02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 01.07.2014 14237-0367-011
28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 26.08.2014 14469-0583-066
28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 26.08.2014 14469-0582-062
17/05/2013
ÿþI g i l l e t e m !
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é e u O t e f f e d t ~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r i o n , l e 0 6 M A 1 2 0 1 3
M G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 2 2 7 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a n q u e d e L u x e m b o u r g , 7 S l ( d ` l p f d e x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : B a n q u e d e L u x e m b o u r g , M a i s o n - m è r e
B o u l e v a r d R o y a l n ° 1 4
L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g
B a n q u e d e L u x e m b o u r , S u c c u s a l e d e B e l g i q u e
A v e n u e J e a n - B a p t i s t e N o t h o m b n ° 3 0
B - 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s i d e l ' a c t e : R e c u e i l d e s i g n a t u r e s d e l a B a n q u e d e L u x e m b o u r g , S u c c u r s a l e d e B e l g i q u e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a B a n q u e d e L u x e m b o u r g , l o r s d e s a s é a n c e d u 5 f é v r i e r a a p p r o u v é l e s ; n o u v e a u x p o u v o i r s d e s i g n a t u r e a t t r i b u é s d a n s l e c a d r e d u n o u v e a u r e c u e i l d e s i g n a t u r e d e l a S u c c u r s a l e d e ; B e l g i q u e .
D a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n , e n 2 0 1 0 , d e l a B a n q u e d e L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e d e B e l g i q u e ( c i - a p r è s
d é n o m m é e l a « S u c c u r s a l e » ) , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s ,
n o m i n a t i o n s c o m m e d i r i g e a n t s e f f e c t i f s e t r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a S u c c u r s a l e
- M o n s i e u r L u c R o d e s c h , M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n R e p r é s e n t a n t d e l a S u c c u r s a l e ;
- M a d a m e G e n e v i è v e L a n g l o i s D i r i g e a n t e f f e c t i f ;
- M o n s i e u r D a v i d T h a e l s D i r i g e a n t e f f e c t i f ;
C e s p e r s o n n e s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r e x é c u t e r , d i r i g e r e t c o n t r ô l e r l a g e s t i o n e t l a b o n n e
m a r c h e d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e e t p e u v e n t s i g n e r i n d i v i d u e l l e m e n t t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s
e n g a g e a n t l a S u c c u r s a l e ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f é r é a u x p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - d e s s o u s , d a n s l e r e s p e c t d e s i p r o c é d u r e s i n t e r n e s , l e p o u v o i r d ' i n t e r v e n i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S u c c u r s a l e e n v u e d e s a c t e s ' s u i v a n t s :
1 . L a s i g n a t u r e d e t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s e t c o m m u n i c a t i o n s c o m m e r c i a l e s d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s
d é s i g n é e s c i - a p r è s ;
2 . L a s i g n a t u r e d e t o u s d o c u m e n t s , c o n t r a t s , c o n v e n t i o n s , a t t e s t a t i o n s c o n c e r n a n t t o u t e s o p é r a t i o n s
d ' o u v e r t u r e , d e g e s t i o n e t d e c l ô t u r e d e c o m p t e d e l a c l i e n t è l e ;
3 . L ' é m i s s i o n d e c h è q u e s à d e s t i n a t i o n d e l a c l i e n t è l e ;
4 . T r a n s f e r t s d e t i t r e s e t d e v a l e u r s ;
5 . L a s i g n a t u r e d e t o u s d o c u m e n t s , c o n t r a t s , c o n v e n t i o n s , e t a c t e s d a n s l e c a d r e d ' o p é r a t i o n s d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à t o u t e s f o r m e s d e c r é d i t , d e p r ê t , g a r a n t i o u s û r e t é s é m i s p o u r l e c o m p t e d ' u n c l i e n t .
L e s a c t e s e t d o c u m e n t s r e p r i s c i - d e s s u s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s :
- J u s q u ' à u n e c o n t r e v a l e u r d e E U R 1 0 0 . 0 0 0 , - p a r d e u x p e r s o n n e s r e l e v a n t a u m o i n s d e l a c a t é g o r i e C e t
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ( C + C ) ;
- J u s q u ' à u n e c o n t r e v a l e u r d e E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - p a r u n e p e r s o n n e r e l e v a n t a u m o i n s d e l a c a t é g o r i e B e t
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e l e v a n t a u m o i n s d e l a c a t é g o r i e C ( B + C ) ;
- A u - d e l à d e E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - p a r u n e p e r s o n n e r e l e v a n t a u m o i n s d e l a c a t é g o r i e A e t a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e l e v a n t a u m o i n s d e l a c a t é g o r i e B ( A + B ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L i s t e d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s
C a t é g o r i e A : N i c o l a s N e v e , R o l a n d d e P e n a r a n d a , A n n i c k N o n n o n ;
C a t é g o r i e B : L o u i s C h a r l i e r , S t é p h a n e D e h e n a i n ;
C a t é g o r i e C :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E n f i n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f é r é a u x p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - d e s s o u s , l e p o u v o i r d ' i n t e r v e n i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S u c c u r s a l e e n v u e d e l a c o n c l u s i o n d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l p o u r u n n o u v e l e m p l o y é .
L i s t e d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s
N i c o l a s N e v e
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
L u c R o d e s c h
R e p r é s e n t a n t l é g a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 06.05.2013 13115-0513-012
28/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( M i t ( ; - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 1 6 J A N , 2 0 1 5
1 1 . 1 1 1 1 1 1 ,
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I i I I I 1 I I I I l i i i I I I 1 I I I I ( 1 1 1 ( 1 I { 1 I I 1
* 1 5 0 1 5 0 7 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 8 3 0 . 2 2 7 . 0 5 7
B a n q u e d e L u x e m b o u r g
S A d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
B a n q u e d e L x u e m b o u r g
B o u l e v a r d R o y a l n ° 1 4
L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g
B a n q u e d e L u x e m b o u r g S u c c u r s a l e d e B e l g i q u e
A v e n u e J e a n - B a p t i s t e N o t h o m b n ° 3 0
B - 6 7 0 0 A r l o n
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e t d e s t r u c t u r e d e g o u v e r n a n c e , r e c u e i l d e s i g n a t u r e s d e l a B a n q u e d e L u x e m b o u r g , S u c c u r s a l e d e B e l g i q u e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a B a n q u e d e L u x e m b o u r g , l o r s d e l a s é a n c e d u 1 6 s e p t e m b g r e 2 0 1 4 a a p p r o u v é l e c h a n g e m e n t d e s i è g e a d m i n i s t r a t i , l e c h a n g e m e n t d e g o u v e r n a n c e e t l e n o u v e a u r e c u e i l d e s i g n a t u r e s d e l a S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v a l i d é l e c h a n g e m e n t d e s i è g e a d m i n i s t r a t i f à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 . L e s i è g e a d m i n i s t r a t i f p r i n c i p a l s e r a s i s C h a u s s é e d e t a H u l p e , n ° 1 2 0 à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s t a n d i s q u e t e b u r e a u s i s a v e n u e J e a n - B a p t i s t e N o t h o m b , n ° 3 0 à B - 6 7 0 0 A r l o n ( a n c i e n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n p r i n c i p a l ) d e v i e n d r a l e 2 è m e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v a l i d é l a n o u v e l l e s t r u c t u r e d e g o u v e r n a n c e , e f f e c t i v e à p a r t i r d u 1 e 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
- L u c R o d e s c h , m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t r e s p o n s a b l e d e l a B a n q u e P r i v é e d e l a B a n q u e d e L u x e m b o u r g , p e r s o n n e r e s p o n s a b l e d e l a S u c c u r s a l e a u s e i n d e l a d i r e c t i o n a u s e n s d u p o i n t 1 1 . 2 d e l a c i r c u l a i r e C S S F 0 7 / 3 2 6
- N i c o l a s N è v e , r e s p o n s a b l e d e l a s u c c u r s a l e , r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 6 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s .
M N è v e e s t à c e t i t r e l ' i n t e r l o c u t e u r r e s p o n s a b l e d e l a c o o r d i n a t i o n d u f l u x d ' i n f o r m a t i o n s e n t r e l a S u c c u r s a l e e t l e s a u t o r i t é s d e c o n t r ô l e .
- R o l a n d d e P e n a r a n d a , r e s p o n s a b l e c o m m e r c i a l C e n t r e , e n c h a r g e d e l a c l i e n t è l e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e B r u x e l l e s , r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 6 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s
- D a v i d T h a e l s , r e s p o n s a b l e c o m m e r c i a l S u d e t d u B u s i n e s s D e v e l o p m e n t , e n c h a r g e d e l a c l i e n t è l e d e s b u r e a u x a u t r e s q u e l e s i è g e s o c i a l e t d u d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l d e l a S u c c u r s a l e , r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 6 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s
- G e n e v i è v e L a n g l o i s , r e s p o n s a b l e o p é r a t i o n n e l l e , e n c h a r g e d e s a c t i v i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , d e s u p p o r t e t d e c o n t r ô l e p o u r l a S u c c u r s a l e d a n s s o n e n s e m b l e , r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 6 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t F i - S u i t e
C e s p e r s o n n e s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r e x é c u t e r , d i r i g e r e t c o n t r ô l e r l a g e s t i o n e t l a b o n n e m a r c h e d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e e t p e u v e n t s i g n e r i n d i v i d u e l l e m e n t t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s e n g a g e a n t l a S u c c u r s a l e
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
L u c B o d e s c h m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t r e s p o n s a b l e d e l a B a n q u e P r i v é e d e l a B a n q u e d e L u x e m b o u r g , p e r s o n n e r e s p o n s a b l e d e l a S u c c u r s a l e a u s e i n d e l a d i r e c t i o n a u s e n s d u p o i n t 1 1 . 2 d e l a c i r c u l a i r e C S S F 0 7 / 2 2 6
N i c o l a s N è v e R e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 6 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 31.05.2012 12133-0332-009
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.12.2010, DPT 01.07.2011 11256-0185-009