BERTEMES

Dénomination : BERTEMES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 421.005.041

Publication

29/10/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0421005041 D�nomination

(en entier) : BERTEMES S.A.

Dr;pos� au greffe du Tribunal de oomnttrU de Marobe" en Famenne, le )$}1Qj 1`3 .

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Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Zoning de Burtonville, Rue des Epic�as, 6 � 6690 VIELSALM

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�missions d'Administrateurs - Nominations

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui s'est tenue le 4 octobre 2013, au si�ge

social.

(- .1..)

L'Assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission, a compter de ce jour, des Administrateurs suivants :

-Monsieur Jacques BERTEMES

-Monsieur Dimitri BERTEMES

-Madame Jeanine DUBOIS

En cons�quence, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide, � l'unanimit� des voix, de nommer avec effets imm�diats aux fonctions d'Administrateur, en remplacement des Administrateurs d�missionnaires, les personnes suivantes

-Monsieur Roland JOST, domicili� Route de Malmedy, n�12 � 4970 STAVELOT, qui accepte;

-Monsieur Joseph HAAS, domicili� In der Reisbach, 358 � B-4760 BLILLANGE, qui accepte ;

-La soci�t� anonyme IBV & Cie, dont le si�ge social est �tabli � 4040 HERSTAL, Zoning des Hautes-Sarts, Quatri�me Avenue n�66, n� d'entreprise 0466.169.132, ici repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Roland JOST par l'interm�diaire duquel elle accepte le pr�sent mandat.

Ces mandats sont attribu�s pour une dur�e de 6 ans venant � �ch�ance lors de l'Assembl�e g�n�rale

annuelle qui sera appel�e � approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.

(..1- .)

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 4 octobre 2013.

Dans le prolongement de la d�cision de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui s'est tenue ce jour et portant sur la nomination d'Administrateurs en remplacement des Administrateurs d�missionnaires, le Conseil d'Administration d�cide, � l'unanimit� des voix ici pr�sentes, de nommer � compter de ce jour au mandat d'Administrateur-d�l�gu� la soci�t� anonyme 1BV & Cie ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Roland JOST par l'interm�diaire duquel elle accepte, et ce pour une dur�e de 6 ans venant � �ch�ance en m�me temps que son mandat d'Administrateur (AGO approuvant les comptes de l'exercice clos le 3111212018),

( /-.)

Pour IBV

Administrateur-d�l�gu�

R. Jost

Repr�sentant Permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� [. au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 18.07.2013 13315-0015-020
19/01/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

R�ser au Moniti belg

N� d'entreprise : 0421.005.041

D�nomination

(en entier) : "BERTEMES"

(en abr�g�) : Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue des Epic�as 6 � 6690 Vielsalm

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SIEGE OBJET SOCIAL FORME DES ACTIONS

REPRESENTATION DU CAPITAL MODIFICATIONS DES STATUTS

L'AN DEUX MILLE ONZE.

Le vingt-deux d�cembre.

Devant Nous, Ma�tre Pierre COTTIN, Notaire � Vielsalm.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme "BERTEMES", dont le si�ge est �tabli � 6690 Vielsalm, rue des Epic�as 6, inscrite � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 0421.005.041 (Registre des Personnes Morales de Marche-en-Famenne).

Soci�t� constitu�e suivant les termes d'un acte re�u par le Notaire Louis URBIN-CHOFFRAY � Gouvy en date du vingt-deux novembre mille neuf cent quatre-vingt, publi� aux annexes du Moniteur belge du huit janvier suivant sous le num�ro 1981/0116-27.

Dont les statuts ont �t� modifi�s suivant les termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le Notaire Pierre COTTIN, soussign�, � Vielsalm, le quatorze novembre deux mille un, publi� aux annexes du Moniteur belge du quatre d�cembre suivant sous le num�ro 20011204-435.

BUREAU

La s�ance est ouverte � neuf heures, sous la pr�sidence de Monsieur Jacques BERTEMES, ci-apr�s plus

amplement d�nomm�.

Le pr�sident exerce la fonction de secr�taire.

L'assembl�e renonce � d�signer un scrutateur.

COMPOSITION DE L'ASSEMBL�E

Sont ici pr�sents personnellement ou d�ment repr�sent�s par un mandataire, les actionnaires suivants:

1.La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "SOCOBERT", dont le si�ge est �tabli � 6690 Vielsalm, Ville-du-Bois 167, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0429.547.375. (RPM Marche-en-Famenne), soci�t� constitu�e sous forme de soci�t� coop�rative suivant les termes d'une convention sous seing priv� dat�e du quinze septembre mille neuf cent quatre-vingt-six, enregistr�e au Bureau de' l'Enregistrement de Vielsalm, le sept octobre suivant, volume 28, folio 6 case 13, publi�e aux annexes du Moniteur belge du vingt-quatre dito, sous le num�ro 861024-206;

Dont le si�ge a �t� transf�r� par d�cision de l'assembl�e ordinaire du deux juin mille neuf cent nonante,' publi�e auxdites annexes du cinq f�vrier mille neuf cent nonante-deux sous le num�ro 920205-700;

Et dont les statuts ont �t� modifi�s suivant les termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue ce jour, devant le Notaire soussign�, en cours de publication auxdites annexes;lci repr�sent�e, cor Propri�taire de mille quatre cent nonante-huit (1.498) actions nominatives.

2.Monsieur BERTEMES Jacques, Henri, Ghislain, n� � Limerl�, le huit d�cembre mille neuf cent quarante-neuf, �poux de Madame DUBOIS Jeanine, ci-apr�s plus amplement d�sign�e, avec laquelle il est mari� sous le. r�gime matrimonial de la s�paration des biens, aux termes d'un contrat de mariage re�u par le Notaire Louis URBIN-CHOFFRAY � Gouvy le vingt-huit juin mille neuf cent septante-trois, r�gime non-modifi� � ce jour, domicili� � 6690 Vielsalm, Ville du Bois 167;

Mentionner sur la derni�re page du Valet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dont l'identit� a �t� �tablie au vu de la carte d'identit� num�ro 590-6738902-47 et l'�tat civil au vu du registre national, de son accord expr�s, sous le num�ro 49.12.08-155.39;

Propri�taire d'une (1) action nominative.

3.Madame DUBOIS Jeanine, Marie, Odile, Ghislaine, n�e � Vielsalm, le vingt-neuf septembre mille neuf cent cinquante et un, �pouse de Monsieur Jacques BERTEMES pr�nomm�, domicili�e � la m�me adresse;

Dont l'identit� a �t� �tablie au vu de la carte d'identit� num�ro 590-4622287-69 et l'�tat civil au vu du registre national, de son accord expr�s, sous le num�ro 51.09.29-408.50;

Propri�taire d'une (1) action nominative.

Les indications qui pr�c�dent r�sultent des inscriptions au registre des actions nominatives qui a �t� pr�sent� � l'instant au Notaire soussign�.

Monsieur Jacques BERTEMES est �galement administrateur de la soci�t�, avec Monsieur Dimitri BERTEMES et Monsieur Xavier DEMARCHE. Ces derniers sont pr�sents ou ont sign� un formulaire de renonciation � convocation.

Le pr�sident expose que la soci�t� compte un capital de cent douze mille (112.000) euros repr�sent� par mille cinq cents (1.500) actions nominatives sans d�signation de valeur nominale.

MONSIEUR LE PRESIDENT EXPOSE ET REQUIERT LE NOTAIRE SOUSSIGNE DE DRESSER LE PROCES-VERBAL DE CE QUI SUIT:

A.La pr�sente r�union de l'assembl�e a pour ordre du jour:

ASSEMBL�E G�N�RALE EXTRAORDINAIRE

SI�GE OBJET SOCIAL FORME DES ACTIONS

REPR�SENTATION DU CAPITAL

MODIFICATION DES STATUTS

1.Si�ge social (Article deux): Mise en concordance des statuts avec la nouvelle adresse du si�ge.

2.Objet social (Article trois): Extension de l'objet social pour y adjoindre le commerce de v�hicules d'occasion, de produits m�tallurgiques et �lectriques, en ce compris l'exportation et l'importation.

a)Rapport du Conseil d'Administration justifiant la modification de l'objet, appuy� sur un �tat de situation active et passive arr�t� au trente septembre dernier.

b)Modification des statuts.

3.Repr�sentation du capital (Article cinq): Compte tenu de la conversion des actions au porteur, suppression de la r�f�rence aux actions collectives, les mille cinq cents (1.500) actions �mises ayant �t� repr�sent�es alors par cent quarante-huit (148) titres collectifs de dix (10) actions et par vingt (20) actions ordinaires. Mise en concordance des statuts. Mise en concordance des statuts, notamment �galement l'article vingt-deux relatif au droit de vote.

4.Forme des actions (Article sept): Les actions �tant converties en actions nominatives et la remise de titres au porteur n'�tant pas autoris�e, suppression de ta forme au porteur. Mise en concordance des statuts, notamment �galement l'article vingt et un relatif � l'admission � l'assembl�e.

5.R�gime de la liquidation (Article vingt-neuf): Suite � la loi de deux mille six relatif au contr�le des liquidations, insertion de dispositions rappelant les obligations de fa soci�t� et du liquidateur dans ce cadre.

6.Administrateurs: Suite � la d�mission de Monsieur Xavier DEMARCHE, prorogation des mandats existants et remplacement de l'administrateur d�missionnaire.

B.L'assembl�e r�unissant les mille cinq cents (1.500) actions existantes, il n'est pas n�cessaire de justifier de celle-ci, aucun titre n'ayant �t� �mis par ou en collaboration avec la soci�t�, donnant droit � son possesseur d'�tre convoqu� et de prendre part � la r�union.

C.II est donc satisfait aux conditions de pr�sences exig�es par le Code des Soci�t�s. L'assembl�e est donc apte � d�lib�rer et statuer valablement sur les propositions figurant � l'ordre du jour.

D.Les propositions figurant � l'ordre du jour doivent, pour �tre admises, r�unir la majorit� des quatre cinqui�mes (4/5) des voix attach�es aux actions pour ce qui est de la modification de l'objet, et des trois quarts (3/4) des voix pour les autres modifications statutaires. La prorogation des mandats et te remplacement de l'administrateur d�missionnaire requi�rent une majorit� absolue des voix.

E.Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDIT� DE L'ASSEMBL�E

L'expos� du pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour. L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, arr�te les r�solutions suivantes :

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PREMI�RE R�SOLUTION: Si�ge social

L'assembl�e d�cide de mettre le texte de l'article deux en concordance des statuts avec la nouvelle adresse

du si�ge en rempla�ant le texte de la premi�re phrase de cet article par le suivant :

"A la derni�re modification des statuts, le si�ge est fix� � 6690 Vielsalm, rue des Epic�as, 6."

Vote: L'assembl�e arr�te la pr�sente r�solution � l'unanimit� des voix. DEUXI�ME R�SOLUTION: Objet social

1.L'assembl�e prend acte du rapport du Conseil d'administration justifiant la modification de l'objet, appuy� sur un �tat de situation active et passive arr�t� au trente septembre dernier. Elle d�cide que ce rapport et cet �tat ne resteront pas annex�s au pr�sent proc�s-verbal, mais seront d�pos�s au Greffe du Tribunal de Commerce en m�me temps que l'exp�dition des pr�sentes et le formulaire de publication.

2.L'assembl�e d�cide d'ins�rer le texte suivant � l'article trois, entre le texte du troisi�me et du quatri�me paragraphe:

"En outre, la soci�t� � pour objet l'import-export de v�hicules d'occasion, dans les limites des activit�s non r�glement�es. Ainsi que le commerce de tous produits m�tallurgiques et �lectriques."

Vote: L'assembl�e arr�te la pr�sente r�solution � l'unanimit� des voix. TROISI�ME R�SOLUTION: Repr�sentation du capital

Compte tenu de la conversion des actions au porteur, l'assembl�e d�cide de supprimer la r�f�rence aux actions collectives, les mille cinq cents (1.500) actions �mises ayant �t� repr�sent�es alors par cent quarante-huit (148) titres collectifs de dix (10) actions et par vingt (20) actions ordinaires.

L'assembl�e d�cide donc de remplacer le texte du premier paragraphe de l'article cinq par le suivant:

"Le capital social s'�l�ve � CENT DOUZE MILLE EUROS (112.000 EUR). il est repr�sent� par mille cinq cents actions ordinaires, toutes �gales entre elles, avec droit de vote et sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un / mille cinq centi�me du capital social."

Elle d�cide �galement de remplacer le texte du premier paragraphe de l'article vingt-deux par le suivant: "Chaque action donne droit � une voix."

Vote: L'assembl�e arr�te la pr�sente r�solution � l'unanimit� des voix. QUATRI�ME R�SOLUTION: Forme des actions

Les actions ayant �t� converties en actions nominatives et la remise de titres au porteur n'�tant pas autoris�e, l'assembl�e d�cide de supprimer la forme au porteur des actions.

Elle d�cide de remplacer le texte de l'article sept par le suivant:

"Les actions sont nominatives.

La soci�t� tient � son si�ge un registre des actions nominatives indiquant pour chacun des actionnaires titulaires d'actions nominatives, son identit� pr�cise et son domicile ou si�ge social, le nombre et le num�ro d'ordre des actions dont il est titulaire, l'indication des versements effectu�s, l'indication des transferts et transmissions dat�s et, le cas �ch�ant, sign�s des parties, ainsi que l'indication des actions nulles en vertu de l'article 625 du Code. Les cessions ou transmissions d'actions nominatives n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des actions nominatives. Le Conseil d'administration veille � la parfaite actualit� des inscriptions figurant audit registre par rapport � sa documentation."

Elle d�cide �galement de remplacer le texte du premier paragraphe de l'article vingt et un par le suivant:

"Les actionnaires qui veulent assister � la r�union de l'assembl�e g�n�rale doivent, cinq jours au moins avant la date de cette r�union, �tre d�ment inscrits au registre des actions nominatives, et avoir averti la soci�t� de leur pr�sence � la r�union et du nombre d'actions ou parts leur appartenant pour lesquelles ils d�sirent prendre part aux votes.

Les personnes qui, parmi les obligataires et titulaires de tous droits sociaux donnant acc�s aux r�unions de l'assembl�e d�sirent assister � la r�union, doivent accomplir les m�mes formalit�s, mutatis mutandis, dans le m�me d�lai.

Le ou les commissaires assistent au moins aux assembl�es g�n�rales devant d�lib�rer sur base d'un rapport �tabli par eux."

Vote: L'assembl�e arr�te la pr�sente r�solution � l'unanimit� des voix. CINQUI�ME R�SOLUTION: R�gime de la liquidation

Suite � la loi de deux mille six relatif au contr�le des liquidations, L'assembl�e d�cide d'ins�rer les dispositions rappelant les obligations de la soci�t� et du liquidateur dans ce cadre, soit:

�

"

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-Entre le texte du premier paragraphe et celui du deuxi�me, le texte suivant:

"Conform�ment � la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit �tre confirm�e par le Tribunal de Commerce du ressort territorial du si�ge de la soci�t�. L'assembl�e peut d�signer un liquidateur suppl�ant pour le cas o� le Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. A d�faut de liquidateur confirm� ou homologu�, le Tribunal d�signera lui-m�me le ou les liquidateurs.

Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation."

-A la fin de cet article, le texte suivant:

"Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus expr�s de l'assembl�e g�n�rale, du pouvoir d'accomplir sans autorisation suppl�mentaire de celle-ci tous les actes vis�s aux articles 186, 187 et 188 du Code des Soci�t�s.

Le ou les liquidateurs transmettent les �tats d�taill�s pr�vus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque ann�e � l'examen de l'assembl�e g�n�rale les comptes de fa liquidation (comprenant au moins les �tats susmentionn�s) en indiquant les raisons qui font obstacle � la cl�ture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement � �tablir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des r�gles de rangs entre les cr�anciers privil�gi�s et � l'�galit� des cr�anciers de rang �gal. En vue de r�aliser ces op�rations, le ou les liquidateurs soumettent au tribunal le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers."

Vote: L'assembl�e arr�te la pr�sente r�solution � l'unanimit� des voix. SIXI�ME R�SOLUTION: Administrateurs

Suite � la d�mission de Monsieur Xavier DEMARCHE, l'assembl�e d�cide de proroger tous les mandats existants, soit:

-Monsieur BERTEMES Jacques pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte;

-Monsieur BERTEMES Dimitri, Jean, Andr�, c�libataire, n� � Vielsalm le sept ao�t mille neuf cent septante-sept, domicili� � 6690 Vielsalm, rue Freddy-Wampach 5, dont l'�tat civil a �t� �tabli au vu du registre national, de son accord expr�s, ainsi que le reconnait son mandataire, sous le num�ro 77.08.07-249.50.

Ces mandats d'administrateurs prendront cours ce jour, jusqu'au jour de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de deux mille dix-sept.

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de remplacer Monsieur DEMARCHE par Madame DUBOIS Jeanine pr�nomm�e, ici pr�sente et qui accepte. Son mandat prendra cours ce jour, jusqu'au jour de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de deux mille dix-sept.

Les administrateurs exerceront leur mandat � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'Assembl�e G�n�rale.

Conform�ment � l'article quinze, la soci�t� est toujours valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers par deux administrateurs.

Vote: L'assembl�e arr�te la pr�sente r�solution � l'unanimit� des voix. GUICHET D'ENTREPRISE

Le conseil d'administration en accord avec l'assembl�e g�n�rale donne tous pouvoirs � Monsieur Jacques BERTEMES pour effectuer les d�marches n�cessaires aupr�s d'un guichet d'entreprise par suite des modifications r�sultant du pr�sent acte. Il peut substituer tous tiers dans l'exercice de ce mandat.

CLOTURE DE LA SEANCE

Le pr�sident, en accord avec l'assembl�e, l�ve la s�ance.

DECLARATIONS FINALES

1.Frais

Le membre du bureau et les associ�s soussign�s reconnaissent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges qui incombent � la soci�t�, en raison du pr�sent proc�s-verbal, s'�l�vent � la somme de mille soixante-cinq euros (1.065,00 EUR) pour le Notaire, frais de comptables, de conseils et autres non-compris.

2.Droit d'�criture

Droit de nonante-cinq euros (95 EUR) pay� sur d�claration par la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "Etude du Notaire Pierre COTTIN".

3.Projet

Les comparants, pr�sents et repr�sent�s comme dit ci-avant, ont d�clar� avoir pris connaissance du projet du pr�sent proc�s-verbal ant�rieurement � ce jour, le d�lai � eux accord� leur ayant �t� suffisant pour l'examiner utilement.

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

DONT PROCES-VERBAL

Dress� et cl�tur� � Vielsalm, en l'Etude du Notaire Pierre COTTIN soussign�.

Et apr�s lecture comment�e, int�grale en ce qui concerne les parties de l'acte vis�es � cet �gard par la Loi,

et partiellement des autres dispositions, les parties ont sign� ainsi que Nous, Notaire.

(Suivent fes signatures)

Pierre COTTIN

Notaire � Vielsalm

d�p�t simultan�:

- Exp�dition de l'acte;

- Rapport du Conseil d'Administration;

- Situation comptable au 30.09.2011;

- Statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 30.08.2011 11460-0555-020
12/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 11.08.2010 10399-0022-019
04/12/2009 : MA011858
02/09/2009 : MA011858
04/11/2008 : MA011858
04/09/2008 : MA011858
16/08/2007 : MA011858
19/07/2006 : MA011858
28/06/2005 : MA011858
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 10.07.2015 15291-0584-017
19/10/2004 : MA011858
23/09/2004 : MA011858
02/07/2003 : MA011858
26/11/2002 : MA011858
14/12/1999 : MA011858
06/01/1999 : MA011858
01/01/1995 : MA11858
09/01/1992 : MA11858

Coordonnées
BERTEMES

Adresse
RUE DES EPICEAS 6 6690 VIELSALM

Code postal : 6690
Localité : VIELSALM
Commune : VIELSALM
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées BERTEMES

Coordonnées
BERTEMES