17/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l 1 J 1 1 1 1 1 l l h 1 ! 1 1 1 1 I ! l J l 1 1 1 1 1 l l I
* 1 1 1 5 6 1 5 1 *
D é p o s e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N e u f C f A 4 e s e f
t e ® 5 O C T . 2 0 1 1
i m u r e r é e e f s t i c e .
e r e f t s t o t - G n i e l t s -
N ° d ' e n t r e p r i s e : o r i e ) 9 6 8 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n : A U T O F R E D O I N T E R N A T I O N A L , e n a b r é g é A F I
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e N a m u r 8
6 8 4 0 N e u f c h â t e a u
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e
"
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e v i n g t - n e u f
s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
I . M o n s i e u r B E R E S T F r é d é r i c C h r i s t i a n L u c i e n , n é à N i v e l l e s l e t r e i z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ; e t s o n é p o u s e
" 2 . M a d a m e B E C K E R S M a g a l i G e n e v i è v e C h r i s t i a n e , n é e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y l e d o u z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - ,
' " h u i t , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u , C h a u s s é e d e N a m u r 8 ,
: o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : A U T O F R E D O I N T E R N A T I O N A L , e n
a b r é g é A F I .
S 1 E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u , C h a u s s é e d e N a m u r 8 .
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s
o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e v é h i c u l e s n e u f s , c a m i o n s , v o i t u r e s , m o b i l h o m e s e t c a r a v a n e s ;
- l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ;
" - l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e p i è c e s d e r e c h a n g e n e u v e s e t o c c a s i o n ;
- l e r e m o r q u a g e e t l e d é p a n n a g e r o u t i e r ;
- l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n g é n é r a l e d ' a u t o m o b i l e s e t d e v é h i c u l e s l é g e r s ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e p n e u m a t i q u e s e t d ' a c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e c a r b u r a n t s e t l u b r i f i a n t s ;
- l ' a m é n a g e m e n t d e v é h i c u l e s a g r i c o l e s , p r i v é s e t d e c h a n t i e r ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , a i n s i q u e l ' i m p o r t e t ] ' e x p o r t d e v é h i c u l e s t e r r e s t r e s , n o t a m m e n t d e s e n g i n s d e c h a n t i e r s e t a g r i c o l e s ;
" - l a r é p a r a t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e s u p e r s t r u c t u r e s ;
- l a c o n s t r u c t i o n e t l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l a g r i c o l e e t d e g é n i e c i v i l ;
- l e t r a n s p o r t e t l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n v o i s ;
- l a m i s e a d i s p o s i t i o n d e c h a u f f e u r s i n t e r n a t i o n a u x ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e f r i t e r i e s , s n a c k s , h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , b a r s , c a f é s , t a v e r n e s .
E l l e p e u t a g i r e n t a n t q u e c o n s u l t a n t d a n s c e s d o m a i n e s e t f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r s o n ( s e s ) g é r a n t ( s ) .
E l l e p e u t s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e
f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a c h a t , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r
t o u t e s a u t r e s v o i e s , p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , c e l l e - c i é t a n t c o m p r i s e
d a n s s o n s e n s l e p l u s é t e n d u .
E l l e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s e l l e a u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t p e u t
c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , s e p o r t e r c a u t i o n e t c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t r é e l l e s e n l e u r f a v e u r .
D U R E E . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
C h a q u e p a r c s o c i a l e a é t é t o t a l e m e n t l i b é r é e .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e . L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N c m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o - r e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
G E R A N C E . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e
d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e
b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n
à 1 5 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u
o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r B E R E S T F r é d é r i c , d o m i c i l i é à 6 8 4 0 N e u f c h á t e a u , C h a u s s é e d e N a m u r 8 ;
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é ; e t
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P R O C U R A T I O N . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E X & F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 0 C o u r t -
; S a i n t - E t i e n n e , a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s , 1 8 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o
" d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 9 . 3 0 2 . 0 9 2 , a é t é c o n s t i t u é e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u x s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l a B a n q u e -
" C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e s e r v i c e s d e l a T . V . A . e t d e l a C a i s s e S o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n .
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e