30/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
R é s e r a u M o n i t l b e l g I I I N I I ~ m l l l l m @ d l q
" 1 1 1 9 6 9 0 6 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n c i n - f 3 5 g o 7
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D E N I S
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
F o r m e j u r i d i q u e : C h a u s s s é e d e R o c h e f o r t , 1 2
S i è g e : 6 9 0 0 M A R L O I E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e d i x n e u f d é c e m b r e ,
M . D E N I S R o b b y , J o s e p h , C o n s t a n t , n é l e 2 2 / 0 8 / 1 9 7 4 à N a m u r
E T
M m e G E E A s t r i d , M a r g u e r i t t e , R a y m o n d e , G h i s l a i n e , n é e l e 1 3 / 0 1 / 1 9 7 2 à A Y E
D é c l a r a n t v o u l o i r c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f r é g i e p a r l e s s t a t u t s c i - a p r è s : A r t i c l e 1
l a s o c i é t é s e r a f o n d é e s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
E l l e e s t d é n o m m é e " B U R E A U D E N I S "
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n e t p r é c é d é e o u s u i v i e ,
i m m é d i a t m e n t d e s m o t s " s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f ' o u d e s i n i t i a l e s " S . N . C . "
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e e s t é t a b l i C h a u s s é e d e R o c h e f o r t , 1 2 à 6 9 0 0 M A R L O I E
1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r . s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , e n ` B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n ' . p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : a s s u r a n c e , p r ê t s , p l a c e m e n t s . L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , : f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e ; m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l i a i r e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e q u i s o i t d e n t a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s à c e t e f f e t . L a s o c i é t é p e u p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e e x c é d a n t s a d u r é e .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . S o n m o n t a n t d e d é p a r t e s t t o u t e f o i s f i x é à 1 . 0 0 0 ¬ .
A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
I l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e s d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , n o n r e p r é s e n t a t i f s d e v e r s e m e n t s e n e s p è c e s o u d ' a p p o r t s e n n a t u r e . o u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s c i - a p r è s , d ' a u t r e p a r t s s o c i a l e s p o u r r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r d é s i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d e l ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d ' i n t é r ê t d û s u r c e s m o n t a n t s .
A r t i c l e 7
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s o u t r a n s m i s s i b l e s a v e c l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p a r s r e p r é s e n t a n t d e s a p p o r t s e n n a t u r e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s e t f o r m e s
p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 6 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 8
S o n t c o n s i d é r é s c o m m e a s s o c i é s :
1 . l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e
2 . l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s s t a t u r a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s t e n u e , e n c a s d e r e f u s d ' a g r é a t i o n , d e j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
A r t i c l e 9
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , d é c è s , i n t e r d i c t i o n , d é c o n f i t u r e e t f a i l l i t e .
A r t i c l e 1 0
L e s h é r i t i e r s o u l e s a y a n t s c a u s e d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s a v o i r s s o c i a u x o u e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e .
I l d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s a i n s i q u ' a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 1
L a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t q u i s e r a d é s i g n é p o u r l a p r e m i è r e f o i s l o r s d e l a
p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e i n t e r v e n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r é s e n t e r é d a c t i o n d e s s t a t u t s .
L a d u r é e d u m a n d a t e t l e s é m o l u m e n t s d u g é r a n t s e r o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t p o u r r a
ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e g é r a n t s o r t a n t e s t r é é l i g i b l e .
A r t i c l e 1 2
L e g é r a n t p o s s è d e l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e
l ' o b j e t s o c i a l .
L e s a c t i o n s e n j u s t i c e s o n t e x e r c é e s e t p o u r s u i v i e p a r l e g é r a n t .
A r t i c l e 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s o b l i g a t i o n s s o n t
o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e c e u x a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e p e u t c o m p l é t e r l e s s t a t u t s , e t r é g l e r l e u r a p p l i c a t i o n p a r d e s r è g l e m e n t s i n t é r i e u r a u x q u e l s s o n t s o u m i s
l e s a s s o c i é s p a r l e s e u l f a i t d e l e u r a d h é s i o n à l a s o c i é t é .
C e s r è g l e m e n t s n e p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e é t a b l i s , m o d i f i é s o u a b r o g é s p a r l ' a s s e m b l é e , q u e m o y e n n a n t
o b s e r v a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e g é r a n t p a r l e t t r e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , a p r è s c l ô t u r e d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t .
E l l e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l a s e m a i n e p r é c é d e n t o u s u i v a n t l e 1 9 j u i n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t .
A r t i c l e 1 6
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , s a u f e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à c e p r o n o n c e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s o c i a u x , e l l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s s p é c i f i e n t l e s o b j e t s d e s d é l i b é r a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e .
S i e l l e n e r e m p l i t p a s c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t e l l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s .
U n e d é c i s i o n n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e e n c e t t e m a t i è r e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 7
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 1 8
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 9
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 0
L ' e x c é d a n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , a p r è s d é d u c t i o n d e t o u s l e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s , a m o r t i s e m e n t e t a f f e c t a t i o n s d e s m o i n s - v a l u e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t a n n u e l d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n n d u g é r a n t , d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n ' e s t a u t o r i s é e s i l ' a c t i f n e t e s t , o u d e v i e n d r a i t d u f a i t d e c e t t e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A r t i c l e 2 1
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p è r e p a r l e s o i n s d u g é r a n t e n f o n c t i o n à c e m o m e n t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e d e c o n f i e r l a l i q u i d a t i o n à u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e l e s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n s .
A r t i c l e 2 2
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u
v e r s e m e n t e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n s d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s p a r q u o t i t é s é g a l e s .
A r t i c l e 2 3
r e m b o u r s e m e n t d e s
L e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u s q u i v i o l e r a i e n t u n e o u p l u s i e u r s r è g l e s i m p é r a t i v e s , s o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s , s a n s q u e c e t t e i r r é g u l a r i t é a f f e c t e l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
A r t i c l e 2 4
I l p o u r r a ê t r e é t a b l i p a r l e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s r é g l é e x p l i c i t e m e n t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
" P o u r t o u t c e q u i n e s e r a i t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t f a i t r é f é r e n c e a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 5
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l s o c i a l , o n t é t é s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s p a r l e s s o u s c r i p t e u r s r e s p e c t i f s :
D E N I S R o b b y , 2 4 p a r t s s o c i a l e s s o i t : 9 6 0 ¬ ;
G E E A s t r i d , 1 p a r t s o c i a l e s o i t : 4 0 ¬ .
A l ' i n s t a n t l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l l e - c i d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 . e s t n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : D E N I S R o b b y
2 . l e g é r a n t a i n s i n o m m é d i s p o s e d e p a r s a s e u l e s i g n a t u r e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n f e s p l u s é t e n d u s , p o u r a s s u r e r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , l ' o u v e r t u r e d e c o m p t e e n b a n q u e e t c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x , p o u r r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , e n c e c o m p r i s l e M i n i s è t r e d e s F i n a n c e s , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s P o s t e s e t l e r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
3 . c e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
4 . l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 p o u r s e ' t e r m i n e r l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
A i n s i f a i t à M a r i o l e , e n t r o i x e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x .
D E N I S R o b b y
A s s o c i é e t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e