30/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 3 0 5 . 7 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U R O S S I G N O L
D é p o s é a r t G r e f f e d u T t ' i h m i g g é e c o m m e r c e d e ï v e u f c h á t l f f l i
I t 2 1 J A N . 2 0 1 4
l i m a g e r é c e p t > i o t h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 8 0 B E R T R 1 X , H a l o u p , 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ' e t s d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r c r é a t i o n , e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é , d e p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M a î t r e A u g u s t i n F o s s é p r e z , N o t a i r e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F o s s é p r e z J e a n P i e r r e & A u g u s t i n - N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à N e u f c h â t e a u l e 0 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , V o l u m e 4 8 8 F o l i o 8 8 C a s e 1 3 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , L e C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) R . C A S E L » , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e t g é r a n t d e l a S o c i é t é P r i v é e à s R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B U R E A U R O S S I G N O L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 8 0 B E R T R 1 X , H a l o u p , 4 ; s o c i é t é
A . ( o n o m e t )
B . ( o n o m e t )
C . i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s r e s s o r t t e r r i t o r i a l d e . N e u f c h â t e a u s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 3 0 5 . 7 9 0 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o E 3 E 0 8 7 9 . 3 0 5 . 7 9 0 .
B U R E A U - C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
B u r e a u
( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l ( O n o m e t )
E X P O S E D U P R E S I D E N T D E L ' A S S E M B L E E
L e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t , à s a v o i r :
A . L A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R L E S P O I N T S S U I V A N T S ( O n o m e t )
B , P O U R D E L I B E R E R V A L A B L E M E N T s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r , f e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e x i g e n t q u e l ' A s s e m b l é e r é u n i s s e l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
C . P O U R A S S I S T E R L ' A S S E M B L E E , l e s a s s o c i é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e S o c i é t é s .
D . I L E X I S T E A C T U E L L E M E N T 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s q u i c o m p o s e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l d e l a S P R L « :
B U R E A U R O S S I G N O L » ; l e s q u e l l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I l n ' e x i s t e p a s d e t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
1 .
. a G . . . +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u p o i n t « C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u e l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s q u i c o m p o s e n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t r e p r é s e n t é e s à l ' A s s e m b l é e .
D ' a u t r e p a r t , l e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e g é r a n t d e l a S o c i é t é e s t p r é s e n t .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à s o n O r d r e d u J o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E . P O U R Ê T R E A D M I S E S , l e s p r o p o s i t i o n s i n s c r i t e s à l ' O r d r e d u J o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i p o u r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s .
F . C H A Q U E P A R T S O C I A L E d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
G . I N F O R M A T I O N D E S A S S O C I E S
L e s 2 a s s o c i é s d e l a S o c i é t é c o n f i r m e n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e t c e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e s t i n é s à ê t r e d i s c u t é s à l ' O r d r e d u J o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u t c e q u i p r é c è d e a y a n t é t é v é r i f i é p a r l e b u r e a u e t l ' e x p o s é d u P r é s i d e n t a y a n t é t é r e c o n n u e x a c t ,
l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à s t a t u e r s u r s o n O r d r e d u J o u r .
D E L I B E R A T I O N S R E S O L U T I O N S
C ' e s t p o u r q u o i , l ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' O r d r e d u J o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é
d ' a c t e r q u ' e l l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é , à s a v o i r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D i s p e n s e e s t d o n n é e à l ' u n a n i m i t é a u P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e d e l i r e l e p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S A R L « B U R E A U R O S S I G N O L » q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s c o n f i r m a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e c o m m e m e n t i o n n é a u p o i n t « G . I N F O R M A T I O N D E S A S S O C I E S » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ; l e q u e l p r o c è s - v e r b a l d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e m e u r e r a d a n s l e d o s s i e r d e l a S o c i é t é e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s F o s s é p r e z à L i b r a m o n t - C h e v i g n y .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S A R L « B U R E A U R O S S I G N O L » à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S à l a s o m m e d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s :
* s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ; l e s q u e l l e s 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o r t e r o n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e 1 0 1 à 4 0 0 ;
* à s o u s c r i r e e n e s p è c e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S ;
* à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L e q u e l m o n t a n t d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S s e r a e n t i è r e m e n t a f f e c t é a u « c o m p t e c a p i t a l » d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e ; d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i è m e ( 1 1 4 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A . f a i t i m m é d i a t e m e n t s u i t e à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 - d é c i s i o n c o n t e n u e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l p r é v a n t é à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n - q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R / 9 2 ) , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) ;
B . s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s 2 a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s n e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n , l e s 2 a s s o c i é s d e l a S o c i é t é d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t
A . s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r :
1 . M o n s i e u r A l e x a n d r e d i t A l e x R O S S I G N O L s o u s c r i t 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o u r l a s o m m e d e 2 . 2 5 0 , 0 0 E U R O S ; l e s q u e l l e s 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o r t e r o n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e 1 0 1 à 1 0 9 ;
2 . M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R O S S I G N O L s o u s c r i t 2 9 1 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o u r l a s o m m e d e 7 2 . 7 5 0 , 0 0 E U R O S ; l e s q u e l l e s 2 9 1 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o r t e r o n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e 1 1 0 à 4 0 0 ;
B . q u e l e s 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s c o m m e d i t o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 5 4 0 3 - 9 6 o u v e r t a u n o m d e l a S P R L « B U R E A U R O S S I G N O L » a u p r è s d e l a S A « I N G B e l g i q u e » .
" 4
. é ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e d é l i v r é e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a s o m m e d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S , e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , C e t t e a t t e s t a t i o n d e m e u r e r a d a n s l e d o s s i e r d e l a S P R L « B U R E A U R O S S I G N O L » e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s F o s s é p r e z à L i b r a m o n t - C h e v i g n y .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t
i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e s u s m e n t i o n n é e
* l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e a u p o i n t 1 d e l ' O r d r e d u J o u r e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e ;
* l a s o u s c r i p t i o n d e s 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a é t é e n t i è r e m e n t r é a l i s é e p a r l e s 2 a s s o c i é s d e l a S P R L «
B U R E A U R O S S I G N O L » , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ;
* l e s 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , c r é é e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é s o i t 7 5 . 0 0 0 , 0 0
E U R O S - , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e 1 0 1 à 4 0 0 ;
* l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S e t e s t r e p r é s e n t é
p a r 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i è m e
( 1 1 4 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ;
* l e s 4 0 0 p a r t s q u i c o m p o s e n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s o n t d é t e n u e s c o m m e s u i t
1 . M o n s i e u r A l e x a n d r e d i t A l e x R O S S I G N O L : 1 2 p a r t s s o c i a l e s ; l e s q u e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o r t e n t l e s
n u m é r o s d ' o r d r e « 1 à 3 » e t « 1 0 1 à 1 0 9 »
2 . M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R O S S I G N O L : 3 8 8 p a r t s s o c i a l e s ; l e s q u e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o r t e n t l e s n u m é r o s
d ' o r d r e « 4 à 1 0 0 » e t « 1 1 0 à 4 0 0 » ;
* u n e s o m m e d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a S o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 6 e t 7 d e s s t a t u t s d e l a S P R L « B U R E A U R O S S I G N O L » r e l a t i f s :
* e n c e q u i c o n c e r n e l ' a r t i c l e 6 : a u m o n t a n t e t à l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ;
* e n c e q u i c o n c e r n e l ' a r t i c l e 7 : à l ' h i s t o r i q u e d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ;
a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é s e l i t d é s o r m a i s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 6 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r Q U A T R E C E N T S ( 4 0 0 ) P A R T S S O C I A L E S , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i è m e ( 1 / 4 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é s e l i t d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 7 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
I . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 1 0 f é v r i e r 2 0 0 6 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à l a s o m m e d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S e t a a l o r s é t é d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . C e s 1 0 0 p a r t s d e c a p i t a l p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e 1 à 1 0 0 e t o n t , a l o r s , t o u t e s é t é :
* i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ;
* é m i s e s a u p r i x i n i t i a l d e 2 5 0 , 0 0 E U R O S c h a c u n e ;
* l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e l e u r v a l e u r a i n s i q u e d ' a i l l e u r s c e l a r é s u l t a i t d ' u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a s o m m e d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S é m i s e l e 7 f é v r i e r 2 0 0 6 p a r l a S A « I N G B e l g i q u e » e t r e s t é e d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é e n l ' é t u d e d u n o t a i r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z à L i b r a m o n t ; d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S a a l o r s é t é m i s e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
l l . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S à l a s o m m e d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S p a r l a c r é a t i o n d e 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 1 0 1 à 4 0 0 » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ; l e s q u e l l e s 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é ;
* i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ;
* e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e a i n s i q u ' i l r e s s o r t d ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a s o m m e d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S , é m i s e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l a S A « I N G B e l g i q u e » e t r e s t é e d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s F o s s é p r e z à L i b r a m o n t - C h e v i g n y ; d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S a a l o r s é t é m i s e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
E n o u t r e , l e s n o t a i r e s a s s o c i é s F o s s é p r e z à L i b r a m o n t - C h e v i g n y s o n t e x p r e s s é m e n t m a n d a t é s p a r l ' A s s e m b l é e p o u r é t a b l i r u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S P R L « B U R E A U R O S S I G N O L » e t p r o c é d e r à s o n d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u .
V O T E S
V o l e t B - S u i t e
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t c h a q u e f o i s
' l ' u n a n i m i t é .
( O n o m e t )
F R A I S - D R O I T S D ' E C R I T U R E
( O n o m e t )
é t é p r i s e s ' P a r v o t e s é p a r é e t a d o p t é e s , c h a c u n e , á
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R C O P I E C O N F O R M E
A u g u s t i n F o s s é p r e z
N o t a i r e a s s o c i é
P i è c e s d é p o s é e s a u G r e f f e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f
d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e t e x t e c o o r d o n n é d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e