19/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 9 0 1 *
D é p o s é
1 7 - 0 7 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 4 5 5 7 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B u r e a u C o n s e i l M i g u e l G O O S S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 2 0 W e l l i n , R u e d e l a S t a t i o n 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E X T R A I T d ' u n a c t e r e ç u l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S , à W e l l i n , F O N D A T E U R S :
1 . M o n s i e u r G O O S S E M i g u e l M a r c e l G h i s l a i n , n é à L i b r a m o n t l e t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( N N 7 3 . 0 9 . 0 3 2 0 5 - 4 0 ) , e t ,
2 . M a d a m e C L O S S E C a t h e r i n e L a u r e R e n é e G h i s l a i n e , n é e à D i n a n t l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t ( N N 7 7 . 0 7 . 2 3 1 4 6 - 5 4 ) , t o u s d e u x c é l i b a t a i r e s , d o m i c i l i é s à H a l m a , c o m m u n e d e W e l l i n , R u e d e N a n w e t 2 0 .
A r t i c l e 1 F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e B u r e a u C o n s e i l M i g u e l G O O S S E .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 2 0 W e l l i n , R u e d e l a S t a t i o n , 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t ! a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e , e t l a c t i v i t é d a g e n t i m m o b i l i e r .
- L i n t e r v e n t i o n e n q u a l i t é d i n t e r m é d i a i r e d u n e i n s t i t u t i o n d e c r é d i t , b a n q u e , b a n q u e d é p a r g n e , e n t r e p r i s e d e c a p i t a l i s a t i o n , e n t r e p r i s e d e c r é d i t o u d e f i n a n c e m e n t , d u n f o n d s c o m m u n d e p l a c e m e n t , d u n e e n t r e p r i s e p o u r l a g e s t i o n d e p l a c e m e n t e t d e p a t r i m o i n e , d u n e e n t r e p r i s e d a s s u r a n c e , c e q u i c o m p r e n d e n t r e a u t r e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l i n t r o d u c t i o n d e d e m a n d e , l a n é g o c i a t i o n e t l i n t e r m é d i a t i o n l o r s d e l a c o n c l u s i o n d e p r ê t s d a r g e n t , d o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t d a s s u r a n c e s à d e s e n t r e p r i s e s o u d e s p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
- l e d é m a r c h a g e , l a r é c e p t i o n e t l i n t e r m é d i a t i o n d a n s l e p l a c e m e n t d e s o m m e s p o u r d e s t i e r s s u r d e s c o m p t e s à v u e o u d é p a r g n e , d e s c o m p t e s à t e r m e , e n b o n s d e c a i s s e o u e n o b l i g a t i o n s r e c o n n u e s , e n p r o d u i t s d a s s u r a n c e , l a r é c e p t i o n d e s o u s c r i p t i o n s d é m i s s i o n s p u b l i q u e s d e f f e t s e n v u e d e d é p ô t o u v e r t o u f e r m é a u n o m d e l a c l i e n t è l e c o n t r e d é l i v r a n c e d e q u i t t a n c e , l i n t e r m é d i a t i o n d a n s t o u t e s t r a n s a c t i o n s d e d e v i s e s o u d e f f e t s e t l a d i s p e n s a t i o n d e c o n s e i l s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t d e s i n v e s t i s s e m e n t s e n g é n é r a l , l e p a i e m e n t d i n t é r ê t s é c h u s ; d e c o u p o n s e t d e p l a c e m e n t s e n g é n é r a l ,
- T o u s t r a v a u x c o m p t a b l e s , j u r i d i q u e s , f i n a n c i e r , d ' o r g a n i s a t i o n , d e s e c r é t a r i a t e t d ' e x p e r t i s e p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
- L ' a c h a t l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p e r t i s e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r e s t a u r a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t p r o m o t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n t e , d ' e x p e r t i s e e t d e c o u r t a g e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e e t e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s ,
- T o u s l e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n , r é f e c t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e s r o u t e s , d e s t r a v a u x d ' é g o u t s , d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u e t d e g a z , d e t r a v a u x d e d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s e t d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e c o n s t r u c t i o n d e p a v i l l o n s d é m o n t a b l e s e t d e b a r a q u e m e n t s n o n m é t a l l i q u e s , d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , d e v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e d e m a ç o n n e r i e e t b é t o n , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , d e c i m e n t a g e e t d e t o u s a u t r e s e n d u i t s , e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x d e c a r r e l a g e e t d e m o s a ï q u e e t d e t o u s a u t r e s r e v ê t e m e n t s d e m u r e t d e s o l ; e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e , d e c h a u f f a g e a u g a z e t d e p l o m b e r i e , z i n g u e r i e e t d ' i n s t a l l a t i o n d ' a d o u c i s s e u r s d ' e a u , e n t r e p r i s e d e c o u v e r t u r e s d e c o n s t r u c t i o n ( m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s ) , a c t i v i t é s d ' a t e l i e r d e r é p a r a t i o n s d e m a t é r i e l d ' e n t r e p r i s e s d e c o n s t r u c t i o n , d e v o i r i e e t d e g é n i e c i v i l , a c t i v i t é s d e r e s t a u r a t i o n d e m o n u m e n t s e t d é d i f i c e s c l a s s é s , e n t r e p r i s e d i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e c e n t r a l e t i n s t a l l a t i o n s t h e r m i q u e s , v e n t i l a t i o n , c o n d i t i o n n e m e n t d a i r , c h a u f f a g e à a i r c h a u d , m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e , p l a n t a t i o n s , p a r c s e t j a r d i n s , l a c t i v i t é d e p e i n t u r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s é t u d e s , t r a n s a c t i o n s e t p r o m o t i o n s r e l a t i v e s à d e s f o n d s d e c o m m e r c e q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e d e c e u x - c i
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s
m a n i è r e s e t s u i v a n t s l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e d i s p o s e , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e
o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0
E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n e f r a c t i o n d e l ' a v o i r s o c i a l
L e s c o m p a r a n t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e C a t h e r i n e C l o s s e , 4 0 p a r t s , s o i t p o u r S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S
Q U A R A N T E E U R O S ( 7 . 4 4 0 , 0 0 E U R ) ;
- p a r M o n s i e u r M i g u e l G o o s s e , 6 0 p a r t s , s o i t p o u r O N Z E M I L L E C E N T S O I X A N T E
E U R O S ( 1 1 . 1 6 0 , 0 0 E U R ) ;
S o i t e n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s , p o u r u n m o n t a n t d i x m i l l e e u r o s 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s q u i a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 0 6 7 3 8 4 - 3 6 .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A r t i c l e 1 0 G é r a n c e
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 1 1 P o u v o i r s
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 2 R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f s i l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l e r é m u n é r e r .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , o u l a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 1 3 C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
T I T R E V . A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 4 T e n u e e t c o n v o c a t i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 1 9 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 2 0 R é p a r t i t i o n r é s e r v e s
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
T I T R E V I I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 1 D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 2 L i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s . L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é ( s ) e n t r e n t e n f o n c t i o n d è s c o n f i r m a t i o n o u h o m o l o g a t i o n d e s a d é s i g n a t i o n p a r l e t r i b u n a l , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 3 R é p a r t i t i o n d e l a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s
q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t
f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l q u a t o r z e .
2 . G é r a n c e :
L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n e t e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t
p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r M i g u e l G O O S S E , p r é n o m m é , a g r é e I p i n u m é r o 5 0 3 8 2 3 , e t F S M A p o u r
l a c t i v i t é d i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s n ° 6 1 0 6 6 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à
l a n o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e .
V o l e t B - S u i t e
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e p a r l u n o u l a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
5 . P o u v o i r s
C h a c u n d e s c o m p a r a n t s e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . ) a u x f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 . M a î t r e P h i l i p p e T I L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e