M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D e p o s è t a u G r e f f a t r t e T r i b u n a l d e C o r ; m e r C d i
i i d o o N F î . ' A E A U ~ ` 4 î 8
j o u r o e s a r è c Q o t l a r t .
~ o r ~ á .
L " Y ~ ~ : > : D e . 4 y
" 1 1 0 5 0 9 6 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 8 9 6 2 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R D E N N E P I E R R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 5 0 P A L I S E U L , L a u n o y , 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d u 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 : D é m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é
L i s t e d e p r é s e n c e d e s a s s o c i é s :
1 . M o n s i e u r G u y D e l s u p e x h e
2 . M a d a m e C a r e l l a A n t o n i e t t a
3 . M o n s i e u r G é r a r d A l a i n
4 . M o n s i e u r G é r a r d A l a n
L ' A s s e m b l é e s ' e s t r é u n i e c e j o u r à 2 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s p o s s è d e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l .
L ' A s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i è d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
M o n s i e u r G u y D e l s u p e x h e o u v r e e t p r é s i d e l a s é a n c e .
C o n f o r m é m e n t a u x e x i g e n c e s d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s g é r a n t s ( q u i s o n t é g a l e m e n t l e s a s s o c i é s ) s o n t p r é s e n t s .
O r d r e d u j o u r :
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
1 . D é m i s s i o n d e m a d a m e C a r e l l a A n t o n i e t t a a u p o s t e d e ( c o ) g é r a n t e à t i t r e g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s o l u t i o n s :
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e m a d a m e C a r e l l a A n t o n i e t t a a u p o s t e d e ( c o ) g é r a n t e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t r é d i g e l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l l e q u e l e s t l u e t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é . A 2 0 h e u r e s 1 5 , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e .
F a i t à P a l i s e u l , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
G u y D e l s u p e x h e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s