B & C ASSURANCES

Société anonyme


Dénomination : B & C ASSURANCES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 429.276.072

Publication

14/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Md 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

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N' ci`entri-,Id'rst; 0429276072

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FotertEt iiincitquo Société anonyme

Siège . Place de Salm 3/0C, 6690 Vielsalm

Objet de l'acte . NOMINATION STATUTAIRE

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au 149, Avenue Louise à '1050 Bruxelies, le 22 avril 2014.

Les mandats des administrateurs, Messieurs Filip Vandenbussche, Pascal Godefroid et la SPRL Duner Management, représentée par M. Roland Dubois, viennent à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale

Ces personnes se représentent aux suffrages de l'Assemblée.

Délibération

L'Assemblée Générale renouvelle à l'unanimité pour un terme de trois ans les mandats d'administrateurs de

-M. Filip Vandenbussche, domicilié à 1790 Aftligern, Domentveldstraat 16;

-M. Pascal Godefroid, domicilié à 4130 Esneux, rue de Doiembreux ;

-La SPRL Duner Management, société inscrite à la BCE sous le numéro 841847558 dont le siège est établi

é 4000 Rocourt, Clos de l'Horticulture 10, représentée par son gérant M. Roland Dubois (NN 57081506361).

Leur mandat prendra fin à l'issue de L'Assemblée Générale Ordinaire d'avril 2017.

Pour extrait conforme,

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Greffe

SPRL Duner Management F. Vandenbussche

Administrateur Administrateur

représentée par Roland Dubois

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Au verso Moro et s,griative

27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 16.05.2013 13125-0162-033
17/05/2013
ÿþ 1R Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,1

Mentionner sur ia dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ° Nom et signature

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Oéposé au greffe du Tribunal ~ ~~rYirsn

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Greffe

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N' d'entreprise : 0429276072

Dénomination

(en entier): B&C ASSURANCES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place de Salm 310C, 6690 Vielsalm

Objet de l'acte : NOMINATION STATUTAIRE

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au 149, Avenue Louise à 1050 Bruxelles, le 15 avril 2013,

Divers : le cabinet Ernst & Young a informé fa société B&C Assurances de sa décision de remplacer Mme Nicole Verheyen en tant que représentant auprès de B&C Assurances par M. Peter Telders à partir de l'exercice 2013,

L'Assemblée Générale prend acte de ce changement de représentant. M. Peter Telders sera le seul représentant de la SCCRL Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises à partir de l'exercice 2013 et pour la durée restante de son mandat.

Pour extrait conforme,

SPRL Duner Management Administrateur

représentée par Roland Dubois

F. Vandenbussche

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige

après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0429.276.072 Dénomination

(en entier) : B&C ASSURANCES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 6690 Vielsalm, place de Salm 3/0C (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien FUSETTE, notaire associé à Bruxelles, le 18 juin 2012, il résulte que :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent soixante-cinq mille cinq cents euros (565.500 EUR) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) à six cent vingt-sept mille euros (627,000 EUR) par la création de cent trente-huit (138) nouvelles actions ordinaires, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la répartition afférente à l'exercice social commencé le premier janvier deux mille janvier deux mille douze et à compter de cette même date.

Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix global de cinq cent soixante-cinq mille cinq cents euros (565.500 EUR) et intégralement libérées en espèces lors de la souscription,

DEUXIEME RÉSOLUTION,

Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts

par le texte suivant, à l'effet de le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital social:

Le capital social est fixé à la somme de six cent vingt-sept mille euros (627.000 EUR), et est représenté par

deux cent trente-huit (238) actions, sans valeur nominale

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent:

-à Mesdames Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour

l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations, attestation bancaire et coordination des statuts

(signé) Damien FUSETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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le Marche-en-Famsriné, !e 2. 112-4fflgieereze

Greffe

14/06/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

beige

adod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0429276072 Dénomination

(en entier) : B&C ASSURANCES Forme juridique Société anonyme

Siège ; Place de Salm 3/OC, 6690 Vielsalm

Objet de l'acte : NOMINATION STATUTAIRE

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, tenue au siège social à Vielsalm, le 23 décembre 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge R. Dubois informe ie Conseil de sa décision de démissionner de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil prend acte de cette décision,

Le Président constate la vacance d'un poste d'administrateur et propose la nomination par cooptation de la SPRL Duner Management, société inscrite à la BCE sous le numéro 841847558 dont le siège est établi à 4000 Rocourt, clos de l'Horticulture 10, représentée par son gérant M. Roland Dubois, Conformément aux Statuts, cette décision serait confirmée définitivement lors de la prochaine réunion de l'Assemblée Générale.



Le Conseil approuve cette proposition. La SPRL Duner Management, représentée par son gérant M. Roland Dubois, est nommée administrateur.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue au 149, avenue Louise à 1050 Bruxelles le 16 avril 2012 à 10h.

Le Président rappelle la décision du Conseil d'Administration du 23 décembre 2011 de nommer administrateur par cooptation la Spri Duner Management, inscrite à la BCE sous le numéro BE0841.847.558 dont le siège est établi à 4000 Recourt, Clos de l'Horticulture 10, représentée par son gérant M. Roland Dubois,: et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2014.

DELIBERATION

l'Assemblée Générale confirme définitivement, à l'unanimité des suffrages, cette nomination de la Sprl Duner Management en tant qu'administrateur.

Le mandat du Commissaire, la société Hault & C° Réviseurs d'Entreprises SPRL civile, prend fin de plein droit à l'issue de la présente Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration propose de confier le mandat de Commissaire pour un terme de trois ans,; prenant fin après l'Assemblée Générale de 2015 à la SCCRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, ayant son: siège à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2. La firme Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises sera représentée par Mme Nicole Verheyen.

Délibération

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard dos tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

L'Assemblée Générale adopte la proposition du Conseil et confie ce mandat de Commissaire pour un terme de trois ans, prenant fin après l'Assemblée Générale de 2015, à la firme Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, représentée par Mme Nicole Verheyen.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Pour extraits conformes, F. Vandenbussche

SPRL Duner Management Administrateur

Administrateur

représentée par Roland Dubois

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 06.06.2012 12153-0054-033
06/01/2012
ÿþ F 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WOU> 11.1

Résérvé

au

Moniteur

belge











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N° d'entreprise : 0429.276.072 Dénomination

(en entier) :

BUREAU D'ASSURANCES BOULANGE & CAELS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 6690 Vielsalm, avenue de la Salm 9

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE LA DENOMINATION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 14 décembre 2011, il résulte que :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier le nom de la société en « B&C ASSURANCES ».

En conséquence, le deuxième paragraphe de l'article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :

Elle porte la dénomination B&C ASSURANCES.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à 6690 Vielsalm, place de Salm 3/0C.

En conséquence, le premier paragraphe de l'article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant :

Le siège social est établi à 6690 Vielsalm, place de Salm 3/OC, arrondissement judiciaire de Marche-en-

Famenne

TROISIEME RESOLUTION. agissant séparément, pour.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Madame Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong,

i l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 20.05.2011 11118-0075-032
03/05/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : 0429.276.072

Dénomination

(en entier) : BUREAU D'ASSURANCES BOULANGE & CAELS

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 6690 Vielsalm, avenue de la Salm 9

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ ANONYME `. - ADOPTION DES STATUTS  NOMINATIONS

D'après uri procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 30 mars 2011, il résulte que :

Rapports `-

Dans le cadre de la modification qu'il est envisagé d'apporter à l'objet et de ladite transformation de la société, les comparants remettent au notaire soussigné, pour être annexés au présent procès-verbal, les: rapports prescrits par les articles 777 et 778 du Code des sociétés, rapports dont ils déclarent avoir par faite: connaissance.

Le commissaire, la société civile "Hault, Nicolet & C°, Réviseurs d'Entreprises", dont les bureaux sont établis' à 4040 Herstal, Boulevard Albert ler, 52, représenté par Monsieur François HAULT, a établi un rapport sur ledit: état, conformément à l'article 777 du Code des Sociétés.

Ce rapport, daté du 24 mars 2011, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites:

« Conformément aux dispositions de l'article 777 du Code des Sociétés prévoyant l'intervention d'un: reviseur d'entreprises en cas de transformation de la forme juridique d'une société, j'ai procédé à l'examen de la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2010 de la SCRL « BUREAU D'ASSURANCES BOULANGE & CAELS ». Cet examen a essentiellement consisté en une analyse et un contrôle des comptes, limités aux aspects essentiels.

Compte tenu que mes travaux n'ont pas consisté en un contrôle plénier, les présentes conclusions ne constituent pas une certification de ma part.

Mes travaux ont pu s'appuyer sur une organisation administrative et comptable et sur un système de contrôle interne acceptables pour la taille de l'entreprise.

J'ai pris connaissance du rapport de l'organe de gestion prévu à l'article 778 du Code des Sociétés.

L'état financier de référence a été établi par l'organe de gestion dans le respect du principe de continuité:

dans les évaluations. "

Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 décembre 2010 dressée par l'organe de gestion de la société. Ces travaux: effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 111.359,37 euros n'est pas inférieur au capital social de 18.600,00 euros.

J'attire l'attention de l'Assemblée Générale sur le fait que le capital minimum prévu par le Code des Sociétés pour une société anonyme est de 61.500,00 euros. La transformation ne pourra donc être réalisée que. moyennant une augmentation préalable du capital social d'au moins 42.900,00 euros. b

Un exemplaire de ces rapports restera annexé au présent acte.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide d'approuver la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2010.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quarante-deux mille neuf cents euros (42.900: EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR)par incorporation d'une même somme prélevée sur les bénéfices reportés de l'exercice- précédent, telles qu'ils figurent sur la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2010, approuvée par la présente assemblée, cette augmentation de capital étant réalisée sans création de titres nouveaux.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011

TROISIEME RESOLUTION

Les conclusions du commissaire figurant en tête des présentes étant approuvées par tous les associés, la société, sans en altérer sa personnalité juridique, est transformée en une société anonyme.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2010. Toutes les opérations faites depuis aujourd'hui par la société coopérative à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour compte de la société anonyme, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

Tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins values et les plus values, demeurent inchangés et seront repris dans les livres de la société anonyme dans leur situation actuelle.

Cette transformation n'apporte aucune modification à la répartition entre les actionnaires des actions représentatives du capital social.

QUATRIEME RESOLUTION.

Suite à la décision qui précède, l'assemblée décide d'arrêter les statuts de la société sous sa forme nouvelle comme suit :

TITRE I. CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.

Article 1. Forme - Dénomination.

La société a la forme d'une société anonyme.

Elle porte la dénomination BUREAU D'ASSURANCES BOULANGE & CAELS

Article 2. Siège.

Le siége social est établi à 6690 Vielsalm, avenue de la Salm 9, arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision du conseil d'administration.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du conseil d'administration.

La société peut établir, par décision du conseil d'administration et dans le respect des dispositions légales en matière d'emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou d'exploitation, des filiales, des succursales et des agences en Belgique et à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet tous travaux de bureau d'organisation, de gestion administrative, commerciale, financière et sociale, la gestion de patrimoine mobiliers et immobiliers tels que la location, la vente et l'achat de ces biens, la location et la vente de biens d'équipement et le courtage y afférents, le courtage de financement et prêt avec ou sans garantie hypothécaire, le courtage en assurance et réassurance et généralement tout service de courtage concernant la vente, l'achat au la location de tous produits, la gestion pour compte de tiers de portefeuilles d'assurances ou de valeurs mobilières et le courtage s'y rapportant à l'exception des activités réglementées ou réservées.

La société peut effectuer toutes opérations mobilières e immobilières, commerciales et financières, généralement quel- conques, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription de fusion, ou de toute autre manière dans toutes entreprises associations ou de société ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et modalités qui lui paraîtront les plus appropriées.

Article 4. Durée.

La durée de la société est illimitée.

TITRE Il. CAPITAL - TITRES.

Article 5. Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR), et est représenté par cent (100) actions, sans valeur nominale.

Article 6. Modification du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Le capital social peut être amorti sans être réduit par remboursement aux titres représentatifs de ce capital d'une partie des bénéfices distribuables.

Article 7. Capital autorisé.

L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et au vu d'un rapport motivé établi par le conseil d'administration, annoncé à l'ordre du jour, peut autoriser le conseil d'administration pendant une période de cinq ans à compter du jour fixé par la loi comme point de départ de ce délai, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximal déterminé.

Cette autorisation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq ans. L'augmentation de capital décidée en vertu de cette autorisation pourra être effectuée par voie d'apport en espèces ou, dans les limites définies par la loi, par voie d'apport en nature ou encore, par incorporation - avec ou sans création de titres nouveaux - de réserves quelles qu'elles soient etiou de primes d'émission.

Lorsqu'une augmentation de capital décidée par le conseil d'administration comporte une prime d'émission, le montant de celle ci, après imputation éventuelle des frais, sera affecté de plein droit au compte indisponible intitulé "Primes d'émission", qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

requises par la loi pour la réduction du capital, sans préjudice du pouvoir du conseil d'administration prévu à

l'alinéa qui précède d'incorporer tout ou partie de cette prime d'émission au capital.

Article 8. Droit de souscription préférentielle.

Lors de toute augmentation de capital contre espèces, les actions nouvelles à souscrire doivent être offertes

par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Toutefois, le droit de souscription préférentielle pourra, dans l'intérêt social, être limité ou supprimé par

l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts ou par le conseil d'administration

agissant dans le cadre du capital autorisé, et ce même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui

ne sont pas membres du personnel de la société ou de ses filiales.

Article 9. Appels de fonds.

Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil

d'administration.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués

entièrement.

Les actionnaires pourront libérer anticipativement le montant de leur souscription.

Article 10. Nature des titres.

Les actions sont et resteront nominatives. Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social.

Article 11. Emission d'obligations - Droits de souscription.

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision du

conseil d'administration, qui déterminera le type et les conditions des emprunts obligataires.

La société peut émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription attachés ou non à

d'autres titres dans les conditions fixées par la loi.

TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.

Article 12. Conseil d'administration.

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins,

actionnaires ou non, nommés pour trois (3) ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables

par elle. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil d'administration peut n'être composé que de

deux (2) membres.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse

immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une

indemnité fixe ou variable.

Article 13. Présidence Réunions.

Le conseil d'administration choisit un président et se réunit sur sa convocation, au lieu y indiqué, en

Belgique ou à l'étranger, aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent. Il doit être convoqué lorsque

deux administrateurs le demandent.

Les convocations sont faites à chacun des administrateurs huit jours avant la réunion, sauf cas d'urgence,

avec communication de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents

ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour.

Article 14. Délibérations.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et que si

la moitié au moins des membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché peut, même par simple lettre, télégramme ou télécopie, déléguer un autre

membre du conseil pour le représenter et voter en son nom. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi

représenter plus d'un de ses collègues.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs prenant part au vote. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Dans les cas où la loi le permet, qui doivent demeurer exceptionnels et être dûment justifiés par l'urgence et

l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des

administrateurs exprimé par écrit.

Article 15. Procès verbaux.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux établis par le président

de la réunion et le secrétaire et signés par eux ainsi que par les administrateurs qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux sont signés, soit par le président du conseil, soit par un

administrateur délégué, soit par deux administrateurs.

Article 16. Gestion journalière Comité de direction.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou

non.

Il peut également instituer un comité de direction et tous comités consultatifs ou techniques, permanents ou

non, composés de membres pris au sein du conseil ou même en dehors et conférer des pouvoirs à des

mandataires spéciaux, dont il fixe les attributions et la rémunération éventuelle, fixe ou variable.

Article 17. Contrôle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge " Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations à

constater dans lesdits comptes, est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par

l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur

nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, si la société répond aux critéres légaux, la

nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

Article 18. Représentation.

La société est valablement représentée en justice et ailleurs soit par le président du conseil d'administration,

soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette

gestion.

Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par des mandataires spéciaux.

TITRE IV.- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

Article 19. Réunions.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée

générale ordinaire le troisième lundi du mois d'avril à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Article 20. Représentation et admission aux assemblées générales.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, actionnaire ou

non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télégramme ou

télécopie et dont le conseil d'administration peut déterminer, le cas échéant, la forme.

Les actionnaires en nom sont reçus à l'assemblée sur la production de leur certificat d'inscription dans le

registre, pourvu qu'ils y soient inscrits depuis cinq jours au moins avant l'assemblée.

Article 21. Bureau.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un autre

administrateur.

Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée peut choisir deux

scrutateurs parmi les actionnaires présents.

Article 22. Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire peut, sur décision du conseil

d'administration, être prorogée séance tenante à trois semaines.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Les formalités

d'admission et de représentation accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la

seconde.

Article 23. Droit de vote.

Chaque action donne droit à une voix.

Article 24. Délibérations Procès verbaux.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, alors même qu'il s'agirait

de la révocation d'administrateurs ou de commissaires.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel que soit

le nombre de titres représentés et à la majorité des voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux sont signés, soit par le président du conseil d'administration,

soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS RÉPARTITION.

Article 25. Ecritures sociales.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, ainsi

que, le cas échéant, son rapport de gestion.

Article 26. Distribution.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale,

ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration,

décidera chaque année de son affectation.

Article 27. Paiement des dividendes.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil

d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des dispositions légales

en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 28. Dissolution.

La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires

délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 29. Répartition.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société et le remboursement du capital social "

réellement libéré, le solde sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 30. Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire en nom, administrateur, directeur, fondé de pouvoirs,

liquidateur, domicilié à l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique. A défaut, il sera censé avoir élu domicile

au siège social.

Article 31. Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales. »

CINQUIEME RESOLUTION.

Les statuts de la société sous sa forme nouvelle étant arrêtés, les comparants, en leur qualité d'actionnaires

et toujours réunis en assemblée générale, prennent acte de la démission des personnes suivantes en tant

qu'administrateurs :

- Monsieur Filip Vandenbussche, prénommé ;

- Monsieur Roland Dubois, domicilié à 4000 Rocourt, Clos de l'Horticulture 10 (NN 57081506361),

- Monsieur Pascal Godefroid, domicilié à 4130 Esneux, rue de Dolembreux, 40 (NN 69030211534).

Et décident à l'unanimité:

1.de fixer initialement le nombre d'administrateurs à trois (3) et d'appeler à ces fonctions pour une durée de

trois (3) ans:

- Monsieur Filip Vandenbussche, prénommé, ici présent et qui accepte ;

- Monsieur Roland Dubois, prénommé, ici représenté par Monsieur Filip Vandenbussche, en vertu d'une

procuration sous seing privé qui restera ci-annexée et qui accepte ;

- Monsieur Pascal Godefroid, prénommé, représenté par Monsieur Filip Vandenbussche, en vertu d'une

procuration sous seing privé qui restera ci-annexée et qui accepte.

SIXIEME RESOLUTION.

Tous les pouvoirs sont conférés :

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Mesdames Stéphanie Emaelsteen et Catherine Lelong, agissant séparément, pour l'établissement du

texte coordonné des statuts.

Réunion du conseil d'administration'-

Et à l'instant, les administrateurs nommés comme dit ci dessus ont déclaré se réunir en conseil et ont décidé

à l'unanimité d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué pour la durée de son mandat d'administrateur :

-Monsieur Pascal Godefroid, prénommé, lequel exercera tous les pouvoirs de gestion journalière de la

société et de représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec faculté de subdéléguer.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations et rapports

(signé) Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/11/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 03.11.2010 10600-0040-033
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 24.06.2009 09285-0234-013
04/03/2009 : MA014228
08/05/2015
ÿþRéservé au , Moniteur belge

Mod 2 1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

1111111111!1,1111111.11111111

0 5,"

d Pritret'li3e 0429276072

Dénomination

ih" ll pi 11[k;i - B&C ASSURANCES

t urine, juridique Société anonyme

Siège Place de Salm 3/0C, 6690 Vielsalm

Ga let de t'acte NOMINATION I RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue au 149, Avenue Louise à 1050 Bruxelles, le 20 avril 2015:

Dépoé au greffe du Tribunal da commeTC9ri3r~~ua8 N~FaM~NNe ~larche" onFamenne,lept7 f (//4 s

51egeeet4

Greffe

Le Conseil propose la candidature de M. Tom Vanham, domicilié à 3980 Tessenderlo, Torenveld 136, en tant que nouvel administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire d'avril 2017.

Délibération

A l'unanimité des suffrages, l'Assemblée Générale élit M. Tom Vanham, domicilié à 3980 Tessenderlo, Torenveld 136, en tant que nouvel administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire d'avril 2017.

Son mandat est exercé à titre gratuit.

Le mandat du Commissaire, la firme Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises s.c.c.r.l., prend fin de plein droit à l'issue de la présente Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration propose de renouveler ce mandat de Commissaire pour un terme de trois ans, prenant fin après l'Assemblée Générale de 2018. La firme Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises sera représentée par Mme Christel Weymeersch,

Délibération

L'Assemblée Générale adopte la proposition du Conseil et confie ce mandat de Commissaire pour un terme de trois ans, prenant fin après l'Assemblée Générale de 2018, à la firme Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises s.c.c.r.l., De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, VAT BE 0446.334.711, numéro d'enregistrement IRE (B160), représentée par Mme Christel Weymeersch, associée, représentant permanent de Christel Weymeersch bvba.

Pour extrait conforme,

T. Vanham Administrateur F. Vandenbussche

Administrateur

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20/06/2008 : MA014228
03/07/2007 : MA014228
25/07/2006 : MA014228
10/10/2005 : MA014228
04/10/2004 : MA014228
26/11/2003 : MA014228
02/12/2002 : MA014228
26/01/2002 : MA014228
24/10/2001 : MA014228
12/12/2000 : MA014228
24/07/1986 : MA14228

Coordonnées
B & C ASSURANCES

Adresse
PLACE DE LA SALM 3/OC 6690 VIELSALM

Code postal : 6690
Localité : VIELSALM
Commune : VIELSALM
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne