09/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
D é p o s é a u a r e f f » d u
~ f i l i i L 1 ' d ` t a i d e C o m m e r c e
d 4 A r i e n , l e 3 © D E C . 2 0 1 3
. 3 1 1 . 1 1 1 1 G r e f f e
1 1 1 . 1 1 1 9 1 1 1
R d M C 1 Y I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 7 . 7 9 5 . 7 6 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : " A U B R Y S E R V I C E C O N S U L T "
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E S .
6 7 4 0 F R A T I N ( E t a l l e ) , r u e S a i n t - L a m b e r t , n ° 1 5 .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à A r l o n l e 2 3 d é c m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 6 4 0 f o l i o 2 8 c a s e 1 5 , r e ç u : 5 0 , 0 0 E u r o s , p o u r l e R e c e v e u r , s i g n é : L a u r e n t R U A R , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A U B R Y S E R V I C E C O N S U L T » , e n a b r é g é « A S C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 4 0 F R A T 1 N ( E t a l l e ) , r u e S a i n t - L a m b e r t , n ° 1 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d ' A r l o n s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 7 9 5 . 7 6 5 , a p r i s t e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
( 1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T - N E U F M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 1 8 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u m o n t a n t d i s t r i b u é , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à D E U X C E N T H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 0 8 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , s o u s c r i t s e t l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t c o m m e s u i t
* à c o n c u r r e n c e d e 7 5 . 9 6 0 , 0 0 E u r o s p a r M o n s i e u r A l a i n A U B R Y , c o m p a r a n t s u b 1 ° ) a u x p r é s e n t e s .
* à c o n c u r r e n c e d e 1 1 3 . 9 4 0 , 0 0 E u r o s p a r M a d a m e M o n i q u e L E T E , c o m p a r a n t e s u b 2 ° ) a u x p r é s e n t e s .
E n c o n s é q u e n c e , c r é a t i o n d e m i l l e V i n g t - q u a t r e ( 1 . 0 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a u x e x i s t a n t s e t p a r t i c i p a n t s a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
A t t r i b u t i o n d e s m i l l e v i n g t - q u a t r e ( 1 . 0 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t d i x ( 4 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r A l a i n A U B R Y e t à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t o r z e ( 6 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e M o n i q u e L E T E , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s e n e s p è c e s c i - d e s s u s c o n s t a t é s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t p r é c i s é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t f a i t e d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s p a r l a l o i b u d g é t a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t f a i t s u i t e à u n e d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r é v o y a n t n o t a m m e n t l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 .
( 2 ) A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r : M o n s i e u r A l a i n A U B R Y e t M a d a m e M o n i q u e L E T E , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s m i l l e v i n g t - q u a t r e ( 1 . 0 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c o m m e s u i t
- M o n s i e u r A l a i n A U B R Y : 4 1 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 7 5 . 9 6 0 , 0 0 E u r o s ;
- M a d a m e M o n i q u e L E T E : 6 1 4 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 1 1 3 . 9 4 0 , 0 0 E u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 4 6 0 0 1 7 1 4 3 7 1 9 3 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e « B N P P a r i b a s F o r f i s S . A . » , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T - N E U F M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 1 8 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e q u e l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l e s s t a t u t s e t l o u l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s a b i e n é t é r e s p e c t é d a n s l a m e s u r e o ù l a s o u s c r i p t i o n a é t é f a i t e p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
1 l é s
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
( 3 ) T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 0 8 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 . 1 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
( 4 ) E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f
a u c a p i t a l s o c i a l .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S
( 2 0 8 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 . 1 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r A l a i n A U B R Y , à c o n c u r r e n c e d e 4 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 7 . 4 2 0 , 0 0 E u r o s ;
- p a r M a d a m e M o n i q u e L E T E , à c o n c u r r e n c e d e 6 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t 1 1 , 1 3 0 , 0 0 E u r o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e v a n t l e N o t a i r e R o d o l p h e D E L M E E , à
A r l o n , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 9 . 9 0 0 , 0 0 E u r o s , p o u r l e p o r t e r à 2 0 8 . 4 5 0 , 0 0 E u r o s
p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t s e t l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t c o m m e s u i t
- p a r M o n s i e u r A l a i n A U B R Y , à c o n c u r r e n c e d e 7 5 . 9 6 0 , 0 0 E u r o s ; e n s u i t e d e c e t a p p o r t , i l l u i a é t é a t t r i b u é
4 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- p a r M a d a m e M o n i q u e L E T E , à c o n c u r r e n c e d e 1 1 3 . 9 4 0 , 0 0 E u r o s ; e n s u i t e d e c e t a p p o r t , i l l u i a é t é
a t t r i b u é 6 1 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
( 5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u c a s o ù l e g é r a n t a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n d é c é d e r a i t o u s e r a i t d a n s l ' i n c a p a c i t é d ' a s s u r e r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n , d e n o m m e r c o m m e g é r a n t e M a d a m e M o n i q u e L E T E , c o m p a r a n t e s u b 2 ° ) , q u i a c c e p t e d è s à p r é s e n t c e t t e é v e n t u e l l e f o n c t i o n .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e d é s i g n e r c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é a u c a s o ù M a d a m e M o n i q u e L E T E s e r a i t p r é d é c é d é e o u , l o r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e , d é c é d e r a i t o u s e r a i t d a n s l ' i n c a p a c i t é d ' a s s u r e r l ' e x e r c i c e d e c e t t e m i s s i o n , d e n o m m e r c o m m e g é r a n t M o n s i e u r A l e x i s - P a u l - G h i s l a i n - R e n é A U B R Y , n é à T o u r n a i l e 2 6 m a i 1 9 7 2 , é p o u x d e M a d a m e N a t h a l i e V A N D E K E R K H O V E , d o m i c i l i é à 7 5 0 3 F r o y e n n e s ( T o u r n a i ) , C h a u s s é e d e L a n n o y , n ° 1 2 ; l e q u e l a a c c e p t é c e t t e é v e n t u e l l e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n c o u r r i e r d a t é d u 0 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e x e m p l a i r e s e r a c o n s e r v é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d a n s s o n d o s s i e r .
i l e s t e x p r e s s é m e n t f a i t o b s e r v e r a u x c o m p a r a n t s q u ' e n c a s d e p r i s e d e f o n c t i o n e f f e c t i v e , u n e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a n o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t s e r a n é c e s s a i r e .
( 6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s . ) : R o d o l p h e D E L M E E , N o t a i r e à A r l o n .
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é e s : U n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .