B151492,

- La soci�t� de droit luxembourgeois J2CM Partners SARL, ayant son si�ge social � 9647 Doncols, 25,

Bohey, constitu�e le 20 juin 2012 par acte du notaire Probst � Ettelbruck (Grand-Duch� de Luxembourg), sous

le num�ro 882, actuellement en cours d'inscription au registre du commerce de Diekirch,

- La SPRL W.W. MANAGEMENT ayant son si�ge social � 6600 Bastogne, route de Marche, 153, BCE

881.785.725

Les mandats sont gratuits

3. DECHARGE

l'assembl�e g�n�rale donne d�charge � la SPRL W.W. MANAGEMENT et � la SA BOISSONS SERVICES DRINKS WENKIN

4. MANDAT

ARS Exploitation SA est charg� de veiller � rapplicatiion des pr�sentes r�solutions en vue de leur oposahilit� aux tiers.

SA ARS EXPLOITATION - Administrateur mandat�

do Arthur SCHMIT,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0469.027.464

D�nomination

(en entier) : ARDENNE BOISSONS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 6600 Bastogne, rue de Marche, 153.

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :ACTE DU TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de r�sidence � Namur, le vingt-quatre juillet deux mille douze, portant la mention d'enregistrement suivante ; "Enregistr� 8 r�les sans renvoi au 1er Bureau de l'Enregistrement de Namur, le premier ao�t deux mille douze, volume 1075 folio 16 case 04. Re�u 25 E. L'Inspecteur Principal ai. �tienne Noulard", il a �t� pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes :

PREMIERE R�SOLUTION MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS EN SUITE DE LA DECISION DE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'article 2 des statuts, suite � la d�cision de transfert de si�ge social � 6600 Bastogne, rue de Marche, 153, prise par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue le 3 mai 2010, publi�e � l'Annexe au Moniteur belge du vingt-et-un juin suivant sous le num�ro 2010-06-21/0089040, et de le remplacer par le texte suivant

� si�ge de la soci�t� est �tabli � 6600 Bastogne, rue de Marche, 153.

2.2.11 peut �tre transf�r� ailleurs en Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

2.3.Tout changement du si�ge social est publi� � l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des

administrateurs,

2.4.Le conseil d'administration peut, en Belgique ou � l'�tranger, cr�er des si�ges administratifs, si�ges

d'exploitation, agences, succursales et filiales �.

DEUXIEME RESOLUTION REFONTE DES STATUTS

L'assembl�e g�n�rale d�cide ensuite de coordonner, d'adapter et par voie de cons�quence, de refondre les

statuts de la soci�t�, pour les mettre en concordance avec la l�gislation actuelle, notamment avec le Code des

soci�t�s et en cons�quence, de r��crire les statuts comme suit, � raison du trop grand nombre de modifications

� apporter aux articles 1 � 34 anciens qui sont par cons�quent abrog�s et remplac�s par ceux qui suivent

STATUTS - extrait

D�NOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

Article 1. : Forme - D�nomination

1.1.La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous fa d�nomination "ARDENNE BOISSONS".

1.2.Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention "soci�t� anonyme" ou les

initiales "SA".

Article 2.: Si�ge social

2.1 le si�ge de la soci�t� est �tabli � 6600 Bastogne, rue de Marche, 153.

2.2.11 peut �tre transf�r� ailleurs en Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

2.3.Tout changement du si�ge social est publi� � l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des

administrateurs.

2.4.Le conseil d'administration peut, en Belgique ou � l'�tranger, cr�er des si�ges administratifs, si�ges

d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3. ; Objet social

3.1.La soci�t� a pour objet le commerce de gros et de d�tail pour la vente et la fabrication de tous les

articles qui ont rapport � l'alimentation en g�n�ral et les articles publicitaires promotionnels qui s'y rapportent, la

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir derepr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

vente et la location de mat�riel consommable et d'�quipement pour l'exploitation d'�tablissements dans le secteur HORECA.

3.2.Elle pourra �galement se porter caution ou donner des garanties pour toutes raisons quelconques qui seraient de nature � favoriser son d�veloppement.

Elle peut accomplir toutes les op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle peut, tant, en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, immobili�res, mobili�res et financi�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.,

Article 4.: Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS

Article 5.: Capital

5.1.Le capital social est fix� � la somme de nonante-deux mille cinq cents euros (92.500,00 EUR).

5.2.11 est repr�sent� par trois cent septante (370) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un trois cent septanti�me de l'avoir social.

5.3.Les actions sont num�rot�es de un (1) � trois cent septante (370).

5.4.Toutes les actions b�n�ficieront des m�mes droits et avantages, � moins que les statuts ou une convention d'actionnaires n'en dispose autrement.

ADMINISTRATION

Sous r�serve d'autres dispositicns figurant dans une convention d'actionnaires, les r�gles relatives � l'administration de la soci�t� sont les suivantes :

Article 14. : Composition du conseil d'administration

14.1.La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu par la loi, actionnaires ou non de la soci�t�.

14.2.Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

14.3.Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle.

14.4.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conform�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

Article 15, : Vacance

15.1,En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement. La prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires proc�dera � l'�lection d�finitive des nouveaux administrateurs.

15.2.Un administrateur qui est nomm� en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achev� son mandat, termine ce mandat.

Article 16, ; R�union du conseil d'administration

16.1.Le conseil d'administration se r�unit au si�ge d'exploitation ou au si�ge social de la soci�t� aussi souvent que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, et chaque fois qu'un administrateur le demande.

16.2.Les lettres de convocation aux r�unions du conseil seront adress�es au moins huit jours � l'avance, sauf en cas d'urgence � motiver au proc�s-verbal de la r�union. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la r�union et sont envoy�es par tout moyen �crit ou �lectronique, contre accus� de r�ception. Les convocations sont cens�es faites au moment de leur envoi.

16.3.Lorsque tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

16.4.Chaque administrateur recevra, dans la mesure du possible au moins huit jours avant la r�union du conseil, tous documents et renseignements utiles. Il pourra, en outre, obtenir la production au conseil de toute pi�ce (lettre, facture, devis, proposition, rapport comptable) qu'il jugera utile de soumettre � l'examen du conseil,

16.5.Les r�unions seront pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par un administrateur choisi par les autres membres. Si, dans cette derni�re hypoth�se, aucun accord ne peut �tre trouv�, le conseil sera pr�sid� par l'administrateur le plus �g� qui est pr�sent.

16.6.Un administrateur aura la facult� de surseoir en s�ance � toute d�cision ; le point sera alors - sauf urgence d�ment motiv�e - obligatoirement repris � l'ordre du jour du prochain conseil d'administration � tenir sous quinzaine.

Article 17.: D�lib�ration - Repr�sentation des membres absents

17.1.Sauf les cas de force majeure r�sultant de guerre, trouble ou autres calamit�s, le conseil ne peut d�lib�rer et prendre des r�solutions que si la majorit� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e,

17.2.Chaque administrateur peut, par lettre, t�lex, t�l�gramme, t�l�copie ou par tout autre moyen �crit ou support �lectronique, donner � un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de le repr�senter � une r�union du conseil et d'y voter � sa place. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

17.3.Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� ordinaire des voix. Si, dans une r�union du conseil, valablement compos�e, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les d�cisions seront valablement prises, � la majorit� des voix des autres membres du conseil pr�sents ou repr�sent�s.

17.4.Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration pourront �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

Article 18.: Conflits d'int�r�ts

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration.

Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer.

Article 19. Administration

a) G�n�ral

19A .Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation

de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

19.2.Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le

contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) Gestion journali�re

19.3.Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration,

19.4.Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne peuvent �tre opposables aux tiers.

19.5.La personne � qui ces pouvoirs sont confi�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur-d�l�gu�".

c) D�l�gation de pouvoirs

19.61e conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s,

19.7.Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

d) Comit� de direction

19.8.Le conseil d'administration est autoris� � d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction,

dont les membres sont administrateurs ou non, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale

de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de la loi.

19.91e conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction.

19.10.Le conseil d'administration d�signe les membres du comit� de direction, d�termine les conditions de

leur d�signation, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du

comit� de direction,

Article 20. Repr�sentation

20,11e conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

20.2.Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la

soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le

conservateur des hypoth�ques) :

-soit par trois administrateurs agissant conjointement

-soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou tes personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

S'ils sont plusieurs, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journali�re de la soci�t�, en agissant

seul pour autant que chaque op�ration prise isol�ment ne d�passe pas une somme de deux mille cinq cents

euros (2.500,00 EUR). A d�faut, la signature de deux d�l�gu�s � la gestion journali�re sera requise.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

20.3.La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant clans les

limites de leur mandat.

Article 21. ; Proc�s-verbaux

21.1.Les d�lib�rations du conseil d'administration sont consign�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� des membres pr�sents. Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

21.2.Les procurations, ainsi que les avis donn�s par �crit y sont annex�s.

21.3.Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par un

administrateur.

Article 23.

23.1.Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, les mandats des administrateurs seront exerc�s �

titre gratuit.

23.2.Les �moluments des commissaires �ventuels consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur

mandat, par l'assembl�e g�n�rale. Ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'accomplissement de prestations exceptionnelles ou de missions particuli�res, ne peut �tre r�mun�r� par

des �moluments sp�ciaux que pour autant qu'il en soit tenu compte dans le rapport de gestion.

La soci�t� ne peut leur consentir des pr�ts ou avances ni donner ou constituer des garanties � leur profit.

ASSEMBL�E G�N�RALE DES ACTIONNAIRES

Article 24.: Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires,

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires

absents ou dissidents.

Article 25.: Assembl�e annuelle

25.1.L'assembl�e g�n�rale ordinaire -- �galement d�nomm�e assembl�e annuelle - se tiendra le premier

jour ouvrable de juin � dix heures au si�ge social.

25.2.51 ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

25.3,Cette assembl�e prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du(des) commissaire(s)

�ventuel(s), discute les comptes annuels et les approuve; elle donne d�charge - par vote s�par� - aux

administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s), proc�de � la r��lection ou au remplacement des administrateurs

et commissaire(s) �ventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes d�cisions en ce qui concerne les autres

points de l'ordre du jour.

Article 26. : Assembl�es g�n�rales extraordinaires et sp�ciales

26.1.Une assembl�e g�n�rale extraordinaire, en cas de modification des statuts, ou une assembl�e

g�n�rale sp�ciale, dans tous les cas autres qu'une modification des statuts, pourra �tre convoqu�e � tout

moment pour d�lib�rer et prendre des r�solutions sur tous points relevant de sa comp�tence.

26.2.Une assembl�e g�n�rale extraordinaire ou sp�ciale doit �tre convoqu�e � la demande d'actionnaires

repr�sentant un/cinqui�me du capital social, ou � la demande du pr�sident du conseil d'administration ou de

deux administrateurs et chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Article 27.: Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit indiqu� dans les convocations.

Article 28. Convocation - Forme

26.1 les convocations contenant l'ordre du jour sont adress�es par lettres recommand�es au moins quinze

jours � l'avance, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux

titulaires de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�, aux administrateurs et au(x)

commissaire(s) �ventuel(s).

28.2.Les convocations seront cens�es avoir �t� faites � la date de leur envoi,

28.3,Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par le conseil d'administration; en cas de carence du

conseil, les convocations aux dites assembl�es sont faites par le(s) commissaire(s), s'ils existent.

Article 29.: Repr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non. Le

conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations.

Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es aux proc�s-verbaux de

la r�union.

Article 30.: Vote par correspondance

30.1.Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout

actionnaire est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des

actionnaires par la soci�t�.

30.2.Ce formulaire contient les mentions suivantes

" les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social;

" sa signature;

" le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

-le cas �ch�ant, la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e;

-l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions;

'le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

'le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de

l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.

30.3.11 ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard

avant la date de l'assembl�e. Le cas �ch�ant, les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

30.4.Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un

ou plusieurs sites internet, Il d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le

syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au deuxi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le

respect du troisi�me alin�a du pr�sent article.

Article 34. : Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTR�LE

Article 38.: Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contr�le

38.1 .L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque

ann�e.

AFFECTATION DU B�N�FICE

Article 39.

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R�serv� Volet B - Suite

au 39.1.Sur le b�n�fice net ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de la r�serve l�gale.

Moniteur Article 40. Acompte sur dividende

belge Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, moyennant le respect des dispositions l�gales.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 45. : R�partition

En dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante

a)par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

b)le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

TROISIEME RESOLUTION DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

L'assembl�e prend acte de la d�mission de ia Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � W.W. MANAGEMENT SPRL � dont question ci-dessus, ainsi que de la Soci�t� anonyme � BOISSONS SERVICES DRINKS WENKIN �, dont le si�ge social est �tabli � 6600 Bastogne, Chemin d'Assenois, 62, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0418.991.993 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 418.991.993, de leurs mandats respectifs d'administrateur-d�l�gu� et administrateur de la soci�t� avec effet � la date du 28 juin 2012. L'assembl�e leur donne d�charge pour l'exercice de leur mandat.

L'assembl�e acte la nomination � la fonction d'administrateurs, avec effet � la date du 28 juin 2012, de

-La Soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � A.R.S.EXPLOITATION S.A. �, dont le si�ge social est �tabli � L- 9647 Doncols, Bohey, 25, inscrite au Registre du commerce et des soci�t�s sous le num�ro B 151-492,

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Anja Holtz, � Wiltz, le vingt-deux d�cembre deux mille neuf, publi� au M�morial C, Recueil Sp�cial des Soci�t�s et Associations, num�ro 692 du 1er avril 2010, et dont les statuts n'ont subi aucune modification depuis ;

Soci�t� ici repr�sent�e, en vertu de l'article 12 de ses statuts, par son administrateur unique, d�sign� � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue imm�diatement apr�s l'acte constitutif de la soci�t�, dont question ci-dessus : la Soci�t� de gestion de Patrimoine Familial � forme de Soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � ARS FAMILY OFFICE S.A. �, ayant son si�ge social � L - 9647 Doncols, Bohey, 7, inscrite au Registre du commerce et des soci�t�s sous le num�ro B 107.341, elle-m�me repr�sent�e par Monsieur Arthur SCHMIT, ainsi que pr�cis� ci-dessus, qui accepte ce mandat.

-La Soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois �J2CM Partners �, dont question ci-dessus, qui accepte ce mandat par son repr�sentant pr�nomm�.

-La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � W.W. MANAGEMENT SPRL �, dont question ci-dessus, qui accepte ce mandat par ses repr�sentants pr�nomm�s.

Ils sont d�sign�s � cette fonction pour une dur�e de six ann�es, expirant apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille dix-huit, et exerceront leur mandat conform�ment � la loi et aux statuts.

Ces soci�t�s seront repr�sent�es, dans l'exercice de leur mandat d'administrateur de la SA � ARDENNE BOISSONS �, par les personnes suivantes, agissant en qualit� de repr�sentant permanent :

-La Soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � A.R.S.EXPLOITATION S.A. � : Monsieur Arthur SCHMIT, pr�qualifi� ;

-La Soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois � J2CM Partners � Monsieur Joseph ANNET, pr�qualifi� ;

-La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � W.W. MANAGEMENT SPRL � : Monsieur C�dric WENKIN, pr�qualifi�.

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

11. S'est tenu le Conseil d'administration de la Soci�t� anonyme � ARDENNE BOISSONS �, compos�e des administrateurs pr�qualifi�s, lesquels sont repr�sent�s par leurs repr�sentants permanents pr�nomm�s,

Lesquels ont d�cid� de d�signer � l'unanimit� la Soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � A.R.S.EXPLOITATION S.A. �, en qualit� d'administrateur-d�l�gu�e, avec comme repr�sentant permanent Monsieur Arthur SCHMIT, laquelle pourra agir conform�ment aux statuts. Son mandat prendra fin en m�me temps que son mandat d'administrateur, soit apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille dix-huit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

D�pos� en m�me temps: exp�dition; coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves ERNEUX, � Namur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 22.06.2012 12204-0079-019
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.08.2011, DPT 25.08.2011 11444-0201-019
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.07.2010, DPT 19.07.2010 10322-0451-019
21/06/2010 : NE022774
10/12/2009 : NE022774
05/09/2008 : NE022774
04/10/2007 : NE022774
10/01/2007 : NE022774
04/11/2005 : NE022774
26/07/2004 : NE022774
14/08/2003 : NE022774
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 01.09.2015 15562-0123-018
11/10/2002 : NE022774
02/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 30.09.2015 15617-0023-018
08/01/2002 : NE022774
19/12/2001 : NE022774
10/11/2000 : NE022774
25/01/2000 : NEA002058
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.09.2016, DPT 30.09.2016 16638-0269-016

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Code postal : 6600
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