22/10/2012
ÿþ( Y \ R é r o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
M o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 V I I I I I I Y I I I I I I
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0 6 m r k . r i o g r e f o d u t r i b u s 4 , _
d e c o m m W r C e d e D i n a n t
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G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 2 4 4 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . L . D . C o n c e p t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e S o r b i e r s , 7 - 5 5 0 0 D I N A N T
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 / 0 4 1 2 0 1 2 :
M o n s i e u r L u c D A V I N , u n g é r a n t , c o n f i r m e q u e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n B L O N D I A U X e s t e f f e c t i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
D A V I N L u c ,
U n g é r a n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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D à p o s é a u c ` , ~ r F " t k . t 1 1 i } t ~ n a l
D c = e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e A V r i ' ? f i d r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f .
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 4 4 . 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L A G R I F O O D S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 5 0 1 L I S O G N E , F e r m e d e l a T o u r 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h a r l e s L A N G E d e r é s i d e n c e à H a v e l a n g e l e t r o i s a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A G R I F O O D S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e à 5 5 0 1 L I S O G N E , F e r m e d e l a T o u r 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e D i n a n t e t a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 4 4 . 1 3 6 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e ( a r t . 2 8 7 c o d e d e s s o c i é t é s )
L e c t u r e e s t d o n n é e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e é t a b l i l e 1 e r a v r i l 2 0 1 2 s u r l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e e t d e l ' é t a t , j o i n t à c e r a p p o r t , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l ' a r t i c l e c o r r e s p o n d a n t d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é . L a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e s t «
B . L . D . C o n c e p t » .
E n c o n s é q u e n c e à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s « A g r i f o o d S e r v i c e s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s «
B . L . D . C o n c e p t » .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' a r t i c l e c o r r e s p o n d a n t d e s s t a t u t s
A d o p t a n t l e s j u s t i f i c a t i o n s d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t e t t o u t c e q u i c o n c e r n e l a r é a l i s a t i o n d u g r o s - o e u v r e , l a m e n u i s e r i e - c h a r p e n t e r i e , l a r é a l i s a t i o n d e t o i t u r e e t é t a n c h é i t é , l a f i n i t i o n e t l ' é l e c t r i c i t é , l e c a r r e l a g e e t l e s p i e r r e s n a t u r e l l e s , l e c h a u f f a g e , f e s a n i t a i r e , l a c l i m a t i s a t i o n , l e g a z , l e p l a f o n n a g e , l a c u i s i n e , l e t e r r a s s e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e .
E l l e p o u r r a , à c e t e f f e t , a c h e t e r o u v e n d r e t o u t l e m a t é r i e l , t o u t e s l e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s o u e n c o r e t o u t a u t r e o b j e t c o r p o r e l n é c e s s a i r e à l ' e x p l o i t a t i o n d e t e l l e s e n t r e p r i s e s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t m o y e n s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u é t a n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e d e s S o r b i e r s 7 à 5 5 0 0 A n s e r e m m e .
E n c o n s é q u e n c e à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l ' a d r e s s e « F e r m e d e l a T o u r 1 à 5 5 0 1 L i s o g n e » e s t r e m p l a c é e p a r l ' a d r e s s e « 5 5 0 0 A n s e r e m m e , a v e n u e d e s S o r b i e r s 7 » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o l e t B - S u i t e
, + .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n B L O N D I A U X d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r L u c D A V I N e t M o n s i e u r B e n o î t L E S E N F A N T S p r é n o m m é s q u i a c c e p t e n t ; l e u r f o n c t i o n s e r a r é m u n é r é e .
C h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
A g i s s a n t e n s e m b l e l e s g é r a n t s o n t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
N o t a i r e C h a r l e s L A N G E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d e l a g é r a n c e a v e c s o n a n n e x e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e