03/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a i e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e
d ~ 4 E ~ ê ~ ~ I v ~ U F C N t ~ j ' ~ ~
G ~ { d ~ o e p f ~ i ~ o ~ ~ n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I * 1 5 0 3 3 2 Y I I
, 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n D S s g - S Q 3
( e n e n t i e r ) : B r a s s e r i e d ' E b l y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C h a m p s C l a i r e 7 0 ; E b l y , 6 8 6 0 L é g l i s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é C a r o l i n e R u e l l e , à N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
O N T C O M P A R U :
1 . M o n s i e u r P A T I N G a ë t a n P i e r r e R o b e r t R o g e r , n é à M o n t - S a i n t - M a r t i n ( F r a n c e ) l e o n z e m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 5 . 1 1 3 2 1 - 1 8 , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e , R u e C h a m p s - C l a i r e , E b l y 4 .
2 . M o n s i e u r M A R T E N S P i e r r e J a c q u e s C h r i s t i a n M a r i e G h i s l a i n , n é à B a s t o g n e l e v i n g t - h u i t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 0 5 . 2 8 1 5 7 - 7 8 , d i v o r c é e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 6 6 8 0 S a i n t e - O d e , r u e F e r n a n d K h n o p f f 3 .
3 . I N V E S T S U D , S o c i é t é A n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e l a P l a i n e 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 4 . 9 7 1 . 9 4 5 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e H e n r i - J o s e p h B O S S E L E R , à A r l o n , à l ' i n t e r v e n t i o n d u N o t a i r e G i l b e r t e R A U C Q , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 3 0 1 1 - 1 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u x l e d i x - h u i t j u i n d e u x m i l l e h u i t a u x t e r m e s d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 4 2 0 0 ;
I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e d i x , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 7 3 0 4 p a r M o n s i e u r P i e r r e B E R N E S , D i r e c t e u r , d o m i c i l i é à 6 6 5 5 N O V I L L E , C o b r u 2 7 6 ; L e q u e l a u t i l i s é l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n o c t r o y é a u x t e r m e s d e l a m ê m e d é c i s i o n e t s ' e s t s u b s t i t u é M o n s i e u r P i e r r e D E T R I X H E , P a r t n e r , n é l e 2 2 a v r i l 1 9 7 6 , ( n u m é r o n a t i o n a l ; 7 6 . 0 4 . 2 2 - 0 8 7 . 0 4 ) , d o m i c i l i é à 5 5 3 0 C h e n a l , r u e F l a y a , 1 1 , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 5 , l a q u e l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , M o n s i e u r P i e r r e D E T R I X H E s e p o r t a n t f o r t p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e l n v e s t s u d , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' e x a c t i t u d e d e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s a u v u d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s
L e c o m p a r a n t p r é n o m m é s u b 1 s e r a c i - a p r è s d é n o m m é " L E S F O N D A T E U R S " o u « L e s c o m p a r a n t s » e t l e s c o m p a r a n t s s u b 2 , e t 3 . , e s t c i - a p r è s d é n o m m é « l e c o m p a r a n t » .
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e n o t a i r e C a r o l i n e R U E L L E s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t
l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e c i - a p r è s n o m m é e .
T I T R E P R E M I E R C O N S T I T U T I O N
A R T I C L E 1 . I I e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e q u i s e r a d é n o m m é e :
" B R A S S E R I E D ' E B L Y " ,
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à 6 8 6 0 L é g l i s e ( E b l y ) , R u e C h a m p C l a i r e , 7 0
A . P L A N F I N A N C I E R
P r é a l a b l e m e n t à l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u n o t a i r e C a r o l i n e R U E L L E
s o u s s i g n é , u n p l a n f i n a n c i e r s i g n é p a r e u x o u l e u r m a n d a t a i r e , d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l
s o c i a l d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p o u r u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e v i n g t - m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e d i t p l a n f i n a n c i e r e s t c o n s e r v é p a r N o u s N o t a i r e s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s d e [ ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 2 . S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t i è m e d u c a p i t a l , a c t i o n s r é p a r t i e s e n :
9 0 1 a c t i o n s d e t y p e A
8 9 9 a c t i o n s d e t y p e B
L e s m i l l e h u i t c e n t s ( 1 8 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r , c o m m e s u i t :
M o n s i e u r G a ë t a n P A T I N : 9 0 0 a c t i o n s d e t y p e A , d o n t 7 5 0 s o n t s o u s c r i t e s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s e t 1 5 0 s o n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
I n v e s t s u d ; 8 9 9 a c t i o n s d e t y p e B , s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t s ( 8 9 . 9 0 0 ) e u r c s
M o n s i e u r P i e r r e M A R T E N S : 1 a c t i o n d e t y p e A , s o u s c r i t e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R )
E n s e m b l e : m i l l e h u i t c e n t s ( 1 8 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l : c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i - i t e e n n u m é r a i r e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e c e n t e t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s s o u s c r i p t e u r s r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t à d e s a p p o r t s e n n a t u r e s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s é g a l e m e n t .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e : L e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , s o i t u n e s o m m e t o t a l e d ' a u m o i n s c e n t e t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d ' I N G , s o u s l e n u m é r o B E 0 4 3 6 3 1 4 4 5 6 7 9 3 1 .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é d é p o s é a u r a n g d e s m i n u t e s d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e t e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R e m i s e d u p l a n
A R T I C L E 3 . L a s o c i é t é d é c l a r e p a r l e s p r é s e n t e s a s s u m e r l ' e n t i è r e r e s p o n s a b i l i t é d e l a c o n s t i t u t i o n
a c t u e l l e .
A R T I C L E 4 . L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t :
q u e l e n o t a i r e l e s a é c l a i r é s s u r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i v e s a u p l a n f i n a n c i e r e t à l a
r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s d ' u n e s o c i é t é l o r s q u e c e l l e c i a é t é c r é é e a v e c u n c a p i t a l m a n i f e s t e m e n t
i n s u f f i s a n t .
s a v o i r q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , q u i i n c o m b e à l a s o c i é t é e s t e s t i m é à
e n v i r o n v i n g t - m i l l e e u r s o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A P P P O R T S E N N A T U R E - R A P P O R T S
A C T I F
A . S y n t h è s e d e L ' a p p o r t e n n a t u r e
M o n s i e u r G a ë t a n P A T I N s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é « B R A S S E R I E D ' E B L Y S A » , l ' e n s e m b l e d e s
b i e n s d é c r i t s c i - d e s s o u s , t e l s q u ' i l s o n t é t é a r r ê t é s e t é v a l u é s a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 ,
L ' o r g a n i s a t i o n c o m p t a b l e e t a d m i n i s t r a t i v e e n t a n t q u ' o u t i l p e r m e t t a n t d ' a p p r é h e n d e r l ' e x i s t e n c e a i n s i q u e l e
c a r a c t è r e c o m p l e t e t f i d è l e d e l ' a p p o r t , m ' a p e r m i s d e f o r m e r m o n o p i n i o n , t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n q u e s u r
l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d e l ' a c q u i s i t i o n .
L e t a b l e a u c i - d e s s o u s r é s u m e l ' a p p o r t e f f e c t u é p a r l e f o n d a t e u r
o n o m e t . . .
B . D e s c r i p t i o n e t m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n
. . , o n o m e t , . .
M o n s i e u r G a ë t a n P A T I N s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r e n c a p i t a l s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a t t r i b u é e s à M o n s i e u r G a ë t a n P A T I N . U n e p r i m e d ' é m i s s i o n i n d i s p o n i b l e s e r a c o n s t i t u é e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s n o n a n t e - c i n q e u r o c e n t s ( 3 2 0 , 9 5 ¬ ) .
L e s o l d e d u c a p i t a l , s o i t c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e r a s o u s c r i t e n n u m é r a i r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n p a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r G a ë t a n P A T I N à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e c a t é g o r i e A ;
- M o n s i e u r P i e r r e M A R T E N S à c o n c u r r e n c e d e c e n t e u r o s ( 1 . 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e u n ( 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e c a t é g o r i e A
- L a S . A . I N V E S T S U D à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 8 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f ( 8 9 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e c a t é g o r i e B .
D e s o r t e q u ' à l a s u i t e d e c e t a p p e r t e n n a t u r e , l a s o c i é t é d i s p o s e r a d ' u n c a p i t a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s ( 1 . 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s a u r o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t m i l l e c i n q u a n t e ( 1 . 0 5 0 ) a c t i o n s a u r o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
C O N D I T I O N S R E L A T I V E S A L ' A P P O R T E N N A T U R E D U B I E N I M M E U B L E C l - D E S S U S D E C R I T
. . . o n o m e t . . .
B . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r L é o n L A F O N T A I N E , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , S C S P R L L a f o n t a i n e , D e t i l l e u x & C i e » , r a p p o r t é t a b l i e n d a t e d u 1 1 F é v r i e r 2 0 0 5 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« V I . C O N C L U S I O N S
J ' a i é t é m a n d a t é p a r M o n s i e u r G a ë t a n P A T I N , a c t i o n n a i r e e t f o n d a t e u r d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e «
B R A S S E R I E D ' E B L Y S A » , a f i n d e f a i r e r a p p o r t , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 4
d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a p p o r t e f f e c t u é p a r M o n s i e u r G a ë t a n P A T I N à l a s o c i é t é « B R A S S E R I E D ' E B L Y S A » c o m p r e n d :
l ' e n s e m b l e d e s v a l e u r s i n c o r p o r e l l e s a t t a c h é e s à l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é a p p o r t é e à l a s o c i é t é p a r M o n s i e u r
G a ë t a n P A T I N , d o n t n o t a m m e n t s o n f o n d s d e c o m m e r c e , s a c l i e n t è l e , s o n e x p é r i e n c e e t s a r é p u t a t i o n ;
u n t e r r a i n t e l q u e d é c r i t c i - d e s s u s ;
l ' e n s e m b l e d e s i n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s e t o u t i l l a g e u t i l i s é p a r M o n s i e u r G a ë t a n P A T I N d a n s l e c a d r e d e s e s
a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s ;
l e m a t é r i e l r o u l a n t ;
l e s i m m o b i l i s a t i o n s d é t e n u e s e n l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t ;
l e s a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s ;
l e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s e n c o u r s e t a c o m p t e s v e r s é s ;
l e s s t o c k s ;
l e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s ;
l e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s
l e s d e t t e s f i n a n c i è r e s ;
l e s d e t t e s c o m m e r c i a l e s ;
l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s h o r s b i l a n .
L e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t s e u l s r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j ' a t t e s t e s a n s r é s e r v e q u e :
l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r G a ë t a n P A T I N a f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e
r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ;
l a d e s c r i p t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , q u a n t à l a f o r m e e t a u c o n t e n u , e s t c o r r e c t e , c l a i r e e t c o m p l è t e ;
l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r
n e t t e d ' a p p o r t t o t a l e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s n o n a n t e - c i n q e u r o c e n t s ( 7 5 . 3 2 0 , 9 5 ¬ ) , d e s o r t e
q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
l a r é m u n é r a t i o n c o r r e s p o n d à l ' a t t r i b u t i o n e f f e c t i v e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e à M o n s i e u r G a ë t a n P A T I N e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t r e p r é s e n t a n t u n c a p i t a l d e
s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s n o n a n t e - c i n q
e u r o c e n t s ( 3 2 0 , 9 5 ¬ ) ;
l a v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t , e n l ' a b s e n c e d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e
d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é e t q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à E r p e n t , l e 1 1 F é v r i e r 2 0 1 5
L a S . c . P . R . L . L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X & C i e ,
r e p r é s e n t é e p a r L é o n L A F O N T A I N E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C E R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , D E M E M E Q U E L E R A P P O R T S P E C I A L D E S F O N D A T E U R S S E R O N T D E P O S E S E N M E M E T E M P S Q U ' U N E E X P E D 1 T I O N D U P R E S E N T P R O C E S - V E R B A L A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N E U F C H A T E A U .
T I T R E I I S T A T U T S
C H A P I T R E L D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T D U R E E
A r t i c l e 1 . D E N O M I N A T I O N
[ I e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e ,
E l l e e s t d é n o m m é e " B R A S S E R I E D ' E B L Y " .
A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 6 0 L é g l i s e ( E b l y ) , R u e C h a m p C l a i r e , E b l y 7 0 .
I [ p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r a u s u p p r i m e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e a u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à [ ' é t r a n g e r t o u t e i n s t a l l a t i o n o u e x p l o i t a t i o n d e b r a s s e r i e , d i s t i l l e r i e , m a l t e r i e , a n a l y s e c h i m i q u e , p r o d u c t i o n d e m a t i è r e s p r e m i è r e s , v e n t e d e p r o d u i t s d e b o u c h e , g e s t i o n d ' u n c o m p l e x e h o r e c a , b r a s s e r i e , r e s t a u r a n t , l a c r é a t i o n e t [ ' e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r d ' e m b o u t e i l l a g e d e b i è r e s , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e c e s b i è r e s a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s i n d u s t r i e s c o n n e x e s , s i m i l a i r e s o u a n a l o g u e s e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t n é g o c e s e r a p p o r t a n t a u x d i t e s i n d u s t r i e s , p l u s g é n é r a l e m e n t l ' é t u d e , l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e t l a p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e à t o u t e i n i t i a t i v e v i s a n t a u d é v e l o p p e m e n t e t à l a p r o m o t i o n d ' a c t i v i t é s o u d e p r o d u i t s r é g i o n a u x .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e - ' m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ,
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s ! é g a l e s .
A r t i c l e 4 . D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . C H A P I T R E I l C A P I T A L A C T I O N S O B L I G A T I O N S
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t i è m e d u c a p i t a l , a c t i o n s r é p a r t i e s e n :
9 0 1 a c t i o n s d e t y p e A
8 9 9 a c t i o n s d e t y p e B
D è s l ' i n s t a n t o ù I n v e s t s u d p e r d r a s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e c e s a c t i o n s d e d i f f é r e n t s t y p e s n e s e j u s t i f i e r o n t p l u s
A r t i c l e 5 b i s
A c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
E n c a s d e c r é a t i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r v o i e d e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e d é j à é m i s e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s à c o n v e r t i r e t à f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n
A r t i c l e 6 . A P P E L S D E F O N D S
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x l i e u x e t a u x d a t e s d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - ' t i o n ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s s o c i a u x a f f é r e n t s à c e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g - ' t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c - ' t u é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e r e s t é e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t v e n d r e l e s a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , s o i t d i r e c t e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , s o i t p a r i n t e r m é d i a i r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e . E n c e c a s l e p r i x d e l a c e s s i o n e s t é t a b l i s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é t e l q u ' i l r é s u l t e d u
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é p a r t e s a c t i o n n a i r e s e t e s t p a y a b l e a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 7 , N A T U R E D E S T I T R E S
D e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e c a t é g o r i e B s o n t c r é é e s .
9 0 1 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A d é t e n u e s p a r :
M o n s i e u r P i e r r e M A R T E N S
M o n s i e u r G a é t a n P A T I N
8 9 9 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d é t e n u e s p a r :
S . A . I N V E S T S U D
S e u l e s l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d o n n e n t d r o i t à u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é c u m u l a t i f .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e ,
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s
p e r s o n - i n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i - ' c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e
q u ' u n e s e u l e p e r - ' s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 7 b i s R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d i v i d e n d e s p r i v i l é g i é s .
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é p a r l e s c o m p t e s a n n u e l s ( p l u s p r é c i s é m e n t l e c o m p t e d e
r é s u l t a t ) d e l a s o c i é t é a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i t e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e 5 % a u m o i n s q u i s e r o n t a f f e c t é s à l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t .
S u r l e ( s o l d e d u ) b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a t t r i b u e r a ( e n s u i t e ) p r i o r i t a i r e m e n t , d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 4 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B , u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é r é c u p é r a b l e e t o b l i g a t o i r e d e 5 e u r o s p a r a c t i o n . E n c a s d ' i n s u f f i s a n c e d u b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e d e l ' e x e r c i c e c o n s i d é r é , l e d r o i t a u d i v i d e n d e p r i v i l é g i é e s t r e p o r t é s u r l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
E n s u i t e , s a u f r e p o r t o u m i s e e n r é s e r v e d u s o l d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a é v e n t u e l l e m e n t d é c i d e r d ' o c t r o y e r u n s e c o n d d i v i d e n d e f a c u l t a t i f e t n o n r é c u p é r a b l e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d e 5 e u r o s p a r a c t i o n .
E n s u i t e , s a u f r e p o r t o u m i s e e n r é s e r v e d u s o l d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é c i d e r d ' o c t r o y e r a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é d e 5 e u r o s p a r a c t i o n o u d e 1 0 e u r o s p a r a c t i o n - d a n s c e d e r n i e r c a s , l o r s q u ' u n s e c o n d d i v i d e n d e f a c u l t a t i f a u r a é t é v e r s é a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
S ' i l s u b s i s t e u n s o l d e a p r è s c e t t e p r e m i è r e d i s t r i b u t i o n , c e l u i - c i s e r a , s a u f m i s e e n r é s e r v e o u r e p o r t s u r l ' e x e r c i c e s u i v a n t , r é p a r t i d e f a ç o n p r o p o r t i o n n e l l e e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n n a i r e s , c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n d i v i d e n d e é q u i v a l e n t .
A r t i c l e 8 . C E S S I O N D ' A C T I O N S
( . D r o i t d e p r é e m p t i o n .
A . S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e s a c t i o n n a i r e s d e s c a t é g o r i e s A e t B s e r e c o n n a i s s e n t u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u r l a v e n t e d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
B . L o r s q u ' u n a c t i o n n a i r e a l ' i n t e n t i o n d e c é d e r d e b o n n e f o i t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s , i l a u r a l ' o b l i g a t i o n d e n o t i f i e r c e t t e i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s e p r o p o s e d e c é d e r , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t r a n s m e t t r a l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i , c h a c u n , a u r o n t l e d r o i t , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é , d ' a c h e t e r l e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t s e p r o p o s e d e c é d e r a u p r i x o f f e r t p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e .
C . C e d r o i t s e r a e x e r c é p a r n o t i f i c a t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d o n t q u e s t i o n a u p o i n t B . A u c a s o ù u n a c t i o n n a i r e n ' a u r a i t p a s e x e r c é l a t o t a l i t é d e s e s d r o i t s d e p r é e m p t i o n , l e s d r o i t s e n c o r e d i s p o n i b l e s r e v i e n d r o n t a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l a t o t a l i t é d e l e u r s d r o i t s , e t c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s .
C e u x - c i s e r o n t a v e r t i s p a r v o i e d e n o t i f i c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u i v a n t l a r é c e p t i o n p a r l e c e l u i - c i d e l a r é p o n s e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s a u r a i e n t o m i s d e r é p o n d r e , d a n s l e s q u i n z e j o u r s s u i v a n t l ' é c o u l e m e n t d u d é l a i d e t r e n t e j o u r s d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d e d i x j o u r s à p a r t i r d e l a n o t i f i c a t i o n p o u r e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r n o t i f i c a t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s d r o i t s d e p r é e m p t i o n n o n e x e r c é s r e v i e n d r o n t à n o u v e a u , s e l o n l e s y s t è m e i n d i q u é c i - d e s s u s , a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l a t o t a l i t é d e l e u r s d r o i t s e t c e j u s q u ' a u m o m e n t o ù t e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u r a é t é e x e r c é p o u r t o u t e s l e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t s e p r o p o s e d e c é d e r .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t s e f e r o n t p a r p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e .
D . S a u f a c c o r d d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e v r a ê t r e e x e r c é p o u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e ,
I l D r o i t d e s u i t e .
A . S a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 8 L d e s s t a t u t s , e n c a s d e c e s s i o n p a r d e s a c t i o n n a i r e s d e t o u t o u p a r t i e d e l e u r s a c t i o n s à u n t i e r s , i l s s ' e n g a g e n t à o b t e n i r d u t i e r s c a n d i d a t a c q u é r e u r q u ' i l a c c e p t e d e r a c h e t e r é g a l e m e n t t o u t e s l e s a c t i o n s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f e r a i e n t l a d e m a n d e , e t c e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e p r i x e t s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s .
B . L e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s n o t i f i e r o n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é l ' i d e n t i t é e t l ' o f f r e d u t i e r s c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e a u p l u s t a r d 3 0 j o u r s a v a n t l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n . D a n s l e s v i n g t j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n q u i l e u r e n s e r a f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s n o t i f i e r o n t l e u r p o s i t i o n à c e d e r n i e r .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t s e f e r o n t p a r p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e ,
C . A u c a s o ù l e t i e r s c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e r e f u s e r a i t d e r a c h e t e r l e s a c t i o n s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i e n a u r a i e n t f a i t l a d e m a n d e e n d é a n s l e d é l a i e t s e l o n l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p a r l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n , l ' a c t i o n n a i r e ( l e s a c t i o n n a i r e s ) c é d a n t ( s ) s e r a ( s e r o n t ) t e n u ( s ) d e r a c h e t e r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f e r a i e n t l a d e m a n d e , l ' e n s e m b l e d e l e u r s a c t i o n s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e p r i x e t s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s q u e c e l l e s c o n v e n u e s e n t r e l u i - m ê m e ( e u x - m ê m e s ) e t l e t i e r s c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e .
D è s l ' i n s t a n t o ù l n v e s t s u d p e r d r a s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e , l e C o d e d e s S o c i é t é s s e r a d ' a p p l i c a t i o n
C H A P I T R E I I I A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 9 , C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t c h o i s i s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s m a j o r i t a i r e s .
L ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B s e r é s e r v e l e d r o i t d e d e m a n d e r l a d é s i g n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l ' i m p o r t a n c e d e s a p a r t i c i p a t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é , c h o i s i s d e c o m m u n a c c o r d a v e c l e s a c t i o n n a i r e s m a j o r i t a i r e s s u r u n e l i s t e r e p r e n a n t a u m o i n s d e u x n o m s e t p r é s e n t é e p a r c e l u i - c i .
A r t i c l e 1 0 . R E U N I O N D E L I B E R A T I O N S
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d e s o n r e m p l a ç a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e , s a u f l o r s q u e l e c o n s e i l e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s u n i q u e m e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p o u r r a d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e . D a n s c e c a s l e m a n d a n t e s t c o n s i d é r é c o m m e é t a n t p r é s e n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u i n s é r é s d a n s u n r é g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 1 . P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a
s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n o u p l u s i e u r s
d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t
c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x ,
A r t i c l e 1 2 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e
c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 3 . C O M I T E D E D I R E C T I O N
. . O n o m e t , . .
A r t i c l e 1 4 . C O N T R O L E
C h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e , t a n t q u e
l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e , o u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i e s t e n d r o i t d ' e n n o m m e r u n à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , n ' e n a p a s n o m m é .
C H A P I T R E I V . A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
A r t i c l e 1 5 . D A T E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 0 9
h e u r e s 3 0 m i n u t e s
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
t e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t t e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a
c o n v o c a t i o n o u a u t r e m e n t .
A r t i c l e 1 6 , C O N V O C A T I O N
P u i s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r p e u v e n t ê t r e f a i t e s
u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . C e s l e t t r e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t
l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u c o m m i s s a i r e .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h a n t , d u c o m m i s s a i r e e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é , U n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
A r t i c l e 1 7 . R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r t e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
A r t i c l e 1 8 . L I S T E D E P R E S E N C E
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e ,
A r t i c l e 1 9 . B U R E A U
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i - ' s t r a t i o n e t e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s o u p a r u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n é p a r c e l l e c i .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c h o i s i t l e s e c r é t a i r e . S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t , s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s , L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
A r t i c l e 2 0 . D E L I B E R A T I O N
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m e s t r e q u i s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e s s o i e n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t q u e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 2 1 . D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 2 , M A J O R I T É
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s , t o u t e
a b s t e n t i o n é t a n t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f .
A r t i c l e 2 3 . P R O C E S V E R B A U X
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r .
C H A P I T R E V E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S D I V I D E N D E S
A r t i c l e 2 4 , E X E R C I C E S O C I A L E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A r t i c l e 2 5 , R E P A R T I T I O N D E S B E N E F 1 0 E S
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e
d u b é n é f i c e n e t .
A r t i c l e 2 6 . A C O M P T E S U R D I V I D E N D E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C H A P I T R E V I D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 7 : L i q u i d a t i o n R e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n n a i r e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s a g r é é ( s ) p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B e t s o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e t e r r i t o r i a l e m e n t c o m p é t e n t .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) a i n s i d é s i g n é ( s ) d é t i e n d r o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a f i n d e m e n e r à b i e n l e u r m i s s i o n e t s e r o n t d i s p e n s é s d ' o b t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e s a c t e s é n u m é r é s p a r l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l s p o u r r o n t p a r e i l l e m e n t d é c i d e r s a n s a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t f a i r e a v e u d e f a i l l i t e .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s e t h o n o r a i r e s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) , l ' a c t i f s u b s i s t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , m a j o r é e s d e l a p a r t i e d u d i v i d e n d e p r i v i l é g i é p r é v u p a r l ' a r t i c l e 7 b i s d e s s t a t u t s e t q u i n ' a u r a i t p a s é t é v e r s é
r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l d e s a u t r e s a c t i o n s .
S i a p r è s c e s r e m b o u r s e m e n t s , u n s o l d e ( b o n i d e l i q u i d a t i o n ) s u b s i s t e , c e l u i - c i s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e s d e u x c a t é g o r i e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
C H A P I T R E V I I D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 8 , P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , i l e s t e x p r e s s é m e n t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E I I I . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
A r t i c l e 1 . N O M I N A T I O N S
a ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s : 1 . M o n s i e u r P A T I N
G a ë t a n
2 . M a d a m e C O Y E T T E N o ë l l a
3 . L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A P I T A L & C R O I S S A N C E " , e n a b r é g é " C & C " a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , R u e d e l a P l a i n e , 1 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 0 7 3 . 3 8 4 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 6 E 0 8 9 0 . 0 7 3 . 3 8 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P I É R A R D J e a n - F r a n ç o i s à M a r c h e - e n - F a m e n n e e n d a t e
d u 2 5 m a i 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 j u i n 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 0 8 9 5 4 3 .
L a d i t e s o c i é t é d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e D E T R I X H E , P a r t n e r , n é l e 2 2 a v r i l
1 9 7 6 , ( n u m é r o n a t i o n a l ; 7 6 . 0 4 . 2 2 - 0 8 7 . 0 4 ) , d o m i c i l i é à 5 5 3 0 D u r n a l , r u e F l a y a , 1 1 , e n v e r t u d u m a n d a t c i -
a n n e x é , M o n s i e u r P i e r r e D E T R I X H E s e p o r t e - f o r t p o u r " C A P I T A L & C R O I S S A N C E " , d a n s l e c a d r e d e
L R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l ' a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A B r a s s e r i e d ' E b l y , c o m p l é m e n t a i r e m e n t à l a p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e c o n c e r n a n t l ' a c c e p t a t i o n d u m a n d a t e t l a r e p r é s e n t a t i o n p e r m a m e n t e . .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t e t
u n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
A r t i c l e 2 . P R E M I E R S E X E R C I C E S O C I A L E T A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a f a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d i x - s e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 . D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i - m i s t r a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e d e
t r a n s i t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a q u ' à
p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e n c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é r e p r e n d r a l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e f a
s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s
S o c i é t é s . C e t t e r e p r i s e n e s e r a e f f e c t i v e q u ' à p a r t i r d u m o m e n t a u q u e l l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a d a t e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f e t l a d a t e d u d é p ô t d e v r o n t
ê t r e r a t i f i é s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l a d a t e à l a q u e l l e l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 4 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t a u
g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d e n o m m e r ;
C o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r G a e t a n P A T I N , M a d a m e C O Y E T T E N o ë l l a , d o m i c i l i é e à 6 8 6 0 L é g l i s e ,
R u e S a i n t - M a r t i n , E b l y 4 2 e t l a S C R L C a p i t a l e t C r o i s s a n c e , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e
D E T R I X H E l e s q u e l s d é c l a r e n t a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t . M o n s i e u r P i e r r e D E T R I X H E s e p o r t a n t - f o r t p o u r C a p i t a l
e t C r o i s s a n c e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
E n s u i t e d e q u o i , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i , e n s o n s e i n a d é c i d é d ' é l i r e ;
- c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; M o n s i e u r G a ë t a n P a t i n ;
- c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; M o n s i e u r G a ë t a n P a t i n .
L e q u e l d é c l a r e e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C a r o l i n e R u e l l e , n o t a i r e - a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n i n c l u a n t l e r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s e t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
" l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s