C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 1 1 8 . 2 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B A T I S O L U X "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 7 9 2 H A L A N Z Y , r u e d u P o n t , n ° 4 3 .
O b j e t d e P a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ( c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e t d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a B A T I S O L U X » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A r l o n s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 1 1 8 . 2 5 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u m i n i s t è r e d u N o t a i r e J e a n - P i e r r e U M B R E I T , à A r l o n , e n d a t e d u 0 7 a v r i l 2 0 0 8 ( M . B . d u 1 8 a v r i l 2 0 0 8 n ° 0 8 0 5 8 5 8 7 ) , t e n u e l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t e s :
1 ° ) D ' a c c e p t e r l a c e s s i o n p a r M a d a m e C é c i l e H E N N E Q U I N a u p r o f i t d e s o n c o - a s s o c i é , q u i a c c e p t e ,
M o n s i e u r F a b r i c e R O S S I , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é , s o i t q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c e t t e c e s s i o n s e r a t r a n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e .
2 ° ) D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C é c i l e H E N N E Q U I N e n s a q u a l i t é d e g é r a n t . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s c e j o u r .
3 ° ) D e d o n n e r e n t i è r e à M a d a m e C é c i l e H E N N E Q U I N p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
4 ° ) D e c o n s t a t e r q u ' e n c o n s é q u e n c e d e l a d é m i s s i o n q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , é t a n t M o n s i e u r F a b r i c e R O S S I , a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n .
5 ° ) D e c o n f é r e r a u g é r a n t e n e x e r c i c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . P O U R E X T R A I T C E R T I F I E C O N F O R M E .
( s . ) : F a b r i c e R O S S I , G é r a n t .
E s t é g a l e m e n t d é p o s é : U n e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I O N I T E U R I 3 i _ L j ~ a u G r e f f e d u
d e C o m m e r c e
6 - 0 5 - 2 0 1 9 G i " ~ = _ O N , l e 2 9 A V R . 2 0 1 1
o u r d e s a r é c e p t i o n .
L G 1 S C H S T A A T S B )
B E S T U U
I V 1 1 1 1 I I H i l l H I 1 H 1 1 1 1 I I I O 1 1 1 1