05/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 - 1
1 D é i 3 O s é a u G r e f f e d u
T r i i i n l . . d i r o m e n c e
4 0 . 1 E 0 E , t r i v i s i o n i f E l e C H A T E k
l e 2 M A , n i L
j o u r o i e s a r e c e p u e n .
- - 1 . 0 - G e f u e G f e f f e
R é s e r v é I 1 1 1 1 1 1 ! 1 M 1 . 1 1 1 1 . 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u N G d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 2 7 2 9 1 3
M o n i t e u r D é n o m i n a t i o n
b e l g e ( e n e n t i e r ) A U P E T I T C R E U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 6 0 0 B A S T O G N E , r u e P i e r r e T h o m a s 1 / A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a n i e l P I R L E T , à B a s t o g n e , e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A U P E T I T C R E U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e P i e r r e T h o m a s l i A , c o n s t i t u é e , s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u d i x - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e , s o u s l e n u m é r o 9 0 0 1 1 1 - 1 4 6 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o e T O N D E U R , à B a s t o g n e , e n d a t e d u v i n g t - c i n q m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 4 0 5 2 7 - 2 2 6 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s ; p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 6 1 9 4 ; s o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 2 7 2 . 9 1 3 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 3 9 . 2 7 2 . 9 1 3 . , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M a d a m e F a b i e n n e D E R O A N N E d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a t é d u t r e i z e m a i d e u x m i l q u a t o r z e , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t l ' a p p r o u v e r «
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M a d a m e F a b i e n n e D E R O A N N E d e d o n n e r l e c t u r e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t l ' a p p r o u v e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
; - l ' e x p l o i t a t i o n h o r t i c o l e , l ' e x p l o i t a t i o n d e p é p i n i è r e s , l ' e x p l o i t a t i o n d e s a p i n s d e N o ë l , t o u s t r a v a u x a g r i c o l e s ,
h o r t i c o l e s e t f o r e s t i e r s , a u s e n s l a r g e d u t e r m e ; l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l , d e t o u t p r o d u i t o u
m a t é r i e l l i é , d e p r è s o u d e l o i n , à l ' o b j e t s o c i a l ;
- t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t à l ' a m é n a g e m e n t d e p a r c s , j a r d i n s , p r o p r i é t é s , p e l o u s e s , p o u r p a r t i c u l i e r s o u
p o u r t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e , t o u t e é t u d e d e c o n c e p t i o n d e c a d r e o u d ' a m é n a g e m e n t d e p r o p r i é t é ;
- t o u s t r a v a u x r e l a t i f s à l ' a m é n a g e m e n t e t à l ' e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , e s t h é t i q u e s e t d e b e a u t é ,
d ' a r t i c l e s d e t o i l e t t e e t d e c a d e a u x ;
- l e c o m m e r c e d e p a r f u m e r i e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n i n s t i t u t d e b e a u t é ; ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e t h a l a s s o t h é r a p i e e t d e b i e n - ê t r e ( w e l l n e s s ) ;
- t o u s s e r v i c e s r e l a t i f s à l a p é d i c u r e , a u x s o i n s e s t h é t i q u e s d e t o u t e s s o r t e s e t , n o t a m m e n t , d u c o r p s e t d u
v i s a g e ;
- l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s ;
- l e c o m m e r c e d ' a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e , f o u l a r d s , s a c s , c h a u s s u r e s e t d ' a u t r e s a r t i c l e s e n c u i r e t d e f a n t a i s i e ;
l e c o m m e r c e d e t e x t i l e . .
D E U X l E M E R E S O W T l O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e :
' A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- l ' e x p l o i t a t i o n d e f r i t e r i e f i x e o u a m b u l a n t e , a i n s i q u e l à v e n t e d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n c h a u d e o u f r o i d e , d e
p r o d u i t s d e f r i t u r e , s o i t d a n s u n é t a b l i s s e m e n t f i x e o u a m b u l a n t
- l a v e n t e d e b o i s s o n s c h a u d e s o u f r o i d e s ;
- l e s e r v i c e t r a i t e u r ;
- [ ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c
d e s t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , l ' e x p l o i t a t i o n h o r t i c o l e , l ' e x p l o i t a t i o n d e p é p i n i è r e s , l ' e x p l o i t a t i o n d e s a p i n s d e N o ë l , t o u s t r a v a u x
a g r i c o l e s , h o r t i c o l e s e t f o r e s t i e r s , a u s e n s l a r g e d u t e r m e ; l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l , d e t o u t
p r o d u i t o u m a t é r i e l l i é , d e p r è s o u d e l o i n , à l ' o b j e t s o c i a l ;
- t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t à l ' a m é n a g e m e n t d e p a r c s , j a r d i n s , p r o p r i é t é s , p e l o u s e s , p o u r p a r t i c u l i e r s o u
p o u r t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e , t o u t e é t u d e d e c o n c e p t i o n d e c a d r e o u d ' a m é n a g e m e n t d e p r o p r i é t é ;
- t o u s t r a v a u x r e l a t i f s à l ' a m é n a g e m e n t e t à l ' e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s .
L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , e s t h é t i q u e s e t d e b e a u t é ,
d ' a r t i c l e s d e t o i l e t t e e t d e c a d e a u x ;
- i e c o m m e r c e d e p a r f u m e r i e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n i n s t i t u t d e b e a u t é ; ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e t h a l a s s o t h é r a p i e e t d e b i e n - ê t r e ( w e l l n e s s ) ;
- t o u s s e r v i c e s r e l a t i f s à l a p é d i c u r e , a u x s o i n s e s t h é t i q u e s d e t o u t e s s o r t e s e t , n o t a m m e n t , d u c o r p s e t d u
v i s a g e ;
- l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s ;
- l e c o m m e r c e d ' a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e , f o u l a r d s , s a c s , c h a u s s u r e s e t d ' a u t r e s a r t i c l e s e n c u i r e t d e f a n t a i s i e ;
I e c o m m e r c e d e t e x t i l e .
L a s o c i é t é a u r a l e d r o i t d ' e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r s a
r é a l i s a t i o n ,
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s
e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e o u p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e
s o n o b j e t s o c i a l ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e t l e u r d o n n e d é c h a r g e
e t q u i t u s d e l e u r m a n d a t :
- M o n s i e u r H I N C K P a s c a l , p r é n o m m é ;
- M a d a m e D E R O A N N E F a b i e n n e , p r é n o m m é e ;
- M o n s i e u r H I N C K P a t r i c k N i c o l a s E v e l y n e , n é à B a s t o g n e l e q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , é p o u x d e
M a d a m e O R B A N I s a b e l l e A n n i e J o s é e G h i s l a i n e , n é e à L i è g e l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e -
n e u f , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , H a r z y 5 3 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r H I N C K P a s c a l ;
- M a d a m e D E R O A N N E F a b i e n n e ;
t o u s d e u x p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r H I N C K K e v i n
- M a d e m o i s e l l e H I N C K M a n d y ;
t o u s d e u x p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e c o n d u i t s e t n o m m é s s o n t r é m u n é r é s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e
M o n s i e u r H I N C K P a s c a l , q u i e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a f i n d e p r o c é d e r
à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e
D E R O A N N E F a b i e n n e , p r é d i t e , q u i a c c e p t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o e t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ,
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
R é s e r v é
e t o k i t e u b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a i r e D a n i e l P I R L E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e