17/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 7
R é s e r v é I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 I ( I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 9 0 9 3 5 8 4 *
M o n i t e u s
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i u n e . 1 d e C o m m e r c e
d e N f ; U i , á C H A T E `
l e - L ~ . 2 0 ~ ~ I
j n u ~ d e s â r é c e p t i o n . '
L e c e e e e e f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 6 5 0 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R - R I S Q U E S E M M A N U E L H A A G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e s u r l e s B o r d s d ' E a u , 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
' D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y l e v i n g t s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « e n r e g i s t r é à V i e l s a l m l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e v o l u m e 1 6 3 f o l i o 2 5 c a s e 1 6 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i ; r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ; l e R e c e v e u r : C ; D e w a l q u e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A S S U R - R I S Q U E S E M M A N U E L H A A G " d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e s u r l e s B o r d s d ' E a u , 9 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e e n d a t e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l s i x , p a r u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 / 1 2 / 2 2 - 1 9 1 1 5 6 , I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 6 5 0 7 7 8 ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e n e u f m i l l e c e n t : e u r o s ( 4 4 9 . 1 0 0 , 0 0 . - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f _ m i l l e c e n t e u r o s ( 4 6 9 . 1 0 0 , 0 0 . ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L e s a s s o c i é s , M o n s i e u r E m m a n u e l H A A G , N N 6 2 0 2 2 2 1 6 9 - 0 2 , d e m e u r a n t à B o u r c y , M a d a m e M y r i a m , M A Y O N , N N 6 3 0 4 2 4 0 5 4 - 9 2 , d e m e u r a n t à B o u r c y e t M o n s i e u r J e a n - P o l E M O N D , N N 4 9 0 2 0 3 0 0 5 - 7 5 , d e m e u r a n t à B a s t o g n e , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e :
- M o n s i e u r E m m a n u e l H A A G : q u a t r e c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t n e u f ( 4 4 4 . 6 0 9 , 0 0 , ¬ ) ,
- M a d a m e M y r i a m M A Y O N : d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e c i n q e u r o s c i n q u a n t e ( 2 . 2 4 5 , 5 0 . - E ) , - M o n s i e u r J e a n - P o l E M O N D : d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e c i n q e u r o s c i n q u a n t e ( 2 . 2 4 5 , 5 0 . - ¬ ) , L a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t q u e l e s : a s s o c i é s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t e n v u e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e , s o u s l e n u m é r o B E 4 1 0 8 8 2 6 3 5 6 0 2 1 0 , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é i c i c o n c e r n é e .
U n e a t t e s t a t i o n l ' é t a b l i s s a n t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e t e l l e s o r t e q u e c e d e r n i e r p e u t a t t e s t e r l a r é a l i t é d u v e r s e m e n t
L e s f o n d s a i n s i v e r s é s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s d é c i d é e c o m m e d i t p l u s l o i n . 3 ° C o n s t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t e s t a i n s i p o r t é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e n e u f m i l l e c e n t , e u r o s ( 4 6 9 . 1 0 0 , 0 0 , - ¬ )
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
S u i t e a u x d é c i s i o n s e t c o n s t a t a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 4 6 9 . 1 0 0 , 0 0 . - ¬ ) . ' r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 , 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) r e p r é s e n t é e p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 4 9 . 1 0 0 , 0 0 . - e 5 ° I n d i c a t i o n l é g a l e :
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e :
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e s u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
- L ' a u g m e n t a t i ó n d e c a p i t a l o b j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l f a i t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t q u i a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
- L a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o r t a i t s u r u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) ; l a s o c i é t é a d û p r é l e v e r à t i t r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e l a d i t e s o m m e s o i t q u a r a n t e n e u f m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 4 9 . 9 0 0 , 0 0 . - ¬ ) ; ! e s a s s o c i é s o n t d o n c r e ç u u n e s o m m e n e t t e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 4 4 9 . 1 0 0 , 0 0 . - ¬ ) .
- L e s m o n t a n t s r e ç u s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o n t d o n c é t é i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t i n c o r p o r é s d a n s l e c a p i t a l d e ! a s o c i é t é .
" 6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e :
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L e n o t a i r e c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s p r é c i t é s s u r b a s e d e s d o c u m e n t s l é g a u x .
L e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e
c e p r o c è s - v e r b a l e t d e s e s s u i t e s s ' é l è v e n t à u n m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 . 0 0 0 , 0 0 . -
0 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S t a a t s b l a d - - 1 1 1 o 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ` R é s e r v é
a u
4 6 1 M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e