23/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N E ï J I á C
l e 1 4 S A ~ ~ j o u i ' d e s a r e c e l a t o f f e e G r e f f i e r
J I I ! i w ~ x i ~ ~ ~ u ~ ~ i i N
n a o z 3 o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 4 7 2 . 1 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e
( e n a b r é g é ) : .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a F o n t i n e l l e , 3 8
6 8 8 0 B e r t r i x
O b j e t d e P a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a i t r e J e a n - F r a n ç o i s K O E C K X , n o t a i r e à N e u f c h â t e a u , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 4 8 8 , f o l i o 8 4 , c a s e 2 0 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s M o n s i e u r C A S E L , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e » a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e t r o i s c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 3 0 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 2 7 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
E t e s t i n t e r v e n u l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r B e r n a r d C H A M P I O N , p l u s a m p l e m e n t d é n o m m é c i - a v a n t ,
l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t h u i t m i l l e e u r o s
( 3 0 8 . 0 0 0 E U R ) 0
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e s o u s s i g n é a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t ' i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 2 7 , 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é e n c o r e e t r e q u i e s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c e t a p p o r t f a i t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é « B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e » d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 3 4 2 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) . Q u e c e d i v i d e n d e é t a n t d e s t i n é à ; p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , i l a b é n é f i c i é d u r é g i m e i n s t a u r é p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s e t a é t é t a x é a u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t . L e d i v i d e n d e n e t r e s t a n t , s o i t t r o i s c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 3 0 8 . 0 0 0 E U R ) e s t e n t i è r e m e n t u t i l i s é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é ,
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 5 0 0 1 7 1 5 2 3 4 6 3 0 d e l a s o c i é t é , e n l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t ' d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e t r o i s c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 3 0 8 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t d e m e u r é e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l ' d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 2 7 . 0 0 0 E U R )
l i e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 E U R ) , l l é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s K O E C K X , r é s i d a n t à N e u f c h â t e a u , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l e é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 3 0 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r ê t r e p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 2 7 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r B e r n a r d C H A M P I O N , a u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C e s d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e g é r a n t d e
t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , d é c i s i o n p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 m a r s 2 0 0 2 s o u s l e n u m é r o
2 0 0 2 0 3 1 4 - 3 5 7 ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d è s l o r s à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 , p r e m i è r e p h r a s e , d e s
s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e l a F o n t i n e l l e , 3 8 . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s K O E C K X
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e