C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
9 0 5 3 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 5 6 3 0 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O N B O I S
D e u è a u G r e f f e d u
T e a t x n a l d o G o m m e r a s
& M e n , 9 F E V . 2 4 1 4
G r e f f e
- i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 6 8 2 4 F l o r e n v i n e ( C h a s s e p i e r r e ) , R u d e s S o u r c e s , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r I e n o t a i r e F r a n ç o i s C u l o t à V i r t o n , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e V i r t o n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e 1 7 1 , 0 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0
e u r o s à 1 8 9 . 6 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 3 1 0 3 0 1 6 0 8 1 1 5 3 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C R E L A N a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a a u d o s s i e r d u n o t a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 8 9 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t q u e l a s o m m e c o n s t i t u a n t l e u r a p p o r t p r o v i e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e " d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e r e m p l a c e r l a 1 e r e
p h r a s e d u d i t a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 9 . 6 0 0 e u r o s »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c é d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
N o t a i r e F r a n ç o i s C U L O T à V i r t o n , l e 7 f é v r i e r 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 S . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e t i è g a , á s i o n A r l o n
I ~ A V R . 2 0 1 5
G r e f f e
D I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 5 6 3 0 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I O N B O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s S o u r c e s , 2 à 6 8 2 4 C h a s s e p i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t e t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m o n d A n d r é .
C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l a c t u e l s e s i t u e à :
R u e d e B o u i l l o n , 1 1
6 8 1 0 ,
I z e l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d ' A G E d u 1 0 . 1 2 . 2 0 1 4
E m o n d S t é p h a n e , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e