08/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a P r e s s e , 4 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 5 f o l 4 6 c a s e 0 5 R e ç u v i n g t c i n q e u r o s l e R e c e v e u r V . H u b e r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R D E N N E S - C O N S T R U C T » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a P r e s s e , 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e H e n r i L E C O M T E , N o t a i r e à B r a i n e - l e - C o m t e , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 1 9 8 2 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 j a n v i e r 1 9 8 3 , s o u s l e n u m é r o 3 8 5 - 1 ,
T r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é L E C O M T E , n o t a i r e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 5 j u i l l e t 1 9 8 8 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e l e 7 d é c e m b r e 1 9 9 6 s o u s l e s n u m é r o s 2 2 5 e t 2 2 6 ,
S t a t u t s m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s v e r b a u x d r e s s é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 4 , p u b l i é s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 a o û t s u i v a n t , s o u s l e s n u m é r o s 0 4 1 2 4 1 4 2 e t 0 4 1 2 4 1 4 3 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e p r é r a p p e l é e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s a s é a n c e d u 8 f é v r i e r 2 0 0 5 , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 0 2 2 4 0 3 1 6 8 4 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 3 . 6 4 3 . 3 4 2 , e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 2 3 . 6 4 3 . 3 4 2 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s c i n q c e n t a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 2 4 , 0 0 ¬ ) .
L e r e m b o u r s e m e n t a u r a l i e u p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é e n n u m é r a i r e , e t e n s u i t e s u r l e s r é s e r v e s i n c o r p o r é e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 . M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . l i e s t d i v i s é e n c i n q c e n t
( 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i d e n t i q u e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
i l e n s e r a t e n u l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
* i a i s e e s s
B R U X E L L E S
G r e f f e 3 0 J U I L . 2 0 1 2 l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 6 4 3 . 3 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R D E N N E S - C O N S T R U C T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o o i a l , d e l ' é t a t y
a n n e x é .
C h e q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n , d e t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t s p é c i a l e m e n t t o u t e o p é r a t i o n r e l a t i v e à l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l , l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s .
E l l e p e u t , e n o u t r e , r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d ' a c h a t , d ' a r b i t r a g e , d e s o u s c r i p t i o n , d e p l a c e m e n t , d e p r ê t e t d ' a u t r e s a v a n c e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s ( b u r e a u x , e s p a c e s c o m m e r c i a u x , h a l l s d ' e x p o s i t i o n , e t c . . . ) , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d ' a g e n t i m m o b i l i e r r é a l i s é p o u r t e c o m p t e d e t i e r s r é g l e m e n t é p a r A R d u 0 6 / 0 9 / 1 9 9 9 , e t l a l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n - b a i l d e m a t é r i e l s d e t r a n s p o r t a é r i e n , s a n s p i l o t e .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p l a n e u r s , l a l o c a t i o n d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s , l ' e x p l o i t a t i o n d ' a é r o p o r t s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e l a p u b l i c i t é a é r i e n n e , l ' e x p l o i t a t i o n d e t r a n s p o r t s a é r i e n s , i n t e r m é d i a i r e s c o m m e r c i a u x e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d i v e r s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e t / o u d a n s t o u s g r o u p e m e n t s d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e e f l o u d a n s t o u s g r o u p e m e n t s e u r o p é e n s d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t d ' a s s i s t a n o e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ,
L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e t n o t a m m e n t , d e s e c r é t a r i a t e t d e g e s t i o n , l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , j u r i d i q u e , f i n a n c i è r e e t é c o n o m i q u e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . »
1 1 e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s a f a i t l ' o b j e t d ' u n e m e n t i o n
d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A R T I C L E 8 . N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
! 1 e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
"
a u
" M o n i t e u r b e l g e