17/04/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. p o s e a u g r e i t e c i u U r ; c . 0 , 4 w i t t l à m a L e t t e
V -
M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e , f r i - e t t A c y
- - - - - t i d e a r e f f i e r z -
t n o u i e f t g l h * I r e -
M O D W O R D I l 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , N 1 1 1 3 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 . 2 1 4 4 O 3 D é n o m i n a t i o n
G r e f f e
( e n e n t i e r ) C E N T R E D E C A R D I O L O G I E D O C T E U R L E M P E R E U R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e 6 9 9 0 H o t t o n , r u e d u L e v a n t , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s i d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r é d é r i c M A T H I E U à E r e z é e , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 7 3 . 1 5 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 9 1 . 7 5 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s i x c e n t s e p t e u r o s ( 6 0 7 , 0 0 E ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ; c e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s r é s u l t a n t d e r a p p o r t a u c a p i t a l d u d i v i d e n d e n e t , d i s t r i b u é d a n s I e c a d r e d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
2 / I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e , i n t e r v i e n t e t p e r s o n n e l l e m e n t d é c l a r e s o u s c r i r e e n t i è r e m e n t l e s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é p r é q u a l i f i é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o I B A N B E 8 0 0 0 1 7 2 4 0 1 7 8 7 7 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , a g e n c e d e H o t t o n , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e e s t r e s t é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
3 / L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 9 1 . 7 5 0 , 0 0 E ) p a r l ' a p p o r t d e d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 7 3 . 1 5 0 , 0 0 E ) .
4 / C o r r é l a t i v e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
« § P r e m i e r . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 9 1 . 7 5 0 , 0 0 E ) d i v i s é e n s i x c e n t t r e n t e - s i x ( 6 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C h a q u e p a r t r e p r é s e n t e u n s i x c e n t t r e n t e - s i x i è m e ( 1 / 6 3 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
§ 2 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e m o y e n n a n t u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c M A T H I E U , n o t a i r e à E r e z é e , l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 7 3 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e e t u n s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 9 1 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . »
. _
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t r 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
i l t
V o l e t B - S u i t e
5 / L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r , a v e c f a c u l t é d e d é l é g a t i o n , à M o n s i e u r A n d r é B A L T H A Z A R D , g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . "
8 / M o n s i e u r P h i l i p p e L E M P E R E U R e s t c o n f i r m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s l e s a c t e s f a i t s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L E M P E R E U R a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , s o n t c o n f i r m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
9 / L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r , a v e c f a c u l t é d e d é l é g a t i o n , à M o n s i e u r P h i l i p p e L E M P E R E U R , g é r a n t , p o u r l ' e x é o u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
F r é d é r i c M A T H I E U , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e d u d i t a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u c i e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e