22/04/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 7 2 3 . 5 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . A R N E L - I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , a v e n u e d e B o u i l l o n , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 2 9 2 , f o l i o 1 0 , c a s e 8 , s i x r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 5 0 , 0 0 E U R , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , S . G E I J S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S . A . A R N E L - I M M O » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r é d u i r e l e c a p i t a l , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r é l a t i v e , p a r d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e t r e i z e e u r o s e t t r e n t e e t u n c e n t s ( 1 1 9 . 0 1 3 , 3 1 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s é g a l e à u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 2 5 0 è m e ) d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . C e r e m b o u r s e m e n t s e r a s o u m i s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) s o i t o n z e m i l l e n e u f c e n t u n e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 1 1 . 9 0 1 , 3 3 E U R ) .
C e r e m b o u r s e m e n t c o n s i s t e r a e n l a r e c o n n a i s s a n c e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S . A . A R N E L - I M M O » d ' u n e d e t t e l i q u i d e e t c e r t a i n e d e c e n t s e p t m i l l e c e n t o n z e e u r o s e t n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 1 0 7 , 1 1 1 , 9 8 E U R ) à l ' é g a r d d e s q u a t r e a c t i o n n a i r e s à i n s c r i r e d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l : t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t r é d u i t à t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c o n d i t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e h u i t e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 2 6 2 . 0 0 8 , 6 9 E U R ) B R U T . C e l u i - c i s e r a s o u m i s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) s o i t v i n g t - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 2 6 . 2 0 0 , 8 7 E U R ) , l e m o n t a n t n e t s o i t d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 3 5 . 8 0 7 , 8 2 E U R ) ( d i s t r i b u é à c h a q u e a c t i o n n a i r e à d u e c o n c u r r e n c e ) , s e r a i n c o r p o r é a u c a p i t a l .
C e t t e d i s t r i b u t i o n c o n s i s t e r a e n l a r e c o n n a i s s a n c e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S . A . A R N E L - I M M O » d ' u n e d e t t e l i q u i d e e t c e r t a i n e d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 3 5 . 8 0 7 , 8 2 E U R ) à l ' é g a r d d e s q u a t r e a c t i o n n a i r e s à i n s c r i r e d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s : l e P r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , ' s a v o i r :
a ) L e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à - 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 5 5 , b o i t e 1 0 , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 5 5 , b o î t e 1 0 , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l i b é r a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . « A R N E L - I M M O » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e d e 3 4 2 . 9 1 9 , 8 0 ¬ , n e t t e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , a t t r i b u é e p a r l a s o c i é t é d a n s l e c o n t e x t e d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
N
f f i r é 1 1 3 1
1 H 1 1 w ~ i i m i i i i w
1 9 0 8 5 3 0 9 '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r x . i n i m e r c k . 1 - ;
9 A S I R . z u 1 1 4 " a i n e A t e r s
j i t u t d t 1 5 7 é r é Sp t i o i t
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l a l o i d u 2 8 1 0 6 1 2 0 1 3 , d i v i d e n d e n e t é v a l u é à s a v a l e u r n o m i n a l e . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s
s o m m e s d ' a v i s q u e ;
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e e t d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s e t a u t r e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é s o u s
l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e l e d i v i d e n d e s o i t d é c r é t é e t l e c a p i t a l a u g m e n t é d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i p r é c i t é e ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a
v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n
d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 4 6 a c t i o n s d e l a s o c i é t é « A R N E L - I M M O » , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 .
B e r n a r d B I G O N V I L L E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
b ) L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e
s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r .
U n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é à l ' a c t e .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e : a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , e t e n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i n t e r v e n u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é t o u s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e p e r ç u a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e q u ' i l s d é t i e n n e n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
D a n s c e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 3 4 2 . 9 1 9 , 8 0 E U R ) p o u r t e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s i x e u r o s e t q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 3 7 3 . 9 0 6 , 4 9 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n r a i s o n d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , e t c e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 3 4 2 . 9 1 9 , 8 0 E U R ) a u t o t a l .
C e t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r t a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 4 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a p p o r t e u r s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 ) S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ; A l ' a c t e , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , s o n t i n t e r v e n u s p e r s o n n e l l e m e n t e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- M o n s i e u r A R N O U L D O r n e r F e r n a n d , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e c e t t e d e r n i è r e e n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e s e p t m i l l e q u a r a n t e - s i x e u r o s e t t r e n t e c e n t s ( 7 . 0 4 6 , 3 0 E U R ) ;
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e t r o i s ( 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
- M a d a m e N E L I S S E P a u l e t t e J u l i e , p r é n o m m é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e c e t t e d e r n i è r e e n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e s e p t m i l l e q u a r a n t e - s i x e u r o s e t t r e n t e c e n t s ( 7 . 0 4 6 , 3 0 E U R ) ;
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e t r o i s ( 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
- M o n s i e u r A R N O U L D S t é p h a n e , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e c e t t e d e r n i è r e e n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 6 4 . 4 1 3 , 6 0 E U R ) ;
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e s e p t a n t e ( 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s
- M a d a m e A R N O U L D C a r i n e , p r é n o m m é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e c e t t e d e r n i è r e e n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 6 4 . 4 1 3 , 6 0 E U R ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e s e p t a n t e ( 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n s e m b l e , c e n t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 4 6 ) a c t i o n s , s o i t p o u r t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 3 4 2 . 9 1 9 , 8 0 E U R ) o u l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é t r a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s i x e u r o s e t q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 3 7 3 . 9 0 6 , 4 9
a ~
V o l e t B - s u i t e
E U R ) , e t q u ' i l e s t e n t W é r e c m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x ( 3 9 6 ) a c t i o n s , s a n s ~
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
8 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s e s
s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l e t à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s i x e u r o s e t q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 3 7 3 . 9 0 6 , 4 9
E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x ( 3 9 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
1 . L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) o u t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e n e u f a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e t r e i z e e u r o s e t t r e n t e e t u n c e n t s ( 1 1 9 . 0 1 3 , 3 1 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e t r e i z e e u r o s e t t r e n t e e t u n c e n t s ( 1 1 9 . 0 1 3 , 3 1 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é t e l l e q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é :
- d e r é d u i r e l e . c a p i t a l , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r é l a t i v e , p a r d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e t r e i z e e u r o s e t t r e n t e e t u n c e n t s ( 1 1 9 . 0 1 3 , 3 1 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s é g a l e à u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 5 0 è m e ) d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l . C e r e m b o u r s e m e n t a é t é e f f e c t u é p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ;
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 3 4 2 . 9 1 9 , 8 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s i x e u r o s e t q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 3 7 3 . 9 0 6 , 4 9 E U R ) , p a r p a r a p p o r t e n n a t u r e r é a l i s é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 4 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
9 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s ; l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e