BIOSPEEDHOME PRODUCTION

Dénomination : BIOSPEEDHOME PRODUCTION

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 453.605.553

Publication

29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 11.04.2014, DPT 22.04.2014 14097-0338-020
29/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 28.03.2013, DPT 23.04.2013 13096-0499-020
19/04/2013

��MOD WORD 11.1

Volette

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise ; 0453605553

D�nomination ;

(en entier) : BIOSPEEDHOME PRODUCTION

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue des Boussines 46 6960 Manhay (Vaux-Chavanne)

Objet de l'acte : Fusion par absorption (pv de la soci�t� absorbante)

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale des actionnaires de : La soci�t� anonyme BIOSPEEDHOME PRODUCTION, ayant son si�ge rue des Boussines 46 � 6960 Manhay (Vaux-Chavanne), inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0453605553 et immatricul�e � la Taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro 0453605553.

Constitu�e sous la d�nomination BIOSPEEDHOME par acte re�u par Ma�tre Robert Ledent, notaire � la r�sidence de Malmedy le vingt-huit octobre mil neuf cent nonante-quatre, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-deux novembre mil neuf cent nonante-quatre sous le num�ro 941122-402 et dont les statuts ont �t� modifi�s: - par acte re�u par Ma�tre Robert Ledent, notaire � la r�sidence de Malmedy le vingt-neuf d�cembre deux mil trois, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-trois janvier deux mil quatre sous le num�ro 4012078. - par acte re�u par Ma�tre Robert Ledent, notaire � la r�sidence de Malmedy le vingt-huit octobre deux mil cinq, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-huit novembre deux mil cinq sous le num�ro 5169806. - par acte re�u par Ma�tre Robert Ledent, notaire � la r�sidence de Malmedy le vingt-huit avril deux mil huit, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-trois mai deux mil huit sous le num�ro 08076033. - par acte re�u par Ma�tre Robert Ledent, notaire � la r�sidence de Malmedy le huit janvier deux mil dix, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du cinq f�vrier deux mil dix sous le num�ro 10019517. - par acte re�u par Ma�tre Robert Ledent, notaire � la r�sidence de Malmedy le douze janvier deux mil onze, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-six juillet deux mil onze sous le num�ro 11114340, - pour la derni�re fois, par acte re�u par Ma�tre Florence GODIN, notaire � Malmedy le vingt-neuf juin deux mille douze, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du dix-neuf juillet deux mille douze, sous le num�ro 12127520.

re�u par le notaire Robert LEDENT de r�sidence � Malmedy le vingt-huit mars deux mille treize, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit :

RESOLUTIONS

Au pr�alable, le pr�sident d�clare que la soci�t� absorb�e, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e BIOSPEEDHOME a d�cid�, aux termes du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue ce m�me jour devant le notaire soussign�, sa dissolution sans liquidation et sa fusion par absorption par la pr�sente soci�t� suivant un projet de fusion.

L'assembl�e aborde ensuite l'ordre du jour et prend � l'unanimit� les r�solutions suivantes

1. PROJET DE FUSION.

Madame le pr�sident donne lecture du projet de fusion susvant�. L'assembl�e g�n�rale approuve ce projet

� l'unanimit�.

2. FUSION.

Conform�ment � ce projet de fusion, l'assembl�e g�n�rale d�cide la fusion par absorption par la pr�sente soci�t� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e BIOSPEEDHOME ayant son si�ge social rue des Boussines 46 � 6960 Manhay (Vaux-Chavanne), soci�t� absorb�e, par voie de transfert par cette derni�re, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except�, ni r�serv�, sur base de la situation arr�t�e au 30 septembre 2012. Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le ler octobre 2012 seront consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante, � charge pour cette derni�re de payer tout le passif de la soci�t� absorb�e, d'ex�cuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, imp�ts et charges quelconques r�sultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions. Conform�ment � l'article 726 � 2 du Code des Soci�t�s, ce transfert ne donne lieu � aucune attribution d'actions, toutes les actions de la soci�t� absorb�e �tant d�tenues par la soci�t� absorbante.

3. DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE ET CONDITIONS DU TRANSFERT.

A l'instant interviennent :

- Madame Dominique BOCCAR, plus amplement qualifi�e ci-avant ;

- La SprL GESCOBOIS, (BCE 0817692281) ayant son si�ge � Machur�e Fontaine 44, � 4950 Robertville

(Waimes).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� Volet B - suite

au En qualit� de mandataires sp�ciaux, agissant conform�ment � la d�l�gation de pouvoirs conf�r�e paru l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorb�e et dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire soussign� ce m�me jour. Lesquels d�clarent qu'aucun bien immeuble ne se trouve dans le patrimoine transf�r� par la soci�t� et que le patrimoine transf�r� est tel qu'il r�sulte de la situation active et passive arr�t�e au 30 septembre 2012. On omet le surplus de cette r�solution.

Moniteur 4. MODIFICATION DES STATUTS.

belge L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier les statuts de la soci�t� par l'adaptation de son objet social auquel

s'ajoute d�sormais partiellement l'objet social pr�c�demment exerc� par la soci�t� absorb�e.

Le libell� de l'article 3 est d�s lors modifi� comme suit :

A. La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour elle-m�me que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec qui que ce soit, toutes les activit�s relatives � :

La constructions de b�timents (gros-oeuvres), l'entreprise de charpenterie et de menuiserie du b�timent, la mise en oeuvre de tous bois, de tous travaux et alliages ferreux et non ferreux, ainsi que tous autres mat�riaux, aux fins de r�aliser tous ouvrages, constructions et emprises de menuiserie en bols, m�tallique et de ferronnerie. Le parach�vement, l'assemblage, l'achat, la vente, l'installation de b�timents pr�fabriqu�s, en tous mat�riaux ouvr�s par ses soins ou manufactur�s, en ce compris tous les travaux accessoires n�cessit�s pour le parach�vement desdits b�timents.

L'achat, la vente, l'�change, la consignation, l'importation , l'exportation, le courtage, le transport, l'entreposage, la transformation, de tous bois de charpente, de menuiserie, d'�b�nisterie, de grumes, agglom�r�s de bois, m�taux et alliages ferreux et non ferreux � l'�tat brut, semi-finis, ouvr�s ou assembl�s � d'autres mat�riaux formant avec ceux-ci des �l�ments ou ensembles destin�s � la construction, au parach�vement, � l'am�nagement, � la d�coration ou � l'ameublement d'immeubles de toutes natures,

Elle peut r�aliser toutes op�rations industrielles, mobili�res, immobili�res, financi�res ou de repr�sentation ayant un rapport quelconque avec cet objet.

Elle peut notamment et sans que l'�num�ration suivante soit limitative, acqu�rir, prendre ou donner � bail, ali�ner tous biens meubles ou immeubles, fonds de commerce, brevets, concessions, licences et marques de fabrique, donner caution, et s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�res ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er dont l'objet est analogue, connexe ou compl�mentaire au sien.

La soci�t� peut r�aliser son objet et tout ce qui s'y rattache directement ou indirectement en Belgique et � l'�tranger, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s d�lib�rant et votant comme en mati�re de modification des statuts, peut �tendre et interpr�ter l'objet social.

B. La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, dans la mesure o� l'exercice de ces activit�s n'est pas en infraction ou en contrari�t� avec une ou plusieurs dispositions l�gales ou r�glementaires qui soumettraient ces activit�s � des conditions d'acc�s, d'exercice de la profession ou autres

1. La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s belges ou �trang�res, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'�change ou de toute autre mani�re, ainsi que l'ali�nation par vente, �change, ou de toute autre mani�re, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobili�res de toutes esp�ces.

2. La participation � la cr�ation et au d�veloppement d'entreprises industrielles, commerciales, financi�res ou immobili�res et l'apport de tout concours sous la forme jug�e la plus appropri�e, pr�ts, financement, garanties, participation au capital, etc...

3. Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement

- � l'acquisition, la vente, l'exploitation et la commercialisation de brevets et licences ;

- � l'attribution de droits d'usage dans le domaine des licences ;

- au d�p�t, d�veloppement ainsi qu'� la gestion de marques, brevets et licences d'exploitation.

4. Toute activit�, sous forme de mandat ou d'entreprise, de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation. Elle pourra assurer la gestion journali�re et la repr�sentation dans les op�rations relevant de cette gestion, des affaires.

5. La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'ali�nation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit r�el immobilier.

Elle pourra accomplir toutes op�rations industrielles, financi�res, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'int�resser de toutes mani�res dans toutes soci�t�s ou entreprises dont les activit�s seraient de nature � favoriser la r�alisation de son objet social.

5. CONSTATATIONS.

Tous les membres de l'assembl�e ainsi que la partie intervenante requi�rent le notaire soussign� de constater que, suite aux d�cisions concordantes intervenues au sein des soci�t�s concern�es par la fusion, la fusion desdites soci�t�s est r�alis�e et qu'en cons�quence la soci�t� priv�e � responsabilit� limit� BIOSPEEDHOME a cess� d'exister et que l'ensemble du patrimoine actif et passif de cette derni�re est int�gralement transf�r� � la soci�t� anonyme BIOSPEEDHOME PRODUCTION. Les modifications apport�es aux statuts conform�ment aux r�solutions qui pr�c�dent sont devenues d�finitives. On omet le surplus,

D�pos�es en m�me temps que le pr�sent extrait, l'exp�dition de l'acte et la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Robert LEDENT,

notaire � Malmedy.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/02/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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tepoe ou grenu du Trlbulr~J ~e Ctx~rrnt~~ ~!a 4+r3araile" en-Farnernte, le~ 14?

Greffe

N� d'entreprise: 0453.605.553

D�nomination

(en entier): BIOSPEEDHOME PRODUCTION

(en abr�g�):

Forme juridique: Soci�t� Anonyme

Si�ge : 6960 Manhay, rue des Boussines 46

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�p�t d'un projet de fusion par absorption de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "BIOSPEEDHOME" par la soci�t� anonyme "BIOSPEEDHOME PRODUCTION"

Extrait du projet de fusion par absorption de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "BIOSPEEDHOME" par la soci�t� anonyme "BIOSPEEDHOME PRODUCTION"

"Soci�t� absorbante : la soci�t� anonyme 'BIOSPEEDHOME PRODUCTION" ayant son si�ge social � 6960 Manhay, rue des Boussines 46, RPM Marche-en-Famenne, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0453.605.553.

Soci�t� absorb�e : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "BlOSPEEDHOME" ayant son si�ge social � 6960 Manhay, rue des Boussines 46, RPM Marche-en-Famenne, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0897.917.023.

La soci�t� absorbante �tant l'associ� unique de la soci�t� absorb�e, la pr�sente op�ration est consid�r�e comme une op�ration assimil�e � une fusion par absorption vis�e par l'article 676 du code des soci�t�s. En cons�quence, il ne sera pas �mis de nouveaux titres en remplacement des parts sociales de la soci�t� absorb�e.

Toutes les op�rations accomplies par la soci�t� absorb�e seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � partir du le' octobre 2012.

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux membres des organes de gestion des soci�t�s participant � la fusion,"

Pour extrait conforme.

Mme Dominique-Marie BOCCAR,

Administrateur-d�l�gu�.

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/07/2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

[Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0453605553

D�nomination :

(en entier) : BIOSPEEDHOME PRODUCTION

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue des Boussines, 46 � 6960 MANHAY (Vaux-Chavanne)

Obiet de l'acte : augmentation de capital, rapports, modification des statuts, pouvoirs.

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par Ma�tre Florence GODIN, notaire �

Malmedy le 29 juin 2012, il r�sulte ce qui est extrait ci-apr�s :

S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires ;

La soci�t� anonyme BIOSPEEDHOME PRODUCTION, ayant son si�ge rue des Boussines 46 � 6960

Manhay (Vaux-Chavanne), inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0453605553 et

immatricul�e � la Taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro 0453605553.

(" " )

L'assembl�e g�n�rale aborde ensuite l'ordre du jour et apr�s �change de vue et discussions adopte �

l'unanimit� les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUT1ON : RAPPORTS.

a) Approbation du rapport dress� en application de l'article 602 3 du Code des Soci�t�s :

On omet.

b) Approbation du rapport dress� en application de l'article 602 1 et 2 du Code des Soci�t�s :

On omet.

Le rapport de Monsieur BLANCHE conclut en ces termes :

� En application de l'article 602 du Code des soci�t�s et sur base des normes �dict�es par l'Institut

des R�viseurs d'Entreprises, nous avons examin� l'apport en nature en augmentation de capital de la

S.A. BIOSPEEDHOME PRODUCTION, constitu� de cr�ances, effectu� par Madame Dominique BOCCAR

et par la S.A. FINANCIERE DU BOIS.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que :

e. nos travaux de contr�le ont �t� effectu�s sur base des normes �dict�es par l'Institut

des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature ; l'organe de gestion de la S.A.

BIOSPEEDHOME PRODUCTION est responsable tant de l'�valuation des cr�ances apport�es que de la

d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b. la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c. les modes d'�valuation des cr�ances apport�es sont conformes aux principes de

l'�conomie d'entreprise et la valeur d'apport � laquelle ils m�nent, soit un montant de 140.000 EUR, correspond au moins d'une part au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en l'attribution de 80 actions de type A sans d�signation de valeur nominale de la S.A. BIOSPEEDHOME PRODUCTION � Madame Dominique BOCCAR, ainsi qu'en l'attribution de 80 actions de type B sans d�signation de valeur nominale de la S.A. BIOSPEEDHOME PRODUCTION � la S.A. FINANCIERE DU BOIS. Cet apport est effectu� avec effet � la date de passation de l'acte d'augmentation de capital.

Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appr�ciation de son �valuation et sur la mention de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Enfin, soulignons que l'apport en nature en augmentation de capital de la S.A. BIOSPEEDHOME PRODUCTION se compose exclusivement des �l�ments d�crits au sein du pr�sent rapport.

Le pr�sent rapport est r�dig� en application de l'article 602 du Code des soci�t�s, dans le cadre du pr�sent apport en nature en augmentation de capital de la S.A. BIOSPEEDHOME PRODUCTION, li ne pourra servir, en tout ou en partie, � d'autres fins. �

Fait � Les Isnes, le 28 juin 2012.

(suit la signature)

BDO R�viseurs d'Entreprises Soc civ SCRL,

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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* Volet B - suite

repr�sent�e par Philippe BLANCHE.

(..)

DEUXIEME RESOLUTION : CREATION D'UNE SECONDE CATEGORIE D'ACTION.

On omet.

TROISIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital pour porter celui-ci soit soixante-deux mille cent huit

euros (62.108 � ) � deux cent deux mille cent huit euros (202.108 � ) par un apport de cr�ances � concurrence

d'un montant total de cent quarante mille euros (140.000 � ) plus amplement d�taill� au rapport de r�vision

pr�rappei�.

Cet apport sera r�mun�r� paria cr�ation de cent soixante (160) actions nouvelles, soit 80 identiques aux

anciennes de type A et 80 auxquelles sont attach�s des droits sp�ciaux, de Type B.

Ces 160 nouvelles actions, oui disposent toutes du droit de vote, participent aux b�n�fices � compter de ce

jour,

Souscription et lib�ration :

Intervienent � l'instant :

1) Madame BOCCAR Dominique Marie Catherine Victorine, plus amplement qualifi�e ci-avant, actuellement titulaire de septante-six (76) actions nominatives de type A.

2) La soci�t� anonyme LA FINANCIERE DU BOIS, ayant son si�ge "Parc d'activit�s �conomiques du Wex",

rue de la Plaine 11 � 6900 Marche-en-Famenne, plus amplement d�sign�e ci-avant ;

repr�sent�e par Monsieur Gilles KOESTEL en vertu de la d�l�gation de pouvoirs pr�rappel�e ; actuellement

titulaire de soixante-neuf (69) actions nominatives de type A.

Les parties intervenantes d�clarent imm�diatement souscrire les cent soixante actions (160) nouvelles au

prix de 875 � par action comme suit :

Par Madame BOCCAR :

- par un apport de cr�ance plus amplement d�taill� dans le rapport de Monsieur le R�viseur d'Entreprises,

pour un montant de septante mille euros (70.000 � ) sous forme d'un compte courant ;

Par la soci�t� anonyme LA FINANCIERE DU BOIS :

- par un apport de cr�ance plus amplement d�taili� dans le rapport de Monsieur le R�viseur d'Entreprises,

pour un montant total de septante mille euros (70.000 � ) sous forme d'un solde de cr�dit octroy� � la soci�t� en

date du 10 octobre 2010 soit 40.000 � outre 30.000 � du compte courant actionnaire ;

R�mun�ration des apports

Les actionnaires ont d�clar� et ce pour autant que de besoin, express�ment renoncer � se pr�valoir des

dispositions de l'article 612 �1 du Code des Soci�t�s relatif au traitement �galitaire entre actionnaires.

I! est en cons�quence attribu� en r�mun�ration de leurs apports respectifs :

- � Madame BOCCAR : quatre-vingts (80) actions de type A, sans d�signation de valeur nominale,

participant aux b�n�fices � compter de ce jour ;

- � la soci�t� anonyme LA FINANCIERE DU BOIS : quatre-vingts (80) actions de type B, sans d�signation

de valeur nominale, participant aux b�n�fices � compter de ce jour.

QUATRIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE

L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

On omet.

CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS DU CHEF DES RESOLUTIONS QUI

PRECEDENT.

Modification des statuts comme suite aux r�solutions qui pr�c�dent et int�gration dans les statuts des

conditions et modalit�s arr�t�es dans le cadre de la convention pass�e entre actionnaires le 15 mai 2012.

(...)

L'assembl�e d�cide en cons�quence de reformuler certains articles des statuts etlou de compl�ter ceux-ci

par les dispositions suivantes, savoir ; articles 5, 5bis, 8bis, Ster, 11, 34, 36 et 37 :

ARTICLE 5 - Montant et repr�sentation

Le capital social est fix� � deux cent deux mille cent huit euros (202.108 � ).

1l est repr�sent� par trois cent quarante-cinq (345) actions nominatives sans d�signation de valeur

nominale.

Ces actions sont assorties des droits et obligations pr�cis�s dans la convention d'actionnaires du 15 mai

2012 et pour l'application des pr�sents statuts, elles sont divis�es en deux cat�gories :

Cat�gorie A : 265 actions

Cat�gorie B : 80 actions

Seules les actions de cat�gorie B donnent droit � un dividende privil�gi� cumulatif

On omet le surplus.

D�pos�s en m�me temps que le pr�sent extrait, l'exp�dition de l'acte, le rapport du r�viseur d'entreprises, ie

rapport sp�cial du conseil d'administration, la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Robert LEDENT.

Notaire � Malmedy & Associ�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

07/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.03.2012, DPT 27.04.2012 12103-0540-021
26/07/2011

��Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0453605553

D�nomination :

(en entier) : BIOSPEEDHOME PRODUCTION

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue des Boussines 46 � 6960 Manhay (Vaux-Chavanne)

Objet de l'acte : r�duction de capital par le rachat et l'annulation d'actions propres, augmentation de

capital, modification des statuts, d�mission et nomination d'administrateurs, pouvoirs.

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au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale des actionnaires de :

La soci�t� anonyme BIOSPEEDHOME PRODUCTION, ayant son si�ge rue des Boussines 46 � 6960 Manhay (Vaux-Chavanne), inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0453605553, constitu�e sous la d�nomination BIOSPEEDHOME par acte re�u par Ma�tre Robert Ledent, notaire � la r�sidence de Malmedy le vingt-huit octobre mil neuf cent nonante-quatre, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-deux novembre mil neuf cent nonante-quatre sous le num�ro 941122-402 ;

dress� par le notaire Robert LEDENT de r�sidence � Malmedy le douze juillet deux mille onze, en cours d'enregistrement, il r�sulte :

(...)

1. Conform�ment � l'article 621 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de racheter quinze actions nominatives de Monsieur Eric DELHEZ en vue de leur annulation imm�diate.

Dans ce cadre, tous les autres actionnaires pr�sents ont d�clar� express�ment renoncer � se pr�valoir des dispositions de l'article 612 �1 du Code des Soci�t�s relatif au traitement �galitaire des actionnaires.

L'assembl�e d�cide comme suite � l'annulation des quinze actions, de r�duire le capital � concurrence de quatre mille six cents cinquante-huit euros et dix cents (4658,10 � ) pour le ramener de sa situation actuelle, soit soixante-deux mille cent huit euros (62.108 � ) � cinquante-sept mille quatre cent quarante-neuf euros et nonante cents (57.449,90 � ) par pr�l�vement sur le capital r�ellement lib�r�, tel qu'il figure aux derniers comptes annuels approuv�s par l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

Conform�ment aux dispositions de l'article 613 du Code des Soci�t�s, aucun remboursement aux actionnaires ne pourra �tre effectu� aussi longtemps que les cr�anciers ayant fait valoir leurs droits dans le d�lai de deux mois vis� par le m�me article, n'auront pas obtenu satisfaction, � moins qu'une d�cision judiciaire ex�cutoire n'ait rejet� leurs pr�tentions � obtenir une garantie.

( " )

2. Corollairement, et sous r�serve du remboursement effectif et de l'annulation des quinze actions, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital sans apport nouveau � concurrence de quatre mille six cents cinquante-huit euros et dix cents (4658,10 E) sans cr�ation de parts sociales nouvelles pour le porter de cinquante-sept mille quatre cent quarante-neuf euros et nonante cents (57.449,90 E) - soit un montant inf�rieur au minimum l�gal - � sa situation initiale de soixante-deux mille cent huit euros (62.108 � ) par pr�l�vement sur les b�n�fices report�s ainsi qu'ils figurent � la situation active et passive arr�t�e au trente septembre deux mille dix, ci-annex�e.

3. Corollairement � la r�duction et � l'augmentation de capital qui pr�c�dent, modification des articles 5 et 5bis, comme suit :

ARTICLE 5 - Montant et repr�sentation

Le capital social est fix� � la somme de soixante-deux mille cent huit euros (62108 Q. It est divis� en cent quatre-vingt-cinq actions (185) sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un cent quatre-

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~r~..~.. - suite Mo.:1 2.o

vingt-cinqui�me de l'avoir social.

On omet le surplus de cette r�solution.

4. L'assembl�e prend acte de la d�mission avec effet imm�diat de Monsieur Eric DELHEZ de ses fonctions d'administrateur et conf�re d�charge enti�re et d�finitive � ce dernier quant � la gestion effectu�e dans le cadre de son mandat.

En remplacement de l'administrateur sortant, l'assembl�e d�signe comme nouvel administrateur :

la soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois, BIOSPEEDHOME LUX enregistr�e sous le n' d'entreprise B149.556 dont le si�ge social est situ� 1F R�sidence du Var � L-9952 DRINKLANGE repr�sent�e par Madame BOCCAR ci-avant nomm�e, g�rante technique faisant fonction aux effets ci-avant de repr�sentant permanent, qui accepte ce mandat.

Le mandat sera exerc� � titre gratuit et prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de

2017.

On omet le surplus.

D�pos�es en m�me temps que le pr�sent extrait, l'exp�dition de l'acte et la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Robert LEDENT.

Notaire � Malmecty.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

29/04/2011

��Forme juridique : SA

Si�ge : Rue des Boussines, 46 � 6960 MANHAY

Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS

Extrait du proc�s verbal de rassembl�e g�n�rale ordinaire du 18 mars 2011 :

1) L'assembl�e g�n�rale acte la fin du mandat � la date du 18/03/2011de

Monsieur JUSTIN Philippe, n� le 20/05/1973

domicili� rue des Censes, 36 � 4950 SOURBRODT.

2)Apr�s d�lib�rations et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale proroge les mandats suivants qui se termineront: � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017 :

Madame BOCCAR Dominique, n�e le 30/12/1966

domicili�e rue Machur�e Fontaine, 44 � 4950 WAIMES

Monsieur DELHEZ Eric, n� le 16/11/1970

domicili� route de Crahay, 8 bte A � 6960 MANHAY

3) Apr�s d�lib�ration et � l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale nomme pour un mandat de 6 ans se terminant � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017, la

SPRL GESCOBOIS

BE 0817.692.281

rue Machur�e Fontaine, 44 � 4950 WAIMES

Repr�sent�e par Madame BOCCAR Dominique, n�e le 30/12/1966

domicili�e rue Machur�e Fontaine, 44 � 4950 WAIMES

Extrait du conseil d'administration du 18 mars 2011 :

Apr�s d�lib�ration et � l'unanimit�, le Conseil d'Administration d�cide de nommer Mme BOCCAR Dominique

et Monsieur DELHEZ Eric au poste d'Administrateurs D�l�gu�s.

Ils exerceront leur mandat conform�ment aux articles 18 et 19 des statuts.

Dominique BOCCAR Administratrice-d�l�gu�e

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

BIOSPEEDHOME PRODUCTION

ren entier;

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

'11065390*

N" d'entreprise : 0453.605.553 D�nomination

crgffe du Tribunal C;: C1Or:i;~

7l2 :d!�;e�sS-eri-Fa,.r^ent" :e, le fj 4/j

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

19/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 18.03.2011, DPT 15.04.2011 11084-0068-019
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 19.03.2010, DPT 22.03.2010 10069-0508-019
26/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 20.03.2009, DPT 24.03.2009 09082-0372-019
01/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 21.03.2008, DPT 28.03.2008 08084-0074-019
30/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 16.03.2007, DPT 26.03.2007 07092-1669-015
14/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 17.03.2006, DPT 06.04.2006 06106-0783-014
19/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 18.03.2005, DPT 12.04.2005 05115-2679-014
07/07/2004 : MA018564
02/04/2004 : MA018564
23/01/2004 : MA018564
27/08/2015

�� Mod zo

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au greffe d,+ li'ihunal de commerce de Li�ge, dlvlslan

n AZ-EN-FAMENNE

de h'tarohe" en-Famenne,

Legref fzur `�%~

Greffe

T

R�se

aL

Monit bel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0453.605.553

D�nomination

(en entier) : BIOSPEEDHOME PRODUCTION

Forme juridique : Soci�t� anonyme

si�ge : 6960 Manhay, rue des Boussines, 46

Obiet de l'acte : Dissolution - Mise en liquidation

D'un acte dress� par le notaire associ� Aur�lie L�onard, � Li�ge, le 21 mai 2015, enregistr� � Li�ge 1 -AA, le 27 dito, r�f�rence 5 Volume 000 folio 000 case 6092 au droit fixe par le Receveur, il r�sulte que :

Le pr�sident donne lecture du Conseil d'administration du 10 mars 2015. Ce rapport justifie la dissolution propos�e; � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, arr�t� au 31 mars 2015, soit � une date ne remontant pas � plus de trois mois.

Le pr�sident donne ensuite lecture du R�viseur d'entreprises du 20 mai 2015, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive arr�t� au 31 mars 2015.

Le rapport de l'Expert-Comptable externe conclut dans les termes suivants :

� Conform�ment � l'article 181 du Code des Soci�t�s et dans le cadre de la proposition de dissolution de la BIOSPEEDHOME PRODUCTION S.A., nous avons proc�d� � l'examen de la situation active et passive arr�t�e au 31 mars 2015 de la S.A. BIOSPEEDHOME PRODUCTION en conformit� avec les normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises dans cette mati�re et compte tenu de l'objectif sp�cifique de notre mission.

Le conseil d'administration a dress�, sous sa propre responsabilit�, une situation comptable arr�t�e au 31 mars 2015 de la soci�t� en tenant compte des dispositions de l'article 28 de l'arr�t� royal du 30 janvier 2001,

La situation comptable au 31 mars 2015 pr�sente, sur cette base, un total de bilan de 325.642,46 EUR et un passif net de 816.307,95 EUR.

Etant donn� qu'aucun inventaire du stock n'a �t� r�alis� en date du 31 mars 2015, il nous est impossible de nous prononcer sur la consistance de ce stock qui est repris � l'actif du bilan pour une valeur de 7.152,09 EUR.

Les cr�ances commerciales �chues depuis + de 90 jours totalisent un montant de 21.904,58 EUR selon la balance �g�e clients au 31 mars 2015. Aucune provision pour cr�ances douteuses ou r�duction de valeur n'a: �t� enregistr�e sur ces cr�ances au 31 mars 2015.

Les cr�ances des clients ZAMPERINI et PIQUARD-SIMON ont �t� transf�r�es en cr�ances douteuses pour un montant respectif de 4.148,93 EUR et 3.885,57 EUR. Ces deux cr�ances douteuses n'ont pas fait l'objet d'une r�duction de valeur.

En ce qui concerne les comptes CBC 732-0165292-55 BUSINESS d'un montant de 31,21 EUR et CBC 7320171089-32 d'un montant de 408,51 EUR, nous n'avons re�u aucun extrait bancaire afin de v�rifier le solde de ces comptes. Par cons�quent, il nous est impossible de nous prononcer sur la consistance de ces deux derniers comptes en dates du 31 mars 2015.

Un risque de remboursement du subside d�j� encaiss� � hauteur de 27.657,05 EUR existe �tant donn� que la S.A. BIOSPEEDHOME PRODUCTION ne respecte pas la condition d'emploi du subside.

La dette envers l'ONSS est reprise au passif du bilan pour un montant n�gatif de 1.132,78 EUR. De m�me, le solde de la dette relative aux timbres fid�lit�s intemp�ries est d�biteur � hauteur de 7.890,02 EUR. Etant donn� que nous n'avons re�u aucun extrait ou confirmation relatifs � ces montants, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la consistance et l'exhaustivit� de ces dettes sociales.

Aucune provision n'a �t� enregistr�e concernant les p�nalit�s, indemnit�s et int�r�ts de retard relatifs aux dettes financi�res, commerciales, fiscales, salariales et sociales.

Au terme de nos travaux de contr�le, sous r�serve des remarques formul�es et incidences sur les stocks, les cr�ances commerciales, les comptes bancaires, les subsides en capital, les dettes fiscales, l'absence de justificatifs concernant l'ONSS et les timbres fid�lit�s intemp�ries, et �galement, l'absence de provision de p�nalit�s, indemnit�s et int�r�ts de retard pour faire face aux dettes financi�res, commerciales, fiscales, salariales et sociales, nous sommes d'avis que cet �tat comptable traduit de mani�re compl�te, fid�le et correcte la situation patrimoniale de la soci�t� au 31 mars 2015, pour autant que tes pr�visions du conseil d'administration soient r�alis�es avec succ�s par les liquidateurs.

Compte tenu de l'importance des pertes d�gag�es et de la faiblesse des actifs restant, la cl�ture de la liquidation ne pourra �tre que d�ficitaire et la r�alisation des actifs ne permettra pas de rembourser l'ensemble des cr�anciers chirographaires.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

ee 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

A notre connaissance, aucun �v�nement susceptible d'avoir une influence significative sur la situation

arr�t�e au 31 mars 2015 n'est survenu depuis cette date.

Li�ge, le 21 mai 2015

SCPRL PASCAL CELEN,

R�viseur d'entreprises

Repr�sent�e par

Pascal CELEN,

G�rant �

Ensuite, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

LECTURE, EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS

L'assembl�e constate que les rapports ne donnent lieu � aucune observation de la part des actionnaires et

d�cide d'adh�rer aux conclusions y formul�es,

Les originaux de ces deux rapports sont sign�s "ne varietur" par le Notaire et les comparants et seront

envoy�s en original au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent avec une exp�dition des pr�sentes.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t�, pour les besoins de sa liquidation, au cabinet

du liquidateur, Ma�tre Ren� SWENNEN, avocat au Barreau de Li�ge, sis � 4000 Li�ge, Boulevard Piercot,

13/021.

TROISIEME RESOLUTION � DISSOLUTION ANTICIPEE

L'assembl�e d�cide la dissolution anticip�e de la soci�t� et prononce sa mise en liquidation � compter de ce

jour.

QUATRIEME RESOLUTION: NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de liquidateurs � un (1),

Elle appelle � cette fonction Ma�tre Ren� SWENNEN, avocat au Barreau de Li�ge ayant �lu domicile � son

cabinet, sis � 4000 Li�ge, Boulevard Piercot, 13/021.

Conform�ment � l'article 184 du code des soci�t�s, le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation,

par le Tribunal de Commerce, de sa nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale. Le

Tribunal statue �galement sur les actes que le liquidateur a �ventuellement accomplis entre sa nomination par

l'assembl�e g�n�rale et la confirmation de cette nomination. Il peut confirmer ces actes de mani�re r�troactive,

ou les annuler s'ils constituent une violation manifeste des droits de tiers. Un acte portant nomination d'un

liquidateur ne peut �tre valablement d�pos� conform�ment � l'article 74 que si le Tribunal de commerce y joint

une copie de la d�cision de confirmation ou d'homologation.

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir sa mission, notamment des pouvoirs

mentionn�s aux articles 186 jusque et y compris 190 du Code des soci�t�s, sans devoir recourir � l'autorisation

des actionnaires agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale dans les cas pr�vus aux articles 187 et 190,

paragraphe 2 dudit Code, avec dispense de faire inventaire et possibilit� de s'en r�f�rer aux livres et �critures

de la soci�t�.

Le liquidateur peut sans autorisation dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription

d'office, renoncer m�me sans paiement, � tous privil�ges, hypoth�ques, actions r�solutoires, inscriptions,

transcriptions, et autres emp�chements quelconques.

Il peut sous sa responsabilit� d�l�guer des pouvoirs d�termin�s et fixer la r�mun�ration y attach�e.

Tous les actes engageant la soci�t� en liquidation sont valablement sign�s par le liquidateur qui n'a pas �

justifier vis � vis des tiers d'une autorisation quelconque.

Il peut �tablir le texte coordonn� des statuts et accomplir tous les actes impos�s par la cl�ture de liquidation.

Le mandat du liquidateur sera r�mun�r�, suivant le bar�me appliqu� pour les curateurs.

Le liquidateur pr�l�ve ses honoraires au fur et � mesure de la r�alisation des actifs,

SIXIEME RESOLUTION: MODIFICATIONS AUX STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts de la soci�t� comme suit, pour les mettre en concordance avec

les d�cisions qui viennent d'�tre prises :

L'assembl�e d�cide d'ajouter in fine de l'article 1 le texte suivant :

� Toutes les pi�ces �manant de la soci�t� doivent mentionner qu'elle est en liquidation, �

Le premier paragraphe de l'article 2 des statuts est modifi� comme suit

� Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, Boulevard Piercot, 13/021. �

L'assembl�e d�cide de remplacer le texte de l'article 4 des statuts par le texte suivant

� La soci�t�, constitu�e pour une dur�e illimit�e, le 28 octobre 1994, a �t� mise en liquidation par d�cision

de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 13 mai 2015 �.

SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS PARTICULIERS

L'assembl�e d�cide �galement de confier un pouvoir particulier � Madame HANOCQ Julie, �lisant domicile

� 4000 Li�ge, rue Louvrex 71-73, afin d'ex�cuter toutes les r�solutions qui pr�c�dent et sp�cialement � l'effet

de d�poser aupr�s du Greffe du tribunal de commerce la requ�te en confirmation de la d�signation du

liquidateur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Aur�lie L�onard

Notaire associ�

4

Volet B - Suite

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte une coordination des statuts deux rapports -l'ordonnance de confirmation de la nomination du liquidateur du 09/07/2015.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/04/2003 : MA018564
23/08/2002 : MA018564
08/04/1999 : MA018564
06/01/1998 : MA18564
01/01/1997 : MA18564
22/11/1994 : MAA1169
23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
BIOSPEEDHOME PRODUCTION

Adresse
RUE DES BOUSSINES 46 6960 MANHAY

Code postal : 6960
Localité : Dochamps
Commune : MANHAY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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