10/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
(
A
R é : 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 1 1 5 0 1 1 I I
M o i b i
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U
l e § 1 t e U 1 4
j o u r e s a r c e t n .
L e G r e g e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 2 7 3 . 6 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u L é o n M a g i n e t C i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 6 0 0 L i b r a m o n t - R u e C o u r t r o i e , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d e l ' e s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B u r e a u L é o n M a g i n e t C i e " d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s K O E C K X , à N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , i l e é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
1 . A u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 5 6 . 5 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e c e l l e s e x i s t a n t e s , p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l e s a c t i o n n a i r e s , M a d a m e P a t r i c i a J A D O T e t M e s s i e u r s J e a n - C h a r l e s e t J e a n - F r a n ç o i s M A G I N , d ' u n m o n t a n t à p r é l e v e r s u r l a c r é a n c e à u n a n a u p l u s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e , t e l l e q u ' e l l e f i g u r e d a n s l a b a l a n c e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
A . R A P P O R T S
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A F O N T A l N E , D E T 1 L L E U X & C i e » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 5 1 0 1 E r p e n t ( N a m u r ) , C h a u s s é e d e M a r c h e , 5 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L é o n L A F O N T A I N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r M a d a m e P a t r i c i a J A D O T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l e q u e l c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« J ' a i é t é m a n d a t é p a r M a d a m e P a t r i c i a J A D O T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S A « B u r e a u L é o n M a g i n e t C i e » , a f i n d e f a i r e r a p p o r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a p p o r t e f f e c t u é p a r M a d a m e P a t r i c i a J A D O T e t M e s s i e u r s J e a n - F r a n ç o i s e t J e a n - C h a r l e s M A G I N à l a S . A . « B u r e a u L é o n M a g i n e t C i e » c o m p r e n d u n e c r é a n c e d é c r i t e c i - a v a n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é e s t s e u l r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j ' a t t e s t e s a n s r é s e r v e
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M a d a m e P a t r i c i a J A D O T e t M e s s i e u r s J e a n - F r a n ç o i s e t J e a n - C h a r l e s M A G I N a f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ;
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M a d a m e P a t r i c i a J A D O T e t M e s s i e u r s J e a n - F r a n ç o i s e t J e a n - C h a r l e s M A G I N s e p r o p o s e n t d e r é a l i s e r à l a S A « B u r e a u L é o n M a g i n e t C i e » r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- Q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d à l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l ' a p p o r t e f f e c t u é p a r M a d a m e P a t r i c i a J A D O T e t M e s s i e u r s J e a n - F r a n ç o i s e t J e a n - C h a r l e s M A G I N e t r e p r é s e n t a n t u n c a p i t a l d e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- Q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u m o i n s à l ' a u g m e n t a t i o n , d é c i d é e n c o n t r e p a r t i e , d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . . . . . , , * d u î M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
2 . - L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
B . A P P O R T E N N A T U R E
M a d a m e P a t r i c i a J A D O T e t M e s s i e u r s J e a n - C h a r l e s e t J e a n - F r a n ç o i s M A G I N d é c l a r e n t a p p o r t e r à l a s o c i é t é u n e s o m m e d e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) à p r é l e v e r s u r l a c r é a n c e à u n a n a u p l u s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e , t e l l e q u ' e l l e f i g u r e d a n s l a b a l a n c e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C . R E M U N E R A T 1 O N D E L ' A P P O R T
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a i n s i f a i t à l a s o c i é t é e t é v a l u é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 9 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , l a v a l e u r d e c h a c u n e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s e r a a u g m e n t é e à d u e c o n c u r r e n c e .
2 . A c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 5 6 . 5 0 0 , 0 0 E ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
3 . M o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 5 6 . 5 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
4 , C o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , r b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t , d ' H y p o t h è q u e e t d e G r e f f e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s K O E C K X , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2014
ÿþà " - " '
1 J 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 g 1 1 1 1 4 1 1
1 1
R é s . a M o n b e l
U I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T
? M D W O R D 1 1 . 1
1 4 "
B E L G I S C H
E U R B E L G E
1 0 - 2 0 1 4 m u l n G r e f f e d u
d e L I E G E , t s i o n M a r
S T A A T S , ? L * , 0 1 O n
d e g a
L e Ç M r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 2 7 3 . 6 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u L é o n M a g i n e t C i e ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 0 0 L i b r a m o n t - R u e C o u r t . e 4 e C e , 3
( a d r e s s e c o m p l e t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B u r e a u L é o n
M a g i n e t C i e ' ' d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s K O E C K X , à N e u f c h â t e a u , e n d a t e ,
d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
1 ° ) A c t e r t e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e
à l ' o b j e t s o c i a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 ° ) M o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A R T I C L E 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e n é g o c i a t i o n , c o u r t a g e , c o m m i s s i o n , r e p r é s e n t a t i o n , a g e n c e d ' a s s u r a n c e s d e t o u t e s
, n a t u r e s ,
" - l ' a c t i v i t é d ' a s s u r e u r c o n s e i l , l a n é g o c i a t i o n d e s p r ê t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t , a v e c o u s a n s g a r a n t i e i m m o b i l i è r e ,
" - l e s e x p e r t i s e s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s c o m p r i s ,
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t d e p l a c e m e n t s e t e n m a t i è r e f i n a n c i è r e ,
c o m m e r c i a l e , f i s c a l e o u s o c i a l e .
L a s o c i é t é e s t a g e n t d é l é g u é d e b a n q u e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g é r a n c e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a , p r o m o t i o n , l a n é g o c i a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s s i s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
- l a l o c a t i o n d e v a c a n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n . »
3 ° ) N o m m e r M o n s i e u r M A G I N J e a n - F r a n ç o i s E m m a n u e l J a c q u e s G h i s l a i n , n é à L i b r a m o n t - C h e v i g n y l e p r e m i e r a v r i l m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , c é l i b a t a i r e e t n ' a y a n t p a s f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 6 8 0 0 R e c o g n e , W i s b e l e y , 5 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
4 4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t , d ' H y p o t h è q u e e t d e G r e f f e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s K O E C I O C , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
ü e p o s é a r c G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r o t e
~
e i ó C ~ ° ' T E A ~ °
: o u r c e s a r é c e n t l Q r t :
e - G 4 h d e f l e t e
I " 1 2 1 5 6 8 4 4 * 1 1
R é s
M o r b e
N e > d ' e n t r e p r i s e : 0 4 ' 1 8 2 7 3 6 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U L E O N M A G I N E T C I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 3 R u e C o u r t e r o i e 6 8 0 0 L I B R A M O N T ! %
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A B U R E A U L E O N M A G I N E T C I E o n t r é é l u à l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o r t a n t e t r é é l i g i b l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l e s u i v a n t :
- M m e J A D O T P a t r i c i a , d o m i c i l i é e 5 7 r u e d e W i s b e l e y à L I B R A M O N T - R E C O G N E ( 6 8 0 0 ) ;
- M m e B A S T I N N a t h a l i e , d o m i c i l i é e 3 5 R u e B e l - A i r à O C F I A M P S ( 6 8 9 0 ) ;
- M m e J O R I S C a r o l , d o m i c i l i é e 3 5 R u e d u M i r w a r t b o î t e 3 à A W E N N E ( 6 8 7 0 ) .
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' i s s u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 ,
L e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l e 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 j u s q u ' à c e j o u r .
L o r s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a i 2 0 1 2 d u B U R E A U L E O N M A G I N E T C I E , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s i e l d ' a d m i n i s t r a t i o n M m e J A D O T P a t i c i a .
J A D O T P a t r i c i a B A S T I N N a t h a l i e
P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M m e J O R I S C a r o l
A d m i n i s t r a t e u r
P i è c e s J o i n t e s : c o p i e d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - r a p p o r t d e l a r é u n i o n d u c o n s e i d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 09.08.2012 12401-0172-017
16/01/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o i i e z s *
M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o a e a u G r e f f e d u T r i h m i e : t
d e ~ " e r e ~ : r r r r r e d ~ ~ I e v i . f e h â t i ~ t t ¬
e 2 J A N . 2 0 9 2
> e x d e l m z e c e e p t k e .
4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 2 7 3 . 6 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u L é o n M a g i n e t C i e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 0 0 L i b r a m o n t , R u e C o u r t e r o i e , 3
O b j e t d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 d é c e m b r f e d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S , à W e l l i n , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s s u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s
a u p o r t e u r e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- d a n s l ' a r t i c l e 8 : R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s
d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a
L o i .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s t i t r e s
e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s 1 à 1 2 5 0 , é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s
n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t ,
e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e
l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s . P o u r a u t a n t
q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t
d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é t r u i t s à l ' i n s t a n t e n p r é s e n c e d u n o t a i r e e t q u ' u n
r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t c r é é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n
e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c è d e n t .
P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 1 * d u C . E . ) a u x
f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e P h i l i p p e T I L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : NE013205
04/11/2010 : NE013205
06/10/2009 : NE013205
06/10/2008 : NE013205
04/10/2007 : NE013205
25/08/2006 : NE013205
12/04/2006 : NE013205
27/02/2006 : NE013205
04/10/2005 : NE013205
17/11/2004 : NE013205
01/03/2004 : NE013205
10/10/2003 : NE013205
05/08/2003 : NE013205
15/10/2002 : NE013205
07/11/2001 : NE013205
19/11/1997 : NE13205
01/01/1996 : NE13205
01/01/1995 : NE13205
24/11/1992 : NE13205
19/03/1992 : NE13205
01/01/1992 : NE13205
05/09/1991 : NE13205
29/08/1989 : NE13205
14/06/1986 : NE13205
01/01/1986 : NE13205
15/02/1985 : NE13205