04/01/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I I I I U l U I I l I U h l l l I N
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G r e f f e
: - ~ ^ a g r e ' e d u T P i b u r e c i d
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, . , 6 - F L i Î r . v i r n e , F 1 {
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D é n o m i n a t i o n : " B o u c h e r i e P O Ë S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e P o r t e B a s s e n u m é r o 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 8 4 . 9 4 5 . 3 5 1
O b j e t d e l ' a c t e :
T e x t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 5 0 7 F o l i o 5 3 C a s e 0 1 a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D . G E U D E V E R T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B o u c h e r i e P O Ë S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e P o r t e B a s s e , n u m é r o 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 9 4 5 . 3 5 1 , e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o , p r é c é d é d e s l e t t r e s " B E " , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
1 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t f i x é e s l e p r e m i e r s e p t e m b r e e t l e t r e n t e e t u n a o û t , e t d é c i d e d e r e m p l a c e r c e s d a t e s p a r l e p r e m i e r j a n v i e r e t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
- E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » .
- L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a c t u e l l e m e n t f i x é e a u 6 f é v r i e r , p o u r l a r e m p l a c e r p a r l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n .
- E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , e t d e l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n . » .
3 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e C h a n t a l B U R O N , e m p l o y é e , d e m e u r a n t à 5 3 7 6 M i é c r e t , r u e d e l ' E g l i s e , 2 7 , o u à M o n s i e u r H e r v é B O N J E A N , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 6 9 4 0 W é r i s - D u r b u y , r u e d u M o n t , 3 , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
A u v e r s o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
~
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t á l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a
p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , s ' é l è v e à e n v i r o n 8 5 0 , 0 0 e u r o s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .