28/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u r , . t , r ~ _ d u
T r i b u n a l d e C o r . , . e r c e
d e N E l l F C H A . 1 E A U
l e 1 9 F E I L 2 0 1 4
j o u r i . e s a r é c e p t i o n .
L e G r e t n e - - t , r e f f e
1 1 1 1 0 1 8 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 , 6 6 9 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s u r a n c e , F i n a n c e , R i s k M a n a g m e n t C o n s u l t
( e n a b r é g é ) : A F R C o n s u l t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s M é l è z e s 4 , 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h a v i g n y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e - a s s o c i é C a r o l i n e R u e l l e , à l a r é s i d e n c e d e N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à N e u f c h â t e a u , l e 0 7 f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 4 8 8 , f o l i o 9 9 , c a s e 1 5 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t ;
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A s s u r a n c e , F i n a n c e , R i s k M a n a g m e n t C o n s u l t » , o u e n a b r é g é « A F R C o n s u i t » , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , r u e d e s M é l è z e s 4 .
P o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 . 6 6 9 . 3 1 2 R P M N e u f c h â t e a u ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M a u s d e R o l l e y , à N e u f c h â t e a u , l e 0 6 n o v e m b r e 2 0 0 8 , d o n t l a p u b l i c a t i o n a e u l i e u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e 1 9 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 8 - 1 1 - 1 9 / 0 1 8 0 7 5 5 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e L O B E T M i r e i l l e n é e à L i b r a m o n t l e t r e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 7 1 3 3 2 2 5 7 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , r u e d e s M é l è z e s , 4 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
E s t p r é s e n t e l a g é r a n t e e t a s s o c i é e u n i q u e
- M a d a m e L O B E T M i r e i l l e , p r é c i t é e , d é t e n t r i c e d e l a t o t a l i t é d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t t o u t l e
c a p i t a l , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s q u i a é t é p r é s e n t é c e j o u r a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
E X P O S E D U P R É S I D E N T .
M a d a m e L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
1 ) A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r
l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0
E U R ) , p a r l ' é m i s s i o n d e m i l l e h u i t c e n t ( 1 8 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s , s o u s c r i t e s e n t o t a l i t é p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e e t c e
s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é
d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2
2 ° C o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
B . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C , P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s , d o i t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t d e s v o i x .
D . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , q u i s o n t a d o p t é e s l ' u n e a p r è s l ' a u t r e p a r l e s a s s o c i é s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l ' é m i s s i o n d e m i l l e h u i t c e n t ( 1 8 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s , s o u s c r i t e s e n t o t a l i t é p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e a v o i r v e r s é t e m o n t a n t t o t a l d u d i v i d e n d e n e t r e ç u ( s u r l e q u e l t e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a é t é r e t e n u ) s u r u n c o m p t e b a n c a i r e d e l a b a n q u e C r e l a n n u m é r o B E 4 4 8 6 0 1 0 5 4 6 4 7 4 5 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e q u e l a s o m m e t o t a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 E U R ) a é t é i n c o r p o r é e a u c a p i t a l p a r u n v e r s e m e n t s e n e s p è c e s d e c e t t e s o m m e q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 8 E 4 4 8 6 0 1 0 5 4 6 4 7 4 5 o u v e r t a u p r è s d e C r e l a n , a u n o m d e , l a ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A F R C o n s u l s " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t , d e - c 0 c h e f à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r z e l r e s t e c i a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n d é s ' u v e l l e s , p a r t s e t s a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : i
L ' a s s o c i é e u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c g n s t a é r q u e : - 4 J
1 ) 1 e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r e l l e p e u r l a t o u a i t é - : ; 5
2 ) q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n f ` e ' i ï s i t r G a l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u
c a p i t a l
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , i l e s t d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 9 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 9 8 6 m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D O N T P R O C E S V E R B A L .
C a r o l i n e R u e l l e , n o t a i r e - a s s o c i é .
A n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
_ u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a i ;
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e