02/12/2013
ÿþ. T
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e M a r o h e . e n " l i a m e n n e , 4 / ~ 3
/ ~
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 7 8 9 5
V B
N ° d ' e n t r e p r i s e : b S 4 a 1 6 . 6 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B O L E I R "
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d - r u e , 2 2 6 9 4 0 D u r b u y ( B a r v a u x - s u r - O u r t h e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e F r é d é r i c
D U M O U L I N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D u r b u y ;
i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ) M o n s i e u r B O U C H A R P a t r i c k R e n é H e n r i J a c q u e s , n é à M o n t - s u r - M a r e h i e n n e , l e 2 2 m a i 1 9 5 5 , é p o u x d e M a d a m e R o s e - M a r i e L E G R A N D , a v e c l a q u e l l e i l d é c l a r e ê t r e m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n p u r e e t s i m p l e d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P a u l L E D O U X , a l o r s N o t a i r e à D u r b u y , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 0 6 , n o n m o d i f i é d e p u i s l o r s , d o m i c i l i é à 6 9 4 0 D u r b u y ( B a r v a u x ) , B a s s e C o u r , 3 ;
2 ) M o n s i e u r A R Q U I N R o m u a l d R é g i n a l d J é r ô m e G h i s l a i n , n é à S c h i l t i g h e i m ( F r a n c e ) l e 1 8 j a n v i e r 1 9 8 4 , é p o u x d e M a d a m e L i n d s a y V I L L A N I , a v e c l a q u e l l e i l d é c l a r e ê t r e m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , d o m i c i l i é à 6 9 4 0 D u r b u y ( B a r v a u x ) , P e t i t B a r v a u x , 1 6 / 2 ;
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e d é n o m m é e " B O L E A R " , a d o p t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 4 0 D u r b u y ( B a r v a u x - s u r - O u r t h e ) , G r a n d - r u e , 2 2
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
1 . à l ' e x p l o i t a t i o n e t l a d i r e c t i o n d e b r a s s e r i e s , f r i t e r i e s , s n a c k s , t a v e r n e s , c a f é s e t p i z z e r i a s ;
2 . à l ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r , o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , v e n t e d e p l a t s à e m p o r t e r ;
3 . à l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s l i é s à l a r e s t a u r a t i o n , y c o m p r i s l e u r i m p o r t a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c o m p l i r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s t e l s q u e d e s s o i r é e s à t h è m e , p r é s e n t a t i o n d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o d u i t s , e x p o s i t i o n s , r é c e p t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n c e r t s , s p e c t a c l e s , d é g u s t a t i o n s , m a n i f e s t a t i o n s e t f e s t i v i t é s e n t o u s g e n r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x p a n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t e t / o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r . C a p i t a l s o c i a l :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n :
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r P a t r i c k B O U C H A R : s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r
t r e i z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s , c i : 1 3 . 9 5 0 , 0 0 E U R
- p a r M o n s i e u r R o m u a l d A R Q U I N : v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s , s o i t
p o u r q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s , c i : 4 . 6 5 0 , 0 0 E U R
S o i t e n s e m b l e : c e n t p a r t s p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s , c i : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R
C e t t e s o m m e r e p r é s e n t e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l q u i s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é c h a c u n à d u e c o n c u r r e n c e s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 5 7 3 2 0 3 1 4 0 3 4 9 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C B C d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' a g e n c e d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s .
P o u v o i r s :
C h a q u e g é r a n t à t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t , s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x , n i p e r m a n e n t s .
A s s e m b l é e a n n u e l l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u ' e l l e a u r a a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r a à l a m a j o r i t é s i m p l e l ' a t t r i b u t i o n d u r e s t a n t d u b é n é f i c e n e t , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o t a m m e n t p a r l ' a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x a s s o c i é s , l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s o u l e r e p o r t à n o u v e a u .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n ' e n t r e r a t o u t e f o i s e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t à c e t t e é p o q u e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a à c o m p t e r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n j u i n 2 0 1 5 .
3 ) N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s .
E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r P a t r i c k B O U C H A R e t
- M o n s i e u r R o m u a l d A R Q U I N ,
p r é n o m m é s q u i a c c e p t e n t .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e .
C e s m a n d a t s s ' e x e r c e r o n t g r a t u i t e m e n t à m o i n s d ' u n e d é c i s i o n
c o n t r a i r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e m e n t .
L e s g é r a n t s d i s p o s e n t c h a c u n s é p a r é m e n t d e s p o u v o i r s p r é v u s à
l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
4 ) C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r é d é r i c D u m o u l i n , N o t a i r e à D u r b u y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
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